于2025年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《监事会关于〈董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
　　公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告涉及的事项符合公司实际情况，公司监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》。公司监事会在全面了解和审核公司 2025年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：
　　（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　《北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-018
　　北京京运通科技股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配预案
　　（一）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,737,098,971.79元（人民币，下同）。经董事会审议决定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　2024年度，受行业环境、市场波动情况、宏观经济形势等综合因素影响，公司新材料业务所涉及的硅片环节市场竞争激烈，产品价格全年处于较低水平，使得相关营业收入和毛利率降幅较大，对公司整体盈利能力产生负面影响。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,360,647,658.01元。同时，为应对行业波动周期，公司计划留存未分配利润用于生产经营和稳定现金流水平。
　　公司综合考虑行业市场环境、公司经营情况及相关政策等因素，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　经核查，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况以及未来资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。2025年4月27日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了相关议案。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-021
　　北京京运通科技股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月27日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：
　　为满足生产经营活动的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过70.00亿元的综合授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。申请授信额度的决议有效期自本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行等金融机构审批为准。
　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关业务，并签署有关文件。
　　上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-022
　　北京京运通科技股份有限公司
　　关于预计使用自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型理财产品。
　　● 投资金额：最高额度不超过300,000.00万元（人民币，下同），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、风险等级低、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，总体风险可控。尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到宏观经济、相关政策等风险因素的影响，投资的实际收益存在不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。
　　（二）投资金额
　　最高额度不超过300,000.00万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　1、产品类型：拟使用闲置自有资金购买银行、券商、基金等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。
　　2、产品金额及期限：最高额度不超过300,000.00万元，期限不超过12个月。
　　3、是否构成关联交易：公司将严格选择产品的受托方，相关委托理财不构成关联交易。
　　自董事会批准之日起12个月内，公司董事会授权总经理组织实施相关事项，公司财务部负责具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过300,000.00万元闲置自有资金进行委托理财。本事项无须提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及子公司拟购买安全性高、风险等级低、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，总体风险可控。尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到宏观经济、相关政策等风险因素的影响，投资的实际收益存在不确定性。
　　（二）风险控制分析
　　1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司是在确保不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。
　　依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-024
　　北京京运通科技股份有限公司
　　关于公司及子公司间担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）。
　　● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过45.00亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
　　截至目前，公司对子公司及子公司间的担保余额为42.35亿元。
　　● 本次是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过45.00亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过25.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过20.00亿元。担保范围包括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
　　根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。
　　（二）决策程序
　　公司第六届董事会第六次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际情况的需要签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
　　对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人基本情况详见附表。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　担保预计事项是为满足下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略。部分被担保对象资产负债率超过70%，因被担保方为公司及下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
　　公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。
　　五、董事会意见
　　董事会意见：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。被担保方为下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及子公司对外担保总额为42.35亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.96%，其中公司对子公司的担保总额为42.35亿元，对外担保总额为0.00亿元。无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表：被担保公司情况
　　本次预计担保的被担保人为合并报表范围内的子公司（包括但不限于以下子公司及本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），不存在影响偿债能力的重大或有事项：
　　■
　　（2）被担保人财务状况
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-025
　　北京京运通科技股份有限公司
　　关于聘请会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
　　一、机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。
　　2、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　二、项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家。
　　签字注册会计师2：施涛，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司2025年度整体审计费用为145万元（其中年报审计费用105万元、内控审计费用40万元），较去年无变化。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　2、董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。
　　3、生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-026
　　北京京运通科技股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024年1月1日至2024年12月31日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，公司结合发展战略、生产经营管理，制定本估值计划。公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次估值提升计划。
　　● 估值提升计划概述：公司估值提升计划具体包括聚焦主营业务，提升经营质量；倡导现金分红，重视投资者回报；加强投资者关系管理；强化信息披露；健全公司治理；鼓励股东增持等举措。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月17日每日收盘价均低于2022年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产4.62元，2024年4月18日至2024年12月31日每日收盘价均低于公司2023年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产4.72元。
　　（二）审议程序
　　公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第六次会议，会议通过了《关于制定〈北京京运通科技股份有限公司估值提升计划〉的议案》。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为维护公司全体股东利益、增强投资者信心，以促进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、生产经营管理，公司制定估值提升计划方案，具体举措如下：
　　（一）聚焦主营业务，提升经营质量
　　公司将充分分析公司发展面临的新机遇和市场发展新趋势，坚持经营为先，提升公司经营质量。高端装备业务方面，公司将持续推动技术创新和产品升级，一方面做好光伏设备的优化升级，另一方面做好光伏及半导体领域相关设备的研发和生产工作。新材料业务方面，公司将继续做好现有产能的运营管理工作，不断优化业务结构和运营模式，提升产品的生产效率和质量水平。新能源发电业务方面，公司将进一步做好自持的电站运营维护工作，并继续探索光伏电站总承包、代运营维护等新的业务方向。同时，公司将进一步开拓市场、提升品牌影响力、加强供应链管控、优化内部流程，努力提高公司的整体运营效率和经营质量。
