年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。董事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议事先审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》
　　董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2025年度的审计工作要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）可保证公司财务审计工作的连续性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议事先审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（十六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（十七）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　董事会认为：公司变更注册地址，取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司实际情况，有利于促进公司规范运作，提升公司治理水平。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、废止及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十八）审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》
　　董事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，对内部管理制度进行了修订，有利于建立健全公司内部管理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。
　　18.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　18.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　18.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　18.04《关于修订〈董事会审核委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.05《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.06《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.07《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.08《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.09《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.10《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.11《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.12《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.13《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.14《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.15《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.16《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　18.17《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　18.18《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　18.19《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　18.20《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　18.21《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、废止及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十九）审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的评估报告暨〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　董事会认为：为延续2024年度行动方案的成果，公司在总结2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，制定《2025度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议事先审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　（二十一）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　董事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议事先审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（二十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议事先审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（二十三）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年5月20日在南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-015
　　南京晶升装备股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　（一）实际募集资金的金额及到账情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币4,932.77万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。
　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况
　　2023年4月10日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2024年1月29日，为配合公司经营管理需要，提高募集资金的管理效率，公司召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”对应的募集资金专用账户进行变更。晶升半导体已于2024年2月2日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户，并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，原募集资金专用账户已注销，其募集资金四方监管协议相应终止。
　　上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　1、截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　2、截至2024年12月31日，募集资金理财专户存款余额情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注1：上述账户为公司及其子公司晶升半导体在南京银行股份有限公司南京紫东支行开立的募集资金理财专户，上述账户仅用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。具体情况详见公司2023年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2023-051）。
　　注2：晶升半导体于南京银行股份有限公司南京紫东支行开立的募集资金理财专户（账号：0169200000003316）已于2025年1月17日注销完毕。具体内容详见公司2025年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-001）。
　　注3：期末专户余额未包含持有未到期理财产品金额50,000.00万元。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2024年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
　　2023年5月15日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
　　2024年4月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理余额为人民币50,000.00万元，具体明细如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2024年7月11日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于2024年7月31日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.62%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至报告期末，公司募投项目尚未完全实施完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募投资金投资项目变更实施地点的情况
　　为持续推进相关募投项目建设进度，保障募投项目顺利实施，同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划，公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点变更。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　1、使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目
　　公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募集资金投资项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”总投入募集资金金额的情况下，公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币20,255.00万元划转至该募集资金投资项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司晶升半导体的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起，至募集资金投资项目实施完成之日止，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）。
　　2、使用自筹资金支付募集资金投资项目款项后续以募集资金等额置换
　　公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更，项目和投资用途未变更。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，晶升股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶升股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，华泰联合证券认为：截至2024年12月31日，晶升股份募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　（2024年度）
