中程序存储 Flash 最高配置可达16.5M字节，数据存储最高配置Flash最高可达1M字节，内存空间（SRAM）最高配置可达2.4M字节，具备 SDADC（14 个）, SARADC(13个)控制电路。本次内部测试成功的汽车电子高性能 MCU 新产品 CCFC3012PT 按照汽车电子Grade1 等级、信息安全 Evita-Full 等级、功能安全ASIL-D 等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景。该芯片可对标英飞凌已广泛应用于自动驾驶、智能座舱和高集成区域控制的 TC397/TC399 系列 MCU 芯片，可以作为汽车智能化辅助驾驶、智能座舱和高集成区域控制领域的功能安全和信息融合处理的 MCU 芯片。
　　（3）CCL1100B芯片。该芯片产品是用于汽车电子门区驱动控制专用芯片，集成的功能主要包括：1、多达6路直流电机驱动， 其中5路内置功率管，用于后视镜调节、折叠及门锁驱动等功能，极大减低了客户端应用成本，另外1路是内置预驱的H桥马达控制模块，用于升降窗功能；2、多达10路高边驱动器(可驱动灯泡，LED和防眩光元件)，所有高边驱动均支持高输入电容的LED模组恒流模式；3、集成后视镜加热驱动；4、反眩光控制；5、丰富的物理通讯接口，包括CAN FD和LIN；6、丰富的电源模块，为系统MCU和外部 负载(如传感器)提供电源；为了满足绿色应用需求，该芯片支持两种低功耗模式，具有可编程的本地和远程唤醒能力。该芯片还内置强大的热管理模块，满足各种功耗应用场景；MCU通过SPI接口与CCL1100B进行通信和控制。该芯片的资源和配置可以满足车规级门区控制模组的应用需求，可实现对国外产品如意法半导体L99DZX00系列相应产品的替代。CCL1100B芯片按照汽车电子等级进行设计和生产，有望为解决我国汽车产业集成化门区控制领域“缺芯”做出贡献。
　　（4）CCL2200B芯片。该芯片产品是一款集成化混合信号专用于汽车电子稳定性控制器（ESC/ESP/OneBox）的电磁阀驱动芯片，是ESC/ESP/OneBox等汽车线控底盘主动安全稳定系统的重要部件。CCL2200B最多支持十四路阀驱动器，包含十路电 流调节阀驱动器和四路数字阀驱动器。该芯片的电流调节阀驱动器实现了阀驱电流的精准控制，完全数位控制。为了减少应用成本，其中八路已集成了高低边功率驱动管，剩下两路电流调节阀驱动器也内置了低边功率驱动管。此外，它还配置一路用于电磁阀安全控制的高边驱动器，以便进行阀驱异常保护。CCL2200B还包含四路可配置的轮速传感器接口和一路用于泵电机控制的半桥前置驱动器。除了这些主要功能外，CCL2200B还有三路警示灯驱动器，通讯接口方面内置两路增 强型高速 CAN/CANFD 接口和一路K线收发器，提供本地和总线故障诊断、保护和 故障安全运行模式。CCL2200B实现了增强型功能安全，包括内嵌逻辑和模拟自测 试系统等在内的多种高等级功能安全措施。CCL2200B的数字I/O引脚满足多种电平，便于与各种工作电压的微处理器连接，采用标准的32位SPI协议进行通信，使得其适合高安全完整性级别的电子车身稳定系统控制应用。该芯片的资源和配置可以满足在汽车电子稳定性控制器的应用需求，可实现对国外产品如恩智浦半导体SC900719或意法半导体L9388等相应类型产品的替代。另外，针对国外竞品客户应用过程中存在的不足，该新产品做了相应功能的扩展和增强。CCL2200B芯片和公司已推出的高性能MCU芯片CCFC3008PC可共同形成线 控底盘领域的芯片套片完整解决方案，该套方案的创新点在于既兼容恩智浦半导体SC900719（BE13），又新增2路电流调节阀驱动、PWM频率增强支持到20Khz、两路CANFD接口支持特定帧唤醒等，提高了系统的集成度，优化了线控底盘领域方案的成本结构。CCL2200B芯片按照汽车电子等级进行设计和生产，有望为解决 我国汽车产业底盘领域“缺芯”做出贡献。
　　2024年，公司汽车电子芯片新产品按计划、有步骤地推出，既是公司对“顶天立地”、“铺天盖地”战略的坚持，也更好地回应市场、客户对公司产品的需求，进一步拓展公司汽车电子芯片的“MCU+”产品版图，使公司能够覆盖从基础控制到高端处理的广泛需求，为客户提供一站式的解决方案，推动公司汽车电子芯片业务的持续发展与技术进步。
　　2025年，公司将持续重点发展汽车电子芯片业务，加速汽车电子芯片产品的开发应用和市场拓展：
　　（1）CCL1800B芯片。传统12V电气系统逐渐暴露出其无法满足汽车电动化和智能化发展的需求。在此背景下，48V电气架构成为现代电动汽车(EV)及智能网联汽车的核心技术之一。通过提升电压至48V，能够显著提高系统功率密度、减轻重量、优化能效，并支持更高效的电动化系统。CCL1800B是汽车安全气囊点火驱动专用的集成系统IC，支持48V工作电压，该芯片将电源模块、气囊点火模块、传感器接口模块和复杂的安全模块等模块集成在一个芯片上，可以与微控制器组成高度紧凑的双芯片安全气囊控制器解决方案。CCL1800B安全气囊点火驱动芯片是国芯科技首款支持48V电源系统的芯片，配合头部主机厂共同研究48v电源系统的芯片方案，助力中国汽车工业发展。目前CCL1800B正在设计中。
　　（2）DSP芯片。CCD5001系列数字信号处理器(DSP)是一款基于12nm车规工艺的单核架构芯片，采用HIFI5核心，运行频率最高可达800MHz；存储资源配备了高达1024KB SRAM内存、768KB TCM及80KB Cache，还集成了内存保护单元MPU。芯片已通过车规级质量认证AEC-Q100 Grade2认证。除CCD5001外，该系列芯片还包含可以用于基础和进阶应用的CCD3001和CCD4001，分别在核心主频和内存上面进行了优化。2025年，CCD5001、CCD4001和CCD3001系列芯片进入量产，可与ADI ADSP-2156x进行硬件管脚兼容和规格对标，已应用于多个头部车厂的座舱主机和独立功放项目。
　　（3）CCFC3009PT芯片。公司紧密结合重大客户产品应用需求和AI技术发展启动开发的CCFC3009PT芯片是面向汽车自动驾驶、智能座舱和智能底盘等领域应用而设计开发的高端域控MCU芯片，主要面向ISP及毫米波雷达信号的后处理、功能安全和信息安全处理等功能，采用多核高性能 RISC-V 架构，融合了神经网络计算的AI协处理单元，芯片底层驱动、操作系统和中间件等基础软件可以与原有基于Power PC的CCFC3XXX系列产品兼容。CCFC3009PT的设计对标英飞凌TC4XX系列芯片，整体性能可超越英飞凌TC397芯片，有望实现对目前在智能座舱和自动驾驶领域大量应用的英飞凌TC397芯片的国产化替代，具有先进水平。目前，CCFC3009PT正在研发设计中。
　　（二）云安全和量子安全领航创新，自主可控生生不息
　　2024年，公司致力于推进安全芯片“量子化”，推出了系列化的量子安全芯片和模组产品，具体为：
　　（1）A5Q。A5Q为端侧量子安全芯片，具有低功耗、高性能、多功能及高安全性等特点，可应用于量子安全类智能终端和设备，拓展了量子安全技术在智能终端和设备中的应用前景。
　　（2）CCUMU2Q01、CCUMU3Q02（高速）。CCUMU2Q01、CCUMU3Q02（高速）是量子USBKEY系列产品，支持密钥管理、身份认证机制、数据传输加密等功能。
　　（3）CCUPM2Q04。CCUPM2Q04是量子Mini PCI-E密码卡，可用于VPN安全网关、身份认证网关、安全交换机、防火墙。
　　（4）CCUPH2Q03（等保二级）、CCUPH3Q03（等保三级）。CCUPH2Q03（等保二级）、CCUPH3Q03（等保三级）是量子PCI-E密码卡，可用于签名验签服务器、数据库加密机、云安全服务器、服务器密码机等产品中，进一步提升安全产品的安全防护等级。
　　（5）CCP907TQ是公司云安全芯片和量子技术相结合推出的云应用量子安全芯片，是由公司云安全芯片CCP907、一颗AGC001和两颗光量子噪声源芯片合封而成，进一步提升云安全芯片的安全等级，可广泛应用到云计算、大数据分析、服务器系统等方面。
　　不惟如此，公司还开发了多种类的量子安全TF卡、量子安全U盘key等产品，充分满足客户形式多样的应用需求。国芯科技量子安全芯片、量子安全TF卡、量子安全U盘key、量子安全PCI-E密码卡等，已经被国内量子头部企业实际采用和实现销售，成功应用于电力、通信等关键领域中。
　　2025年，公司将持续推进云安全芯片和量子安全技术的创新，将围绕超高性能云安全芯片、后量子密码技术和光量子随机数技术开展更多云安全和量子安全相关芯片的设计：
　　（1）后（抗）量子安全芯片
　　国芯科技已开展从后量子密码算法、架构到安全芯片实现等多层次和多维度的深入研究，已完成多个后量子密码算法的硬件实现，基于国芯科技自研的安全SoC芯片设计平台，采用并行设计、多级缓存、队列管理、通道与资源隔离、硬件自动调度设计、侧信道防护等技术，提高芯片加解密性能和安全能力；突破了后量子密码算法的侧信道防护技术，支撑了后量子密码算法的高安全等级的防护要求；同时通过对后量子密码算法的底层结构的重解析，采用可重构硬件指令实现方式，扩展了后量子密码芯片的使用场景。
　　国芯科技完成了后量子密码芯片AHC001的设计，正在流片中。该芯片集成了C*Core C0处理器，支持SM2、SM3、SM4、AES、SHA等密码算法；集成NIST标准的Kyber、Dilithium后量子密码算法；集成NTT模块，支持256/512/1024/4096点NTT/INTT/DWT/IDWT运算，支持4路并行NTT高性能计算；签名算法性能和加解密算法性能不低于100次/秒。
　　国芯科技还开发了CCUPHPQ01后量子密码卡，该密码卡是一款基于量子技术与国密算法相结合的高性能密码安全产品。该产品是基于国芯科技CCP1080T安全芯片设计的，支持SM2、SM3、SM4 等国密算法，同时支持Kyber、Dilithium、Sphincs+等后量子算法，可广泛应用于签名/验证服务器、安全网关/防火墙等安全设备以及安全数据传输、可信计算等领域。签名算法性能和加解密算法性能不低于1000次/秒。
