公司代码：603023 公司简称：*ST威帝
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现净利润5,055,505.20元，其中归属于母公司股东的净利润为5,055,483.51元，报告期末公司合并报表未分配利润为15,954,722.75元，母公司未分配利润为16,170,881.63元。公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及新项目建设需要。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司是国内汽车电子控制产品供应商，产品主要目标市场是大中型客车市场，已进入到新能源卡车市场。根据中国客车统计信息网数据，2024年全年，行业共销售6米以上客车12.6万辆，同比增长33.39%。2024年全年，6米以上新能源客车累计销量达到5.7万辆，同比增长43.16%。
　　国内市场，旅游市场从复苏转入繁荣发展，支撑公路客运总体需求大幅增长，同时随着新能源客车补贴政策、报废更新补贴政策、新能源汽车购置税减免政策、定制客运发展以及十四五国家公交都市建设示范工程创建城市、城乡交通一体化等示范项目建设推进等一系列政策刺激，国内大中型客车市场需求总量同比大幅增长。海外市场，公交、旅游、客运等各细分市场需求持续恢复，部分国家和地区在经济技术因素和环境保护政策等因素驱动下，新能源客车需求持续增长。主要竞争对手目前也布局了座舱域与车身域产品，技术发展较为迅速，对国内、外市场，均已形成一定的竞争力。
　　（一）业务基本情况及经营模式
　　公司是国内汽车电子控制产品供应商，一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、汽车组合仪表、智能座舱系统、车身域控制器、BCM车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等系列产品。产品主要适用于各种客车、卡车、特种车系列。公司的主营业务未发生重大变化。公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款车型都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，公司在收到客户的具体订单需求后，组织生产部门进行生产，并根据客户指令配送到指定地点。销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能够进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处及代理商，能够提供快速、完善的售后服务体系。
　　（二）竞争优势
　　报告期内，公司注重研发投入，研发投入占比16.92%。继续对全液晶仪表、控制模块、智能座舱系统、车身域控制器等新产品加大研发投入，扩充公司产品链，执行梯次化的产品体系。在深度理解客户需求的基础上，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，使产品更贴合市场对汽车智能化、网联化的发展趋势，增加公司产品的市场竞争力。公司加强经营管理团队建设，提高企业经营管理水平，优化产品性能，确保产品质量及稳定性，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，提升企业盈利能力。公司深耕客车电子领域二十余年，经验丰富，品牌认可度高，同时公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，产品已随主机厂整车批量销售至全球90多个国家和地区。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入65,235,700.07元，同比增加23.1%；营业成本47,902,972.68元，同比增长16.48%；报告期内归属于母公司所有者的净利润5,055,483.51元。
　　截止2024年12月31日，公司总资产885,127,023.62元，较年初增长11.93%。总负债100,714,705.35元，较年初增长502.87%，资产负债率为11.38%。归属于上市公司股东的净资产770,493,703.75元，较年初下降0.47%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　√适用 □不适用
　　1、公司股票被实行退市风险警示的情况
　　公司于2024年4月30日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示。
　　2、公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的情形
　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
　　证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-032
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
　　（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
　　（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
　　（5）首席合伙人：邓超
　　（6）2024年末合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人。
　　（7）2024年度经审计的收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。
　　（8）2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额2,438.00万元，主要行业涉及制造业（18）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。
　　（9）本公司同行业上市公司审计客户18家。
　　2.投资者保护能力
　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
　　14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息。
　　■
　　2、诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性。
　　立信中联会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费。
　　公司2025年年报审计费用预计为42万元，内控审计费用预计为18万元，预计与上期审计费用基本持平。
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信中联具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，董事会同意拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-031
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
　　● 公司已向上海证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，最终申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 上海证券交易所审核期间公司股票不停牌，仍正常交易。
　　一、公司股票被实行退市风险警示的情况
　　公司于2024年4月30日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示。
　　二、公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的情形
　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对公司2024年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，公司最近一个会计年度即2024年度的利润总额4,523,267.09元，净利润5,055,483.51元，扣除非经常性损益后的净利润4,152,803.27元，均为正值；公司于2025年4月28日召开公司第六届董事会第一次会议，公司全体董事保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性（已签署《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024年年度报告的书面确认意见》）；公司已于2025年4月29日披露2024年年度报告。
　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
　　三、风险提示
　　公司已向上海证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，最终申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-028
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
