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　　6、上海堇锐网络科技有限公司
　　上海堇锐网络科技有限公司（以下简称“上海堇锐”）为紫光电子商务持股100%的全资子公司，成立于2002年12月13日，注册资本：人民币200万元，住所：上海市徐汇区钦州路201号，法定代表人：王玲，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为1,344.08万元，负债总额为832.12万元（银行贷款0元，流动负债总额为832.12万元），净资产为511.96万元；2024年度实现营业收入为27,664.25万元，利润总额为394.70万元，净利润为307.57万元。截至2025年3月31日，该公司未经审计资产总额为4,770.02万元，负债总额为4,387.33万元（银行贷款0元，流动负债总额为4,387.30万元），净资产为382.70万元；2025年1-3月实现营业收入为4,590.69万元，利润总额为-172.35万元，净利润为-129.26万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
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　　7、广州紫光华信电子科技有限公司
　　广州紫光华信电子科技有限公司（以下简称“广州华信”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2003年6月24日，注册资本：人民币1,000万元，住所：广州市天河区天河路625号2301房（部位:自编2301A单元），法定代表人：朱玉宝，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为2,774.09万元，负债总额为2,067.09万元（银行贷款0元，流动负债总额为2,067.09万元），净资产为707.00万元；2024年度实现营业收入为37,314.98万元，利润总额为3,208.70万元，净利润为3,138.08万元。截至2025年3月31日，该公司未经审计资产总额为4,318.22万元，负债总额为3,177.08万元（银行贷款0元，流动负债总额为3,165.63万元），净资产为1,141.14万元；2025年1-3月实现营业收入为2,969.78万元，利润总额为579.70万元，净利润为434.14万元。
　　广州华信的产权及控制关系结构图如下：
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　　8、紫光晓通科技有限公司
　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为101,243.73万元，负债总额为97,258.12万元（银行贷款5,447.38万元，流动负债总额为97,258.12万元），净资产为3,985.61万元；2024年度实现营业收入为211,983.29万元，利润总额为-3,387.60万元，净利润为-3,498.87万元。截至2025年3月31日，该公司未经审计资产总额为72,843.17万元，负债总额为74,172.55万元（银行贷款13,776.42万元，流动负债总额为73,906.05万元），净资产为-1,329.37万元；2025年1-3月实现营业收入为53,641.41万元，利润总额为-7,086.64万元，净利润为-5,314.98万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
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　　9、紫光晓通（香港）有限公司
　　紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）为紫光晓通持股100%的全资子公司，成立于2023年5月9日，注册资本：港币5,000万元，住所：香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心07楼02室，主要从事ICT分销业务等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为12,340.79万元，负债总额为6,568.72万元（银行贷款0元，流动负债总额为6,568.72万元），净资产为5,772.07万元；2024年度实现营业收入为36,941.93万元，利润总额为1,353.90万元，净利润为1,118.19万元。截至2025年3月31日，该公司未经审计资产总额为22,383.54万元，负债总额为16,419.08万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为16,419.08万元），净资产为5,964.46万元；2025年1-3月实现营业收入为10,775.79万元，利润总额为239.18万元，净利润为192.39万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
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　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
　　四、董事会对上述担保的意见
　　紫光供应链、紫光数据、香港紫光数码、紫光电子商务、数码岳阳、上海堇锐和广州华信为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，紫光晓通（香港）为紫光晓通全资子公司，均主要从事ICT分销业务。上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为上述子公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意苏州紫光数码为上述子公司提供担保。
　　紫光晓通、紫光晓通（香港）将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保，紫光晓通其他股东不提供相应的反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额将为人民币1,804,200万元及267,300万美元（含上述担保），占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的279.91%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币1,610,314万元及260,700万美元（不含上述担保），占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的261.80%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的1.46%。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议
　　2、紫光供应链2024年度、2025年1-3月财务报表及营业执照复印件
　　3、紫光数据2024年度、2025年1-3月财务报表及营业执照复印件
　　4、香港紫光数码2024年度、2025年1-3月财务报表及商业登记证复印件
　　5、紫光电子商务2024年度、2025年1-3月财务报表及营业执照复印件
　　6、数码岳阳2024年度、2025年1-3月财务报表及营业执照复印件
　　7、上海堇锐2024年度、2025年1-3月财务报表及营业执照复印件
　　8、广州华信2024年度、2025年1-3月财务报表及营业执照复印件
　　9、紫光晓通2024年度、2025年1-3月财务报表及营业执照复印件
　　10、紫光晓通（香港）2024年度、2025年1-3月财务报表及商业登记证复印件
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－027
　　紫光股份有限公司
　　关于修订及新增公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、制定及修订原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司治理制度。
　　二、制定及修订情况
　　本次制定及修订的公司治理制度具体如下：
　　■
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　三、其他事项说明
　　1、上述第1、2、3、4项制度尚需提交公司股东大会审议。
　　2、本次修订及新增公司治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－028
