二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本情况
　　1．被担保人名称：江西联创超导技术有限公司
　　2．统一社会信用代码：91360106MA38MGU208
　　3．成立日期：2019-06-06
　　4．注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道168号科技大楼107号一、二楼
　　5．法定代表人：伍锐
　　6．注册资本：20,000万元人民币
　　7．企业类型：其他有限责任公司
　　8．主要办公地点：南昌市高新开发区京东大道168号联创光电科技园
　　9．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，电工机械专用设备制造，机械设备研发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，新材料技术推广服务，新材料技术研发，金属材料销售，节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　10．联创超导股权结构
　　■
　　11．联创超导最近一年又一期的财务数据
　　单位：元
　　■
　　12．截至本公告披露日，除对公司提供的反担保，联创超导不存在其他抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项，前述反担保事项详见公司于2023年11月28日、2023年11月29日、2024年4月25日、2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的补充更正公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056、2023-061、2024-021、2024-082）。
　　13．联创超导未被列为失信被执行人。
　　（二）被担保人与上市公司关联关系
　　联创超导系公司控股股东电子集团控股子公司，系公司的参股公司。电子集团持有联创超导41.026%股份，公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（二）的相关规定，联创超导为公司关联法人。
　　三、对外担保的主要内容
　　联创超导拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请总额不超过8,000万元期限为1年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对授信额度的40%提供总额不超过人民币3,200万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信总额的60%提供不超过4,800万元担保。
　　本次公司对联创超导的担保总额为不超过3,200万元信用保证担保，仅为公司拟提供的担保额度，尚未签署相关担保协议，尚需银行等金融机构根据联创超导的实际业务需求报批审核同意。同时，签约时间、实际担保金额、担保期限等条款以实际签署的合同为准，实际担保金额将在上述额度范围内，以联创超导运营资金的实际需求来确定。
　　联创超导为公司本次担保提供反担保并已签署《反担保合同》，同意就公司为其提供的担保总额，以其合法拥有的全部财产（包括存折、有价证券、知识产权、车辆、机器设备、房地产、债权及其他财产权利等）承担反担保责任，《反担保合同》主要内容如下：
　　1、反担保范围：
　　（1）联创光电因担保合同而产生的民事责任所代偿的融资本金及利息等全部资金。
　　（2）联创光电因履行担保责任或因担保而产生的其他责任所付出的资金，自付出之日起至全部资金还清之日止，联创光电有权依照年利率6%向联创超导收取利息及违约金。
　　（3）联创光电因行使追偿权而支出的费用（包括但不限于通知与催告费、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费和执行费等）和其他所有应付的费用。
　　2、反担保保证期间
　　本合同项下的保证期间为：联创超导的反担保保证期间为自联创光电向债权人代偿之日起至联创超导全部归还联创光电代偿资金之日止。
　　四、担保的必要性和合理性
　　高温超导业务是公司落实“进而有为”战略重点发展的未来主业之一，由联创超导具体实施。联创超导的高温超导磁体技术应用于金属感应加热、磁控硅单晶生长炉、可控核聚变等领域具有明显技术优势和节能效果，市场潜力巨大。
　　由于联创超导的高温超导磁体技术在金属感应加热、磁控硅单晶生长炉等下游应用领域的市场开拓进展顺利，已陆续获得下游订单，超导产业进入商业化推广关键阶段，为利用好技术领先的窗口期，扩充超导产业产能和订单承接能力，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请的综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局。
　　联创超导目前经营情况正常，业务具有加速发展趋势，具备债务偿还能力，担保风险可控。公司按照对联创超导的持股比例为其贷款提供40%担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信总额的60%提供不超过4,800万元担保，符合有关规定，担保方案可行、风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　本次公司为联创超导提供的担保，由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。
　　五、对外担保应当履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月27日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事伍锐先生、陈长刚先生回避表决，上述议案的表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　公司董事会认为：
　　联创超导不存在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展超导产业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局；且联创超导提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月27日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案，关联监事辜洪武先生回避表决，上述议案的表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　（三）独立董事意见
　　独立董事专门会议审核意见：本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，审议时关联董事需回避表决。
　　独立意见：公司本次为联创超导提供担保事项是为了推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局。此次公司为联创超导提供担保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。公司对外担保的表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们一致同意公司为参股公司提供担保的事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额为112,700万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的27.14%；其中公司对控股子公司提供的担保总额79,500万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的19.14%；对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额33,200万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的8.00%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议
　　2、公司第八届监事会第十五次会议决议
　　3、公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见
　　4、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议审议事项的独立意见
　　5、被担保方的最近一年又一期的财务报表
　　6、被担保方的营业执照
　　7、公司与被担保方签订的反担保合同
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-027
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务。
　　● 交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
　　● 交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
　　● 资金额度：自江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内，公司合并报表范围内下属控股子公司拟开展的外汇套期保值业务保证金和权利金总额不超过5,000万元人民币或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：2025年4月27日，公司分别召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2025年度外汇套期保值业务额度预计》的议案，同意公司为合并报表范围内下属控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该议案在董事会审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：汇率、利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值概述
　　（一）交易目的
　　公司合并报表范围内下属控股子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
　　（二）交易方式
　　公司合并报表范围内下属控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务。
　　交易场所为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
　　（三）交易币种
　　外汇套期保值业务仅限于公司合并报表范围内下属控股子公司实际生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。
　　（四）资金额度
　　基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，公司计划投入外汇套期保值业务的保证金和权利金总额不超过5,000万元人民币或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。
　　（五）资金来源
　　公司合并报表范围内下属控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（六）有效期限
　　自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　（七）授权事宜
　　董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使具体方案审批，包括但不限于审批日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月27日分别召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2025年度外汇套期保值业务额度预计》的议案。该议案在董事会审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　三、开展外汇套期保值业务风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
