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　　注1：本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
　　注2：《公司章程》作上述修订后，涉及变动的条款序号相应调整。
　　《绿地控股集团股份有限公司股东会议事规则》修订条款对照表
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　　注1：本次将《股东会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
　　注2：《股东会议事规则》作上述修订后，涉及变动的条款序号相应调整。
　　《绿地控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
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　　注：本次将《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
　　证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-015
　　绿地控股集团股份有限公司
　　关于新增对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：公司下属子公司及参股公司
　　● 担保金额：自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会决议之日止，预计新增不超过900亿元的担保额度
　　● 对外担保逾期的累计数量：6,652.95万元
　　一、担保情况概述
　　为满足经营和发展需要，自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过900亿元的担保额度，具体包括：
　　1、公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过850亿元的担保额度；
　　2、公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过50亿元的担保额度。
　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人包括公司下属子公司及参股公司。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司互相之间提供担保，以及公司及下属子公司为参股公司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
　　自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会决议之日止预计新发生担保事项及被担保人情况详见附表。
　　2、公司及下属子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
　　3、实施过程中，按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。
　　4、公司及下属子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向公司提供反担保或其他增信措施。
　　三、董事会意见
　　本次担保事项是根据公司目前担保情况及未来经营计划制定的，是为了满足公司日常经营和发展需要，被担保人为公司下属子公司及参股企业，总体风险可控，同意本次担保事项。
　　四、担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　1、担保累计金额
　　截至2024年12月末，公司及子公司担保余额为1717.99亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的268.35%，其中公司及子公司之间的担保余额为1617.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的252.58%。
　　2、逾期担保
　　截至2024年12月末，公司对外担保逾期金额为6,652.95万元人民币，具体情况如下：
　　（1）2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
　　（2）2020年广西建工集团有限责任公司及融创西南房地产开发(集团)有限公司为柳州融峰房地产开发有限公司在交通银行柳州分行的贷款提供担保，担保本金金额8000万元，广西建工担保比例34.82%，融创西南公司担保比例65.18%。截止2024年末，担保本金余额为4747万元。因项目受市场下行影响，贷款无法按时支付利息，交通银行起诉要求提前归还贷款并支付利息、罚息及复利。融峰公司抵押资产含91套商铺及地块2/3/4（其中地块三尚未建设），抵押资产足以全面覆盖贷款本息，但因融峰商铺涉及“保交楼”,法院暂未执行商铺资产，融峰公司正沟通暂缓拍卖。
　　特此公告。
　　绿地控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表：预计新增担保事项及被担保人情况
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　　证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-016
　　绿地控股集团股份有限公司
　　关于2025年度新增财务资助额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务资助概述
　　房地产开发多采用项目公司模式。项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借款；项目开发后期，现金流归正后，为了提高资金使用效率，在充分保障项目后续开发建设所需资金的前提下，项目公司股东通常会按出资比例临时调用项目公司富余资金。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的有关规定，上述向项目公司提供股东借款及项目公司股东临时调用项目公司富余资金构成财务资助事项。
　　为保障公司房地产项目开发建设、提高资金使用效率，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，2025年度公司拟向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即32亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
　　上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。
　　二、被资助对象的基本情况和财务资助主要内容
　　1、本公告所指财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，被资助对象为公司及控股子公司的参股房地产项目公司，以及公司控股房地产项目公司的其他股东（不含公司关联方）。
　　2、为参股项目公司提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）被资助对象应从事房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%；（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助项目公司的其他股东需按其出资比例提供同等条件的财务资助。
　　3、为公司控股项目公司的其他股东提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）公司控股项目公司应从事房地产开发业务；（2）公司控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等财务资助。
　　三、董事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十六次会议一致审议通过了《关于公司2025年度新增财务资助额度的议案》。董事会认为，公司为参股项目公司提供财务资助，主要用于被资助对象正常生产经营所需，是为了保障被资助对象房地产项目的正常开发建设，同时被资助对象其他股东按出资比例提供同等财务资助，总体风险可控，同意上述财务资助事项。
　　特此公告。
　　绿地控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-020
　　绿地控股集团股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　经公司职工代表大会民主选举，姜威先生当选为本公司第十一届董事会职工董事（简历附后）。姜威先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的十名董事一起共同组成公司第十一届董事会。
　　特此公告。
　　绿地控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　绿地控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会职工董事简历
　　姜威，中国国籍，男，1978年4月出生，本科学历，一级建造师。曾任上海建工集团第一建筑有限公司项目副经理兼总包工程师，绿地集团房地产事业二部项目经理，绿地集团安徽房地产事业部工程部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理（主持工作），绿地集团西北房地产事业部副总经理，鑫苑中国副总裁兼运营中心总经理，绿地集团浙江房地产事业部副总经理（主持工作）、常务副总经理、总经理，绿地集团总裁助理等职务。现任绿地集团副总裁兼上海房地产事业部总经理。
　　证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-021
　　绿地控股集团股份有限公司
　　第十届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、关于计提2024年资产减值准备及信用损失的议案
　　同意2024年度计提各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　公司董事会提出的2024年度利润分配预案综合考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，符合公司和全体股东的长远利益；利润分配预案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意公司2024年度利润分配预案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　监事会对公司董事会编制的2024年年度报告发表如下书面审核意见:
　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
　　监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六、关于公司2025年第一季度报告的议案
　　监事会对公司董事会编制的2025年第一季度报告发表如下书面审核意见:
　　公司2025年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　绿地控股集团股份有限公司监事会
　　2025年4月29日