　　紫光股份有限公司
　　关于增选公司董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，公司董事会席位拟由7席增加至9席。依照相关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名和独立董事专门会议任职资格审查，董事会同意增选马宁辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）、增选万红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后作为独立董事候选人提请股东大会进行选举。
　　股东大会审议通过后，公司非独立董事将增加至5名、独立董事将增加至4名，独立董事人数占董事人数的三分之一以上，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　附件1：非独立董事候选人简历
　　马宁辉：男，54岁，学士，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农村信用社联合社副主任等职，现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官。
　　马宁辉先生在公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司担任法定代表人、董事、总经理，在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任董事、高级副总裁、首席财务官，在公司间接控股股东北京紫光通信科技集团有限公司担任法定代表人、执行董事、经理，马宁辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马宁辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　附件2：独立董事候选人简历
　　万红：女，70岁，硕士；曾任中国人民银行总行理事会办公室副处长、条例法规司三处处长，中国新技术创业国际有限公司(香港)财务总监、副董事总经理，中国国际财务有限公司董事长，中信银行国际(中国)有限公司副董事长，中信银行(国际)有限公司 (香港)高级副总裁、执行副总裁、执行总经理、执行董事兼副行政总裁、北京桂馨慈善基金会理事等职务；现任北京桂馨慈善基金会监事长，广东华兴银行股份有限公司独立董事。
　　万红女士与公司控股股东、间接控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万红女士未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事和独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。万红女士已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－030
　　紫光股份有限公司关于制定发行H股股票后适用的公司章程及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定发行H股股票后适用的〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、修订说明
　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关规定，公司拟对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》和《紫光股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《紫光股份有限公司章程（草案）》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则（草案）》和《紫光股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《紫光股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准后，于公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件将继续适用。
　　《紫光股份有限公司章程（草案）》与新修订的《紫光股份有限公司章程》相比的具体修订内容详见附件。
　　二、其他事项说明
　　1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　2、本次修订后的《公司章程》草案及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　附件 《公司章程（草案）》修订对照表
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　　无实质性修订/非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、将中国证监会及深圳证券交易所的相关规定改为公司股票上市地证券监管规则、将证券交易所改为公司股票上市地证券交易所、制度依据中加入公司股票上市地证券监管规则或条款中加入“公司股票上市地证券监管规则另有规定”等兜底性描述等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－031
　　紫光股份有限公司关于制定发行H股股票后适用的公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定发行H股股票后适用的公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、制定及修订原因及依据
　　根据公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，并与经修订的拟于公司本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意对发行H股股票后适用的内部治理制度进行修订。
　　二、制定及修订情况
　　本次制定及修订的H 股发行并上市后适用的公司制度具体如下：
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　　上述制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行的H股股票于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　三、其他事项说明
　　1、上述第1、2项制度尚需提交公司股东大会审议。
　　2、上述H股发行并上市后适用的制度草案全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－026
　　紫光股份有限公司
　　关于修订公司章程及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》《紫光股份有限公司董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》《紫光股份有限公司董事会议事规则》进行修改。《紫光股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。
　　三、其他事项说明
　　1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
　　2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
　　3、公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。本次修改《公司章程》及其附件事宜以市场监督管理部门最终核定为准。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　附件 《公司章程》修订对照表
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　　无实质性修订/非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将“股东大会”调整为 “股东会”、将“股票”调整为“股份”、将“监事会”或“监事”等调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”等描述等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。