　　（一）汇率、利率波动风险
　　在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成公司汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成公司汇兑损失。
　　（二）内部控制风险
　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失。
　　（三）交易违约风险
　　外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付套期保值盈利从而无法对冲实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　（四）客户违约风险
　　公司的客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　四、公司采取的风险控制措施
　　（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定；
　　（二）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
　　（三）为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
　　（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部门每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　五、开展外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
　　公司合并报表范围内下属控股子公司开展外汇套期保值业务是为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算和披露。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十次会议决议
　　2、外汇套期保值业务管理制度
　　3、关于2025年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-028
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期为一年，授权公司管理层根据其2025年度财务及内控审计工作量及市场价格水平确定2025年度审计费用。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　2、人员信息
　　众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
　　3、业务规模
　　众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。
　　众华所上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共12家。
　　4、投资者保护能力
　　按照相关法律法规的规定，众华所购买的职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
　　5、诚信记录
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人:钟美玲，2003年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师:李颖庆，2014年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人:龚立诚，2015年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核4家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2024年度，公司审计报酬为100万元，同比增长0.00%；内部控制审计费用为30万元，同比增长0.00%。
　　提请公司股东大会授权公司管理层根据其2025年度财务审计及内控审计工作量及市场价格水平确定2025年度审计费用。
　　（三）其他信息
　　2025年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2025年度财务审计、内部控制审计。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司于2025年4月27日召开的第八届董事会审计委员会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案，同意续聘众华所为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　审计委员会已对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：众华所符合《证券法》规定的相关业务资质，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，其在2024年度的年报及内控审计工作中能够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司2024年度财务报告及内控审计工作。拟续聘众华所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期为一年。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案，同意续聘众华所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据其2025年度财务审计工作量及市场价格水平确定2025年度审计费用，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、会计师事务所关于其基本情况的说明
　　2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-033
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分
　　召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月19日
　　至2025年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11
　　应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场投票登记事项
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
　　3、登记时间：2025年5月16日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30，现场会议开始后不予登记。
　　4、登记方式：到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。
　　5、现场登记地点：公司101大楼五楼会议室。
　　6、书面信函地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司证券部。
　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
　　（二）联系方式：0791-88161979
　　（三）电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
　　（四）特别提示：公司电话只接受咨询股东大会相关事宜，符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记，登记材料须在2025年5月16日下午17:30前送达。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　公司第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第十五次会议决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西联创光电科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-018
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　第八届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月17日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
　　2025年4月27日上午10:00，在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第二十次会议。应到董事9人，实到董事8人，其中非独立董事王涛先生因个人原因而未出席本次会议。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他4名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　1、审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了关于《2024年度总裁工作报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过了关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度独立董事述职报告（陈明坤）》《2024年度独立董事述职报告（黄瑞）》《2024年度独立董事述职报告（朱日宏）》。
　　关联独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　6、审议通过了关于《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　关联董事陈明坤先生、黄瑞女士、钱伟先生已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　7、审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过了关于《2024年度计提资产减值准备及资产核销》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　9、审议通过了关于《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　关联独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　10、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　11、审议通过了关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告及其摘要》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　13、审议通过了关于《公司2025年度生产经营计划》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过了关于《公司2025年度对外担保预计》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　15、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
　　公司参股公司江西联创超导技术有限公司（以下简称“联创超导”）拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请总额不超过8,000万元期限为1年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对授信额度的40%提供总额不超过人民币3,200万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信总额的60%提供不超过4,800万元担保。