　　（2）量子安全芯片
　　2025年初，国芯科技与问天量子成立的“量子芯片联合实验室”协同攻关，成功推出了量子安全芯片CCM3310SQ-T，并实现小批量实际供货。芯片基于国芯科技的安全芯片CCM3310S-T和问天量子的量子随机数发生器WT-QRNG300，通过先进封装工艺进行合封设计，可广泛应用于量子智能密码钥匙、读卡器、加密板卡等产品，以及网上银行、视频监控、移动支付、数据安全、保密通信、版权控制、物联网、智能电网等领域。
　　（3）CCP917T。公司最新内测成功的极高性能云安全芯片CCP917T采用国芯科技高性能四核64bit RISC-V CRV7 CPU核，并融合了神经网络计算的AI协处理单元，支持流行的深度学习框架（如TensorFlow、TensorFlow Lite、PyTorch、Caffe等），并通过量化、裁剪和模型压缩等优化技术原生加速神经网络模型，可以适应更多高性能计算、高性能处理和人工智能推理等复杂应用场景。芯片带有高性能安全引擎（SEC），支持AES/SHA/RSA/ECC等国际商用密码，也支持SM2/SM3/SM4等国密算法，支持安全启动，支持片外数据安全存储，其中SM2签名效率达到100万次/秒，对称算法4KB小包性能达到80Gbps。芯片带有PCIE4.0上行下行口，最多支持256个虚拟机，支持级联扩展以提升性能。芯片还带有DDR4高速存储接口，可以运行复杂操作系统以适应各种APP应用场景，方便客户进行板卡二次开发。此外，芯片还带有千兆以太网接口、USB3.0接口、EMMC存储接口以及必要的低速外设，用以进行复杂应用。CCP917T具有行业先进水平，适用于人工智能、云计算安全、网络安全和运营商核心网应用。目前芯片已完成内部测试，正在客户应用中。
　　在已系列化的云安全和量子安全芯片产品基础上，公司将继续推进云安全和量子安全业务的销售，致力于服务更多行业客户、实现更加广泛的应用。
　　（三）智能物联开启想象，边缘AI未来可期
　　瞄准边缘AI市场，公司积极发展AI MCU芯片业务。公司已于2024年下半年推出边缘侧和端侧AI MCU芯片CCR4001S、高性能AI MCU芯片CCR7002。CCR4001S采用国芯科技RISC-V指令架构CRV4H设计，内置NPU，支持流行的深度学习框架（如TensorFlow、TensorFlow Lite、PyTorch、Caffe等），并通过量化、裁剪和模型压缩等优化技术原生加速神经网络模型，为更广泛的应用提供AI计算能力。CCR7002是公司与赛昉科技共同研发推出的高性能AI MCU芯片，采用多芯片封装技术集成了赛昉科技的高性能SoC芯片子系统与公司的AI芯片子系统，支持设备实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务。
　　2025年，公司将持续推进AI技术的创新，加快实现AI MCU芯片新产品的市场应用：
　　（1）边缘端侧AI芯片CCR4001S。CCR4001S以“RISC-V CPU + AI NPU”的双核方式，瞄准的是快速发展的智能端侧市场，2025年已开始实现量产供货。国芯科技与美电科技基于CCR4001S携手推出了AI传感器模组，并紧密围绕该模组开展全方位、多维度的应用开发。
　　（2）高性能AI SoC芯片CCR7002。CCR7002集成了高性能SoC芯片子系统与AI芯片子系统，拥有丰富的接口资源、支持对多种深度学习算法，亦拥有完善的安全引擎，能够同时处理复杂任务和深度学习算法。AI MCU通过将计算和推理能力推向离数据源更近的位置，实现更快速、更安全的数据处理、异常检测和预测性维护，主要应用于智能视频处理，工业控制等领域。目前，CCR7002已向客户送样。2025年，公司将全力推进CCR7002的量产供货。
　　（3）神经网络处理器单元（NPU）。神经网络处理器单元（NPU）作为专为深度学习与人工智能应用设计的核心硬件组件，已成为提升智能设备处理能力的关键。为了满足市场对于高效、低功耗AI计算的迫切需求，国芯科技启动了神经网络处理器单元（NPU）的研发。自2023年10月国芯科技与香港应科院签署了合作备忘录及人工智能芯片技术项目研发支持协议，国芯科技持续投入研发经费和NPU研发团队，与香港应科院联合开发面向边缘侧AI应用的神经网络处理器（NPU）。2024年5月，国芯科技与香港应科院联合成立新型AI芯片联合研究实验室，进一步助力RISC-V CPU和NPU技术的融合发展，促进AI芯片技术和产业创新应用。目前，双方已完成CNN100 NPU研发，CNN200 NPU也已初步研发完成，正在测试中。
　　与此同时，要充分发挥NPU及AI芯片的能力，不能仅依赖硬件的进步。AI应用场景从需求的确定，到模型的选择、到数据的采集与处理，再到训练、编译、优化，到最终的推理实施，需要有一整套的软件生态支撑。因此，研发一套全面、易用的AI软件包（包括各种工具、SDK软件等），成为实现NPU技术落地和推动AI应用创新的必然选择。2025年，国芯科技将围绕CNN100、CNNC200继续开展NPU软件生态建设。
　　二、重视知识产权，创新成果加快转化
　　2024年，国芯科技加速落实知识产权的申报工作。全年共申请专利93项（其中发明专利93项、实用新型0项、外观专利0项），申请数同比增长106%；申请软件著作权34项，同比增长88.89%；申请集成电路布图12项，同比增长71.43%。全年授权专利12项（其中发明专利11项、实用新型1项、外观专利0项）、软件著作权34项、集成电路布图18项。截至2024年12月31日，公司累计有效专利155项（其中发明专利146项、实用新型6项、外观专利3项）、累计有效软件著作权208项、有效集成电路布图44项、商用密码证书39项。
　　2025年，公司仍将全力投入新技术、新产品的研发与市场推广，确保始终紧跟市场趋势，满足消费者日益变化的需求。在这一过程中，知识产权的申报与授权仍将是我们工作的重要环节。我们将积极鼓励员工进行技术创新和知识产权保护，在研发过程中及时将创新成果转化为知识产权，以增强公司的核心竞争力。
　　三、加快市场开拓，强化品牌建设
　　2024年，公司在汽车电子芯片、云安全芯片、量子安全芯片等重点发展方向的市场开拓上取得了较大进展。
　　在汽车电子芯片领域，公司继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，推行“MCU+”策略，旨在打破国外技术垄断，推动国产化替代，市场拓展取得积极进展，品牌形象继续提升，并努力拓展国际市场：
　　（1）全力推进已量产汽车电子芯片的市场开拓和装车。汽车车身和网关控制芯片继续批量上车，车联网安全芯片出货量突破百万颗，动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、安全气囊点火驱动芯片实现上车突破，且定点数量持续增加。公司以各领域头部企业作为市场推广的重要目标，聚焦大客户，集中优势技术支持来推动大客户、大项目的开发测试及量产。
　　（2）贯彻“MCU+”策略。汽车电子芯片贯彻“MCU+”策略，即以MCU、混合信号（含驱动类）、通信接口芯片和传感器芯片的整体方案来解决客户的“套片”方案式需求。
　　2024年，国芯科技推出了数个套片方案：①“安全气囊点火驱动芯片CCL1600B+ MCU主控芯片CCFC20XX系列+加速度碰撞传感器芯片CMA2100B”组成的全自主方案套片。安全气囊套片的推出使得公司成为全球少数具备全套方案技术的企业之一。此前，国际上只有博世、ST等少数公司能提供这种方案套片。②“车规级安全芯片+域控MCU芯片+降噪和高阶音效处理DSP芯片”套片，与自动驾驶和智能座舱SoC芯片结合，将构成完整芯片解决方案。③“集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片CCL2200B+高性能MCU芯片 CCFC3008PC”可共同形成线控底盘领域的芯片套片完整解决方案。通过套片方案，公司增进与客户合作的广度、深度和粘性，汽车电子优质客户持续增加，基本覆盖相关领域的头部企业。
　　（3）加速构建生态链。公司在动力底盘、安全气囊、汽车声学等诸多领域与行业头部或国内外知名企业建立了广泛的战略合作关系，努力拓展汽车电子芯片生态链。
　　2024年，经过公司的持续技术创新和市场拓展，公司的汽车电子芯片业务同比实现了87.17%的增长。
　　信创和信息安全领域，公司一方面重点发展云安全芯片和高等级安全芯片客户群，另一方面积极推出系列化的量子安全产品，开拓量子安全芯片客户。基于公司与参股企业合肥硅臻联合开发的量子随机数发生器芯片“QRNG-10”（国内第一枚突破毫米级尺寸的QRNG芯片），公司开发了量子安全芯片、终端应用量子安全模组、服务器和云应用量子安全模组，有望在智能终端、电力系统、电子政务、视频监控等多个领域获得广泛的应用前景。2024年11月8日，国芯科技在无锡举行的2024太湖密码论坛现场，隆重推出了《2024年国芯科技量子安全芯片和模组技术与产品白皮书》，引起较为强烈的市场反响。
　　与此同时，围绕着量子安全的生态建设亦在持续发力。公司先后与国信量子科技（苏州）有限公司、上海图灵智算量子科技有限公司、浙江之江数安量子科技有限公司、北京信安世纪科技股份有限公司签署战略合作协议，共同探索信息安全技术领域，推动更多的产品落地应用。
　　AI MCU领域，公司基于AI MCU CCR4001S和CCR7002，与北京孔皆智能科技有限公司、深圳美电科技有限公司分别签署了战略合作协议，加速在AI领域的业务拓展，加快推进AI MCU芯片产品的应用落地。尤为值得一提的是，公司在人工智能和高性能计算领域的定制服务业务取得显著进展，2024年，公司定制芯片服务收入实现39,550.54万元，比上年增长39.15%。
