准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
　　为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-19
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2025年度为下属公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2025年度，公司拟为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元，其中，公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币70,000万元，为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币30,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。
　　二、担保额度情况
　　根据公司2025年度业务发展和资金预算，公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币100,000万元的担保额度，具体如下：
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）被担保人之一
　　1、公司名称：科大国创云网科技有限公司
　　2、注册资本：人民币18,000万元
　　3、设立时间：2015年03月27日
　　4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层
　　5、法定代表人：李飞
　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：数字化应用
　　8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），科大国创云网科技有限公司资产总额为45,434.30万元，负债总额为26,116.41万元，净资产为19,317.89万元，营业收入为39,734.81万元，利润总额4,167.06万元，净利润为4,318.63万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
　　（二）被担保人之二
　　1、公司名称：科大国创新能科技有限公司
　　2、注册资本：人民币10,000万元
　　3、设立时间：2012年06月04日
　　4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号国创新能产业园
　　5、法定代表人：董永东
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：数字化产品
　　8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为82,638.29万元，负债总额为55,941.51万元，净资产为26,696.78万元，营业收入为39,044.32万元，利润总额-98.88万元，净利润为414.72万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
　　（三）被担保人之三
　　1、公司名称：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司（以下简称“国瑞协创”）
　　2、注册资本：人民币7,300万元
　　3、设立时间：2022年05月12日
　　4、公司住所：安徽省亳州市利辛县城北镇工业园区12号-2
　　5、法定代表人：王子华
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：数字化产品。国瑞协创系公司相关储能项目的项目公司。
　　8、股权结构情况：国瑞协创系利辛县安储新能源科技有限公司（以下简称“安储新能源”）全资子公司，公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司持有安储新能源85%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），利辛县国瑞协创新能源科技有限公司资产总额为9,716.36万元，负债总额为6,451.30万元，净资产为3,265.06万元，营业收入为0万元，利润总额-9.45万元，净利润为-9.45万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。
　　（四）被担保人之四
　　1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司
　　2、注册资本：人民币1,703.3万元
　　3、设立时间：2017年08月18日
　　4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号403室
　　5、法定代表人：董永东
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　7、主营业务：高可信软件的研发与推广
　　8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为3,125.47万元，负债总额为6,821.69万元，净资产为-3,696.22万元，营业收入为3,975.30万元，利润总额-1,539.21万元，净利润为-1,539.21万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
　　（五）被担保人之五
　　1、公司名称：安徽科大国创慧联运科技有限公司
　　2、注册资本：人民币3,750万元
　　3、设立时间：2014年05月05日
　　4、公司住所：安徽省合肥市高新区文曲路355号科大国创大厦18层、19层
　　5、法定代表人：储士升
　　6、公司类型：其他有限责任公司
　　7、主营业务：数字化运营
　　8、股权结构情况：公司、合肥智联共韵企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）、储士升分别持有其48%、30%、11%、11%股权。
　　9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），安徽科大国创慧联运科技有限公司资产总额为76,164.86万元，负债总额为70,343.21万元，净资产为5,821.65万元，营业收入为28,035.47万元，利润总额-3,941.44万元，净利润为-2,265.74万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。前述被担保方中安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司系安徽科大国创慧联运科技有限公司全资子公司，其财务数据已合并披露。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项充分考虑了下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，虽然控股子（孙）公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且公司将向下属公司收取一定比例的担保费，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、监事会意见
　　本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币42,726.11万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.68%；公司子公司对其子公司实际提供担保金额为人民币7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　八、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-18
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目29,510.53万元，募集资金余额为51,603.43万元（包括尚未支付的不含税发行费用49.53万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额654.77万元）。
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的情况
　　（一）投资目的
　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报。
　　（二）额度及期限
　　公司及子公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。其中，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，其中募集资金拟购买投资期限不超过12个月的、安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；自有资金拟购买投资期限不超过12个月的、低风险、流动性高、投资回报相对较高的短期低风险理财产品。以上额度内资金不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
　　（四）实施方式
　　董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
　　（六）关联关系说明
　　公司与拟购买相关产品的发行方及金融机构不存在关联关系。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将审慎选择投资产品品种，由公司财务部负责组织实施和跟踪管理，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
　　4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
　　五、对公司经营的影响
　　公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过进行适度的现金管理和委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　六、履行的审议程序和相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年4月27日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，公司保荐机构认为：公司及子公司本次使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
　　3、国元证券股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-16
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,232,226.50元，母公司实现净利润36,416,196.82元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-221,009,539.18元，母公司报表未分配利润为-163,416,916.78元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　二、利润分配预案的具体情况
　　（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度未进行利润分配，由于公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）公司拟不进行利润分配的合理性说明
　　根据《现金分红指引》《规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度末合并报表、母公司未分配利润均为负值，暂不满足现金分红条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　根据《上市公司股份回购规则》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2024年度已使用自有资金20,466,700元（不含交易费用），以集中竞价方式累计回购公司股份1,630,000股，具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-13
　　科大国创软件股份有限公司
　　2024年年度报告披露的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》。
　　为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-35
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议决定于2025年5月20日下午14:30召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。
