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　　除上述条款内容变更外，《公司章程》其他条款内容不变，条款中序号相应调整。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议审议通过后生效。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025一017
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释第17号》”）和《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《解释第18号》”）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　财政部于2023年10月25日，发布了《解释第17号》。《解释第17号》规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。上述会计处理规定自2024年1月1日起施行。
　　财政部于2024年12月31日，发布了《解释第18号》。《解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。上述会计处理规定自印发之日起施行。
　　财政部于2023年8月1日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号），要求自2024年1月1日起施行，本公司自2024年1月1日起执行。
　　公司于2025年4月28日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司实施本次会计政策变更，此议案无需提交股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、监事会意见
　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-019
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备634.41万元，明细如下表：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的情况说明
　　（一）信用减值损失计提情况
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，按账龄组合计提应收账款坏账损失274.34万元，其他应收款坏账损失23.54万元。
　　（二）资产减值损失计提情况
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司计提存货跌价损失305.68万元，计提预付账款减值损失23.81万元，计提商誉减值损失7.03万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2024年度计提资产减值准备共计634.41万元，减少公司2024年度合并报表利润总额634.41万元。公司本次计提资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　（一）董事会意见
　　2025年4月28日公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并结合公司实际情况，计提相关资产减值准备。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月28日公司召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2025-021
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日14点30分
　　召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：7、8、9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月21日上午8:30至11：30，下午12:30至17:00。
　　（二）登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
　　（三）登记方式：
　　1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东可于2025年5月21日下午17：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）公司通信地址、邮编、联系电话、传真、邮箱、联系人
　　通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号
　　邮 编：134002
　　联系电话：0435-3949249
　　传 真：0435-3949616
　　邮 箱：tpgf600365@sohu.com
　　联系人：于佳鑫
　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　通化葡萄酒股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-022
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　关于部分房产被轮候查封的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到辽宁省大连市中级人民法院出具的（2024）辽02执恢449号《执行裁定书》，公司部分房产被轮候查封。现将具体情况公告如下：
　　一、部分房产被轮候查封的基本情况
　　■
　　二、部分房产被轮候查封的原因
　　上述资产被轮候查封主要系公司与大连鼎华国际贸易有限公司（以下简称“大连鼎华”)相关纠纷案件的执行所致，仲裁庭裁决公司在大连嘉得不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，具体内容详见公司于2023年8月12日披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于收到执行通知书的公告》（公告编号：临2023-045）。
　　三、部分房产被轮候查封对公司的影响
　　目前，上述公司部分资产被轮候查封事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响，但上述事项可能导致公司面临所拥有资产被处置的风险，若上述公司部分资产被处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。公司将积极采取各项措施维护公司合法权益，保护股东利益。
　　公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-023
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　2025年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将公司酒制造行业2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、公司2025年第一季度经营情况：
　　1、酒类产品按产品档次分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3、酒类产品按地区分部分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、公司2025年第一季度经销商变动情况：
　　公司酒类产品2025年1月份至3月份累计新增经销商8家，退出经销商5家，报告期末共有经销商167家，较2024年年末增加3家。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-014
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年4月18日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于2025年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2024年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-49,882,106.60元,2024年年末合并报表未分配利润为-531,540,520.61元，2024年母公司实现净利润为-50,046,388.70元，2024年末母公司未分配利润为-483,115,392.99元。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2024年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　6、审议通过《2024年度营业收入扣除情况议案》
　　公司2024年度营业收入扣除情况：2024年度公司营业收入扣除前金额86,945.38万元，营业收入扣除项目1,442.93万元（扣除项目内容主要为正常经营之外的房屋租赁收入等1,305.16万元，本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的销售农药收入137.77万元），营业收入扣除后金额 85,502.45万元。
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　7、审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　8、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-018号公告。
　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-017号公告。
　　10、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　12、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-019号公告。
　　15、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-016号公告及修订后的《公司章程》全文。
　　16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　18、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-021号公告。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-015
