证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-054
　　债券代码：127107 债券简称：领益转债
　　广东领益智造股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为计入其他收益的税收减免，税收优惠。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东领益智造股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：黄金荣
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-122,213.60元，上期被合并方实现的净利润为：-4,207,927.37元。
　　法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：黄金荣
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　广东领益智造股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-055
　　债券代码：127107 债券简称：领益转债
　　广东领益智造股份有限公司
　　关于不向下修正“领益转债”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　自2025年4月7日至2025年4月28日，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“领益转债”（债券代码：127107）当期转股价格的85%（即7.78元/股），已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。
　　经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（2025年4月29日至2025年10月28日），如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月29日重新起算，若再次触发向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格向下修正权利。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币213,741.81万元（含本数）。2024年12月6日起公司213,741.81万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。
　　截至本公告披露日，“领益转债”当期转股价格为9.15元/股，转股期限为自2025年5月22日至2030年11月17日。
　　二、“领益转债”转股价格向下修正条款
　　根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，“领益转债”转股价格向下修正条款如下：
　　（一）修正条件及修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、本次触发可转债向下修正条件的情况
　　自2025年4月7日至2025年4月28日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的85%（即7.78元/股），已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。
　　四、本次不向下修正可转债转股价格的情况说明
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来6个月内（即2025年4月29日至2025年10月28日），如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月29日重新起算，若再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格的向下修正权利。
　　特此公告。
　　广东领益智造股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-056
　　债券代码：127107 债券简称：领益转债
　　广东领益智造股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2025年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》。
　　二、担保进展情况
　　近日，公司和中国银行股份有限公司桂林分行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司桂林赛尔康电子技术有限公司（以下简称“桂林赛尔康”）与中国银行签订的《授信额度协议》项下所形成的债务提供最高本金余额为人民币5,000万元的连带责任保证。《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
　　本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
　　本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　被担保人桂林赛尔康未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。
　　三、《最高额保证合同》的主要内容
　　债权人：中国银行股份有限公司桂林分行
　　保证人：广东领益智造股份有限公司
　　债务人：桂林赛尔康电子技术有限公司
　　1、主合同及主债权
　　本合同之主合同为债权人与债务人桂林赛尔康之间自2025年4月27日起至2026年4月27日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
　　2、主债权及其发生期间
　　除依法另行确定或约定发生期间外，在本合同规定的2025年4月27日起至2026年4月27日内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
　　3、被担保最高债权额
　　（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
　　（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
　　依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
　　4、保证方式
　　本合同保证方式为连带责任保证。
　　5、保证责任期间
　　本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
　　截至本公告披露日，公司实际担保余额合计1,036,267.08万元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的52.32%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为976,142.61万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为18,802.48万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为41,322.00万元，对参股子公司无担保余额。
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　五、备查文件
　　《最高额保证合同》。
　　特此公告。
　　广东领益智造股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-052
　　债券代码：127107 债券简称：领益转债
　　广东领益智造股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（二）审议通过《2025年第一季度报告》
　　董事会审议了公司《2025年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（二）审议通过《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》
　　自2025年4月7日至2025年4月28日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的85%（即7.78元/股），已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。
　　公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来6个月内（即2025年4月29日至2025年10月28日），如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年10月29日起计算），若再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格的向下修正权利。
　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　三、备查文件
　　第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广东领益智造股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-053
　　债券代码：127107 债券简称：领益转债
　　广东领益智造股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广东领益智造股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十八日