证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-050
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、应收款项融资余额707,813,335.61元，较期初余额减少52.56%，主要原因是票据背书及到期票据兑付所致；
　　2、预付账款余额911,143,860.90元，较期初余额增加39.03%，主要原因是本期向供应商预付材料款增加所致；
　　3、其他非流动资产余额2,900,194,497.68元，较期初余额增加56.98%，主要原因是由于预付工程设备、投资款及抵房增加所致；
　　4、短期借款期末余额7,215,940,595.28元，较期初余额增加56.44%，主要原因是为满足业务发展及资金周转需求，加大融资力度所致；
　　5、长期借款期末余额1,391,535,736.33元，较期初余额增加50.81%，主要原因是基于战略发展规划，主动优化债务结构，加大长期资金筹集力度；
　　6、库存股期末余额373,356.19元，较期初减少99.63%，主要原因是公司实施股份回购注销，从而减少了库存股数量；
　　7、管理费用本期发生额361,521,682.02元，较上期减少34.08%，主要原因是职工薪酬、咨询费、差旅费减少所致；
　　8、财务费用本期发生额13,092,795.26元，较上期减少57.42%，主要得益于利息收入的增加所致；
　　9、其他收益本期发生额92,523,417.39元，较上期增加39.42%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；
　　10、投资收益本期发生额-2,157,283.23元，较上期减少711.60%，主要原因是本期对联营、合营企业的投资收益下降所致；
　　11、公允价值变动收益本期发生额-1,487,566.47元，较上期增加82.04%，主要原因是对外投资资产的公允价值上升带来收益增长；
　　12、资产减值损失本期发生额-3,308,170.79元，较上期减少115.40%，主要原因是本期合同资产减值准备减少所致；
　　13、资产处置收益本期发生额-3,547,263.13元，较上期减少838.24%，主要原因是本期处置资产损失增加所致；
　　14、所得税费用本期发生额106,623,932.94元,较上期减少32.05%，主要原因是应纳税所得额减少致本期所得税费用下降所致；
　　15、净利润本期发生额177,919,580.95元,较上期减少47.92%，主要原因是市场需求不及预期、行业竞争加剧影响致营业收入规模较上期出现缩减，同时综合毛利率下降两者共同作用导致利润空间收窄；
　　16、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-812,784,159.95元，较上期增加56.98%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费综合减少所致；
　　17、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-630,466,620.94元，较上期减少188.14%，主要原因是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金增加所致；
　　18、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额934,285,313.82元，较上期增加157.01%，主要原因是对外融资净增加所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）回购公司股份事项
　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十四次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5亿元（含本数），且不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币19.30元/股（含本数），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年12月19日，公司首次实施了股份回购，同日，公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“建行北京通州分行”）签订了《股票回购增持贷款合同》，建行北京通州分行向公司借款人民币伍亿元整，借款期限为叁拾陆个月，借款用途为支付回购上市公司股票交易价款和费用。
　　公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为47,615,662股，占公司总股本的1.9544%，最高成交价为13.72元/股，最低成交价为12.13元/股，成交总金额为599,909,104元（不含交易费用），本次用于回购的资金总额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购股份方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案已于报告期内实施完毕。公司实际回购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，回购实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。报告期内，前述47,615,662股回购股份注销事宜已办理完成。
　　（二）2021年股票期权激励计划的实施情况
　　2025年4月28日，公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计138.3375万份不得行权，由公司予以注销；2021年股票期权激励计划第四个行权期对应2024年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，激励对象持有的第四个行权期计划行权的771.2250万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计909.5625万份不得行权，由公司予以注销。
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2025年03月31日 单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：徐玮 会计机构负责人：玉烨
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：徐玮 会计机构负责人：玉烨
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年04月29日
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-051
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　关于2025年第一季度计提资产减值
　　准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为真实、公允地反映公司财务状况与2025年第一季度的经营成果，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。2025年第一季度公司计提资产减值准备总额为14,705.45万元。具体情况如下：
　　■
　　注：上表中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
　　二、计提资产减值准备的确定依据及计提方法
　　1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值准备的确定依据和计提方法
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资、《企业会计准则第14号一一收入》定义的合同资产、租赁应收款、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）等项目进行减值会计处理并确认损失准备。
　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
　　对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　（1）应收票据
　　应收票据组合1：银行承兑汇票
　　应收票据组合2：商业承兑汇票
　　（2）应收账款
　　应收账款组合1：应收合并范围内关联方
　　应收账款组合2：应收其他客户
　　（3）合同资产
　　合同资产组合1：已完工未结算资产
　　合同资产组合2：质保金
　　对于划分为组合的应收票据、应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1：应收押金和保证金