　　（二）倡导现金分红，重视投资者回报
　　公司高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2025年，公司制定《北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
　　（三）加强投资者关系管理
　　2025年，公司将通过业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者热线等方式与投资者深入讨论、交流，向投资者充分解读公司经营发展方向，回答投资者关注的相关问题，并听取投资者提出的宝贵意见与反馈，提升投资者对公司的了解和认同，并积极主动传递公司经营理念和投资价值。
　　（四）强化信息披露
　　公司将严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。公司将加强行业相关、核心业务、相关风险等关键信息的披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰。
　　（五）健全公司治理
　　公司将严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，对《公司章程》等公司治理制度进行修订，发挥董事会专门委员会、独立董事的作用，持续提升决策水平。同时公司将进一步完善风险和控制管理体系，并结合公司业务流程和内控管理要求，持续提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。
　　（六）鼓励股东增持
　　公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励控股股东及其一致行动人在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者建议控股股东及其一致行动人通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，估值提升计划是公司结合公司实际情况和行业现状综合考量而做出的计划，公司估值提升计划不存在损害投资者利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司估值提升计划有关规定的情形。公司估值计划具有合理性、可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　北京京运通科技股份有限公司
　　监事会关于〈董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表进行审计，出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（报告编号：天职业字[2025]16099号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见：
　　公司监事会认为：天职国际出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告涉及的事项符合公司实际情况，公司监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将行使好相关职能，监督公司董事会和管理层规范运作、采取相关措施应对所涉事项，并督促公司做好相关信息披露工作，维护全体股东的利益。
　　北京京运通科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　北京京运通科技股份有限公司
　　董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的
　　专项说明
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表进行审计，出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（报告编号：天职业字[2025]16099号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下：
　　一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容
　　如公司财务报表附注二所述，公司2024年产生归属于母公司的净亏损为236,064.77万元，于2024年12月31日，短期借款及一年内到期的长期有息负债合计为222,818.39万元，现金及现金等价物期末余额为29,038.81万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
　　二、出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的依据和理由
　　公司存在上述可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，虽然在财务报表附注二、财务报表的编制基础充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。依据《中国注册会计师审计准则第1324号一一持续经营》第二十一条的规定：如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力存在重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
　　三、董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
　　公司董事会审阅了天职国际出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，认为：审计报告中持续经营重大不确定性段落涉及的事项符合公司实际情况，出具的审计报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，公司董事会表示理解和认可。
　　公司目前生产经营正常，公司董事会高度重视审计报告中持续经营重大不确定性段落涉及事项对公司的影响，努力采取措施应对所涉事项，拟采取的措施如下：
　　1、公司将积极采取措施提高销售回款率；
　　2、公司将积极采取措施盘活各类存量资源，运用包括但不限于资产出售、抵押、质押等多种方式，为公司提供流动性支持，并加快回收各类应收款项；
　　3、公司将持续与银行和其他金融机构协商，争取公司及各子公司所在地金融机构的支持，努力增加筹资活动现金流入。同时，通过债务续期、再融资及新增融资方式缓解公司运营资金压力，自2025年1月以来，公司一年内到期的银行借款中10.76亿元已完成续授信/展期/借新还旧业务。
　　4、公司将采取积极措施控制各项成本和费用及节约资本开支；
　　5、为支持公司生产经营，公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司已将其持有的部分公司股份质押给银行作为增信措施，用于办理公司相关贷款展期/借新还旧等业务。后续，公司将继续积极寻求实控人、控股股东的资金和信用支持，保障公司各项经营活动的正常开展。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-019
　　北京京运通科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　● 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、概述
　　（一）会计政策变更的原因及内容
　　财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　根据上述会计制度规定，公司对原会计政策进行相应变更。
　　（二）变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。
　　（五）审议程序
　　本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、
　　经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-020
　　北京京运通科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备97,257.36万元，具体情况如下：
　　一、资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备 97,257.36万元；因资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备57,899.67万元，具体情况如下所示：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司2024年度净利润96,352.41万元（本期计提金额减本期转回金额），相应减少公司2024年末所有者权益96,352.41万元。
　　三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2024年各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。
　　（二）计提资产减值准备的具体情况
　　1、应收款项减值
　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。
　　2、存货跌价损失
　　2024年度，受光伏行业变化、市场波动等因素影响，硅料、硅片价格降幅较大，公司存货出现跌价迹象。根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。
　　3、其他长期资产减值
　　根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产、在建工程、无形资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程、无形资产进行减值测试，预计资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。
　　四、董事会、监事会意见
　　（一）董事会意见
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　（二）监事会意见
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-023
　　北京京运通科技股份有限公司
　　募集资金存放与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“京运通”或 “京运通公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用人民币8,500,000.00元，余额为人民币2,491,499,998.80元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。
　　该次募集资金到账时间为2021年1月5日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。
　　（二）募集资金使用情况及期末余额
　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,602,445,831.08元，其中：以前年度已使用2,041,032,378.12元，本年度使用561,413,452.96元。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00元，并且募集资金专户已全部注销。
　　二、募集资金管理情况
　　公司按照相关法律、法规等规定，结合公司实际情况，制定并严格执行《募集资金管理办法》。根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司乐山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　公司募集资金的存储、使用严格按照相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》执行。2024年9月，公司募集资金已按规定全部使用完毕，相关募集资金专户也已全部注销（详见公司公告：临2024-041）。
　　募集资金专户情况如下：
　　■
　　三、本期募集资金的实际使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　募投项目变更情况及变更后募集资金使用情况详见本报告附表2。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为：京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了京运通公司2024年度募集资金的存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构认为：京运通2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，京运通对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：部分合计数与明细数相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注2：部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。