证券代码：688543 证券简称：国科军工
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:江西国科军工集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：余永安 主管会计工作负责人：邓卫勇 会计机构负责人：曹雯倩
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：江西国科军工集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：余永安 主管会计工作负责人：邓卫勇 会计机构负责人：曹雯倩
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：江西国科军工集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：余永安 主管会计工作负责人：邓卫勇 会计机构负责人：曹雯倩
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-026
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　第三届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日以现场方式召开第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年4月15日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席陈东先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司2025年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议
　　案》
　　监事会同意使用募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西星火军工工业有限公司、江西新明机械有限公司、江西航天经纬化工有限公司新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元以保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理。
　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-027)。
　　（三）审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求取消监事会，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司监事会
　　2024年4月29日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-029
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月14日 14点 00分
　　召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月14日
　　至2025年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第十六会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。
　　2、特别决议议案：议案一
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年5月13日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点及时间
　　登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部
　　登记时间：2025年5月13日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）
　　六、其他事项
　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式
　　联系人：熊文茜
　　联系邮箱：zqb@guokegroup.com
　　联系电话：0791-88115098
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西国科军工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-025
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年4月15日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长余永安先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司2025年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第九次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
　　董事会同意使用募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西星火军工工业有限公司、江西新明机械有限公司、江西航天经纬化工有限公司新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元以保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-027)。
　　（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，对公司部分内部管理制度进行了修订。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉等制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司对部分内部管理制度进行了修订。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（六）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意于2024年5月14日召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-027
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国科军工”）于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元的借款，保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。
　　公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2023年6月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次提供借款的情况
　　公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。为保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，2023年7月31日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司提供总额不超过人民币15,000万元的借款，截止2024年12月31日已使用额度12,291.93万元，为保证募投项目进展需要，现公司拟向子公司新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元的借款以实施前述募投项目，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。具体额度如下：
　　单位：万元