证券代码：601228 证券简称：广州港
　　广州港股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:广州港股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广州港股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
　　公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广州港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　广州港股份有限公司董事会
　　2025年4月27日
　　证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-023
　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
　　广州港股份有限公司
　　关于收购广州海港商旅有限公司100%股权及配套资产暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 广州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2025年1月31日为评估基准日，按照第三方机构出具的评估报告价格，通过非公开协议转让方式，收购控股股东广州港集团有限公司（以下简称“集团公司”）所持的广州海港商旅有限公司（以下简称“商旅公司”）100%股权及其配套的15个浮趸资产。本次交易金额19,722.71万元。资金来源于公司自有资金。
　　本次收购是公司为整合港口客货运产业链资源，减少与控股股东的关联交易。本次交易不存在重大风险，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　● 本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　一、关联交易概述
　　公司拟以2025年1月31日为评估基准日，按照中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的评估报告，通过非公开协议转让的方式，收购集团公司所持的商旅公司100%股权及其配套使用的15个浮趸资产。公司将根据最终评估价格19,722.71万元作为收购参考价，与集团公司签署股权和资产转让协议。
　　因本次交易的对方为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
　　本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东会审议。
　　除本次关联交易及前期已经公司股东大会、董事会审议通过的关联交易外，过去12个月公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、关联人介绍
　　1.公司名称：广州港集团有限公司
　　2.统一社会信用代码：9144010119065475XA
　　3.住所：广州市越秀区沿江东路406号
　　4.法定代表人：黄波
　　5.注册资本：258,398.2369万元
　　6.公司类型：有限责任公司(国有控股)
　　7.经营范围：港口理货；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业总部管理；企业管理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水产品收购；餐饮管理；食品经营（仅销售预包装食品）；休闲观光活动；非融资担保服务；停车场服务；机构养老服务；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内水路旅客运输；港口经营；货物进出口；技术进出口；住宿服务；医疗服务；房地产开发经营；渔业捕捞；食品经营；餐饮服务。
　　8.集团公司最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次交易标的包括商旅公司100%股权和15个浮趸资产。
　　（一）标的公司基本情况
　　1.公司名称：广州海港商旅有限公司
　　2.统一社会信用代码：91440101767671168B
　　3.住所：广州市越秀区沿江东路466号
　　4.法定代表人：许镇江
　　5.注册资本：15,832.3321万元
　　6.公司类型：有限责任公司(法人独资)
　　7.经营范围：船舶租赁；汽车租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；旅客票务代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；娱乐性展览；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；餐饮管理；酒店管理；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；商业综合体管理服务；单位后勤管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；环保咨询服务；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；港口经营；食品经营；国内船舶管理业务；国内水路旅客运输。
　　8.最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　9.权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　10.商旅公司对外投资情况
　　商旅公司对外投资参控股了5家企业，具体股权结构如下表。
　　■
　　11.2025年1月，集团公司对商旅公司增资4,900万元，主要是为支持商旅公司对其下属参股公司广州城港旅游发展有限公司增资，该参股公司用以投资建设珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目，为正常经营活动所需。
　　（二）标的资产基本情况
　　1.拟收购15个浮趸资产概况如下表所示。
　　单位：元
　　■
　　2.权属状况：交易标的资产清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　四、关联交易的资产评估情况和定价原则
　　公司和集团公司共同委托中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司对商旅公司100%股权的全部权益价值、集团公司持有的15个浮趸价值进行了评估并分别出具了《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让持有的广州海港商旅有限公司100%股权涉及广州海港商旅有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第VYGPA0291号）、《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让资产涉及广州港集团有限公司持有的15艘趸船价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第VYGPA0292号）。
　　商旅公司100%股权的全部权益价值采用资产基础法和收益法,评估基准日为2025年1月31日。考虑评估方法与评估目的、评估对象之间的适用性，最终选用收益法评估结果作为评估结论。股东全部权益账面值8,167.01万元，评估值为17,748.87万元，评估增值9,581.86万元，增值率为117.32%。集团公司持有的15个浮趸船价值采用成本法评估，评估基准日为2025年1月31日。经实施清查核实、实地查勘、市场调查和评定估算等评估程序，最终确认评估值为1,973.84万元，账面值为2,412.13万元，评估减值438.30万元，减值率 18.17%。本次交易金额为上述两项评估值合计，即19,722.71万元（不含税），评估增值率86.43%。
　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排
　　公司拟以非公开协议转让方式收购集团公司所持商旅公司100%股权和15个浮趸资产。目前，公司尚未与集团公司签署交易协议，但双方已就协议主要内容达成如下一致意见。
　　（一）协议主体及签订时间
　　本次交易行为经公司董事会审议通过后，公司将与集团公司、标的公司签署《广州港集团有限公司与广州港股份有限公司关于广州海港商旅有限公司股权及广州港集团有限公司浮趸资产之产权及资产转让协议》。
　　（二）交易标的
　　集团公司所持商旅公司100%股权和15个浮趸资产。
　　（三）交易价格及定价依据
　　本次交易价格为中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的并经备案的评估报告值，交易价格19,722.71万元（不含税）。
　　（四）支付方式及支付时间
　　现金方式，分两期支付，第一期自协议生效之日起5个工作日内，支付转让款的50%；第二期自变更登记完成之日起5个工作日内，支付剩余50%的转让款。
　　（五）交割
　　完成上述股权和资产的变更登记之日。
　　（六）协议的生效条件和生效时间
　　协议经交易各方签字盖章后生效。
　　（七）违约责任条款