　　其他应收款组合2：应收合并范围内关联方款项
　　其他应收款组合3：应收其他款项
　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
　　2、预计负债的计提方法
　　因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
　　公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
　　3、存货跌价准备的确定依据和计提方法
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
　　本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
　　4、部分长期资产减值的计提方法
　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，2025年第一季度公司计提资产减值准备总额为14,705.45万元。本次计提资产减值准备相应减少公司2025年第一季度利润总额14,705.45万元。
　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025年第一季度计提资产减值准备，并将该事项提交董事会审议。
　　五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025年3月31日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　六、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提后能更加公允地反映公司截至2025年3月31日资产状况，同意本次2025年第一季度计提资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　2、第八届董事会第三十次会议决议；
　　3、第八届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-052
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）于2025年4月28日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、2021年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
　　1、公司于2021年3月26日分别召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2021年股票期权激励计划》）及其摘要等议案。本激励计划所采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票；本计划拟向激励对象授予5,200.45万份股票期权，所涉及的标的股票约占激励计划草案公告时公司股本总额234,773.7237万股的2.22%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司A股普通股股票的权利。本计划授予的激励对象共计4,160人，授予股票期权的行权价格为48.99元/份。
　　2、2021年3月27日至2021年4月5日，公司通过内部办公系统对2021年股票期权激励计划激励对象姓名及职务进行了内部公示，截至公示期满，未有针对公示内容提出异议的情况。
　　3、2021年4月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《2021年股票期权激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，董事会被授权确定股票期权激励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
　　4、2021年4月26日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》，鉴于激励计划确定的部分激励对象离职或职务变更导致不符合激励条件的共计24名激励对象放弃本次公司拟授予的股票期权共计24.9万份，董事会对本次授予股票期权的激励对象名单及其授予数量进行了调整，同时确定本次股票期权的授予日为2021年4月26日，向4,136名激励对象授予5,175.55万份股票期权。
　　5、2021年5月14日，公司完成了股票期权的授予登记工作。在确定授予日后的股票期权授予登记过程中，有55名激励对象因离职或职务变更导致不符合激励条件放弃股票期权共计58万份，因此公司实际向4,081名激励对象授予5,117.55万份股票期权。
　　6、2021年6月1日，公司召开了第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2020年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2021年5月28日）的总股本2,523,561,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2021年5月31日实施完毕。由于本次权益分派事项发生在2021年股票期权激励计划行权前，依据《2021年股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，因此，2021年股票期权激励计划的行权价格由48.99元/份调整为48.69元/份。
　　7、2022年4月27日，公司召开了第七届董事会第四十八次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，董事会根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，认为激励对象所持2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意为3,294名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续，实际行权的股票期权数量为912.5945万份，行权价格为48.69元/份，2021年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为2022年5月12日至2023年4月25日，在第一个行权期内，激励对象实际行权股票期权数量为144,413份。同时，根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、2021年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对1,737名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计722.2930万份不得行权，由公司予以注销，本次股票期权注销事宜已于2022年5月9日办理完成。
　　8、2022年5月23日，公司召开了第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2021年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2022年5月30日）的总股本2,519,627,295股扣除公司回购专户上已回购股份（11,248,664股）后的总股本2,508,378,631股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。依据《2021年股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，因此，2021年股票期权激励计划的行权价格由48.69元/份调整为48.39元/份。
　　9、2023年4月25日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》等相关规定，鉴于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期为2022年5月12日至2023年4月25日，截至第一个行权期届满之日，共有2,860名激励对象持有的801.3782万份股票期权尚未行权，由公司予以注销；激励对象中有518名激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计535.4875万份不得行权，由公司予以注销；2021年股票期权激励计划第二个行权期对应2022年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，共计3,161名激励对象持有的第二个行权期计划行权的1,014.6500万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计2,351.5157万份不得行权，由公司予以注销，本次股票期权注销事宜已于2023年6月5日办理完成。