　　联创超导不存在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展超导产业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局；且联创超导提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　公司提请股东大会授权公司管理层在上述联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
　　公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议审议事项的独立意见》。
　　关联董事伍锐先生、陈长刚先生已回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　16、审议通过了关于《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过了关于《公司2025年度外汇套期保值业务额度预计》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　18、审议通过了关于《2025年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　19、审议关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　20、审议通过了关于《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。
　　关联董事伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、钱伟先生、独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　21、审议通过了关于《公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。
　　关联董事伍锐先生已回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
　　22、审议通过了关于《修订公司总裁工作细则》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总裁工作细则(2025年4月修订)》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过了关于《公司2024年度环境、社会及公司治理报告》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过。
　　24、审议通过了关于《减少公司注册资本及修改〈公司章程〉》的议案
　　2025年2月17日，公司注销回购专用证券账户中因“公司2024年度回购方案”回购的全部1,711,300股股份。因此，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订：公司总股本将由455,225,750股变更为453,514,450股，注册资本将由455,225,750元变更为453,514,450元。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025年4月修订）》《公司章程修正案（2025年4月修订）》《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　25、审议通过了关于《聘任公司副总裁》的议案
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
　　26、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案
　　董事会近日收到公司董事会秘书邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，公司聘任其担任副总裁职务。
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
　　27、审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　28、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　附：个人简历
　　邓惠霞：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021年12月至2025年4月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。
　　截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　周家禾：男，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限公司。2025年3月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。
　　截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-026
　　江西联创光电科技股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币503,500万元。
　　● 审议程序：公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合与银行合作现状，公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，拟确定公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）2025年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币503,500万元。具体情况如下：
　　■
　　上述授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等。
　　以上授信期限自公司第八届董事会第二十次会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
　　为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-029
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的
　　确认及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开了第八届监事会第十五次会议审议通过了关于《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案。公司董事、监事及高级管理人员已就关联审议议案履行了回避表决程序。
　　根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员2024年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事2024年度薪酬方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
　　一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认
　　根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经核算，公司2024年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下：
　　■
　　二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
　　为优化公司治理，将公平性报酬和激励性报酬结合起来，充分调动高级管理人员的积极性，以合理的薪酬结构支持企业的可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同时结合市场的薪酬状况和公司经营现状研究制定了2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
　　（一）本方案适用对象
　　在公司领取薪酬的第八届董事、监事及高级管理人员。
　　（二）本方案适用期限
　　2025年1月1日一2025年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1、董事薪酬标准
　　（1）内部董事按其实际担任的岗位或职务领取薪酬，公司对内部董事不再另行发放董事津贴。
　　（2）外部董事按年在公司领取董事津贴，为每年不超过人民币2万元（税前），具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。
　　（3）在公司任职的独立董事薪酬为每年不超过人民币15万元（税前），按月在公司领取独董薪酬，根据公司经营情况，年底可发放独董津贴，独董薪酬和独董津贴的具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。
　　2、监事津贴标准
　　（1）内部股东代表监事和职工代表监事按其在公司任职的岗位领取薪酬，公司对其不再另行发放监事津贴。
　　（2）外部股东代表监事津贴为每年不超过人民币2万元（税前），按年在公司领取监事津贴。具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。
　　3、高级管理人员薪酬标准
　　公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构分为基本年薪和绩效年薪。其中，绩效年薪由月度绩效年薪和年度绩效年薪两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责等确定，绩效年薪与公司年度经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况相挂钩。
　　公司高级管理人员除年薪外的业绩奖励：包括超额奖励及年终奖金：
　　（1）超额奖励，是指当完成年度净利润计划且净利润同比有所增长时，公司对高管人员和其他核心骨干人员实施的特殊奖励部分。超额奖励，以本年度实际净利润与上年同期净利润相比增长部分为基数，按30%的比例提取超额奖励。超额奖励的70%用于奖励高级管理人员，其他30%用于奖励其他核心骨干人员。
　　（2）年终奖金，按高管1-2个月的月薪标准。
　　（四）其他规定
　　1、公司发放的董事、监事及高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。
　　2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效工作津贴并予以发放。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-030
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改〈公司章程〉》的议案。具体情况如下：
　　一、减少注册资本情况
　　2024年2月4日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案》的议案。截止2024年4月30日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,711,300股。
　　公司分别于2024年8月5日和2024年12月30日召开第八届董事会第十三次临时会议和2024年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案，同意将公司2024年回购股份方案的回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　经公司申请，公司已于2025年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中全部1,711,300股已回购股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-011）。
