公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎
　　赛轮集团股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），现金分红金额756,263,059.57元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司本报告期预计现金分红总额1,249,478,098.42元（包括已实施完成的2024年前三季度现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）全球轮胎行业发展情况
　　①全球轮胎销量增长
　　在全球汽车产业稳步复苏背景下，轮胎行业呈现“配套承压、替换放量”的特征。根据群智咨询数据，2024年全球汽车销量为9,050万辆，同比增长2.3%，延续了疫情后的复苏态势。受益于下游汽车行业规模的稳定增长及庞大汽车保有量带来的替换需求，轮胎市场规模逐渐扩大且具有较大的市场空间。根据米其林财报数据，2024年全球轮胎销量18.56亿条，同比增长1.86%。其中，配套市场轮胎销售4.54亿条，同比下降2.41%；替换市场轮胎销售14.02亿条，同比增长3.32%。
　　②欧美轮胎市场地位稳固，新兴市场发展迅速
　　在全球轮胎市场的激烈竞争中，欧美地区凭借其庞大的消费规模和较高的利润水平，依然是全球轮胎企业的核心竞争区域。根据米其林财报数据，2024年欧洲和北美洲轮胎市场分别占全球轮胎销售的28%和24%。同时，南美洲、非洲、中东等新兴市场发展迅速，其市场占比呈现上升趋势。
　　③国产轮胎品牌推动全球轮胎市场格局重构
　　在逆全球化与成本波动双重压力下，中国轮胎企业正在以“技术突围+性价比优势”实现结构性产品替代。根据米其林财报数据，米其林、普利司通、固特异三大头部轮胎制造商2023年的市场占有率为36.7%，较2022年下滑2.2个百分点。与此同时，国产轮胎品牌通过持续加大研发投入，提升产品技术含量和质量水平，并借助综合成本优势，不断提升全球的市场占有率。
　　（2）国内轮胎行业发展情况
　　①下游汽车行业持续高景气度，国内轮胎产量增长明显
　　2024年，中国汽车行业在国内新能源汽车产业高速增长、以旧换新政策全面落地以及出口市场持续扩容等多重利好因素推动下，实现了稳健增长。根据中国汽车工业协会数据，2024年全国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增幅分别达到3.7%和4.5%。同时，公安部统计数据显示，全国机动车保有量到2024年末已攀升至4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆。汽车市场的稳健增长叠加不断攀升的汽车保有量，为国内轮胎行业带来了配套与替换市场的双重增量机遇，有效拓展了国内轮胎市场的增长潜力。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2024年国内汽车轮胎外胎总产量8.47亿条，同比增长7.8%。子午线轮胎产量8.14亿条，同比增长8.4%，其中，半钢乘用子午线轮胎产量6.75亿条，同比增长11.4%，全钢载重子午胎1.39亿条，同比下降4.1%。
　　②中国轮胎企业加速全球化布局
　　为更好地规避贸易壁垒风险、贴近终端市场，2024年，中国轮胎企业通过前往海外建设工厂或扩大原有海外工厂规模，加速全球化布局。中国轮胎企业通过在海外建设生产基地，可以实现产能本地化，以便更好地贴近终端市场，降低贸易壁垒的负面影响。同时，轮胎行业上游企业也开始推进海外本地化布局，逐步实现中国轮胎产业链的协同出海。
　　（3）行业其他情况
　　①上游原材料价格与运输成本震荡上行
　　轮胎的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线。报告期，整体原材料价格较去年同期有所上升，天然橡胶及合成橡胶价格全年整体呈现震荡上行趋势，第四季度价格有所回落；炭黑市场价格呈现高开低走态势，总体价格较去年表现更为平稳缓和；钢丝帘线价格总体平稳运行。面对原材料整体价格的上涨，轮胎企业纷纷采取涨价、改善产品结构等形式来缓解成本压力。
　　②海运运输时间延长及海运费价格上涨，增加了轮胎企业压力
　　2024年海运费价格呈现先涨后跌、中枢抬升的波动格局。根据上海航运交易所发布的数据，上海出口集装箱运价指数年末较年初上涨29.72%；中国出口集装箱运价指数年末较年初上涨61.72%；中国出口集装箱运价指数（美西航线）年末较年初上涨36.33%。报告期内，海运市场受地缘冲突升级、港口拥堵加剧等因素影响，海运运输时间延长，且价格整体上涨，增加了轮胎企业向海外客户发货的压力。
　　公司集新材料、新技术、新装备、新工艺、新管理、新模式于一体，以“做一条好轮胎”为使命，致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务，公司产品包括半钢子午胎、全钢子午胎以及非公路轮胎，所有产品均严格遵循相关技术标准，出口产品满足国际市场相应的产品认证标准。公司产品广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域。公司自2009年开始从事轮胎循环利用产品研发、制造和销售业务，是我国首家轮胎资源循环利用示范基地；自2014年开始从事轮胎贸易业务，主要是海外子公司采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。
　　公司旗下轮胎产品主要有“赛轮”“路极”“黑鹰”“锐科途”“黑骑士”“赛维”“迈驰”等品牌，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至2024年12月31日，公司总资产402.85亿元，较上年末增长19.45%；归属于上市公司股东的净资产195.09亿元，较上年末增长31.35 %；报告期内，公司实现营业收入318.02亿元，同比增长22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润40.63亿元，同比增长31.42%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2025-026
　　赛轮集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，补充通知于2025年4月22日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
　　1、《2024年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2、《2024年度董事会工作报告》
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（许春华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（董华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（鲍在山）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、《2024年年度报告及摘要》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年年度报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　6、《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》
　　公司2024年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），现金分红金额756,263,059.57元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司2024年度预计现金分红总额1,249,478,098.42元（包括已实施完成的2024年前三季度现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%。
　　同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2025年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告》（临2025-028）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》
　　公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2024年度财务审计报酬170万元，内控审计报酬70万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-029）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、《关于计提资产减值准备的议案》
　　经过减值测试，公司2024年度计提资产减值准备17,176.62万元，其中资产减值损失16,238.86万元，信用减值损失937.75万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-030）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告、保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见、审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-031），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关董事津贴标准，公司2024年度向董事发放薪酬及津贴共计582.53万元（税前）。
　　2025年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为12万元/人（税前），按月领取。除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取董事津贴。
　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，因审议事项与各委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效，公司2024年度向高级管理人员发放报酬共计1,032.92万元（税前）。2025年度，公司高级管理人员按其在公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事李吉庆先生回避表决本项议案。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过（同意2票，反对0票，弃权0票，关联委员李吉庆先生回避表决本项议案），并同意提交公司董事会审议。
　　12、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：
　　（1）投保人：赛轮集团股份有限公司
　　（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等
　　（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
　　（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
　　（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　13、《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　14、《2024年度可持续发展报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本项议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　15、《关于会计政策变更的议案》
