核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。
　　5、公司分别于2022年4月26日和2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第四期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的132万份股票期权和108万股限制性股票的登记工作。
　　6、2023年2月8日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励预留权益的议案》，确定2023年2月8日为授予日，以19.14元/股的授予价格授予10名激励对象27万股限制性股票，以38.27元/股的行权价格授予15名激励对象33万份股票期权。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。上述股票期权与限制性股票于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
　　7、2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，律所出具了法律意见书。
　　8、2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》，因公司实施了2022年度利润分配，第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份，第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份，第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份，第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份；第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份，第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份，第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份；审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，9名激励对象合计38.88万股限制性股票于2023年6月13日解锁上市，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
　　9、2023年10月27日，公司召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》，因第四期股权激励计划中，首次授予的股票期权第一个行权期2名激励对象离职不再具备激励资格，公司将注销第四期股权激励计划首次授予2名激励对象的尚未行权的2.40万份股票期权。
　　10、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，第二个行权等待期的45.7200万份股票期权由公司注销；第四期股权激励首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的38.8800万股限制性股票由公司回购注销；第四期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，第一个行权等待期的19.8000万份股票期权将由公司注销；第四期股权激励预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.2000万股限制性股票由公司回购注销。公司分别于2024年5月23日、2024年7月18日完成上述股票期权和限制性股票注销事宜。
　　二、本次注销部分股票期权的原因、数量
　　1、本次注销部分股票期权的原因
　　（1）行权期结束尚未行权
　　根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“一、股票期权激励计划”、“（五）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期”、“4、可行权日”的规定：股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
　　（2）公司层面考核业绩未达标
　　根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“一、股票期权激励计划”、“（七）股票期权的授予与行权条件”、“2、股票期权的行权条件”、“（3）公司层面考核要求”的规定：若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
　　2、本次注销部分股票期权的数量
　　■
　　根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司将注销上述股票期权合计110.40万份。
　　三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
　　1、本次回购注销部分限制性股票的原因
　　（1）公司层面考核业绩未达标
　　根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（七）限制性股票的授予与解除限售条件”、“2、限制性股票的解除限售条件”、“公司层面业绩考核”的规定：若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
　　2、本次回购/注销部分限制性股票的数量
　　■
　　注：最终回购总价=回购价格*回购注销股份数+银行同期存款利息。
　　3、本次回购注销部分限制性股票的价格及资金来源
　　（1）回购价格确定依据
　　根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（十）限制性股票的回购与注销”、“3、限制性股票回购价格的调整方法”的规定：
　　资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
　　P＝P0×(1＋n)
　　其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
　　派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
　　综上，公司送股派息后，调整后的授予价格P=(P0-V)×(1＋n)
　　（2）回购价格的调整
　　鉴于：
　　1）2023年6月5日公司实施了2022年度权益分派，实际分派每股现金红利0.13168元，每股流通股份变动比例为0.19928，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-055）；
　　2）2024年8月19日公司实施了2023年度权益分派，实际分派每股现金红利0.1934元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-075）；
　　调整后回购价格为：
　　■
　　根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（七）限制性股票的授予与解除限售条件”、“2、限制性股票的解除限售条件”、“公司层面业绩考核”的规定：若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
　　公司最终将按调整后的授予价格与同期存款利息之和回购注销第四期股权激励首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期的限制性股票。
　　在本次公告后至实际回购操作前，如果公司发生资本公积金转增股本、派送
　　股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项，公司将按照《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。
　　（3）资金来源
　　公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金。
　　四、对公司业绩的影响
　　本次回购/注销部分股票期权和限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不影响公司股权激励计划的实施。公司管理团队将继续认真工作勤勉尽责，尽力为股东创造价值。
　　五、本次回购注销工作的后续计划安排
　　根据公司股东会的授权，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定，办理回购、注销股份、减少注册资本通知债权人、修订公司章程等程序，并及时履行信息披露义务。
　　六、监事会核查意见
　　公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》，发表审核意见为：公司本次回购/注销部分股票期权和限制性股票的数量确定符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购/注销相关股票期权和限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购/注销不符合行权条件的股票期权和限制性股票。
　　七、律师事务所出具的法律意见
　　上海博行律师事务所认为，公司本次回购/注销已获得现阶段必要的批准与授权；公司已就本次注销事宜履行了现阶段必要的程序；公司本次注销的程序、数量及注销日期符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《第三期股票期权与限制性股票激励计划》《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。
　　截至本法律意见书出具日，公司已履行本次注销于现阶段应当履行的程序。公司本次注销尚需按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定履行公告、办理注销登记等程序，以及相应的信息披露义务。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-044
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　1、第四期股权激励首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，60.00万份股票期权将由公司注销；
　　2、第四期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，19.80万份股票期权将由公司注销；
