■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：姜丽君
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：朱斌斌
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：赵世栋
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　2024年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人民币（不含税），合计245万元人民币（不含税），无其他费用。
　　2025年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税）。2025年度内控审计费用将由公司管理层参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期从2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会结束之日止。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为180万元人民币（不含税），内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定，聘期从2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会结束之日止。
　　（三）生效日期
　　本次聘请2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-017
　　东软集团股份有限公司
　　关于2024年股票期权激励计划
　　第一个行权期行权条件成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期可行权数量：1,120.136万份；
　　● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
　　于2025年4月25日召开的东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十次董事会审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意公司为符合行权条件的激励对象办理行权相关手续。现就相关事项公告如下：
　　一、股票期权激励计划批准及实施情况
　　（一）本激励计划方案的主要内容
　　根据《激励计划》，公司拟向162名符合条件的激励对象授予3,234万份股票期权，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本1,213,413,212股的2.67%。本激励计划为一次性授予，无预留部分。本激励计划授予激励对象股票期权的行权价格为8.23元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
　　2024年5月6日，公司股票期权激励计划授予的登记手续办理完成。公司实际向162名激励对象授予3,234万份股票期权。具体内容，详见本公司于2024年5月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　（二）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　于2024年2月26日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。
　　2024年2月26日，公司在公司网站将《激励计划》拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话、邮件等方式向公司监事会反映意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2024年3月8日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意对公司2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　（三）历次股票期权授予情况
　　■
　　（四）历次行权价格调整情况
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。2024年股票期权激励计划授予时行权价格为8.23元/股，因公司在股票期权授予后实施完成2023年度权益分派，根据《激励计划》等相关规定对股票期权的行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为8.10元/股。
　　（五）历次股票期权行权情况
　　本次行权为本激励计划第一次行权，可行权数量为1,120.136万份，此前无股票期权行权情况。
　　二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明
　　（一）第一个等待期届满的说明
　　根据《激励计划》的规定，本激励计划股票期权等待期为股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。授予的股票期权在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，行权安排如下表所示。截至目前，本激励计划第一个等待期已届满。
　　■
　　（二）第一个行权期行权条件成就的说明
　　■
　　（三）未达到行权条件的激励对象说明
　　本激励计划激励对象中3名激励对象已离职，29名激励对象2024年度个人绩效考核未达标，以上人员已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司将根据《激励计划》的规定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。
　　综上所述，本激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象共130名，可行权的股票期权共计1,120.136万份。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本事项不需要提交股东大会审议。
　　三、本次行权的具体情况
　　（一）授权日：2024年3月8日
　　（二）可行权数量：1,120.136万份
　　（三）行权人数：130人
　　（四）行权价格：8.10元/股（调整后）
　　（五）行权方式：自主行权
　　（六）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
　　（七）行权安排：本激励计划第一个行权期为2025年3月7日-2026年3月6日，实际行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定。激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
　　（八）激励对象名单及行权情况
　　本激励计划本次共计130名激励对象符合行权条件，符合条件的股票期权行权数量为1,120.136万份，约占授予时公司总股本的0.92%。具体如下：
　　■
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审查，薪酬与考核委员会认为：本激励计划第一个行权期行权条件已成就。经对公司本激励计划可行权的130名激励对象名单的审查，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次激励计划对各激励对象的行权安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意130名激励对象在本次激励计划第一个行权期内按规定采用自主行权的方式进行行权，并由公司办理相应的行权手续。
　　五、监事会对激励对象名单的核实情况
　　经核查，监事会认为：根据《激励计划》及《考核管理办法》的要求，本激励计划第一个行权期行权条件已成就。公司130名激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司本次行权的具体安排符合《管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意130名激励对象在本次激励计划第一个行权期内按规定采用自主行权的方式进行行权，并由公司办理相应的行权手续。
　　六、股权激励股票期权费用的核算及说明
　　根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，在授予日，公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据企业会计准则对本次股票期权行权相关费用进行摊销，计入费用及资本公积；在行权期，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　北京市海问律师事务所出具了关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的法律意见书，律师认为：本次调整、本次注销、本次行权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次调整的原因、本次调整的方法及本次调整后的行权价格符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续；本次股权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-019