　　交易协议对各方均有约束力和可执行性，如任何一方违反协议的约定或违反其对协议其他方的陈述与保证，应构成违约；违约方应当承担赔偿责任。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　（一）完善公司产业链，促进资源协同利用。商旅公司是依托码头资源开展的客运业务，一方面，港口货运、客运业务息息相关，通过专业化战略整合，有助于资源集约利用；另一方面，码头作为稀缺资源，是港口物流业务发展的核心支撑，且商旅公司近两年合并报表的净资产收益率高于上市公司综合水平。将该资产注入上市公司，有助于提升上市公司整体核心竞争力。
　　（二）减少公司与控股股东之间的关联交易。本次交易完成后，公司与商旅公司发生的提供服务等关联交易行为自然消除，将减少公司与控股股东之间的关联交易。
　　（三）加强业务协同，提升资本市场品牌影响力。商旅公司主要经营珠江游和邮轮游业务。珠江游作为广州市的城市名片，具有显著的品牌影响力，是广州打造世界级水岸观光旅游目的地的重要支撑。2024年7月，爱达邮轮与广州南沙国际邮轮母港签署合作协议，将第二艘国产大型邮轮爱达·花城号部署在广州，开展一系列邮轮试点项目，探索多元化的文商旅创新体验。未来，伴随双循环经济推动，城市文化旅游、邮轮旅游行业进一步复苏，行业发展前景良好，商旅公司业务预计向好，同时亦有助于提高上市公司美誉度。
　　（四）本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）公司于2025年4月27日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本议案（4票同意、0票弃权、0票反对）。关联董事黄波、苏兴旺、宋小明回避了表决。
　　（二）公司于2025年4月25日召开公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了本议案（3票同意、0票弃权、0票反对）。独立董事认为：公司收购控股股东广州港集团有限公司所持的广州海港商旅有限公司100%股权及相关配套资产，属于公司正常经营发展需要，有利于整合港口客货运资源，促进资源集约利用，充分发挥上市公司平台作用；交易价格以第三方机构出具的评估报告为依据，定价公允，符合市场规律，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
　　（三）公司于2025年4月27日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了本议案（3票同意、0票弃权、0票反对）。监事会认为：公司收购广州海港商旅有限公司100%股权及相关资产，为日常经营活动所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的有关要求，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　● 上网文件
　　1.《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让持有的广州海港商旅有限公司100%股权涉及广州海港商旅有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第VYGPA0291号）
　　2.《广州港集团有限公司拟向广州港股份有限公司非公开协议转让资产涉及广州港集团有限公司持有的15艘趸船价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第VYGPA0292号）
　　● 报备文件
　　1.公司第四届董事会第二十四次会议决议
　　2.公司第四届监事会第十三次会议决议
　　3.公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
　　4.《广州港集团有限公司与广州港股份有限公司关于广州海港商旅有限公司股权及广州港集团有限公司浮趸资产之产权及资产转让协议》
　　5.《广州海港商旅有限公司2025年1月专项审计报告》
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-026
　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港 01
　　广州港股份有限公司
　　关于注销部分募集资金专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞958号），广州港股份有限公司（以下简称“公司”或“广州港”）非公开发行人民币普通股股票1,351,351,351股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币2.96元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币3,999,999,998.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,653,873.92元，实际募集资金净额为人民币3,991,346,125.04元。募集资金已存入公司募集资金专户。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并于2022年8月30日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金监管协议签订情况
　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理规定》等相关规定，公司及公司全资子公司广州港新沙港务有限公司于2022年9月14日前分别与招商银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行、中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、中国工商银行股份有限公司广州第二支行（以上银行简称“开户行”）及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：
　　■
　　注：因中国建设银行股份有限公司港湾广场支行没有对外签署募集资金专户存储三方监管协议的权利，上述《募集资金专户存储三方监管协议》由有管辖权的中国建设银行股份有限公司广州开发区分行代为签署，实际本协议由中国建设银行股份有限公司港湾广场支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司港湾广场支行。
　　三、本次募集资金专户注销情况
　　公司非公开发行股票募集资金投资项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”已竣工验收，公司于2024年4月7日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司非公开发行A股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金306,233,785.84元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行A股股票项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。截至本公告披露日，公司“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”募集资金专户（账号：38800188000079513）剩余利息收入已按照前述安排全部转入“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”募集资金专户（账号：120907233010404），原募集资金专户已无资金且后续将不再使用。公司已于近日办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司与中金公司、中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
　　此外，公司非公开发行股票募集资金投资项目“新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目”已竣工验收。截至本公告披露日，该项目对应募集资金6亿元累计投入进度已达100%。公司在中国工商银行股份有限公司广州第二支行支行开设的募集资金专户之一（账号：3602000514200019534）已无资金且后续将不再使用，公司已于近日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-021
　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
　　广州港股份有限公司
　　关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会召开情况
　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
　　（二）会议通知已于2025年4月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
　　（三）会议时间：2025年4月27日14:30
　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
　　会议召开方式：现场表决
　　（四）本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。
　　（五）本次会议经过全体监事共同推举，由何楠先生召集和主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2025年第一季度报告》