　　在持续推进业务发展的同时，公司亦注重构建良好的品牌形象。公司及子公司先后荣获凤凰网汽车颁发的“2024汤逊湖汽车创新峰会优质创新企业奖”、2024世界半导体大会颁发的“2023-2024年度车规级汽车电子芯片标杆产品”和 “2023-2024年度国产嵌入式CPU市场与应用领先企业”、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会颁发的“2023年度链主领航企业十强企业”和“2023年度总部经济贡献奖”、江苏省商用密码产业协会颁发的“2023年度优秀密码应用方案奖”、深圳华智融科技股份有限公司颁发的“华智融2023年度战略供应商奖”、焉知汽车颁发的汽车安全科技创新奖、中国汽车工业协会颁发的创新成果奖、高工智能汽车颁发的硬科技·创新先锋企业、上海国际汽车创新技术周组委会颁发的供应链品牌企业奖、盖世汽车2024第六届颁发的金辑奖最佳技术实践应用奖、中国集成电路设计创新联盟、中国汽车芯片产业创新战略联盟、上海市汽车工程学会联合颁发的汽车电子·金芯奖创新企业奖等奖项。
　　2025年，公司将进一步夯实与行业头部客户、大客户的合作基础，坚定不移地深化与各行业头部客户以及大型客户的紧密合作关系，集中优势资源服务好关键客户，从而推动公司产品市场规模的增长。国芯科技将通过助力客户实现业务目标，与客户共同成长，携手开创互利共赢的新局面。
　　2025年，公司依然重视品牌传播工作，拟利用多种渠道和手段扩大品牌影响力。根据国芯科技中高端汽车电子芯片的产品定位、领先的信息安全芯片厂商的市场定位，公司将基于产品和市场推广需求参与行业交流，将参与包括中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会、慕尼黑上海电子展、第二十一届上海国际汽车工业展览会、中国重点企业芯片成果展示、飞腾生态大会等业内知名展会；积极联合中国汽车工业协会、中国汽车芯片产业创新战略联盟、苏州市自主可控智能汽车电子芯片创新联合体、苏州市汽车电子及零部件产业商会等主体开展活动；主动组织各类发布会、量产仪式等活动，继续策划“走进主机厂”系列，进一步提高品牌知名度和美誉度。通过系列组合拳，公司可以获取最新市场信息，促进技术、创新、销售各方面的提升与合作。
　　四、优化内部管理，提升经营效能和毛利率
　　2024年，公司持续构建科学、高效的管理体系，实现募投项目顺利结项，注重内部管理的优化和效率提升；2025年，公司将进一步优化管理、注重效率，努力加强采购成本管理、生产成本控制和运营成本管控，严格控制各项费用，全力提升公司毛利率，从而为企业实现效益提升创造更良好的条件。
　　（一）加强财务管理，切实执行现金流预算制度
　　2024年，公司成功建立了财务风险预警系统，可实时监控企业财务状况。加强了财务人员的培训和管理，进一步提高财务人员的专业水平和履职能力，降低财务风险。主动扩展和深化财务职能，从根本上防范财务风险的产生。进一步加强资金集中管理、加强与金融机构的投融资合作，在保障资金安全的前提下提高资金使用效率。严格流程管理，加强收入确认，确保依法合规。
　　2025年，公司将进一步加强现金流预算管理，切实执行现金流预算制度，推行资金计划与业务计划的穿透式管理，实现预算编制、执行监控、差异分析的闭环管控，对经营性现金流、自由现金流等关键指标实时监控与预警。同时，公司将努力减少不必要的开支，优化人员结构，提高人效比。
　　（二）加强存货管理，优化库存水平
　　2024年，公司已建立切实有效的销售计划与反馈制度，加强备货与生产审批，确保按需生产，严格控制库存；严格执行存货管理措施；通过存货管理，公司报告期末的存货同比减少14.81%，加快了公司去库存进度。
　　2025年，公司将继续加强库存盘点核查，着重盘盈盘亏分析，细化成本核算；优化生产成本管控，对生产成本进行事前、事中、事后全过程控制；加强内部审计工作，确保成本控制的规范性和有效性。同时，公司将进一步规范订单审批流程，严格管控备货水平；通过制定切实有效的销售计划，继续提升提高存货周转率；完善存货价值管理体系，持续规范会计核算，从严进行跌价测试；实施数字化仓储管控，保证存货状态、库龄账实相符。
　　（三）加强催收联动，优化付款条件
　　2024年，公司建立了财务部与事业部联动的催收流程，加强应收账款的催收，应收账款在本报告期末同比减少1.12%。公司发布了《苏州国芯科技股份有限公司事业部考核和奖励办法V2.0》，积极推进催收工作，严格控制各项销售成本，加强销售团队的激励，提高工作积极性。
　　2025年，公司除继续外加强应收账款回收外，将致力于优化付款流程，缩短客户付款账期，同时积极引导客户提高预付款比例，以增强资金周转效率；进一步强化供应商的长期战略合作，建立战略供应商分级管理制度，优化调整付款账期；加强现金的管理，提高现金利用效率。
　　2025年，公司将重视优化销售管理，根据随市场情况与商业策略进行价格动态调整，并针对不同业务领域、不同类型客户设立合理的价格策略，满足不同客户群体的需求，扩大客户基础；优化应收账款管理流程，提高应收账款周转率，加快资金周转；定期对主要客户进行信用评估，降低企业的交易风险，降低应收款坏账率；加强销售成本的控制，通过优化销售流程、降低销售费用、优化销售团队激励政策等方式，更好地控制销售成本，提高经济效益。
　　（四）严格采购审批，严控采购成本
　　2024年，公司采购部门严格执行采购审批，对超过规定金额的采购需求执行招标流程。努力寻找更具性价比的供应商，通过谈判争取更有利的采购价格和条款。同时，优化采购流程，减少采购环节中的浪费和不必要的支出。制定年度采购预算及反馈修正机制，严格按照采购计划执行。持续开展与供应商的采购谈判，降低采购成本，优化付款账期与方式，并取得明显效果。每月对车规供应商进行评价，从质量、交期、价格和服务水平四个维度进行，依据评分排名确定各供应商下月产能的分配。
　　2025年，公司继续加强执行采购审批流程。通过加强与供应商的合作与沟通，通过谈判和采购策略的优化调整，降低采购成本，提高采购效率；通过与供应商协商合理的付款方式和期限，优化资金结构，降低筹资成本；进一步加强供应商管理，进行月度供应商绩效评价，评估供应商的质量、交期、价格和服务水平，确保采购渠道的稳定可靠；通过采购预算和采购计划，严格控制采购成本，加强审核各环节单据，监察价格变动情况，及时掌握成本变化情况。
　　（五）优化生产管理，提升产品质量
　　2024年，公司在质量提升方面重点优化了芯片设计开发、供应商管理及问题管理三大流程。设计开发领域，建立并优化汽车电子芯片APQP流程，将其全面纳入PLM系统管理，实现所有在研项目线上化管控。供应商管理方面，通过加严准入标准、签署质量协议、推行分级管理制度，重构供应商评估体系，同步完成年度审核计划并推动供应商持续改进。问题管理环节，系统梳理并优化问题分析、升级及闭环改善流程，确保质量问题可精准溯源、高效整改、有效防复发。效率提升方面，公司实施多项降本增效举措：优化大额采购招标机制，推行芯片可靠性验证治具通用化设计，导入外协第二供应商，开展供应商议价谈判；同步精简费用审批流程，组织专业技能培训以提升人效。通过资源投入的动态管控，实现单位成本下降与资源使用效益最大化。
　　2025年，公司将持续推进提质增效工作，围绕产品设计、制造、测试、生产管理、采购管理、供应商管理及质量管理等环节，努力降低生产成本，全面推动流程标准化与高效化，通过提升产品品质、降低开发与生产成本，增强公司产品的市场竞争力。同时，公司将优化并完善现有IT系统，积极引入AI工具，提升数字化、自动化与智能化水平，为提质增效提供有力支撑。
　　（六）加强人才团队建设
　　2024年，公司关键和骨干人才保持相对稳定，支持了各项研发和市场开拓工作的开展。公司重视员工的培训发展，在了解员工、尤其是新员工的培训需求、职业发展目标和技能差距的基础上，有针对性地设计了丰富的专题、专业技能培训，切实提升员工技术水平，为后续公司的研发工作提供有力支撑。工作之余，公司积极组织团建、羽毛球赛、篮球赛等各项文体活动，活跃工作气氛，增进员工凝聚力。同时，公司加强项目考核机制+项目奖励的方式，加强精细化管理，对项目贡献较大的员工进行激励，提升员工的主动性积极性，成效显著。
　　2025年，公司将以新大楼为依托，全方位加强实验室、会议室、健身房等各类工作相关场所的建设，助力员工舒心工作、快乐生活。公司将加强实验室建设，助力芯片研发更上一层楼。同时，软件环境的优化同样关键。公司将继续打造积极向上的企业文化，组织丰富多彩的团队建设活动，增强员工的凝聚力和归属感。在培训与发展方面，定制多元化的学习课程，助力员工实现个人成长与职业发展。同时，公司将择机使用第一、第二期回购股份用于员工持股计划或股权激励，以保持科研团队的稳定和员工的积极主动性。
　　（七）募投项目达到可使用状态，审慎合规使用募集资金
　　2024年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，推进IPO募投项目“基于RISC-V架构的CPU内核设计项目”、“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”和“基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目”达到可使用状态。募投项目的顺利实施为公司加强核心技术壁垒进一步创造了条件，更为公司产品在信创与信息安全、汽车电子与工业控制、人工智能与先进计算等三大关键领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键支撑。2024年，公司在苏州市高新区狮山总部经济产业园-上市企业总部园K地块购买的1号楼（公安编号1号，原设计编号9号）已完成装修。
　　2025年，公司举行乔迁庆典，搬入新大楼，公司员工的办公环境进一步改善。公司乔迁新址并不仅仅是地理位置的迁移，更是公司发展的一个全新里程碑。2025年，公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎使用超募资金，以募集资金促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力和核心竞争力。
　　五、强化公司治理与风险管理
　　2024年上半年，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合实际情况，公司修订了《公司章程》，并修订、制定了部分有关公司治理的18项制度，根据相关法律法规赋予独立董事及独立董事专门会议更广泛的知情权和监督权。2024年下半年，公司发布并实施了《舆情管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，进一步完善了公司的治理制度。