　　东软集团股份有限公司
　　关于修改公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司将对回购专用账户中18,225,976股股份予以注销，办理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由1,203,703,468元（/股）变更为1,185,477,492元（/股）。
　　为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。
　　公司章程修改情况如下：
　　原章程第六条 公司的注册资本为人民币1,203,703,468元。
　　修改为 公司的注册资本为人民币1,185,477,492元。
　　原章程第十九条 公司的股份总数为1,203,703,468股，均为普通股。
　　修改为 公司的股份总数为1,185,477,492股，均为普通股。
　　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
　　变更后的公司章程，自批准之日起生效。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-020
　　东软集团股份有限公司
　　关于变更董事长暨法定代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》，具体情况如下：
　　因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。
　　根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-024
　　东软集团股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计37,409.90万元，具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、本次计提减值损失的具体情况
　　1、应收款项及合同资产减值损失
　　2024年度公司计提应收账款坏账损失金额为5,228.21万元、转回合同资产坏账损失金额为6.58万元，具体计提减值准备依据如下：
　　对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。
　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
　　2、其他应收款坏账损失
　　2024年度公司计提其他应收款坏账损失金额为615.16万元，具体计提减值准备依据如下：
　　本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
　　3、应收票据及应收款项融资坏账损失
　　2024年度公司计提应收票据坏账损失金额为6.06万元，转回应收款项融资坏账损失金额为103.67万元，具体计提减值准备依据如下：
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的
　　相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
　　4、存货跌价损失
　　2024年度公司计提存货跌价损失金额为12,423.19万元，具体计提减值准备依据如下：
　　（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：
　　与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
　　计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
　　5、商誉减值损失
　　2024年度公司计提商誉减值损失金额为229.96万元，具体计提减值准备依据如下：
　　公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
　　6、长期股权投资减值损失
　　2024年度公司计提长期股权投资减值损失金额为19,017.58万元，具体计提减值准备依据如下：
　　根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及公司会计政策的相关规定，长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。本公司根据长期股权投资可回收金额的评估结果，对于可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　三、计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备金额合计37,409.90万元，使得公司2024年度合并报表的利润总额减少37,409.90万元。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-028
　　东软集团股份有限公司
　　关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为5,000万美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额合计为0美元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计金额：无
　　一、担保情况概述
　　于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司继续为东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至本公告披露日，本公司为东软香港提供担保余额为0美元。
　　鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。
　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：东软（香港）有限公司
　　2、成立时间：2000年8月
　　3、注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室
　　4、法定代表人：刘积仁
　　5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等
　　6、注册资本：85万美元
　　7、与本公司关系：为本公司全资子公司
　　8、主营业务：计算机软件开发、销售、咨询
　　9、财务数据：
　　截至2024年12月31日，东软香港资产总额为36,185万元，负债总额为10,600万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为10,598万元），归属于母公司所有者权益为25,584万元，资产负债率为29.29%，2024年度实现营业收入2,430万元，归属于母公司所有者的净利润-11,451万元（经审计，币种：人民币）。
　　截至2025年3月31日，东软香港资产总额为35,830万元，负债总额为9,810万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为9,809万元），归属于母公司所有者权益为26,019万元，资产负债率为27.38%，2025年第一季度实现营业收入1,043万元，归属于母公司所有者的净利润-488万元（未经审计，币种：人民币）。
　　10、东软香港不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、担保的主要内容
　　1、担保方式：连带责任保证
　　2、担保类型：银行借款
　　3、担保期限：三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止
　　4、担保额度：5,000万美元或等值其他币种
　　5、反担保情况：无
　　四、担保的必要性和合理性
　　东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保金额
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-029
　　东软集团股份有限公司
　　关于继续为间接全资子公司一
　　Neusoft Technology Solutions GmbH
　　提供银行借款担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种。截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额为0欧元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保情况概述
　　于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，同意本公司为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2022年5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，额度期限为三年，即自2025年5月23日起至2028年5月22日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。