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
　　1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
　　2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等；
　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司收购广州海港商旅有限公司100%股权及相关资产的议案》
　　监事会认为公司本次收购广州海港商旅有限公司100%股权及相关资产，为日常经营活动所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的有关要求，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州港股份有限公司监事会议事规则》同时废止，公司监事、职工监事的职务自行免除或解除。
　　同意将本议案提交至公司股东会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-020
　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
　　广州港股份有限公司
　　关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
　　（二）会议通知已于2025年4月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
　　（三）会议时间：2025年4月27日10:00
　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
　　会议召开方式：现场结合通讯方式表决
　　（四）本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。其中董事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式出席会议。
　　（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会审议情况
　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2025年第一季度报告》
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于公司收购广州海港商旅有限公司100%股权及相关资产的议案》
　　同意公司以非公开协议转让方式收购广州港集团有限公司持有的广州海港商旅有限公司100%股权及相关的15个浮趸资产。交易价格以2025年1月31日为基准日的评估报告为依据，合计为19,722.71万元（不含税）。
　　该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。公司董事黄波先生、苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于收购广州海港商旅有限公司100%股权及配套资产暨关联交易的公告》。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》
　　同意《公司章程》（修正案）。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　同意将该议案提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《广州港股份有限公司关于取消监事会的公告》于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。
　　（四）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　同意对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订。
　　同意将该议案提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于修订公司专门委员会议事规则的议案》
　　同意对《公司审计委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》《公司战略委员会议事规则》《公司预算委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》共五项专门委员会议事规则的修订。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
　　同意对《公司董事会秘书工作细则》《公司董事长办公会议管理规定》《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》《公司内幕信息及知情人管理规定》《公司信息披露管理规定》共八项制度的修订。
　　同意将《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》修订稿提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案三至议案六中，《公司章程》及部分制度修订的具体内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的相关制度全文。
　　广州港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-025
　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
　　广州港股份有限公司关于取消监事会的公告
　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，同日公司召开了第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，该事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024年12月27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州港股份有限公司监事会议事规则》同时废止，公司监事、职工监事的职务自行免除或解除。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
　　公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司董事会
　　广州港股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-024
　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
　　广州港股份有限公司关于修订
　　《公司章程》及部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月27日，广州港股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司专门委员会议事规则的议案》《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。现将有关修订情况公告如下：
　　一、《公司章程》及附件修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行)》等规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的部分条款作出修订，具体内容见附件。
　　本次修订的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》尚需经公司股东会审议。
　　二、公司部分制度修订情况
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，结合《公司章程》的修订，公司对《公司审计委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》《公司战略委员会议事规则》《公司预算委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事长办公会议管理规定》《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》《公司内幕信息及知情人管理规定》《公司信息披露管理规定》等共十三项制度的相应条款作出修订。其中修订后的《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》尚需提交公司股东会审议。
　　修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》《公司内幕信息及知情人管理规定》《公司信息披露管理规定》全文于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　附件：《公司章程》及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》修订内容对照表
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　《广州港股份有限公司章程》修订情况对照表
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