　　3、第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的51.84万股限制性股票将由公司回购注销；
　　4、第四期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.20万股限制性股票将由公司回购注销；
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，鉴于公司已披露的2024年财务数据，2024年业绩未能达到第四期股权激励设定的业绩考核目标，董事会认为相应的股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就，现将有关情况公告如下：
　　一、第四期激励计划已履行的相应程序
　　1、公司于2022年2月7日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
　　2、2022年2月9日，公司内部公示了激励对象名单，公示时间自2022年2月9日起至2022年2月18日止。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查，并于2022年2月22日出具了《监事会关于公司第四期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。
　　3、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
　　4、2022年4月11日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四期股权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予第四期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。
　　5、公司分别于2022年4月26日和2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第四期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的132万份股票期权和108万股限制性股票的登记工作。
　　6、2023年2月8日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励预留权益的议案》，确定2023年2月8日为授予日，以19.14元/股的授予价格授予10名激励对象27万股限制性股票，以38.27元/股的行权价格授予15名激励对象33万份股票期权。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。上述股票期权与限制性股票于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
　　7、2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，律所出具了法律意见书。
　　8、2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》，因公司实施了2022年度利润分配，第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份，第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份，第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份，第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份；第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份，第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份，第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份；审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，9名激励对象合计38.88万股限制性股票于2023年6月13日解锁上市，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
　　9、2023年10月27日，公司召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》，因第四期股权激励计划中，首次授予的股票期权第一个行权期2名激励对象离职不再具备激励资格，公司将注销第四期股权激励计划首次授予2名激励对象的尚未行权的2.40万份股票期权。
　　10、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，第二个行权等待期的45.7200万份股票期权由公司注销；第四期股权激励首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的38.8800万股限制性股票由公司回购注销；第四期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，第一个行权等待期的19.8000万份股票期权将由公司注销；第四期股权激励预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.2000万股限制性股票由公司回购注销。公司分别于2024年5月23日、2024年7月18日完成上述股票期权和限制性股票注销事宜。
　　（二）历次授予、行权解锁及调整变动情况
　　1、第四期股权激励的股票期权
　　■
　　2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的议案》，第四期股权激励首次授予的3.228万份股票期权于2023年4月27日注销完成。
　　2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期自2023年7月17日开始行权，行权期结束后未有激励对象行权，尚未行权的45.4464万份股票期权已于2024年5月23日注销完成。
　　2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的议案》，因公司实施了2022年度利润分配，第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份，第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份，第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份，第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份；第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份，第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份，第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份。
　　2023年10月27日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的议案》，因2名激励对象离职，同意注销第四期股权激励计划首次授予的2.40万份股票期权。
　　2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，第二个行权等待期的45.7200万份股票期权由公司注销；第四期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，第一个行权等待期的19.8000万份股票期权将由公司注销。公司于2024年5月23日完成上述股票期权注销事宜。
　　本次未达到2024年公司层面业绩考评标准的是公司第四期股权激励首次授予第三个行权期的60.00万份股票期权、预留授予第二个行权期的19.80万份股票期权。
　　2、第四期股权激励的限制性股票
　　■
　　公司于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度利润分配方案，该利润分配方案于2023年6月5日实施完毕，2022年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利1.3216元，并每10股派送红股2股。本次权益分派后，第四期股权激励首次授予的限制性股票108.0000万股增至129.6000万股，预留授予的27.0000万股增至32.4000万股。
　　2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予第一个解锁期的38.8800万股限制性股票于2023年6月13日解锁上市流通。
　　2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的38.8800万股限制性股票由公司回购注销；第四期股权激励预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.2000万股限制性股票由公司回购注销。公司于2024年7月18日完成上述限制性股票注销事宜。
　　本次未达到2024年公司层面业绩考评标准的是第四期股权激励首次授予第三个解锁期的51.84万股限制性股票和预留授予第二个解锁期的16.20万股限制性股票。
　　二、股票期权行权条件未成就、限制性股票解锁条件未成就的说明
　　根据公司《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就情况如下：
　　■
　　上述股票期权和限制性股票将由公司另行审议注销。
　　三、监事会审核意见
　　公司监事会认为，公司2024年业绩未能达到第四期股权激励设定的业绩考核目标，第四期股权激励首次授予第三个行权期的股票期权、第四期股权激励预留授予第二个行权期的股票期权、第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票、第四期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票未达到行权/解锁条件，相应股票期权及限制性股票由公司另行审议回购/注销。本次股权激励相关事项审议及表决程序合法、合规，未损害公司及全体股东利益。
　　四、法律意见书的结论性意见
　　上海博行律师事务所认为，公司本次因行权条件未成就注销相应股票期权已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务并办理行权事宜。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-040