　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH
　　2、成立时间：2010年4月
　　3、注册地址：Hugh-Greene-Weg 2-4,22529,Hamburg,Germany
　　4、法定代表人：王楠
　　5、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务
　　6、注册资本：102.5万欧元
　　7、与本公司关系：为本公司间接全资子公司
　　8、主营业务：经营计算机软硬件，技术咨询、服务等
　　9、主要财务指标：
　　截至2024年12月31日，NTS资产总额为2,886万欧元，负债总额为1,242万欧元（其中银行贷款总额为0万欧元、流动负债总额为1,126万欧元），归属于母公司所有者权益为1,643万欧元，资产负债率为43.06%，2024年度实现营业收入3,919万欧元，归属于母公司所有者的净利润462万欧元（经审计）。
　　截至2025年3月31日，NTS资产总额为2,496万欧元，负债总额为682万欧元（其中银行贷款总额为0万欧元、流动负债总额为575万欧元），归属于母公司所有者权益为1,814万欧元，资产负债率为27.32%，2025年第一季度实现营业收入847万欧元，归属于母公司所有者的净利润171万欧元（未经审计）。
　　10、NTS不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、担保的主要内容
　　1、担保方式：连带责任保证
　　2、担保类型：银行借款
　　3、担保期限：三年，即自2025年5月23日起至2028年5月22日止
　　4、担保额度：2,000万欧元或等值其他币种
　　5、反担保情况：无
　　四、对外担保的必要性和合理性
　　NTS作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力方面发挥了积极作用。近年来，NTS自有产品业务不断取得市场突破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于NTS具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及创新发展所需资金，有利于推动公司国际业务稳步发展。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-030
　　东软集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：公司董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月23日下午13:00
　　召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　2、网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权：无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：议案10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12
　　应回避表决的关联股东名称：议案12分项表决，涉及应回避表决的关联股东包括阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团有限公司等。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的股东请于2025年5月17日至5月22日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
　　（二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
　　（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　六、其他事项
　　（一）与会联系人：董事会办公室
　　电话：024-83662115
　　传真：024-23783375
　　通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园东软集团股份有限公司董事会办公室
　　邮编：110179
　　（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：股东大会登记表
　　附件1：
　　授权委托书
　　东软集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　股东大会登记表
　　本单位/本人兹登记出席于2025年5月23日召开的东软集团股份有限公司2024年年度股东大会。
　　姓名/单位名称：
　　股东账户号：
　　身份证号/单位执照号：
　　持普通股数（股）：
　　联系电话：
　　联系地址：
　　股东姓名/名称：签名（盖章）
　　二〇二五年月日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-016
　　东软集团股份有限公司
　　关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）历次已履行的决策程序和信息披露情况
　　于2024年2月26日召开的东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。
　　2024年2月26日，公司在公司网站将《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话、邮件等方式向公司监事会反映意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　于2024年3月8日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　（二）本次行权价格调整及注销部分股票期权的决策程序
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意对本激励计划的行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　二、本激励计划调整的相关事项
　　（一）本次行权价格调整情况
　　于2024年5月24日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，股东大会同意公司的现金分红比例，即每10股派发1.30元人民币现金红利（含税）。公司2023年度权益分派已实施完成。具体内容，详见本公司分别于2024年5月25日、2024年7月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　根据《激励计划》及其摘要规定的股票期权行权价格的调整方法“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。”为此，行权价格将调整为8.10元/股。
　　（二）本次注销部分股票期权的情况
　　根据《激励计划》第十三章规定的公司或激励对象发生异动的处理原则，在本激励计划的第一个等待期内，3名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司注销；29名激励对象上一年度个人绩效考核未达标，其当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据前述规定，公司将注销上述32名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。
　　根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本事项不需要提交股东大会审议。
　　三、本次调整行权价格及注销部分股票期权对公司的影响
　　本次调整行权价格及注销部分股票期权，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审查，薪酬与考核委员会认为：本次调整行权价格及注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定。调整及注销程序合法、有效，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。同意公司将行权价格调整为8.10元/股，并注销32名激励对象持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。
　　五、监事会意见
　　经核查，监事会认为：本次调整行权价格及注销部分股票期权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，监事会同意公司将行权价格调整为8.10元/股，并注销32名激励对象持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。上述事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按规定调整本激励计划行权价格并注销部分股票期权的相关事宜。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　北京市海问律师事务所出具了关于本激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股票期权的法律意见书，律师认为：本次调整、本次注销、本次行权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次调整的原因、本次调整的方法及本次调整后的行权价格符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续；本次股权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-018