　　为落实中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号）以及《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-032）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　16、《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　17、《关于会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　18、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　19、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第10号一市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》等规定，制定了《赛轮集团股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　20、《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（临2025-033）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　21、《关于聘任公司副总裁的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁谢小红先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任Peter Koszo先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2025-034）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-035）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　23、《董事会审计委员会2024年度履职工作报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职工作报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　赛轮集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　报备文件：
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议
　　2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议
　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
　　4、第六届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议决议
　　5、第六届董事会提名委员会第六次会议决议
　　附：Peter Koszo简历
　　Peter Koszo：男，1966年出生，加拿大国籍，获多伦多大学荣誉学士学位。
　　曾任United Tire & Rubber Co.销售经理、Dynamic Tire Corp.联合创始人兼首席运营官、GPX International Tire首席运营官、Sailun Tires America Inc.（赛轮轮胎北美公司）总裁。现任赛轮集团股份有限公司北美市场总裁、Sailun Tires America Inc.董事。
　　Peter Koszo先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2025-027
　　赛轮集团股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，补充通知于2025年4月22日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
　　1、《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、《2024年年度报告及摘要》
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2024年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、《2025年第一季度报告》
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　5、《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》
　　公司2024年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），现金分红金额756,263,059.57元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司2024年度预计现金分红总额1,249,478,098.42元（包括已实施完成的2024年前三季度现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%。
　　同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2025年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、《关于计提资产减值准备的议案》
　　经过减值测试，公司2024年度计提资产减值准备17,176.62万元，其中资产减值损失16,238.86万元，信用减值损失937.75万元。
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度资产减值准备。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　7、《关于会计政策变更的议案》
　　为落实中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号）以及《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的文件规定及公司实际进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年的使用情况进行了全面核查并出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合中国证监会根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实地反映了公司2024年度募集资金的使用情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关监事津贴标准，公司2024年度向监事发放薪酬及津贴共计77.21万元（税前）。
　　2025年度，公司监事按其在公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取监事津贴。
　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：
　　（1）投保人：赛轮集团股份有限公司
　　（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等
　　（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
　　（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
　　（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、《2024年度内部控制评价报告》
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等相关制度的要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　12、《2024年度可持续发展报告》
　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2024年度可持续发展报告》的相关内容符合《企业可持续披露准则一基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》等文件的要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境责任、技术创新、社会责任和公司治理等方面所做的工作。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　特此公告。
　　
　　赛轮集团股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　报备文件：
　　第六届监事会第十四次会议决议
　　证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2025-028
　　赛轮集团股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案及
　　2025年中期现金分红授权安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股派发现金红利0.23元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2025年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）《股东回报规划（2022年-2024年）》《2024年度“提质增效重回报”行动方案》等内容，公司制定了2024年年度利润分配方案，并提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期现金分红方案。具体内容如下：
　　一、利润分配方案内容
　　1、利润分配方案的具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润4,062,674,002.70元。截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润2,374,783,525.41元。经董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本3,288,100,259股，以此计算拟派发现金红利756,263,059.57元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司本年度预计现金分红总额1,249,478,098.42元（包括已实施完成的2024年前三季度现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：
　　■
　　二、2025年中期现金分红授权安排
　　为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2025年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案：
　　1、现金分红条件
　　（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
　　（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
　　2、现金分红比例上限
　　当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。
　　三、公司履行的决策程序
　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月25日，公司以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》，同意票：7票、反对票：0票、弃权票：0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　2、监事会意见
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排。
　　四、相关风险提示
　　本次2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
　　特此公告。
　　
　　赛轮集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日