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　第九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025年4月18日以书面形式发出召开监事会会议的通知，并于2025年4月28日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
　　1、审议通过《2024年年度报告及摘要》；
　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度利润分配预案》；
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2024年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-49,882,106.60元,2024年年末合并报表未分配利润为-531,540,520.61元，2024年母公司实现净利润为-50,046,388.70元，2024年末母公司未分配利润为-483,115,392.99元。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2024年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展规划、董事会意见和股东期许等内外部因素，符合相关法律、法规以及《公司章程的规定，将严格履行现金分红决策程序。因此监事会同意本次利润分配预案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　5、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议。
　　6、审议通过《2024年度营业收入扣除情况议案》
　　公司2024年度营业收入扣除情况：2024年度公司营业收入扣除前金额86,945.38万元，营业收入扣除项目1,442.93万元（扣除项目内容主要为正常经营之外的房屋租赁收入等1,305.16万元，本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的销售农药收入137.77万元），营业收入扣除后金额 85,502.45万元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-018号公告。
　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-017号公告。
　　9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况，该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-019号公告。
　　10、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-016号公告及修订后的《公司章程》全文。
　　11、审议通过《2025年第一季度报告》
　　公司《2025年第一季度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。监事会保证2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-018
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　关于未弥补亏损超过实收股本总额
　　三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容公告如下：
　　一、情况概述
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12 月31 日，公司合并财务报表未分配利润为-531,540,520.61元，公司实收股本为427,400,000.00元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东大会审议。
　　二、业绩亏损原因
　　公司2024年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-49,882,106.60元。报告期内，公司董事会努力改善公司经营业绩，但受复杂的内外环境影响，公司仍然出现亏损。
　　三、拟采取的措施
　　1、加强渠道、品牌与产品建设：以国家提振消费的宏观政策为契机，以点带面全面布局，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业营销开辟新道路，加强与经销商合作，拓展消费渠道，开展“一地一展、一商一展”的品鉴活动以及宣传、促销活动；继续加强“通葡”品牌、产品建设，加大推广力度，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司特色及产区优势的创新产品，满足消费者不断增长的多元化葡萄酒产品需求。
　　2、积极发挥电子商务优势、不断扩大产品覆盖范围：积极响应国家提振消费的政策，公司充分发挥在电子商务领域的优势，通过增加品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，满足消费者对消费品的需求，继续巩固和扩大公司在互联网渠道优势；同时，从未来消费品行业发展趋势出发，积极向健康、情绪价值的领域消费品延伸，为消费品提供更加优质的产品、更好的消费体验。
　　3、加强成本计划与管控：各部门制定本部门年度预算表，报公司审批并严格执行；严格控制各项费用支出，各项计划实施及费用支出均需经董事长审批后方可执行；公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式。
　　4、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上市公司经营的底线与红线，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定合规经营；同时，公司也将继续通过诉讼、协商等合法有效的方式进一步化解公司历史遗留问题，以使得公司可以集中资源发展业务、提升盈利能力。
　　截至本公告日，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。虽未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025 年4月29日
　　
　　证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-020
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）13.4.1第（五）项规定，公司股票被实施 “其他风险警示”。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。
　　一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展
　　2020年8月25日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）13.4.1第（五）项规定,触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2020年8月24日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2020-038）。
　　2021年4月30日，公司披露了《ST通葡关于违规担保自查公告》（公告编号：临2021-044），公司披露了截至2021年4月29日相关公司违规担保的解决进展及影响。
　　2021年8月31日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于违规担保事项解除进展公告》（公告编号：临2021-077），公司对相关公司的相关担保、还款等责任已经解除。
　　2021年4月30日，公司《2020年内部控制审计报告》被会计师出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1第（三）项规定，公司被继续实施“其他风险警示”。2022年4月23日，公司《2021年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。
　　2022年10月13日、2022年11月12日，公司分别披露了《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临2022-045）、《通化葡萄酒股份有限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临2022-049），公司发现原实际控制人存在以前年度违规使用公司印鉴在大连鼎华国际贸易有限公司（以下简称“大连鼎华”）所述的借款相关协议上盖章，大连鼎华向大连仲裁委提出对公司仲裁，涉及金额为3.063亿元。
　　2023年5月16日，公司收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第519号《裁决书》，仲裁庭认为公司对大连鼎华的此项担保无效，但公司存在一定过错，需要在大连嘉得商贸有限公司（以下简称“大连嘉德”）不能清偿“本金、利息及律师费”的20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，具体内容详见公司于2023年5月18日披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于公司涉及仲裁的结果公告》（公告编号：临2023-018）。公司已收到辽宁省大连市中级人民法院出具的（2023）辽02执865号《执行通知书》、《报告财产令》，截至目前，上述事项尚未完成执行。
　　针对大连仲裁事项，公司已充分计提预计负债，并于2024年4月1日向吉林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请求判令其向公司赔偿损失，目前该案件法院已受理，尚未开庭。公司将持续通过法律、经济等措施，来维护公司合法权益、化解公司风险。
　　二、其他说明及相关风险提示
　　截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。
　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日