　　东软集团股份有限公司
　　关于注销公司已回购股份的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月25日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，董事会同意公司注销回购专用账户的18,225,976股股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、回购实施情况
　　（一）回购审批情况
　　于2024年1月24日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。为维护公司价值和股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币12元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于2024年1月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　（二）回购实施情况
　　2024年4月24日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份18,225,976股，占公司目前总股本的1.5020%，回购成交的最高价为8.72元/股，回购成交的最低价为6.41元/股，回购均价为7.96元/股，已支付资金总额为145,003,509.53元人民币（不含印花税、佣金等交易费用），回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容，详见本公司于2024年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
　　二、本次注销股份的原因、数量
　　根据公司回购方案，本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户中的18,225,976股股份予以注销。
　　三、本次注销完成后股权结构变动情况
　　本次股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　四、本次注销完成后对公司财务状况的影响
　　公司本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　五、本次注销股份的后续工作安排
　　公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-021
　　东软集团股份有限公司
　　关于更换董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于更换董事的议案》，具体情况如下：
　　因工作原因，陈锡民申请不再担任公司董事职务，相应不再担任董事会战略决策委员会委员职务。根据有关规定，陈锡民的辞职即日起生效，其董事职务原定任期至2026年5月17日，离任时间为2025年4月25日。陈锡民现任的高级副总裁职务不受影响，仍为公司高级管理人员。陈锡民不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。
　　董事会谨对陈锡民在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
　　经董事会提名委员会审查，董事会提名王经锡任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　以上议案，需公司股东大会批准。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附：董事候选人简历
　　王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁兼董事长助理。王经锡于1999年3月加入公司，任公司人力资源部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月始兼任董事长助理。
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-022
　　东软集团股份有限公司
　　关于聘任荣誉董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任荣誉董事长的议案》，具体情况如下：
　　刘积仁博士目前担任公司董事长、董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务。因年龄原因，刘积仁博士申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。
　　刘积仁博士作为东软集团创始人和董事长，自1991年创立公司以来，以前瞻性的战略眼光和创新思维，引领公司成为中国第一家上市的软件企业，并发展成为行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，为公司的持续创新和高质量发展作出了开创性的重要贡献。董事会谨对刘积仁博士在担任公司董事长期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
　　鉴于刘积仁博士为公司发展做出的卓越贡献，并为充分发挥刘积仁博士的战略眼光和远见卓识，董事会同意公司聘任刘积仁博士为公司荣誉董事长。刘积仁博士将作为公司荣誉董事长、董事、董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员，继续在公司战略决策及发展中积极发挥作用。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附：刘积仁博士简历
　　刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织APEC工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳商业领袖奖、2008年第六届CNBC亚洲商业领袖·创新人物奖、2009年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家奖中国区大奖、2011年中国软件产业十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界领袖、2018年改革开放40年百名杰出民营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献奖、2020年全国抗疫民营经济先进个人、2024年中国软件产业40年功勋人物等多项荣誉。图片列表：
　　【J:\arm_fire\0428\25预拼版目录\b840-841（陈昊）\年加季 东软集团 87\600718-18-东软集团关于高级管理人员变动的公告_图片1.jpg】
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-023
　　东软集团股份有限公司
　　关于高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：
　　因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司轮值CEO职务。根据有关规定，王勇峰的辞职自送达公司董事会之日起生效。董事会谨对王勇峰在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
　　为继续推动公司改革目标的坚决实现，推动公司业务的健康持续发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司对现任高级管理人员职务调整如下：
　　荣新节为首席执行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；徐洪利为轮值CEO；张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；陈锡民为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书；李军为高级副总裁；陈宏印为高级副总裁。
　　以上现任高级管理人员的任期均不变。
　　根据公司业务发展需要，经首席执行官(CEO)荣新节提名：
　　聘任简国栋为高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　简国栋具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附：新任高级管理人员简介
