公司代码：600429 公司简称：三元股份
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本公司2024年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润5,481.18万元。截止2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为38,423.50万元，其中：母公司报表中期末未分配利润为6,609.10万元。
　　经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至目前，公司总股本为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约1,811.01万元（含税），约占2024年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.04%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1 行业发展阶段与周期性特点
　　近几年原奶供给增加而下游乳品需求偏弱，原料奶供应持续过剩。2024年，随着恢复和扩大消费政策的推动、奶牛存栏的持续去化，乳品市场需求逐步恢复。乳制品行业的整体素质提升与消费结构的日益多元化，引领各细分品类步入差异化发展的快车道。其中，低温鲜奶凭借其新鲜度与营养价值，需求韧性明显。零糖、高蛋白等主打健康概念的乳制品以及兼具高质价比的产品，深受消费者信赖。同时，多样化消费场景与数字营销新模式的兴起，成为推动品牌竞争与市场份额争夺的关键力量。乳制品企业不断创新营销策略，精准捕捉消费者需求，以灵活多变的方式触达目标群体，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
　　国家高度重视奶业振兴，2024年1月，《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出，“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费。”在文件指引下，乳制品企业从消费结构、市场结构、产品升级等方面寻找机会点，通过提振鲜奶消费带动优质奶源消化，通过创新消费场景及释放消费潜力更好满足人民群众对高品质生活的需要。2024年9月，农业农村部等多部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，提出“推广‘学生饮用奶’，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费”、“促进牛肉牛奶消费”等内容，为产业链上下游协同发展注入政策动能。
　　乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显，但其上游畜牧业具有一定的周期性，销售终端竞争性较强。
　　2.2 公司所处的行业地位
　　公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市科技研究开发机构等创新平台。在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果，填补国内多项研究空白。
　　凯度消费者指数显示，2024年，公司在北京市场液态奶份额稳居首位。
　　2.3 经营范围
　　主要从事乳制品制造业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮等；公司旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、中式奶酪等几大产品系列。
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　　2.4 经营模式
　　（1）经营模式：公司根据产品品类，以事业部加全资或控股子公司的模式，构建了低温奶、常温奶、送奶到户、特殊渠道、奶粉五大事业部及核心子公司。
　　（2）生产模式：公司充分发挥供应链管理平台和销售管理平台的协同职能，按照销售端的订单需求，统筹奶源调度、物资供应、工厂产能等资源，统一协调并组织生产，持续推进精益生产管理，充分发挥规模优势，公司总部职能部室（中心）对生产运营进行战略统筹，确保公司产、供、销等运营活动高效运行。2024年，公司乳制品加工业务实际产能71.43万吨。
　　（3）物流配送模式：公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式，已建立相对成熟、稳定的物流配送体系，保障产品配送任务的有效完成。配送车辆具备全程定位、温度控制和安全监控等多项功能，实时监控配送环节产品质量，有效保障产品安全、及时、准确送达客户，满足客户服务需求。
　　（4）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式，销售渠道遍布全国各省市。
　　（5）采购模式：公司采用大宗物料、工程、服务集中采购模式，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等采购方式强化管理，提高资金使用效率及议价能力。
　　（6）海外业务治理模式：公司境外公司的治理结构主要为股东会、董事会及经营管理层按章程、制度规定各司其职，公司作为股东提名董事进行监督，日常管理以当地管理团队为主，通过制度规定、协议约定明确权利义务及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授予管理层充分的日常管理经营权，保证境外公司的稳定运营及市场发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　注：1、2024年公司收入同比变化的主要原因为：（1）市场需求变化，公司销售承压；（2）公司合并范围有所变化，自 2023年5月起，首农畜牧不再纳入公司合并范围。
　　2、2024年公司归母净利润同比变化的主要原因为：公司于2023年5月转让首农畜牧部分股权等事项，取得股权转让收益，增加2023年度利润，2024年度无该收益。剔除该因素影响，公司2024年度利润同比大幅增长。
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　无。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-008
　　北京三元食品股份有限公司
　　第八届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知于2025年4月16日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二)审议通过《公司2024年度董事会报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；
　　公司2024年年度报告及摘要已编制完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2024年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(四)审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(五)审议通过《公司2024年度利润分配方案》；
　　公司2024年度利润分配方案的具体内容详见公司2025-010号《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(六)审议通过《公司2024年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
　　2024年12月份，公司同一控制下合并北京三元梅园食品有限公司，追溯调整后，公司2024年各项减值准备期初余额45,597.31万元，本期计提减去转回各项减值准备后金额为11,600.86万元，转销减值准备23,532.23万元，因汇率变动等因素减少减值准备0.86万元。期末各项资产减值准备余额33,665.08万元。期末减值准备比期初共计减少11,932.23万元。其中：坏账准备净减少749.41万元，存货跌价准备净减少10,751.99万元，固定资产减值准备净减少430.83万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益11,600.86万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(七)审议通过《关于2024年度日常关联交易金额超出预计的议案》；
　　详见公司2025-011号《关于公司2024年度日常关联交易金额超出预计的公告》。
　　关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
　　(八)审议通过《公司2025年度日常关联交易的议案》；
　　详见公司2025-012号《关于2025年度日常关联交易公告》。
　　关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
　　(九)审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十)审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十一)审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十二)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十三)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十四)审议通过《关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》；