　　同时，公司积极加强内审团队建设，持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，从上至下强化合规教育和管理，高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。
　　2025年，公司将继续以高度的责任感和使命感，全面深入地履行作为上市公司的各项责任与义务。公司将持续建立健全完善的公司治理结构，及时按照中国证监会、上海证券交易所等的监管要求，及时修订《公司章程》和公司各项治理制度，完成董事会和管理层的换届工作，确保决策的科学性与透明度，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。
　　六、提高信息披露的质量，加强与投资者的沟通交流
　　2024年，公司严格按照《证券法》《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务。2024年，公司累计发布定期报告4份，临时公告超过71份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况，努力提高信息披露质量。
　　2024年，公司通过上证路演中心召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会；参加了券商策略会及投资机构调研活动超过80场，累计接受超过600人次/家机构及个人的现场或线上调研；在“苏州国芯科技”公众号上主动发布公众号文章90篇，并通过邮箱、投资者专线电话和上证e互动平台，与投资者保持了密切沟通，为投资者答疑解惑，e互动平台回复投资者提问回复率100%，积极传递公司的投资价值和战略规划。
　　2025年，始终坚持诚实守信、合规经营的理念，严格按照《证券法》《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，将信息披露工作落到实处和细节上，努力提高信息披露质量，致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
　　2025年，公司将借助股东大会或股东会、业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体、券商策略会、投资者调研沟通会等多个渠道，构建更加透明、高效的信息披露机制，与投资者继续保持密切沟通，每季度与投资者交流不少于20次。公司将通过多种渠道及时、准确、完整地向投资者传递公司的业务模式、技术优势、市场竞争力、发展规划等重要信息，努力保障所有投资者享有平等的知情权，深化投资者对公司发展理念的理解和认同；积极拓展多元化的沟通平台，利用现代信息技术手段，使股东们能够更加便捷地获取信息、反馈意见。通过全方位展示公司战略规划、经营状况和发展前景，增进投资者对公司的了解和认同。
　　七、积极实施股份回购，重视投资者回报
　　2024年1月1日至 2024 年 1 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,134,483股，占公司总股本的比例为 0.34%，支付的资金总额为人民币 30,328,818.63 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2024年1月9日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,610,343股，占公司总股本的比例为1.37%，回购成交的最高价为66.86元/股（该回购价格为2022年度权益分派实施前的回购股份价格）,最低价为25.36元/股，支付的资金总额为人民币182,007,240.76元（含印花税、交易佣金等交易费用），第一期回购方案实施完毕。
　　经公司董事长、实际控制人之一郑茳先生于2024年4月12日提议，公司董事会在2024年4月18日通过决议，决定以3000～4000万元实施上市后的第二期股份回购。截至2024年 12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计第二期回购公司股份1,936,876股，占公司总股本的比例为0.576451%，回购成交的最高价为20.14元/股，最低价为14.63元/股，支付的资金总额为人民币33,604,491.67 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　2025年，公司将继续统筹好公司发展、业绩改善或增长与股东回报的动态平衡,积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。公司将努力提升自身的盈利能力和核心竞争力，通过优化业务布局、加强技术研发、拓展市场份额等方式，努力为投资者创造更多价值。
　　八、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象
　　2024年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。2025年，公司持续评估具体举措，在2024年度方案基础上进一步优化了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将持续评估完善行动方案，持续聚焦主营业务发展，提升经营管理水平，提高核心竞争力和盈利能力，积极推进“顶天立地”战略，通过更加完善的内部制度体系以及合规高效的法人治理体系，推进企业的精细化管理，与投资者保持常规化、多途径、高频次的互动交流，消除信息壁垒，为投资者提供真实准确的投资决策依据，让投资者切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位。公司将通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。
　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　苏州国芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月27日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-028
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月27日10：00在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼16层会议室举行。本次会议的通知于2025年4月17日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定的要求。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　董事会听取了总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，积极通过内部精益管理，加大市场开拓力度和提升研发水平，努力提高公司的综合竞争力，较好地完成2024年度各项工作。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2024年度总经理工作报告》。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标， 勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决 策和规范运作。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2024年度董事会工作报告》。
　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　独立董事陈弘毅、肖波、张薇向董事会汇报了《2024年度独立董事述职报告》，董事会认为2024报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的陈弘毅、肖波、张薇所作的《2024年度独立董事述职报告》。
　　（四）以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事陈弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事陈弘毅、肖波、张薇回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《苏州国芯科技股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　截至2024年12月31日，公司总资产320,042.29万元，净资产219,480.00万元；报告期内公司实现营业收入57,420.18万元，较上年同期增加27.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,059.00万元，较上年同期扩大亏损7.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,401.18万元，较上年同期扩大亏损0.15%。
　　董事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的《2024年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会同意2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　董事会认为公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；2024年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