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月16日 14点30分
　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月16日
　　至2025年6月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》，该事项无需表决。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告文件。
　　2、特别决议议案：5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
　　2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
　　3、集中登记时间：2025年6月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。登记邮箱：dong_ban@pncs.cn（邮件登记请发送登记文件扫描件）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　六、其他事项
　　1、股东及股东代表可通过网络投票方式参加本次股东会；
　　2、联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：021-80238290
　　邮箱：dong_ban@pncs.cn
　　地址：上海市闵行区紫海路170号
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-038
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易实际发生情况
　　及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议
　　● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　公司2024年年度关联交易遵循了公平、公正的市场原则与关联人开展业务合作，交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，公司对2024年度日常关联交易预计进行了测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在了一定差异，上述2024年度实际发生额已经董事会审议，独立董事召开专门会议发表了同意的意见。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况及关联关系
　　钛珂科技（上海）有限公司
　　（曾用名：上海江尚实业有限公司）
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：陈盛云
　　注册资本：16,500万元人民币
　　成立日期：2015年9月10日
　　注册地址：上海市闵行区紫海路88号
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理；物联网技术研发；数字技术服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　钛珂科技（上海）有限公司的执行董事兼总经理陈盛云先生为公司实际控制人蒋渊女士的配偶，与公司构成关联关系。
　　主要财务指标：该公司截至2024年12月31日资产总额16,961.71万元，负债总额956.97万元，净资产16,004.74万元，2024年度实现营业收入788.14万元，净利润为-199.59万元。（以上数据未经审计）
　　（二）关联人履约能力分析
　　公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在关联交易中均能履行合同约定。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的交易主要为租赁办公场地等。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-036
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　2、人员信息
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
　　3、业务规模
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与至纯科技同行业客户共4家。
　　4、投资者保护能力
　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
　　5、诚信记录
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：孙红艳，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2006年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有2家。
　　（2）签字注册会计师：朱鼎臣，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
　　（3）项目质量复核合伙人：黄恺，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有1家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人近三年因执业行为收到警示函1次，签字注册会计师近三年未签署过上市公司、未受过处罚。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　拟签字注册会计师孙红艳、朱鼎臣，质量复核人黄恺符合独立性要求，不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　该项费用系基于众华提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及投入项目的工作时间协商确定。
　　2024年度审计费用为人民币132.50万元（其中年度财务报表审计费用106万元，内控审计费用26.50万元），较上一年审计费用上涨了21.20万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求等因素确定，审计费用上涨的原因为审计范围增加。
　　公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士根据2025年度具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司第五届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-034
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为23,597,485.84元，母公司累计未分配利润为930,535,641.43元。经董事会决议，2024年度利润分配预案如下：
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至公告披露日，公司总股本383,644,650股（其中公司回购账户3,343,941股不参与利润分配），合计拟派发现金红利19,015,035.45元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为80.58%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分配比例，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：公司2022年、2023年回购股份已于2025年2月12日注销完毕，详见公司2025年2月12日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-014）。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会对于2024年度利润分配预案无异议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配预案尚需提交2024年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-033
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2025年4月16日向全体监事发出了第五届监事会第十一次会议通知，第五届监事会第十一次会议于2025年4月27日下午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；在本报告发布前，我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年年度报告》及摘要。
　　2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度监事会工作报告》
　　3、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为该专项报告如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　4、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024年度内部控制评价报告》所作出的结论。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，监事会对于2024年度利润分配预案无异议，同意将该议案提交2024年年度股东会审议。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　6、审议通过了《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保符合相关法律法规的规定，有利于提高公司整体融资效率，有利于公司及子公司的经营发展，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司及子公司向银行申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东会审议。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度授信及担保额度预计的公告》。
　　7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年日常关联交易实际发生情况及2025年日常关联交易预计的公告》。
