公司代码：601699 公司简称：潞安环能
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主业为能源煤炭采掘业，主要产品为动力煤、冶金喷吹煤等煤炭产品，所处能源煤炭行业高度依赖于国内经济发展和能源供需影响。综合来看，2024年国内煤炭库存维持高位，煤炭供需相对平衡、趋向宽松，市场价格震荡下行，行业利润持续下降。
　　（一）国内原煤产量稳中有增。2024年，全年全国原煤产量达到47.8亿吨，同比增长1.2%，煤炭行业在国内能源供应体系中仍然发挥着“压舱石”作用。2024年晋陕蒙新四省（区）先进产能将继续释放，原煤产量达到39亿吨，占全国的81.6%，其中：山西因监管政策和产能优化，各煤企减产明显，原煤产量同比下降6.9%。
　　（二）进口煤炭总量创历史新高。2024年，全国累计进口煤炭5.4亿吨，同比大幅增加6828万吨，进口煤占比达到全国煤炭供应量的11.3%，再创历史新高。进口煤炭在补充国内资源供给、调节市场供需的同时，由于其明显的价格优势，大量进口煤炭对国内市场形成了一定的冲击，进一步挤压了国内煤炭市场空间。
　　（三）煤炭需求结构持续分化。2024年，我国商品煤消费量同比增长约1.3%。全国规模以上电厂火电发电量同比增长1.5%，持续拉动了动力煤的消费增长。同期，受下游房地产市场低迷、基建增速放缓等因素影响，钢铁和建材行业的用煤量同比分别下降4.2%和3.8%；但受益于需求增加、政策导向，以及煤价中枢下行等因素影响，煤化工项目持续扩张，化工行业用煤量同比增长8.3%。
　　（四）煤炭价格持续整荡下行。2024年，在供应宽松、库存高企及需求疲软，叠加进口煤增长等多重压力下，煤炭市场价格呈现持续下行态势，全年市场煤均价858元/吨，同比降幅达11%，动力煤、炼焦煤等主要品种全年跌幅显著，创2021年以来新低。同期，国内喷吹煤市场价格也持续下行，全年均价较2023年下降200元/吨以上，全年最高价格较2023年下滑700元/吨。
　　2024年煤炭行业呈现“总量宽松、结构优化、价格承压”特征。未来行业需在智能化升级、产业链延伸及区域协同中寻找新增长点，同时应对进口冲击和可再生能源替代的双重挑战。
　　公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，2024年公司原煤产量5757万吨，商品煤销量 5225 万吨，煤炭销售营业收入337.34亿元，主业煤炭收入占总营收比例94.10%；焦炭销售营业收入16.56亿元，主业焦炭收入占总营收比例4.62%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司商品煤综合售价645.64元/吨，原煤产量5757万吨，商品煤销量5225万吨。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-008
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况：
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月17日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　（一）《二○二四年度董事会工作报告》
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二）《二○二四年度独立董事武惠忠工作报告》
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（三）《二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告》
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　独立董事杨瑞平回避表决
　　以同意8票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（四）《二○二四年度独立董事刘渊工作报告》
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　独立董事刘渊回避表决
　　以同意8票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（五）《二○二四年度独立董事张志敏工作报告》
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　独立董事张志敏回避表决
　　以同意8票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（六）《二○二四年度财务审计风控委员会履职报告》
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　张志敏女士、杨瑞平女士、徐海东先生作为财务审计风控委员会成员回避表决。
　　以同意6票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（七）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（八）关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告和财务审计风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（九）关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》的议案
　　具体内容见公司《二○二四年度报告及摘要》
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（十）关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》的议案
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（十一）《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容见公司2025-010号《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（十二）《关于确认各项资产减值准备的议案》
　　具体内容见公司2025-011号《关于确认各项资产减值准备的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（十三）《关于公司二○二四年度利润分配的预案》
　　具体内容见公司2025-012号《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（十四）《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》
　　具体内容见公司2025-017号《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（十五）关于审议公司《二○二五年第一季度报告》的议案
　　具体内容见公司《二○二五年第一季度报告》
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（十六）《关于董事会下设各专门委员会改设调整的议案》
　　具体内容见公司2025-013号《关于董事会专门委员会改设调整及聘任公司副总经理的公告》。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（十七）《关于聘任公司副总经理的议案》
　　具体内容见公司2025-013号《关于董事会专门委员会改设调整及聘任公司副总经理的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬人事考评委员会2025年第一次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（十八）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
　　具体内容见公司2025-014号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（十九）《关于审议为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
　　具体内容见公司2025-015号《关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二十）《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
　　具体内容见公司2025-016号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（二十一）《关于公开发行公司债券的议案》
　　具体内容见公司2025-018号《关于公开发行公司债券的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　分项表决情况：
　　1.公司债券发行条件
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该事项
　　2.本次公司债券发行方案
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该事项
　　3.本次公司债券授权事宜
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该事项
　　本议案需提交股东会审议
　　（二十二）《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
　　具体内容见公司2025-019号《关于申请注册发行中期票据的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二十三）《关于续聘二○二五年度审计机构的议案》
　　具体内容见公司2025-020号《关于续聘二○二五年度审计机构的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二十四）关于审议公司《内部控制评价报告》的议案
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二十五）关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案
　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二十六）《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
　　具体内容见公司2025-021号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二十七）关于审议《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案
　　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（二十八）关于审议《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
　　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
　　本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（二十九）《关于为山西潞安焦化有限责任公司提供担保的议案》
　　具体内容见公司2025-022号《关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　（三十）《关于召开二○二四年度股东会的议案》
　　具体内容见公司2025-023号《关于召开2024年度股东会的通知》。
　　以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-009
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　第八届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况：
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。
　　本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会审议并通过以下决议：
　　（一）《二○二四年度监事会工作报告》
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（二）关于审核公司《二○二四年度报告及摘要》的议案
　　具体内容见公司《二○二四年度报告及摘要》
　　根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司2024年度报告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二○二四年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二四年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（三）关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》的议案
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（四）《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容见公司2025-010号《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的公告》
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案
　　本议案需提交股东会审议
　　（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
　　具体内容见公司2025-011号《关于确认各项资产减值准备的公告》
　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案