　　（十）审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年年度董事的薪酬方案。全体董事审议该议案并对该议案回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　此议案已提交第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员对本议案进行回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年年度高级管理人员的薪酬方案。全体担任高级管理职务的董事肖佐楠、匡启和、蒋斌、王廷平回避表决。
　　此议案已提交第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，担任高级管理职务的与会委员对本议案进行回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　根据公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司预计2025年度发生日常关联交易合计金额为3,000.00万元。其中，公司及子公司预计2025年度将与关联方苏州微五科技有限公司发生日常关联交易金额为1,000.00万元；公司及子公司预计2025年度将与关联方苏州紫山龙霖信息科技有限公司发生日常关联交易金额为2,000.00万元。
　　公司董事长、实际控制人郑茳任苏州微五科技有限公司的董事；公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠任苏州微五科技有限公司的监事,2019年9月至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长；且实际控制人、董事、副总经理匡启和与郑茳、肖佐楠为一致行动人；公司董事、副总经理王廷平任苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事。本次交易构成关联交易，关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和、王廷平回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
　　保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　董事会同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业最终协商确定2025年度财务报表审计费用和内部控制审计费用及签署相关协议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本 公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业的履职情况作出评估，公证天业作为本公司2024年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事 会审计委员会对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业履行监督职责情况报告如下：公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　董事会认为：公司根据2024年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告均按照2024年4月27日发布的公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》为目标进行了相关工作的评估，能够真实、准确、完整地反映2024年具体举措实施情况。为继续贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，树立良好的资本市场形象，公司特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，公司董事会同意公司在2025年继续实施“提质增效重回报”行动方案的各项举措，努力提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　董事会认为，公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州国芯科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并范围内的资产进行了减值测试，并与会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备合计2,877.15万元。本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备合计2,877.15万元的事项。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公允价值变动损益的议案》
　　为了真实、准确地反映公司2024年度财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，现对公司2024年度公允价值变动损益进行确认。公司公允价值变动损益2024年度合计发生额为24,657,855.85元，其中，交易性金融资产产生的公允价值变动损益为1,695,791.85元，其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为22,962,064.00元。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确认公允价值变动损益的公告》。
　　（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　2024年公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟于2025年5月23日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-029
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　第二届监事会第二十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月27日11:00在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼16层会议室举行。本次会议的通知于2025年4月17日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　截至2024年12月31日，公司总资产320,042.29万元，净资产219,480.00万元；报告期内公司实现营业收入57,420.18万元，较上年同期增加27.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,059.00万元，较上年同期扩大亏损7.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,401.18万元，较上年同期扩大亏损0.15%。
　　监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的《2024年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司监事会同意2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；2024年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经核查，监事会认为：根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（七）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年年度监事的薪酬方案。全体监事审议该议案并对该议案回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　根据公司业务发展需要，公司及子公司预计2025年度发生日常关联交易合计金额为3,000.00万元。其中，公司及子公司预计2025年度将与关联方苏州微五科技有限公司发生日常关联交易金额为1,000.00万元；公司及子公司预计2025年度将与关联方苏州紫山龙霖信息科技有限公司发生日常关联交易金额为2,000.00万元。
　　经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　经审议，监事会认为：公证天业具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘公证天业为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并范围内的资产进行了减值测试，并与会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，同意公司 2024年度计提各项资产减值准备合计2,877.15万元。
　　本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公允价值变动损益的议案》