　　10、2023年6月6日，公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2022年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2023年5月18日）的总股本2,518,464,191股扣除公司回购专户上已回购股份（27,866,756股）后的总股本2,490,597,435股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。依据《2021年股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，因此，2021年股票期权激励计划的行权价格由48.39元/份调整为48.29元/份。
　　11、2024年4月23日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》等相关规定，鉴于部分激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计210.1750万份不得行权，由公司予以注销；2021年股票期权激励计划第三个行权期对应2023年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，激励对象持有的第三个行权期计划行权的909.5625万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计1,119.7375万份不得行权，由公司予以注销。
　　12、2025年4月28日，公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》等相关规定，鉴于部分激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计138.3375万份不得行权，由公司予以注销；2021年股票期权激励计划第四个行权期对应2024年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，激励对象持有的第四个行权期计划行权的771.2250万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计909.5625万份不得行权，由公司予以注销。
　　二、本次注销部分股票期权的原因及数量
　　根据《2021年股票期权激励计划》中“第六章之五、行权安排”、“第八章 激励对象获授权益、行权的条件”、“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定：若股票期权对应考核年度公司业绩考核不合格，所有激励对象当年度计划行权的股票期权份额不可行权，由公司注销。激励对象出现《2021年股票期权激励计划》“第十三章之四、激励对象个人情况发生变化”中规定的离职等其他情形时，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
　　依据上述规定，公司2021年股票期权激励计划部分激励对象黄文娟、童化樱、栗印等438人因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计138.3375万份由公司注销；激励对象王文静、谭川苹、刘正江等2,386人因第四个行权期对应2024年考核年度公司业绩考核未达到行权条件，其所持有第四个行权期计划行权的全部股票期权不得行权，共计771.2250万份由公司注销。公司将按照《2021年股票期权激励计划》的规定将前述共计909.5625万份股票期权予以注销，占2021年股票期权激励计划授予总数的17.7734%，占目前公司股本总额的0.3808%。
　　三、本次注销股票期权对公司的影响
　　本次注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权系公司根据《2021年股票期权激励计划》对已不符合行权条件的股票期权所作的具体处理，注销的股票期权数量共计909.5625万份，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　四、监事会意见
　　依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因离职及第四个行权期对应2024年考核年度公司业绩考核未达到行权条件的情形，根据《2021年股票期权激励计划》的相关规定，决定对其已获授但尚未行权的股票期权合计909.5625万份不得行权，由公司予以注销，符合《2021年股票期权激励计划》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划股票期权合法、有效。
　　五、律师意见
　　北京观韬律师事务所认为：公司已就本次注销履行了必要的批准和决策程序；截至法律意见书出具日，本次注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划》的规定，公司尚需就本次注销履行信息披露等相关程序。
　　六、备查文件
　　1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议；
　　2、北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议；
　　3、北京观韬律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划注销已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-048
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　第八届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月26日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　二、审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025年3月31日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　具体情况详见2025年4月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计138.3375万份不得行权，由公司予以注销；2021年股票期权激励计划第四个行权期对应2024年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，激励对象持有的第四个行权期计划行权的771.2250万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计909.5625万份不得行权，由公司予以注销。
　　具体情况详见2025年4月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
　　公司监事会对此议案发表了审核意见，北京观韬律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-049
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　第八届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年4月26日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　二、审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提后能更加公允地反映公司截至2025年3月31日资产状况，同意本次2025年第一季度计提资产减值准备。
　　具体情况详见2025年4月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。
　　三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因离职及第四个行权期对应2024年考核年度公司业绩考核未达到行权条件的情形，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决定对其已获授但尚未行权的股票期权合计909.5625万份不得行权，由公司予以注销，符合《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划股票期权合法、有效。
　　具体情况详见2025年4月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
　　特此公告。
　　
　　
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
　　2025年4月29日