　　召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2025年5月19日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司证券事务部办公室（哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号）
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
　　2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。
　　3、联系地址及电话
　　联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
　　联系人：哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部
　　联系电话：0451-87101100 传真：0451-87101100
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-027
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　第六届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会对公司编制的2024年年度报告进行了认真的审核，认为：
　　公司编制的2024年年度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　在提出本意见前，没有发现参与《2024年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　7、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
　　7.1关于监事应巧奖先生薪酬的议案
　　监事应巧奖先生回避表决。
　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
　　7.2关于监事刘英女士薪酬的议案
　　监事刘英女士回避表决。
　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
　　7.3关于监事蒲羽先生薪酬的议案
　　监事蒲羽先生回避表决。
　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　监事会对公司编制的2025年第一季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2025年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　在提出本意见前，没有发现参与《2025年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-030
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）等相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放和使用情况作出如下专项报告：
　　一、 募集资金基本情况
　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478号）核准，公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。
　　公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　（二） 2024年度募集资金使用情况及结余情况
　　截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、 募集资金管理情况
　　（一） 募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》的情况。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
　　2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在重大差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
　　（二） 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86元。截至2024年12月31日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
　　三、 本年度募集资金的实际使用情况
　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。
　　截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　本报告期内，公司不存在擅自或变相改变募集资金用途的情形，尚未使用的募集资金在专户存储、管理，资金不存在潜在合同安排或潜在限制性用途，也不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
　　（三） 募投项目先期投入及置换情况
　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八） 节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（九） 募集资金使用的其他情况
　　威帝云总线车联网服务平台项目，于2024年7月27日发布了《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》，将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成。
　　1、募投项目进展缓慢的具体原因。
　　云总线车联网服务平台项目进展较慢，主要原因有以下几个方面：
　　（1）云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性能外，为了确保产品的可靠性和稳定性，还需要经历一系列严格车辆实测试验。这些测试需要漫长的试验周期以及在实际环境中多样本和场景应用验证，该过程可能持续数月，甚至长达1～2年。2024年，因应客户需求变化和新功能的加入，实验周期有所延长，使得项目进展相对减缓。
　　（2）在前期测试和验证阶段，公司积极与下游客户进行深入的交流和沟通，认真听取并采纳了客户的反馈和需求。基于这些信息，公司对车载硬件终端进行了升级，将其与智能座舱域控制器整合，打造出车联网智能座舱域控制器。该控制器采用模块化设计，其基本功能模块已经设计完成，而与车联网融合的功能正处于联合调试阶段。鉴于该域控制器功能繁多，加之2024年研发期间客户需求的显著变化，这些因素共同影响了项目的整体进展速度。
　　2、募投项目的可行性、必要性分析。
　　（1）云总线车联网服务平台必要性分析如下：
　　①未来城市公共交通发展的客观需求
　　公路交通运输是国民经济重要的基础产业，也是我国经济发展的基本需要和先决条件。作为我国综合立体交通网建设的组成部分，公路交通运输正朝着绿色和智慧化的方向发展。在城镇化不断推进的背景下，城市公交和城际客车作为公共交通的重要组成部分，对于减轻城市交通压力、提升城市绿色发展水平以及构建和完善综合立体交通网起到了积极的推进作用。同时，促进公共领域车辆电动化替代、倡导绿色出行方式以及不断提高交通运输的智能化水平，已成为国内交通运输行业发展的关键趋势。
　　“十四五”规划期间，包括智能公交在内的智能交通发展进入新的阶段，无人驾驶、智能网联技术的不断发展以及锂电池、燃料电池等新能源电池的深入研发，推动公交车等运载工具智能化、绿色化水平不断提升。2024年1月17日，工业和信息化部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，围绕建设智能化路侧基础设施、提升车载终端装配率、开展规模化示范应用等9个方面，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。随着城镇化步伐的加快、国民经济的复苏和科学技术的持续进步，城市公交特别是智慧公交领域，依旧拥有广阔的市场发展潜力。
　　②政策利好车联网行业发展
　　在产业数字化、智能化的背景下，国务院、国家发改委、工信部、交通运输部等多部门陆续发布了一系列与车联网相关的政策，鼓励发展智慧交通、智能网联汽车、自动驾驶、智能车载系统等领域，推动交通体系向智能化转型，推动产业快速、规范化发展，以此提升国内物流运输效率和民众出行效率，减少碳排放。
　　车联网技术随着智能网联汽车的布局节奏加速深度耦合，迎来新机遇。得益于《国家车联网产业标准体系建设指南》《绿色交通“十四五”发展规划》以及《物联网新型基础设施建设三年行动计划》等政策的支持，我国正不断推进车联网协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设的发展。这些举措正推动城市交通基础设施、交通载运工具以及环境网联化和协同化进程，为企业营造了良好的生产和经营环境。因此，企业需要紧跟行业发展趋势，及时升级产品和服务，以适应行业的变革和需求。
　　（2）云总线车联网服务平台可行性分析如下：
　　①车联网市场前景广阔。