　　经审核，监事会认为：为了真实、准确地反映公司2024年度财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，现对公司2024年度公允价值变动损益进行确认。公司公允价值变动损益2024年度合计发生额为24,657,855.85元，其中，交易性金融资产产生的公允价值变动损益为1,695,791.85元，其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为22,962,064.00元。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确认公允价值变动损益的公告》。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　苏州国芯科技股份有限公司2024年度
　　募集资金存放与使用情况的专项报告
　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，该股款已由保荐人扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。
　　本次公开发行股票募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元。新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。
　　（二）募集资金使用情况及结余情况
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币273,581,138.88元，公司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：2024年度现金管理的收益中包含2023年进行现金管理而于2024年收益到账并转入募集资金专户的理财产品收益金额2,401,462.42元。
　　二、募集资金存放与管理情况
　　为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
　　为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2022年11月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐人、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金的实际使用情况
　　本年度，公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币13,617.96万元，具体使用情况详见附表1：《2024年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本年度公司不存在将募投项目资金用于先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年1月10日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过100,000万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　本年度，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表2。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2024年3月22日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，并于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金45,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为27.11%。
　　本年度，公司将超募资金45,000.00万元永久补充流动资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年10月，公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态并按计划结项，节余募集资金人民币830.79万元。截至2024年年末，公司将上述节余募集资金继续存放于专项账户中管理，尚未使用。
　　（八）募集资金使用的其他情况。
　　本年度公司未发生募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：国芯科技2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　综上，保荐人对苏州国芯科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　附表1：《2024年度募集资金使用情况对照表》
　　附表2：《2024年度募集资金进行现金管理情况表》
　　苏州国芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月27日
　　附表1
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2
　　2024年度募集资金进行现金管理情况表
　　■
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-032
　　苏州国芯科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时，公司全体董事、监事均回避表决，相关议案将直接提交2024年年度股东大会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时，全体担任高级管理职务的董事已回避表决。现将薪酬方案的具体情况公告如下：
　　一、适用期限
　　2025年1月1日至 2025年12月31日。
　　二、适用对象
　　公司2025年度任期内的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
　　三、薪酬标准及发放方法
　　（一）董事薪酬方案
　　1、在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴，若兼任多个岗位，不重复领取薪酬。综合考虑公司效益与股东利益，根据岗位、贡献及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度，董事从公司或公司子公司领取相应报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与当年公司及个人绩效挂钩，董事的薪酬原则上与其对公司的贡献成正比。
　　2、不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬与董事津贴。
　　3、独立董事年度津贴为 10万元/年（税前）。
　　4、不在公司担任具体职务的董事，因履职所需产生的合理费用，可在公司据实报销。
　　（二）监事薪酬方案
　　1、在公司担任具体职务的监事，不领取监事津贴，根据其职务领取相应的岗位薪酬，若兼任多种职务，则不重复领取薪酬，对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行，公司职工监事根据其在公司的任职及签订的相关劳动合同约定来领取薪酬。
　　2、不在公司担任具体职务的监事，公司不另行发放薪酬与监事津贴。
　　3、不在公司担任具体职务的监事，因履职所需产生的合理费用，可在公司据实报销。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　综合考虑公司经济效益与股东利益及行业和地区收入水平，根据岗位、贡献及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司高级管理人员从公司或公司子公司领取相应薪酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），公司高级管理人员的薪酬原则上应与其对公司的贡献、重要性程度成正比，其中绩效奖金与当年公司及个人绩效挂钩，公司基于前述原则与公司高级管理人员签订劳动合同并发放薪酬。
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司或公司子公司代扣代缴；
　　2、监事、独立董事及董事参加公司董事会及其专门委员会会议、股东大会或股东会会议、监事会会议、独立董事专门会议等会议及办理公司相关事务所发生的相关费用由公司承担；
　　3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职或新选举或新聘的，董事、监事、高级管理人员薪酬待遇按其实际任期计算并予以发放。
　　四、履行的程序
　　（一）薪酬与考核委员会审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》进行审议，因涉及全体委员，根据谨慎性原则，全体委员对本议案进行回避表决。
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，担任高级管理职务的与会委员对本议案进行回避表决。
　　（二）董事会及监事会审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过后生效并执行；在审议公司2025年度董事和监事薪酬方案时，公司全体董事、监事均回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
　　综合考虑公司及公司子公司所在的地域、发展规模、行业门槛等因素，并与同行业公司董事、监事和高级管理人员的薪酬相比，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属于同行业正常水平，不存在重大差异。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-033