　　详见公司2025-013号《关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告》。
　　北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，且其法定代表人为公司监事会主席郗雪薇女士，因此本事项构成关联交易。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
　　(十五)审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》；
　　因经营需要，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，均为信用授信。
　　公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此公司向北京农商银行申请授信额度事项构成关联交易。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。详见公司2025-014号《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上第二项至第六项、第八项至第九项及第十四项至第十五项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　(十六)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
　　根据公司及公司下属子公司2025年度经营发展的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信：向北京银行股份有限公司东直门支行申请2年期综合授信，额度人民币2亿元；向招商银行股份有限公司北京分行申请3年期综合授信，额度人民币3亿元；向交通银行股份有限公司北京东单支行申请2年期综合授信，额度人民币3亿元；向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请1年期综合授信，额度人民币5亿元；向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请1年期综合授信，额度人民币3亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请2年期综合授信，额度人民币5亿元；向中信银行北京分行申请1年期综合授信，额度人民币2.5亿元；向国家开发银行北京分行申请1-3年期综合授信，额度人民币5亿元；向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元；向光大银行北京分行申请1年期综合授信，额度人民币3亿元；向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元；向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请1年期综合授信，额度人民币2亿元；向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请1年期综合授信，额度人民币5亿元。以上综合授信总额度人民币42.5亿元。
　　同时，同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）向金融机构申请1年期综合授信总额度人民币8亿元，均为信用授信。同意艾莱发喜控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）以其名下土地和厂房提供抵押，向金融机构申请1年期综合授信额度621万新西兰元；并向金融机构申请1年期综合授信额度人民币8,000万元，由公司或艾莱发喜提供担保，后续将根据与金融机构洽谈情况另行履行担保相关决策程序。同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信总额度人民币6,000万元，均为信用授信。同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司向金融机构申请1年期综合授信，额度人民币1,000万元，为信用授信。
　　以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度范围内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层根据公司实际资金需求择优使用并具体办理。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十七)审议通过《关于集团财务公司2024年度风险持续评估报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十八)审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；
　　为支持子公司发展，董事会同意公司2025年度向全资及控股子公司累计提供不超过1.5亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2025-015号《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
　　详见公司2025-016号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十一)审议通过《公司2024年度环境、社会及治理报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十二)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十三)审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》；
　　鉴于唐宏先生因个人发展原因辞去公司总经理职务，董事会经研究，同意聘请陈海峰先生担任公司总经理职务。董事会对唐宏先生担任公司总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
　　陈海峰：1984年5月出生，大学本科学历（EMBA在读），中共党员。历任宝洁（中国）市场策略与营销部大中华区市场副总监，强生医疗（中国）糖尿病事业部全国电商部和重点客户部群总监，飞鹤乳业集团总裁助理兼大健康公司总经理，京东集团大商超全渠道事业群战略创新部总经理、数智农业生态部兼重点客户业务部总经理、京东集团汽车事业部副总裁兼总经理。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十四)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》；
　　董事会同意召开2024年年度股东会，召开时间另行通知。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十五)审议通过《公司2025年第一季度报告》；
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-012
　　北京三元食品股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易需提交股东会审议；
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月27日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
　　本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　该议案将提请公司2024年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　本公司2024年初预计公司2024年度各项日常关联交易总金额不超过238,130万元，公司2024年度关联交易实际发生金额197,682.25万元，除向承德三元有限责任公司购买原料奶的关联交易超出预计，新增与北京市昌华物业服务中心有限公司、上海星骈管理咨询有限公司及北京六必居食品有限公司等关联企业的关联交易外（详见公司2025-011《关于公司2024年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司2024年度其余各项关联交易发生额未超出2024年初预计。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司对2025年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过239,740万元，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　注：表中2024年交易金额合计数与本节第（二）项中提到的2024年交易总额之间的差额为2024年公司与上海星骈管理咨询有限公司、北京六必居食品有限公司等关联企业发生的小额关联交易总额。
　　二、关联方介绍和关联关系