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺的计算口径、计算方法一致。因项目为有效扩大现有的生产能力，且截至报告期末尚未投产，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
　　注5：公司于2025年3月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部生产及研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
　　注6：受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响，公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-017
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案，于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
　　一、方案适用对象和适用期限
　　■
　　二、薪酬方案
　　（一）董事薪酬
　　1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
　　2、独立董事津贴为每人税前6万元人民币/年，按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
　　（二）监事薪酬
　　在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　公司高级管理人员，其薪酬依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
　　（四）其他说明
　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
　　3、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
　　4、据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-019
　　南京晶升装备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币85,000万元的综合授信额度。现就相关事项公告如下：
　　一、向金融机构申请综合授信概述
　　为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及合并范围内的子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币85,000万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
　　上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资、贸易融资、项目贷款等。
　　二、相关授权事项
　　公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，授权公司总经理根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部负责组织实施。
　　三、对公司的影响
　　公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《中华人民共和国公司法》相关规定及《南京晶升装备股份有限公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-020
　　南京晶升装备股份有限公司关于
　　2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营情况，对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注：合计与各分项之和的尾数存在差异为四舍五入原因所致。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收账款等预期信用损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额为53.92万元。
　　（二）资产减值损失
　　在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，公司2024年度计提资产减值损失金额为603.12万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项减值准备合计657.03万元（合并抵消后），将减少公司2024年度利润总额657.03万元。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，能真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会对公司《关于2024年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会同意将《关于2024年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。董事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　（三）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
　　五、其他说明
　　本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-021
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对南京晶升装备股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：冉士龙，中国注册会计师，1999年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年为多家公司提供年报审计等证券业务服务。
　　项目签字注册会计师：袁慧馨，中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年为多家公司提供年报审计等证券业务服务。
　　项目签字注册会计师：孟凡宝，中国注册会计师，2018年开始从事审计工作，2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年为多家公司提供年报审计等证券业务服务。
　　项目质量复核人：邱小娇，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人冉士龙、签字注册会计师袁慧馨、签字注册会计师孟凡宝、项目质量复核人邱小娇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　（2）审计费用情况：公司2024年度审计费用为71万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为11万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围，按照审计费用定价原则与容诚会计师事务所协商确定2025年度最终审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　经核查，公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，满足公司2025年度财务报告审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度最终审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-025
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月13日(星期二) 下午 13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（cgee@cgee.com.cn）进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告以及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日(星期二) 下午 13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月13日（星期二） 下午 13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：李辉
　　董事会秘书、财务负责人：吴春生
　　独立董事：李小敏
　　如有特殊情况，参会人员将可能调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月13日（星期二） 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月6日(星期二) 至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cgee@cgee.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：南京晶升装备股份有限公司证券部
　　联系人：王薇
　　电话：025-87137168
　　邮箱：cgee@cgee.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-014
　　南京晶升装备股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月18日向全体监事发出并送达，并于2025年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　监事会认为：2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：2024年度，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定和要求，设立募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与实际使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（五）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意0人；不同意0人；弃权0人；回避3人。
　　本议案全体关联监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（六）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《公司章程》及上海证券交易所《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　监事会认为：为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及合并范围内的子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币85,000万元的综合授信额度。公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的相关事项。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（十一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、废止及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　监事会认为：鉴于公司将不再设置监事会，与监事会相关的内部制度《南京晶升装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、废止及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　（十四）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　此议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十五）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。