　　8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　9、审议通过《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司2024年业绩未能达到第四期股权激励设定的业绩考核目标，第四期股权激励首次授予第三个行权期的股票期权、第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票、第四期股权激励预留授予第二个行权期的股票期权、第四期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票未达到行权/解锁条件，相应股票期权及限制性股票由公司另行审议回购/注销。本次股权激励相关事项审议及表决程序合法、合规，未损害公司及全体股东利益。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。
　　10、审议通过《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司本次回购/注销部分股票期权和限制性股票的数量确定符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购/注销相关股票期权和限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购/注销不符合行权条件的股票期权和限制性股票。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。
　　11、审议通过《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产。
　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。
　　12、审议通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　13、审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务计划的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合法律法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-042
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于2025年度外汇套期保值业务计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务计划的议案》，公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务，最高额度不超过（含）5,000万美元，上述业务计划额度自董事会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用，具体内容如下：
　　一、概述
　　随着公司业务的发展，日常经营过程中涉及部分外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划继续开展最高额度不超过（含）5,000万美元的外汇套期保值业务，包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合。
　　二、业务品种
　　根据公司实际业务情况，公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。
　　三、业务规模、期限
　　经预测，拟继续开展的外汇套期保值业务最高额度将不超过（含）5,000万美元，与公司业务规模相匹配。公司拟以自有资金从事外汇衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务计划额度可自董事会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。
　　四、可能面临的风险
　　1、市场风险：公司开展外汇衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。
　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
　　4、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
　　5、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
　　五、外汇套期保值业务风险管理措施
　　1、公司将严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　2、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事外汇套期保值业务时，慎重选择公司交易人员，公司内部将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
　　六、会计政策及核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　七、监事会意见
　　公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定性影响。本次开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合法律法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-041
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、副总经理退休离任情况
　　近日，至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理叶颖女士的书面辞职报告，叶颖女士因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，叶颖女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，叶颖女士持有公司股份3,000股，退休离任后仍将按照相关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求，对其所持公司股份进行管理。
　　叶颖女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任副总经理情况
　　根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核资格，公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任白柠先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　特此公告
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附：白柠先生简历
　　白柠，2002年至2012年任职于上海市信息化办公室（2003年8月更名为上海市信息化委员会、2008年10月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013年至2021年先后任职于南京协立投资管理有限公司、中电科软件信息服务有限公司等，2022年至今任上海思德致远私募基金管理有限公司总经理，现任公司董事。
　　截至本公告日，白柠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-039
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》，上述议案无需提交股东会审议。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。
　　计提及核销的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述合计数尾差系四舍五入所致。
　　一、计提信用减值、资产减值损失及核销资产对公司的影响
　　2024年度公司合并报表计提信用减值准备19,626.86万元，计提资产减值准备4,008.95万元，减少利润总额23,635.81万元，上述减值损失计提已体现在公司2024年度归属于上市公司股东净利润中。2024年度核销应收账款6,052.64万元，未发生其他资产核销。
　　二、计提信用减值、资产减值损失及核销资产具体说明
　　1、信用减值准备
　　公司于资产负债表日对应收款项预计可收回金额进行判断，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用准备计量。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用准备。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用准备经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用准备率，计算预期信用准备。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。
　　经测试，2024年计提信用减值准备共计19,626.86万元。
　　2、资产减值准备
　　公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　公司在确定与合同成本有关的资产的减值准备时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值准备；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值准备。
　　公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　经测试，2024年计提资产减值准备共计4,008.95万元。
　　3、核销资产的情况说明
　　单位：万元
　　■
　　本次应收账款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　三、监事会关于公司计提信用减值、资产减值损失及核销资产的意见
　　监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-037