　　本次股份注销前后，公司股份变动情况如下：
　　■
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
　　本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于聘任副总裁的情况
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
　　邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
　　二、关于变更董事会秘书的情况
　　董事会近日收到公司董事会秘书邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，公司聘任其担任副总裁职务。截至本公告披露之日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，占公司目前总股本0.0409%。
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邓惠霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。
　　邓惠霞女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对邓惠霞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
　　周家禾先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明书，且其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。截至本公告披露之日，周家禾先生未持有公司股份，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　1、投资者热线：0791-88161979
　　2、电子信箱：600363@lianovation.com.cn
　　3、办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　附：个人简历
　　邓惠霞：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021年12月至2025年4月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。
　　截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　周家禾：男，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限公司。2025年3月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。
　　截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-032
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于前期会计差错更正的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次前期会计差错更正内容为追溯调整2023年年度报告，将影响公司合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表。
　　● 本次会计差错更正对2023年年度报告资产总额、所有者权益、归属于母公司所有者权益、投资收益、净利润、归属于母公司净利润的影响金额具体如下：
　　■
　　● 本次会计差错更正无需提交股东大会审议。
　　一、本次会计差错更正概述
　　公司于2024年8月5日，分别召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案。2024年12月19日，公司分别召开第八届董事会第十八次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案。尽管终止了本次收购行为，但联创超导仍为联创光电重要联营企业。截至2023年12月31日，联创光电持有联创超导40%股权，能够对其实施重大影响，相关投资列报在长期股权投资并以权益法进行后续计量。
　　经自查，联创超导出于更加谨慎的考虑，对履行的合同中关于收入的确认进行前期会计差错更正，调减2023年末的应收账款60,200,000.00元，调增2023年末存货63,109,438.96元；调增2023年末合同负债22,123,893.81元，调增其他流动负债2,876,106.19元，调减2023年末未分配利润12,291,556.13元，调减2023年度营业收入75,398,230.09元，调减2023年度营业成本63,109,438.96元，调减2023年度归母净利润12,291,556.13元。上述会计差错追溯调整前后主要变动科目数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　联创光电根据联创超导前期会计差错更正对2023年度净利润的影响额，按照持股比例调减2023年12月31日长期股权投资4,916,622.46元，调减2023年12月31日未分配利润4,916,622.46元，调减2023年度投资收益4,916,622.46元。
　　公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案，同意公司本次会计差错更正事项。
　　本次会计差错更正事项无需提交公司股东大会审议。
　　二、本次会计差错更正的具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计差错更正的主要内容
　　根据规定，公司对上述前期差错采用追溯重述法对2023年度财务报表进行更正。
　　本次追溯重述对2023年度合并及母公司财务报表相关项目的影响如下：
　　1.合并资产负债表项目影响
　　■
　　2.合并利润表项目影响
　　■
　　■
　　3.母公司资产负债表项目影响
　　■
　　4.母公司利润表项目影响
　　■
　　前期差错更正事项对2023年度合并及母公司现金流量表项目无影响。
　　三、监事会和会计师事务所等的结论性意见
　　（一）监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计差错更正事项。
　　（二）会计师事务所意见
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西联创光电科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》（众会字（2025）第05685号）。
　　审核结论：联创光电的事项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》相关格式指引等规定编制，公允反映了联创光电前期会计差错更正情况。
　　四、审计委员会审议情况
　　公司于2025年4月27日召开第八届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案。
　　审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将该议案提交董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十次会议决议
　　2、第八届监事会第十五次会议决议
　　3、第八届董事会审计委员会第十次会议决议
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-034
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午15:30-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 投资者可于2025年5月12日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
　　公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《2024年年度报告及其摘要》的议案和关于《2024年度利润分配预案》的议案，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告及其摘要》和《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
　　一、说明会类型
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号一一信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2024年度业绩暨现金分红说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、利润分配预案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午15:30-16:30
　　2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
　　3、会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　董事长、总裁：伍锐先生；董事会秘书：周家禾先生；财务负责人：万云涛先生；独立董事：黄瑞女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年5月12日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可在2025年5月12日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
　　五、联系人及咨询方式
　　联系人：证券部
　　电话：0791-88161979
　　电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-035
　　江西联创光电科技股份有限公司
　　关于董事、监事被留置的公告
　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关于董事王涛相关情况的说明
　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）于近日收到吉安鑫石阳实业有限公司（以下简称：鑫石阳）通知，公司董事王涛先生目前处于留置阶段，暂不能履行董事相关职务，其所涉事项与联创光电无关。截至本公告披露日，鑫石阳及王涛均未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调查。
　　二、关于监事陶祺相关情况的说明
　　公司于近日收到监事陶祺先生家属的通知，陶祺先生目前处于留置配合调查阶段，暂不能履行监事相关职务。经初步了解，陶祺先生所涉事项与联创光电无关，且与董事王涛先生所涉事项无关。截至本公告披露日，陶祺先生未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调查。
　　三、其他
　　目前，公司已对相关工作进行妥善安排。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司将按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。
　　截至本公告披露日，王涛及陶祺均不参与公司日常生产经营管理工作，公司其他的8名董事和4名监事，以及所有高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会、监事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
　　截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注后续情况，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日