　　2、股东大会召集人：公司董事会。
　　公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　现场会议时间：2025年5月20日（周二）下午14:30。
　　网络投票时间：2025年5月20日（周二）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月14日（周三）。
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年5月14日（周三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。
　　二、会议审议事项：
　　1、提交本次股东大会表决的提案：
　　■
　　2、议案10-12属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　3、议案14-15采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东大会分别选举5名非独立董事、3名独立董事。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案14-15需逐项表决。
　　3、议案6-15属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　5、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
　　2、登记时间：2025年5月15日上午9:00一下午17:00。
　　3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。
　　4、联系方式：
　　联系电话：0551-65396760
　　传真号码：0551-65396799
　　联系人：杨涛、赵淑君
　　通讯地址：合肥市高新区文曲路355号
　　邮政编码：230088
　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350520
　　2、投票简称：“国创投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2024年年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
　　■
　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　说明：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。对于非累积投票提案，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
　　2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-34
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
　　1、回购股份的价格区间：不超过人民币30元/股（含）。
　　2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有或自筹资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。
　　3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限30元/股和回购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公司目前总股本的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
　　4、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
　　5、相关股东是否存在减持计划：公司于2025年2月7日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，并于2025年4月29日披露了《关于股东股份减持计划提前终止的公告》，相关股东决定提前终止上述减持计划。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次回购期间暂无减持计划。若上述人员后续有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　6、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
　　7、风险提示
　　（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
　　（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险；
　　（3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险；
　　（4）本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或因激励对象未达到行权条件或放弃认购等原因，导致已回购股票无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。现将本次回购方案的具体内容公告如下：
　　一、回购方案的主要内容
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，建立健全公司长效激励机制，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力的基础上，公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。
　　（二）回购股份符合相关条件
　　本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条的相关规定：
　　1、公司股票上市已满六个月；
　　2、公司最近一年无重大违法行为；
　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
　　4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
　　（三）回购股份的方式、价格区间
　　1、回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
　　2、回购股份价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币30元/股（含），该回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
　　如公司在回购股份期间实施了派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
　　（四）拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
　　1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
　　2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
　　3、回购股份的资金总额：公司拟以不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购期届满或回购实施完成时实际回购的金额为准。
　　4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限30元/股和回购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公司目前总股本的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
　　如公司在回购股份期间实施了派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
　　（五）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
　　（六）回购股份的实施期限
　　1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
　　（1）如在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）如公司董事会决定终止回购方案的，则回购期限自公司董事会决议终止回购方案之日起提前届满。
　　2、公司不得在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会规定的其他情形。
　　3、公司回购股份应当符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　4、本次回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。
　　（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
　　若按回购数量上限1,333,333股和下限666,667股分别进行测算，回购股份上限占公司目前总股本的0.46%，回购股份下限占公司目前总股本的0.23%。假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，以本公告披露日公司股本结构为基数，预计公司的股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　截至2024年12月31日，公司经审计的财务数据如下：公司总资产为456,632.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益为188,418.09万元，流动资产为282,976.40万元。按照本次回购资金上限人民币4,000万元测算，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为0.88%、2.12%、1.41%，占比均较小。
　　根据公司目前经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展情况，公司管理层认为：本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购的实施不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位。
　　本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，将进一步健全公司长效激励机制，有利于充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助力公司长远发展。
　　公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来六个月的减持计划
　　1、公司于2025年2月7日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，公司董事史兴领先生、储士升先生、李飞先生根据预先披露的减持计划减持了公司股票。公司于2025年4月29日披露了《关于股东股份减持计划提前终止的公告》，上述股东决定提前终止上述减持计划，剩余未减持股份在上述减持计划期限内不再减持。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内无其他买卖公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，前述人员在本次回购期间暂无股份增减持计划。
　　2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来六个月内暂无股份减持计划。如上述人员后续有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司在本次股份回购完成后未能在规定的期限内实施上述用途，未授出或者转让的部分股份将依法予以注销。若未来发生公司注销本次回购股份的情形，公司将严格履行《公司法》等关于减资的相关决策程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
　　（十一）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、制定并实施回购股份的具体方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
　　2、如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
　　4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