　　简国栋，男，1966年出生，哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任大连东软智行科技有限公司首席执行官（CEO），兼任大连七贤智远科技研究院院长。简国栋于2004年加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司SEG负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEU-APN IS事业部总经理、AVNC事业部总经理、AVNC&IS事业部总经理、东软汽车电子解决方案事业本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四维智联、杰发科技等公司并担任管理职务，在汽车电子及科技企业管理领域拥有深厚积累和丰富经验。
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-025
　　东软集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　独立董事专门会议2025年第1次会议对《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。
　　2025年4月25日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2025年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
　　1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
　　同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
　　2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
　　同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
　　3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
　　同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
　　4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
　　同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：根据客户实际订单，公司向沈阳工程销售软件产品的日常关联交易金额为5,089万元，比年初预计减少4,011万元。根据业务实际执行进度，公司接受思芮科技提供的软件开发及服务的日常关联交易金额为33,684万元，比年初预计减少13,316万元。
　　注2：前次实际发生金额为2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：2025年度日常关联交易预计金额有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　注2：前次实际发生金额为2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）
　　1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
　　2、法定代表人：程刚
　　3、注册资本：57,946,550元人民币
　　4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号
　　5、股东情况：
　　■
　　6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。
　　7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产35,472万元、归属于母公司的所有者权益16,383万元、资产负债率54%、营业收入28,673万元、归属于母公司所有者的净利润819万元。
　　9、关联关系：本公司高级管理人员李军担任诺基亚东软副董事长，高级管理人员陈宏印担任诺基亚东软董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
　　（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）
　　1、企业性质：股份有限公司
　　2、法定代表人：渡边好胜
　　3、注册资本：101,000,000日元
　　4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町１番７号
　　5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。
　　6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。
　　7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。
　　8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2023年4月1日-2024年3月31日）总资产7,539.89亿日元、归属于母公司的所有者权益3,928.24亿日元、营业收入9,640.9亿日元、归属于母公司所有者的净利润-298.14亿日元。
　　9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6663%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司一阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司6.5368%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。
　　（三）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）
　　1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
　　2、法定代表人：刘积仁
　　3、注册资本：50,582万元人民币
　　4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号
　　5、股东情况：
　　■
　　截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。
　　6、历史沿革：东软控股成立于2011年11月。
　　7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　8、2024年度主要财务数据：（母公司未经审计，币种：人民币）总资产612,785万元、归属于母公司的所有者权益338,223万元、资产负债率45%、营业收入215万元、归属于母公司所有者的净利润41,049万元。
　　9、关联关系：东软控股现持有本公司14.4722%股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长，监事牟宏担任东软控股董事，监事孙震担任东软控股董事兼总裁、总经理。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类别关联交易的执行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
　　（四）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、法定代表人：贾彦生
　　3、注册资本：7,500万元人民币
　　4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号
　　5、股东情况：
　　■
　　6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。
　　7、主营业务：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，商用密码类。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产105,216万元、归属于母公司的所有者权益21,883万元、资产负债率79%、营业收入44,482万元、归属于母公司所有者的净利润1,724万元。
　　9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；本公司监事孙震担任沈阳工程董事；本公司高级管理人员徐洪利担任沈阳工程董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
　　（五）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、法定代表人：张红
　　3、注册资本：1,000万元人民币
　　4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室
　　5、股东情况：
　　■
　　6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。