　　在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，我国明确提出积极稳妥发展车联网。车联网技术以其高速、低时延和高可靠性的特点，能够显著提高车辆的安全性和道路通行效率，为智慧交通的发展赋能。随着智能交通的发展，车联网技术的普及率逐渐提高，用户群体持续扩大，市场需求也呈现出增长趋势。
　　②优质的客户资源。公司深耕客车车身电子行业多年，始终专注于客车车身电子控制产品的生产、销售与研发。公司采用CAN总线作为数据来源的车载智能终端，具备较高的行业进入门槛。公司是金龙集团、北汽福田、中通客车等国内大型客车企业的主要配套商，同时也是重汽集团等卡车生产企业配套商。公司目前提供配套的国内客车、卡车生产企业超过70多家。公司具有一定的客户黏性，优质的客户资源为本项目的推广应用提供了极大的便利，市场渠道占优。
　　（3）项目面临的实施难度和风险。
　　本募投项目进展较为缓慢，项目实施仍面临以下风险：
　　①市场进入风险：车联网行业参与者众多，行业正处于快速发展阶段，技术不断更新迭代。在细分的车联网数字化运营平台领域，对企业的云服务和大数据分析能力要求很高，竞争者有专注数字化运营的车联网企业、ICT（技术与通讯技术）企业、互联网企业，同时，一些客车厂商也推出了车载智能终端和大数据平台。该领域已经形成了一批头部企业，随着现有参与者对市场的深入挖掘和与客户关系的进一步加强，新进入者在该领域获得一定的市场空间的难度增加。
　　②人员流失风险：客车车身电子行业公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员，目前，部分细分领域对人才的争夺已呈白热化趋势，确保核心技术团队和管理团队稳定成为公司持续生存和发展的关键。随着人才争夺的日趋激烈，一旦关键项目成员离职，可能会对项目的技术实施和进展造成障碍。
　　③技术与市场风险：随着技术的持续进步和优化，紧跟技术趋势和客户需求的变化至关重要。一方面，本项目技术研发的标准和要求在不断提升，另一方面，宏观经济的不稳定性和宏观政策的影响可能会导致客户需求发生变化，若项目研发过程中遭遇技术难题未能及时突破，或未能及时适应市场的变化，将可能导致项目无法完成验收测试。
　　经公司对项目的可行性、必要性、实施困难进行重新评估，公司认为“威帝云总线车联网服务平台项目”符合公司战略规划，仍具备投资的可行性，公司将继续推进该项目。鉴于项目经多次延期，公司将在后续实施中密切关注外部市场环境、下游客户需求的变化，以及项目技术发展、市场竞争和商业环境的变动。公司将开展新一轮的市场调查，全面分析客户需求，对满足市场当前需求的可行性进行深入研究。结合公司的实际情况，公司可能会对募集资金项目的后续实施进行适当的调整或变更，以提高募集资金使用效率和效益。因此，公司募投项目后续实施仍存在延期、调整或变更的风险，提请投资者注意相关风险。公司会根据募投项目的变化调整情况，及时对外披露募投项目的进展。
　　四、 变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期内，本公司募投项目未发生变更。
　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，威帝股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了威帝股份2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、 上网披露的公告附件
　　（一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见》；
　　（二）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
　　特此公告
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：公司公开发行可转换公司债券的募集资金2018年7月27日划转到专户，截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,824,960.58元，其中本期使用募集资金1,022,020.84元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
　　注5：威帝云总线车联网服务平台项目，包括各模块开发及后续测试和试运行，整体产品建设期2年。公司于2024年7月27日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年度
　　单位： 人民币万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-029
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　2024年度拟不进行利润分配的说明公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2024年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　● 公司2024年度拟不进行利润分配的原因：根据公司所处行业目前的情况及自身发展阶段，结合公司2024年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需。
　　● 本次利润分配方案已经第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配预案的内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币16,170,881.63元。
　　经董事会决议，公司拟定2024年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
　　●根据公司所处行业的目前情况及自身发展阶段，结合公司2024年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，公司留存的未分配利润将用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进，进一步增强公司核心竞争力，为投资者创造更多价值。同时兼顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远发展提供坚实保障。公司将严格规范资金的使用和管理，提高资金使用效率，防范资金风险。
　　三、公司履行决策程序的情况
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开第六届董事会第一次会议审议了《关于2024年度利润分配预案的议案》，与会董事全票通过该议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月27日召开第六届监事会第一会议审议了《关于2024年度利润分配预案的议案》，与会监事全票通过该议案，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-026
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　5、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。
　　7、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。
　　10、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。
　　11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。
　　12、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　13、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》
　　董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2024年度公司董事领取的薪酬，均按照公司2024年度经营情况等因素进行考核和发放，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
　　13.1关于2024年度非独立董事薪酬的议案
　　关联董事张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士回避表决。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避表决。
　　13.2关于2024年度独立董事薪酬的议案
　　关联独立董事高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生回避表决。
　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2024年度公司高级管理人员领取的薪酬，均按照公司2024年度经营情况等因素进行考核和发放，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
　　关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。
　　16、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。
　　17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日