　　以上授权有效期为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、回购方案的审批和实施程序
　　公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、回购专用证券账户的开立情况
　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
　　四、回购股份的资金筹措到位情况
　　根据公司货币资金储备及资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。
　　五、回购期间的信息披露安排
　　根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在以下时间及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：
　　1、首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
　　2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，将在事实发生之日起3个交易日内予以披露；
　　3、每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
　　4、公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
　　5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
　　六、风险提示
　　1、本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
　　2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险；
　　3、本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险；
　　4、本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或因激励对象未达到行权条件或放弃认购等原因，导致已回购股票无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议。
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-36
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于股东股份减持计划提前终止
　　的公告
　　公司董事史兴领先生、储士升先生、李飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）于2025年2月7日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，公司董事史兴领先生、储士升先生、李飞先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025年2月28日起至2025年5月27日止）通过集中竞价交易方式分别减持不超80万股、52万股、2万股公司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　近日，公司收到史兴领、储士升、李飞分别出具的《关于科大国创股份减持计划提前终止的告知函》，史兴领、储士升、李飞决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
　　一、股东减持情况
　　1、股东减持股份情况
　　■
　　注：①史兴领减持的股份来源于首次公开发行股票并上市前持有的股份、资本公积转增股本增加股份及公司发行股份购买资产时非公开发行取得的股份；储士升减持的股份来源于首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股本增加股份；李飞减持的股份来源于公司2021年限制性股票激励计划归属股份。
　　②上表中的“占总股本比例”以剔除公司回购专用证券账户股份1,630,000股后的总股本计算，下同。
　　2、股东本次减持前后持股变动情况：
　　■
　　注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
　　二、其他相关事项说明
　　1、本次减持计划的实施及提前终止符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件和其所做的有关承诺等规定。
　　2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，实际减持情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
　　3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
　　4、截至本公告披露日，史兴领、储士升、李飞本次减持计划已提前终止。
　　三、备查文件
　　史兴领、储士升、李飞分别出具的《关于科大国创股份减持计划提前终止的告知函》。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-37
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于为下属公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日、2024年5月14日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币130,000万元，其中，公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币50,000万元，为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币80,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　二、担保进展情况
　　近日，公司全资子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）与合肥兴泰科技小额贷款有限公司（以下简称“兴泰科贷”）签署了《流动资金借款合同》，由其为中科国创提供人民币1,500万元借款，借款期限为1年；同时，公司与兴泰科贷签署了《保证合同》，公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、《保证合同》的主要内容
　　1、债权人：合肥兴泰科技小额贷款有限公司
　　2、保证人：科大国创软件股份有限公司
　　3、债务人：安徽中科国创高可信软件有限公司
　　4、担保金额：人民币1,500万元
　　5、保证方式：连带责任保证
　　6、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
　　7、保证期间：自主合同及相关借据约定的借款期限届满之次日起三年。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币42,726.11万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.68%；公司子公司对其子公司实际提供担保金额为人民币7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　五、备查文件
　　公司与合肥兴泰科技小额贷款有限公司签署的《保证合同》。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-38
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年3月31日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
　　一、本次计提减值准备的资产范围和金额
　　公司2025年第一季度计提减值准备合计2,820.24万元。明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、减值准备的确认标准及计提
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　A.应收款项、合同资产
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　（a）应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1 银行承兑汇票
　　应收票据组合2 商业承兑汇票
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（b）应收账款确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1 应收数字化应用及产品等客户款
　　应收账款组合2 应收数字化运营客户款
　　应收账款组合3 应收合并范围内关联方款项
　　（c）其他应收款确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1 应收利息
　　其他应收款组合2 应收股利
　　其他应收款组合3 应收供应链管理款项
　　其他应收款组合4 应收其他款项组合
　　其他应收款组合5 应收合并范围内关联方款项
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（d）应收款项融资确定组合的依据如下：
　　应收款项融资组合1 银行承兑汇票
　　应收款项融资组合2 应收账款
　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（e）合同资产确定组合的依据如下：
　　合同资产组合1 未到期质保金
　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（f）对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
　　对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备将导致公司2025年第一季度利润总额减少2,820.24万元，相应减少净利润2,059.49万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润937.29万元，并相应减少归属于上市公司股东的所有者权益937.29万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计数据为准。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-17
　　科大国创软件股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
　　■
　　注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
　　根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月签订了《募集资金四方监管协议》；公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第二十二次会议、于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体并开设募集资金专项账户，公司、国创云网与保荐机构国元证券、广发银行股份有限公司合肥分行于2024年10月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
　　■
　　注：1、截至2024年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有10,651.23万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
　　2、鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥政务区支行开立的募集资金专户（账号为551902001910000）中的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2024年10月注销了该专户。
　　3、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　2024年度募集资金的使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司未发生募集资金投资项目变更情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表：《募集资金使用情况对照表》
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额；截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异系专户利息收入净额用于该项目的支出。