　　7、主营业务：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，测绘服务，基础电信业务，食品经营（销售预包装食品），劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理，市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、2024年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产106,464万元、归属于母公司的所有者权益93,632万元、资产负债率12%、营业收入7,402万元、归属于母公司的净利润388万元。
　　9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。
　　（六）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）
　　1、企业性质：股份有限公司
　　2、法定代表人：武少杰
　　3、注册资本：2,492,912,951元人民币
　　4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号
　　5、股东情况：通用技术集团资本有限公司持股45.2249%，为其第一大股东。
　　6、历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。
　　7、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产784,856万元、归属于母公司的所有者权益537,178万元、资产负债率31%、营业收入270,136万元、归属于母公司所有者的净利润-27,770万元。
　　9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软医疗联席董事长；高级管理人员王楠担任东软医疗董事；高级管理人员张晓鸥担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
　　（七）熙康云医院控股有限公司（简称“熙康”）
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地：开曼群岛
　　3、地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
　　4、已发行股份：84,187.6805万股普通股
　　5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，截至2024年12月31日股东情况如下：
　　■
　　6、历史沿革：熙康成立于2011年5月。
　　7、主营业务：IT及相关服务
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产126,043万元、归属于母公司的所有者权益36,331万元、资产负债率71%、营业收入50,150万元、归属于母公司所有者的净利润-8,305万元。
　　9、关联关系：本公司董事刘积仁、高级管理人员徐洪利、高级管理人员王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
　　（八）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海康信”）
　　1、企业性质：股份有限公司
　　2、法定代表人：段成惠
　　3、注册资本：365,736,187元人民币
　　4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼8层801-2
　　5、股东情况：
　　■
　　6、历史沿革：望海康信成立于2003年5月。
　　7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产88,802万元、归属于母公司的所有者权益35,176万元、资产负债率60%、营业收入27,543万元、归属于母公司所有者的净利润-4,886万元。
　　9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节及高级管理人员王楠担任望海康信董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
　　（九）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“东软睿驰”）
　　1、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　2、法定代表人：王勇峰
　　3、注册资本：1,566,708,517元人民币
　　4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1703室
　　5、股东情况：截至2024年12月31日股东情况如下：
　　■
　　6、历史沿革：东软睿驰成立于2015年10月。
　　7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产111,142万元、归属于母公司的所有者权益-12,116万元、资产负债率110%、营业收入93,367万元、归属于母公司所有者的净利润-15,137万元。
　　9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节担任东软睿驰董事；高级管理人员王勇峰担任东软睿驰董事长。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
　　（十）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”)
　　1、企业性质：股份有限公司
　　2、法定代表人：刘积仁
　　3、注册资本：119,500万元人民币
　　4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11层
　　5、股东情况：
　　■
　　6、历史沿革：融盛保险成立于2018年7月。
　　7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产123,106万元、归属于母公司的所有者权益69,653万元、资产负债率43%、营业收入28,491万元、归属于母公司所有者的净利润-5,217万元。
　　9、关联关系：本公司董事刘积仁担任融盛保险董事长；高级管理人员徐洪利担任融盛保险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
　　（十一）东软睿新科技集团有限公司及其子公司（合称“东软睿新集团”）
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、法定代表人：刘积仁
　　3、注册资本：380,000港元
　　4、注册地：开曼群岛
　　5、股东情况：东软睿新集团为上市公司
　　6、历史沿革：东软睿新集团成立于2000年，其股票于2020年在香港联合交易所上市。
　　7、主营业务：2024年主要提供教育服务和医养服务。
　　8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产735,505万元、归属于母公司的所有者权益230,542万元、资产负债率69%、营业收入204,207万元、归属于母公司所有者的净利润46,562万元。
　　9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软睿新集团董事会主席；董事、高级管理人员荣新节担任东软睿新集团董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。
　　11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。
　　2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
　　（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向望海采购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，向东软汉枫采购医疗软件和管理系统，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。
　　（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向诺基亚东软销售应用软件与集成，向日本财险系统销售新系统，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。
　　（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。
　　（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。
　　公司本次预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-026
　　东软集团股份有限公司
　　关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为2,000万美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额合计为0美元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计金额：无
　　一、担保情况概述