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：否
　　●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　(一)日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　公司于2025年4月16日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，审计委员会一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计2025年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为3，000.00万元。关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和、王廷平回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　公司于2025年4月27日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为3,000.00万元。全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次预计2025年度日常关联交易额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司及子公司预计2025年度发生日常关联交易合计金额为3,000.00万元，具体情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：1、以上数据为不含税金额；2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
　　（三）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：以上数据为不含税金额。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　(一)关联人的基本情况
　　1、苏州微五科技有限公司
　　（1）统一社会信用代码：91320505MA1YXA998N
　　（2）住所：苏州高新区竹园路209号2号楼504
　　（3）注册资本：14,000.00万元人民币
　　（4）法定代表人：TAO XU
　　（5）经营范围：集成电路芯片、计算机软硬件的研发；数码科技、电子科技、通信科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、电子元器件的批发并提供相关服务；销售：仪器仪表、机械设备、零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（6）股东情况：上海赛昉科技有限公司持股28.5714%，上海司微企业管理合伙企业（有限合伙）持股28.5714%，苏州汇珹创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%，苏州国芯科技股份有限公司持股14.2857%，苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%。
　　（7）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
　　截至2024年末，总资产为6,811.07万元，净资产为6,401.40万元，2024年实现营业收入为1,496.90万元，净利润为156.05万元。
　　（8）履约能力分析
　　苏州微五科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。
　　2、苏州紫山龙霖信息科技有限公司
　　（1）统一社会信用代码：91320505MA1MJ70D8M
　　（2）住所：苏州高新区竹园路209号
　　（3）注册资本：3,500.00万元人民币
　　（4）法定代表人：陈石
　　（5）经营范围：计算机、服务器和仪器仪表的技术开发、自有技术转让；系统集成服务，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务；研发、销售计算机、服务器和仪器仪表的系统及零部件；并提供相关技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（6）股东情况：广州领芯科技有限公司持股42.8571%，陈松林持股28.5714%，DRAGON CRUISE LIMITED（龍行實業發展有限公司）持股28.5714%。
　　（7）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
　　截至2024年末，总资产为1,754.13万元，净资产为1,535.18万元，2024年实现营业收入为0.10万元，净利润为-360.30万元。
　　（8）履约能力分析
　　苏州紫山龙霖信息科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　公司董事长、实际控制人郑茳任苏州微五科技有限公司的董事；公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠任苏州微五科技有限公司的监事,2019年9月至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长；且实际控制人、董事、副总经理匡启和与郑茳、肖佐楠为一致行动人；公司董事、副总经理王廷平任苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事。
　　三、日常关联交易主要内容
　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购产品、商品、技术服务及向关联方销售集成电路产品、技术服务等，公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均为公司开展日常经营活动所需，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　根据业务发展情况，预计未来公司与苏州微五科技有限公司交易规模将扩大。
　　苏州紫山龙霖信息科技有限公司主要产品是国产AI主板和系统、工控机等，和公司发生业务有如下两种情况：
　　（1）销售活动：公司向苏州紫山龙霖信息科技有限公司销售芯片，苏州紫山龙霖信息科技有限公司面向通用市场进行主板和整机产品的开发和销售。
　　（2）委外加工活动：公司委托苏州紫山龙霖信息科技有限公司设计和生产主板和整机产品，产品采用公司芯片，后续公司面向重大需求领域的客户进行销售。
　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司2025年度日常关联交易预计的事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。
　　综上，保荐人对国芯科技2025年度日常关联交易预计的事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-034
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）；
　　2、本事项尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议。
　　公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
　　（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
　　（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
　　（6） 截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
　　（7） 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。
　　2、投资者保护能力。
　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
　　3、诚信记录。
　　公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：滕飞
　　1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：唐诗
　　2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有和顺电气(300141)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：张雷
　　1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有新锐股份(688257) 、派克新材(605123) 、中设股份 (002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　公证天业及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2024年度财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为人民币30万元，审计费用合计为人民币180万元。2025年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业在合理区间范围内最终协商确定2025年度财务报表审计费用和内部控制审计费用及签署相关协议。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议情况