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　2024年年度募集资金存放与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　2020年11月12日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，公司非公开发行不超过78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月23日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2020）第8380号]。
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2020年12月29日分别与兴业银行股份有限公司上海市南支行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
　　募集资金专户的具体情况如下表所示：
　　■
　　注1：公司于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案》，将“半导体晶圆再生二期项目”变更为“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”，并已重新签订三方监管协议，变更后新项目的开户行为兴业银行股份有限公司上海卢湾支行，专户账号为216120100100259971。
　　注2：公司于2022年4月12日公告，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过将本次发行“光电子材料及器件制造基地建设项目”的实施主体由天津波汇、科谱半导体两个实施主体变更为由天津波汇实施，该募投项目的实施内容、实施方案均保持不变。变更后募集资金存放于上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行-天津波汇账户中。科谱半导体后续已于2022年12月完成出售。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表1。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司未进行募集资金投资项目先期投入及置换。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
　　2024年1月24日，公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，实际补充流动资金金额为30,000.00万元。截至2024年10月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。
　　公司于2024年5月7日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。将闲置募集资金中不超过人民币12,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2024年11月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金12,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。
　　2024年10月29日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过人民币29,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司结合2020年非公开发行股份募集资金投资项目的进度情况，将募投项目“光电子材料及器件制造基地建设项目”节余的募集资金永久补充流动资金。鉴于公司募集资金投资项目“光电子材料及器件制造基地建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司已将节余募集资金3,096.77万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2023年12月7日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案》。公司结合2020年非公开发行股份募集资金投资项目的进度情况，将募投项目“半导体湿法清洗设备扩产项目”节余的募集资金永久补充流动资金；将募投项目“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”。该募投项目变更事项已经2023年第三次临时股东大会审议通过。具体变更情况详见附表2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为，至纯科技的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了至纯科技2024年度的募集资金存放与实际使用情况。公司对募集资金进行专户储存和专项使用及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　附表1：募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月27日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　（2020年非公开发行股票）
　　单位：万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及剩余募集资金永久补充流动资金金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：2023年12月7日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”，调整后的投资总额为截止至变更时实际发生的投资金额。
　　注5：“半导体湿法清洗设备扩产项目”系实施主体江苏启微新增产能项目，无法单独核算效益。目前该项目已建设完毕，但由于2022年后国际贸易摩擦和地缘政治等因素，公司重点服务的下游领域扩产计划推迟，导致公司半导体湿法清洗设备新签订单及设备交付进度不达预期，项目实施主体江苏启微总体收入及利润均未达到预期水平。
　　注6：“半导体湿法清洗设备扩产项目”和“光电子材料及器件制造基地建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额与剩余募集资金永久补充流动资金之间的差异为利息收入所致。
　　注7：由于项目变更，调整后的投资总额合计与募集资金净额135,571.27万元的差异为利息收入所致。
　　注8：由于项目投产时间较短，暂无法计算效益情况。 附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-035
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司
　　关于2025年度授信及担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、广州市浩鑫洁净工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海智临精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海砺致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、江苏启微半导体设备有限公司、合肥至微半导体有限公司、上海至纯电子材料有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海泛楒立光电设备有限公司、浙江至纯精密制造有限公司、上海艾璞思精密设备有限公司、上海波汇科技有限公司、天津至汇光电技术有限公司
　　● 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额：公司2024年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为850,000万元，截至公告披露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为309,116.72万元。公司预计2025年度为子公司担保总额度为850,000万元。
　　● 本次担保无反担保
　　● 无逾期对外担保情况
　　一、担保情况概述
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”“至纯科技”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2025年度预计综合授信总额不超过人民币130亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　为提高子公司运作效率，公司拟为下属子公司提供担保总额不超过85亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计为79.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度预计为5.50亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地等资产抵押进行融资业务。
　　上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为公司所有全资及控股子公司（不限于下表中的子公司，包括期间新增子公司）。
　　被担保子公司预计担保额如下：
　　■
　　上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东会审议。担保额度及股东会授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议该事项时止。
　　二、被担保人基本情况
　　本公司全资及控股子公司基本情况详见附表。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。
　　四、董事会意见
　　第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。担保额度及股东会授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议该事项时止。
　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至该事项董事会决议日，公司及其控股子公司无对外担保；截至公告披露日，公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为309,116.72万元，占公司最近一期经审计净资产63.99%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表：
　　被担保人基本情况表
　　单位：万元
　　■