　　于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至本公告披露日，本公司为东软欧洲提供担保余额为0美元。
　　鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。
　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：东软（欧洲）有限公司
　　2、成立时间：2009年8月
　　3、注册地址：Weissbadstrasse 14,9050 Appenzell, Switzerland
　　4、法定代表人：王楠
　　5、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务
　　6、注册资本：3,790万瑞士法郎
　　7、与本公司关系：为本公司全资子公司
　　8、主营业务：经营计算机软硬件、技术咨询、服务等
　　9、财务数据：
　　截至2024年12月31日，东软欧洲资产总额为28,275万元，负债总额为9,513万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为8,640万元），归属于母公司所有者权益为18,762万元，资产负债率为33.65%，2024年度实现营业收入31,937万元，归属于母公司所有者的净利润4,046万元（经审计，币种：人民币）。
　　截至2025年3月31日，东软欧洲资产总额为26,309万元，负债总额为5,474万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为4,637万元），归属于母公司所有者权益为20,835万元，资产负债率为20.81%，2025年第一季度实现营业收入6,711万元，归属于母公司所有者的净利润1,366万元（未经审计，币种：人民币）。
　　10、东软欧洲不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、担保的主要内容
　　1、担保方式：连带责任保证
　　2、担保类型：银行借款
　　3、担保期限：三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止
　　4、担保额度：2,000万美元或等值其他币种
　　5、反担保情况：无
　　四、担保的必要性和合理性
　　东软欧洲作为公司面向欧洲市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于东软欧洲具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保金额
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-027
　　东软集团股份有限公司
　　关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为1,000万美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额为0美元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计金额：无
　　一、担保情况概述
　　于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为东软（日本）有限公司（以下简称“东软日本”）提供银行借款担保，担保额度为1,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至本公告披露日，本公司为东软日本提供担保余额为0美元。
　　鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软日本提供银行借款担保，担保额度为1,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。
　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：东软（日本）有限公司
　　2、成立时间：2001年6月
　　3、注册地址：Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F, 3-6-11,Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan
　　4、法定代表人：张晓鸥
　　5、经营范围：计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收入及出口，通信设备、医疗设备的策划、开发、维护、销售及进出口，人才培训，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务，国际医疗交流，翻译、健康食品贩卖、旅游业等
　　6、注册资本：18,775万日元
　　7、与本公司关系：为本公司全资子公司
　　8、主营业务：经营计算机软硬件
　　9、财务数据：
　　截至2024年12月31日，东软日本资产总额为47,736万元，负债总额为22,719万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为22,067万元），归属于母公司所有者权益为25,017万元，资产负债率为47.59%，2024年度实现营业收入106,856万元，归属于母公司所有者的净利润2,519万元（经审计，币种：人民币）。
　　截至2025年3月31日，东软日本资产总额为49,679万元，负债总额为22,192万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为21,550万元），归属于母公司所有者权益为27,487万元，资产负债率为44.67%，2025年第一季度实现营业收入29,499万元，归属于母公司所有者的净利润1,393万元（未经审计，币种：人民币）。
　　10、东软日本不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、担保的主要内容
　　1、担保方式：连带责任保证
　　2、担保类型：银行借款
　　3、担保期限：三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止
　　4、担保额度：1,000万美元或等值其他币种
　　5、反担保情况：无
　　四、担保的必要性和合理性
　　东软日本作为公司面向日本市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在日本的融资成本要低于国内水平，且东软日本具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保金额
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-031
　　东软集团股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 说明会召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00
　　● 说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：
　　http://roadshow.sseinfo.com
　　● 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式
　　● 投资者可于2025年5月14日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已与本公告同日披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2025年5月15日15:00-16:00召开业绩说明会，就2024年度以及2025年第一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司2024年度以及2025年第一季度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点、方式
　　1、说明会召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00
　　2、说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：
　　http://roadshow.sseinfo.com
　　3、说明会召开方式：视频+网络文字互动方式
　　三、出席说明会的人员
　　公司荣誉董事长刘积仁、董事长兼首席执行官（CEO）荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、独立董事耿玮。
　　四、参加方式
　　投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
　　投资者可于2025年5月14日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　电话：024-83662115
　　邮箱：investor@neusoft.com
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　东软集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日