　　公司审计委员会对公证天业专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及2024年度的工作进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。
　　审计委员会于2025年4月16日召开会议，建议续聘公证天业为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第二届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司2025年度继续聘请公证天业为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司2024年度股东大会授权公司管理层及其授权人士与公证天业会协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-037
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月23日 14点0分
　　召开地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
　　公司将在2024年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024年年度股东大会会议资料》。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案4、5、8将对中小投资者的表决票单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　应回避表决的关联股东名称：关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）；关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权 数量相同的议案
　　无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）参加股东大会会议登记时间：2025年5月22日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。
　　（二）登记地点：江苏省苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼16层，董事会秘书办公室。
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　出席会议时需携带证明材料原件：
　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系
　　通信地址：江苏省苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼16层公司董事会秘书办公室；
　　电话：0512-68075528
　　传真：0512-68096251
　　电子邮箱：IR@china-core.com
　　联系人：黄涛、龚小刚
　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州国芯科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-036
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　关于确认公允价值变动损益的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于确认公允价值变动损益的议案》。为了真实、准确地反映公司2024年度财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，现对公司2024年度公允价值变动损益进行确认。现将具体情况公告如下：
　　一、公司公允价值变动损益的情况
　　（一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准
　　根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。
　　（二）公允价值变动损益确认的具体情况
　　公司公允价值变动损益2024年度合计发生额为24,657,855.85元，其中，交易性金融资产产生的公允价值变动损益为1,695,791.85元，其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为22,962,064.00元。
　　二、本次确认公允价值变动损益对公司的影响
　　经评估，本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》的规定及公司资 产的实际情况，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-035
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并范围内的资产进行了减值测试，并与会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计2,877.15万元，具体如下：
　　单位：万元，币种：人民币
　　■
　　二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、 应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2024年度计提信用减值损失金额共计717.51万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价准备
　　报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
　　公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，按照存货账面成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　2、固定资产减值准备
　　公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减 值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定 资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减 记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　3、合同资产减值准备
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于合同资产单独进行减值 测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　4、预付款项减值准备
　　在资产负债表日，公司对超过合同约定交货时间仍未收到货物的预付款项， 结合供应商未来交货或退还预付款的可能性，对其进行单项测试判断是否存在 减值，按照其可回收金额计提相关减值准备，后续收回预付款项或收到预付款项所对应的资产时转回计提的减值准备。
　　综上，经测试，2024年度计提资产减值损失金额共计2,159.64万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计2,877.15万元，导致公司2024年度合并报表税前利润总额减少2,877.15万元，并相应减少报告期末所有者权益。
　　四、其他说明
　　（一）董事会意见
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此，同意公司 2024年度计提各项资产减值准备合计2,877.15万元。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合相关法律法规和《苏州国芯科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-038
　　苏州国芯科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月09日(星期五)16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@china-core.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日（星期五）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月09日（星期五）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：郑茳先生；总经理：肖佐楠先生；董事会秘书：黄涛先生；财务总监：张海滨先生；独立董事：张薇女士。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月09日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@china-core.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会秘书办公室
　　电话：0512-68075528
　　邮箱：IR@china-core.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日