　　表决结果：同意3人；不同意0人；弃权0人。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-016
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
　　董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司披露的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
　　（二）投资产品品种
　　公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
　　（三）投资额度及期限
　　公司计划使用最高额度不超过人民币55,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　（四）实施方式
　　董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
　　（六）现金管理收益的分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
　　（七）审议程序
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，保荐机构已发表明确无异议意见。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
　　因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-018
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）母公司报表中期末未分配利润为110,269,417.54元。经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本138,366,096股，扣除回购专用证券账户的股份数1,306,117股后的股本数为137,059,979股，以此计算合计拟派发现金红利人民币34,264,994.75元（含税），占公司2024年年度归属于上市公司股东的净利润63.75%。
　　本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配符合相关法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　注：公司于2023年4月24日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的审议情况
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月28日召开了第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。
　　公司2024年年度利润分配预案符合《南京晶升装备股份有限公司章程》及上海证券交易所《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素，充分体现了与全体股东共享公司发展成果的原则。该预案不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-022
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。本次部分募投项目延期事项不属于募投项目的变更。
　　本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
　　二、募集资金投资项目基本情况
　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注：1、公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-042）。
　　2、公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。
　　3、公司于2025年3月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
　　三、本次部分募集资金投资项目延期的相关情况
　　（一）本次延期的具体情况
　　结合目前公司募集资金投资项目的实际投资情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
　　■
　　（二）本次延期的原因
　　自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目的相关实施工作。因受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响，“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的整体实施进度与原预期计划存在差异。
　　为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合市场需求变化，经审慎评估和综合考虑，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，公司计划将上述募投项目达到预定可使用状态时间的日期调整延长至2027年12月31日。
　　四、相关募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，具体分析如下：
　　（一）项目建设的必要性分析
　　1、半导体行业发展空间巨大，国内产业链自主可控需求提升
　　凭借巨大的市场需求、稳定的经济增长及有利的扶持政策等众多优势条件，我国半导体产业规模持续快速发展。然而半导体产业国产化进程仍滞后于国内快速增长的市场需求，行业进口替代空间巨大。与此同时，随着国际贸易纷争不断，基于电子信息安全等因素考虑，国内半导体产业链技术水平也亟需发展和提升，行业正处于产业升级的关键阶段。在新兴应用领域的崛起和技术创新的推动下，国内半导体技术自主可控的进程正在加速，半导体材料及设备国产化趋势日趋明显。公司需在快速变革中把握技术趋势，构建差异化优势以应对日益复杂的竞争格局，迎接更广阔的发展空间。
　　2、增强产品研发及生产实力，助力公司实现战略发展目标
　　公司长期聚焦于半导体领域，在半导体晶体生长设备领域持续深耕。结合下游产业市场需求，公司根据不同发展阶段产业化应用方向，持续开展不同晶体生长设备的产品开发、产品优化、产品迭代等技术研发，提升产品竞争优势。同时，为进一步延伸半导体产业链产品布局，除主要产品半导体晶体生长设备以外，公司也将加大对于CVD设备、切割设备、减薄设备、抛光设备等其他新产品的研发投入，并积极推进特殊材料、辅材、耗材等材料领域业务。
　　“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”建成后将为公司产品研发和研发成果大规模量产奠定基础，助力公司深入拓展半导体行业上下游产业链，搭建多元化的业务与产品体系，促进企业高质量纵深发展。
　　（二）项目建设的可行性分析
　　1、丰富的技术积累和行业经验形成竞争优势
　　公司基于在晶体生长设备行业多年积累的专业技术及工艺，通过持续研发，对工艺技术和设备不断优化升级，同时对标国外晶体生长设备前沿技术的发展方向，在晶体生长设备设计、晶体生长工艺及控制等技术方面，形成了独创性的设计及技术，掌握了晶体生长设备设计及控制技术、热场的设计与模拟技术和半导体晶体生长工艺开发技术等核心技术，并成功应用到公司主要产品中且实现量产销售，产品技术水平国内领先，部分技术指标已达到国际主流先进水平。公司凭借自主研发的晶体生长设备技术，以及多应用领域产品技术开发经验，已在半导体级晶体生长设备领域形成丰富产品序列，可满足不同客户差异化、定制化的晶体生长制造工艺需求。公司持续对晶体生长设备进行研发，积累了大量的研发经验和技术储备，有助于公司进一步提升技术水平优势。
　　2、良好的研发实力推进高质量科技创新
　　公司积极开展自主研发及创新，不断保持高比例资金的研发投入并高度重视技术研发团队建设和培养。公司持续引进行业内的专业人才，经过多年的积累，已形成了一支经验较为丰富，技术水平较高的技术研发团队，能紧密跟踪国内外先进技术发展趋势，保证了公司能够不断推出新产品，并不断改进现有产品，巩固和提升公司的技术研发能力。公司按照不同研发项目产品，组成了分工明确的专业研发团队，在半导体设备领域不断突破。此外，公司聚焦国际半导体技术前沿，加大了与海外先进技术交流合作的深度与广度。通过和高水平国际人才技术合作，公司能够更敏锐地捕捉全球行业发展动态，更及时地发现最新技术突破，瞄准相关重点领域关键核心技术开展科研攻关，共同推动高质量科技创新。
　　3、优质的客户资源保障业务持续发展
　　公司凭借多年的研发及工艺积累，结合“晶体生长设备一工艺技术一晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，形成了自主研发的核心技术，并覆盖了硅片厂商及碳化硅衬底的国内龙头企业或主流客户，与沪硅产业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）、神工股份、合晶科技、三安光电、东尼电子、比亚迪等知名企业建立了合作关系。公司已得到客户的认可并获得客户的重复和批量订单，结合客户产线建设及业务开展情况，持续推进批量销售且保持跟进，形成了较强的客户资源优势。此外，通过与上述半导体制造企业建立合作关系后，对客户的核心需求、技术发展的趋势等方面理解更为深刻，有助于公司在研发方向的选择及增强客户粘性，保证了公司未来收入的持续、稳定增长及业务的进一步拓展。
　　五、本次延期的影响
　　公司本次针对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”延期调整是基于客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及该募投项目建设进度的变化，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
　　六、审议程序及专项意见说明
　　（一）审议程序
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
　　（二）专项意见说明
　　1、监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
　　综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的相关事项。
　　2、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。保荐机构对晶升股份本次部分募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-024
　　南京晶升装备股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月20日 14点 30分
　　召开地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年4月28日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2025年5月16日（9:00-12:00，13:00-17:00）。
　　（二）登记地点
　　江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，公司证券部。
　　（三）登记方式：
　　1、个人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书原件（格式见附件1）、股东本人身份证复印件和代理人本人身份证原件办理登记手续；
　　2、法人股东持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书原件（格式见附件1）和出席人身份证原件办理登记手续。
　　3、股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2025年5月16日17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件（上述1、2项所列）。公司不接受电话和传真方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　联系部门：南京晶升装备股份有限公司证券部
　　联系电话：025-87137168
　　电子邮箱：cgee@cgee.com.cn
　　联系人：王薇
　　联系地址：江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，南京晶升装备股份有限公司
　　特此公告。
　　南京晶升装备股份有限公司董事会
　　2025年4月29日