联交易的具体事项，与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为购买原材料和销售产品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
　　（二）关联交易的公允性、合理性
　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的程序。公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项符合公司业务发展及日常生产经营的需要。保荐机构对公司2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。
　　综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-024
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年04月10日送达全体董事，本次会议于2025年04月27日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
　　（六）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（七）审议通过《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　（九）审议了《关于2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案已提交第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2024年年度股东会审议。
　　（十）审议通过《关于2024年度高管薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，马学军、刘志华回避。
　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十二）审议通过《关于续聘2025年会计师事务所的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年会计师事务所的公告》。
　　（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十四）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
　　（十五）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》。
　　（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》。
　　（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（十八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　（十九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（二十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马学军、刘志华回避表决。
　　本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马学军、刘志华回避表决。
　　本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
　　（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-026
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月20日 14点00分
　　召开地点：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。相关公告已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、8、12、13
　　应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、监事的股东需回避表决议案5、6；作为公司2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划参与人的股东及与上述参与人存在关联关系的股东需回避表决议案12、13；与议案8所涉及关联交易对手方及其存在关联关系的股东需回避表决议案8。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月16日上午09:00-12:00，下午13:30-17:00
　　（二）登记地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：证券部
　　联系电话：0755-82073336-8184
　　邮箱地址：ir@breo.com
　　通讯地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
　　（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-027
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司
　　关于续聘2025年会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2. 投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3. 诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2. 诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3. 独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4. 审计收费
　　2024年度财务审计费用为93万元，内部控制审计费用为20万元，募集资金审计费用5万，主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开第六届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-020
　　深圳市倍轻松科技股份有限公司关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。