根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为确保公司内部制度与现行法律法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司具体情况，现拟对上述制度部分内容进行修订与审议。
　　以上所有制度均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。其中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来制度》、《对外投资管理制度》、《投融资管理制度》、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效。
　　因本次修订内容较多，原制度于对应新制度生效的同时废止，相关制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-032
　　顾地科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　立信具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
　　其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
　　为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为8.54亿元。同行业上市公司审计客户21家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：任家虎
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：吴海燕
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：董舒
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计100万元（其中：年报审计费用80万元；内控审计费用20万元）。
　　2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会审查了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
　　2、公司第五届董事会第十三次会议以全票同意审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　3、公司第五届监事会第八次会议以全票同意审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、第五届监事会第八次会议决议；
　　3、立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
　　编制单位：顾地科技股份有限公司 单位：万元
　　■
　　注：公司于2023年4月签署了《股权转让协议》，将原子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司100%股权，出售给浙江万阳旅游服务有限公司（简称“浙江万阳”），根据万洋集团有限公司（简称“万洋集团”）出具的声明，浙江万阳系万洋集团指定用于受让标的公司股权的受让方，浙江万阳与万洋集团存在关联关系。
　　本表已于2025年4月28日获董事会批准。
　　公司负责人（法定代表人）：苏孝忠 主管会计工作负责人：许亮 会计机构负责人：费洁
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-035
　　顾地科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2024年年度股东会
　　2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第十三次会议决议召开）
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14：30开始
　　（2）网络投票时间：2025年5月19日
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-15：00期间的任意时间。
　　5、股权登记日：2025年5月12日（星期一）
　　6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案名称及提案编码表
　　■
　　（二）议案披露情况
　　以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容于2025年4月29日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案1.00涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。议案11.00需逐项表决，因议案11.01《董事会议事规则》和11.05《股东会议事规则》属于《公司章程》的附件，故议案10.00、议案11.01和议案11.05需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上作述职报告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
　　2、登记时间：2025年5月14日9：00至11：30，13：30至15：30；
　　3、登记地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司董秘办；
　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，公司不接受电话或者邮箱登记。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系方式：
　　联系人：陈静、徐博
　　联系电话：0711-3350050
　　传真：0711-3613185
　　公司地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号
　　邮编：436099
　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、第五届监事会第八次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、投票代码：362694，投票简称：顾地投票
　　2、填报表决意见：
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月19日9：15-15：00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　顾地科技股份有限公司董事会：
　　兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2025年5月19日（星期一）在湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开的顾地科技股份有限公司2024年年度股东会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。
　　■
　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
　　委托人持有股数及性质： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）
　　委托日期： 年 月 日
　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）
　　附件三：
　　顾地科技股份有限公司
　　2024年年度股东会参会股东登记表
　　■
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-026
　　顾地科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　1、公司向特定对象发行A股股票募集资金的到位情况
　　公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为56,557,994.70元。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　截至2024年12月31日，募集资金账户使用和结余情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：截止2023年12月31日，公司前期支付的中介机构费用1,483,875.48元，尚未从该账户中转出。2024年3月26日，已从该账户转出。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
　　2023年9月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司与浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：
　　单位：元
　　■
　　报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。
　　三、报告期内募集资金的实际使用情况
　　报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表1）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本报告期内不存在募投项目变更情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　顾地科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：顾地科技股份有限公司 2024年度 单位：万元
　　■
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-033
　　顾地科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《顾地科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款亦作出相应修订，本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订具体情况
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　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除此之外，本公司章程中的其他条款不变。因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，修改后的《公司章程》的条款序号依次顺延。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会或其授权人士办理相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以监督管理部门的核准结果为准。
　　二、备查文件
　　1、第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、修订后的《顾地科技股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日