附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京晶升装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-023
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、废止及修订部分内部管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内部管理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、注册地址的变更情况
　　根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧”变更为“南京经济技术开发区综辉路49号”。
　　二、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。与监事会相关的内部制度《南京晶升装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　三、《公司章程》修订情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订完善，具体情况如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　上述修订内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层指派公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记备案手续等相关事宜。
　　四、公司废止及修订部分内部管理制度情况
　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，对内部管理制度进行了废止及修订。具体制度如下表所示：
　　■
　　修订后的文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日