证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-14
　　科大国创软件股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司源自中国科学技术大学，是国内领先的“人工智能+”高科技软件上市企业，拥有数据智能和高可信分析验证核心技术，创新研发科大国创星云大模型，围绕AI+行业应用软件、AI+新能源产品、AI+物流运营开展业务，拥有数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务板块，推动国家以数据为驱动的数智化转型。
　　■
　　公司积极践行数智化战略，基于数据智能和高可信形式化分析验证核心技术，融合与中科大共建知识计算智能实验室关键技术和DeepSeek、Qwen等优秀开源大模型能力，构建了科创星云大模型基座，打造了国创自主技术平台，形成了系列AI+产品或服务，广泛应用于国家通信、能源、交通等国民经济重点行业，其中AI+行业应用软件深耕运营商、能源、交通、政务等行业，AI+新能源产品主要面向智能汽车＆智慧储能领域，AI+物流运营重点聚焦物流科技。经过多年努力，公司已成为数据要素研发和应用的国家队，数据智能与高可信软件的引领者，智能汽车和智慧储能的领先者。
　　■
　　在AI能力方面，科大国创基于深耕行业多年的海量数据、优势行业知识图谱和可信数据空间的基础设施底座，聚焦优势垂类或行业领域，创新研发科创星云大模型，以大模型MaaS平台、智能体平台、场景化数智能力、人工智能安全能力底座四大支撑平台深度赋能各行业细分场景的创新应用，研发了AI编码助手、客服助手、运营检测助手、执法培训助手等创新产品，持续推动AI+电信、电力、交通、政务、新能源、物流等行业从传统软件到以大模型、AI智能体为代表的人工智能行业软件转型升级，打通“AI+”落地应用最后一公里，为千行百业注入AI发展驱动力，开启AI时代数智化转型新纪元。
　　1、数字化应用
　　（1）自主技术平台
　　国创数据智能平台：依托公司深耕行业多年积累的技术和经验优势，采用多源异构数据采集和治理、AI建模、知识图谱建模、业务规则建模、工作流配置、数据可视化等技术，实现跨区域、跨部门数据的传输及共享、AI模型在线工厂、知识化服务、政企业务流程的自动化运行及数据资产全生命管理能力，全栈赋能运营商和政企（政府、能源、交通等）等优势行业领域数字化转型。该平台主要包括数据采集交换平台、AI平台、知识计算平台、事件管理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等系列子平台。
　　（2）行业产品
　　①数智行业软件：公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，打造了自主的国创数据智能平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了数智行业软件产品。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、深度学习等数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策。
　　②行业智能体：公司基于知识计算根技术和高可信软件核心技术，以科创星云大模型为底座，创新AI应用落地范式，面向行业场景开发系列智能体产品，加速大模型在行业应用场景的深度融合与高效落地，助力行业客户快速实现数字化转型。
　　公司数字化应用行业产品已广泛应用于运营商和政企（政府、能源、交通等），为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术+服务”。主要产品应用情况如下：
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　　2、数字化产品
　　（1）自主技术平台
　　国创高可信软件集成开发平台：运用深度学习等模型，研究可信和形式化验证方法，以程序缺陷分析和程序正确性验证为核心，以关键算法和核心程序的验证为主线，通过提供形式化规范语言描述程序功能、采用演绎推理产生演算规则和利用定理证明进行自动验证的手段，为开发高可信软件和数字化新能源产品提供有效的技术支持，有效保障了公司数字化产品的安全、可靠。
　　（2）行业产品
　　公司基于领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，结合多年积累的BMS产品经验，以“产品+服务”模式，为新能源汽车和储能等领域客户提供以BMS/BEMS为核心的数字化新能源产品。报告期内，公司数字化产品业务主要产品有：智能BMS、PACK（动力总成系统）、BEMS、储能系统、高可信软件等。主要产品应用情况如下：
　　■
　　高可信软件是公司自主研发的面向程序分析和形式验证领域的基础工具软件。依托中科大软件安全实验室和中国科大一一国创高可信软件工程中心技术团队，在嵌入式操作系统与关键算法的形式验证、安全C程序验证工具和C/C++/Java程序内存安全与缺陷分析等方面完成了诸多理论和技术突破，具有国际领先地位。在此基础上，公司围绕静态分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广，目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用；同时，公司基于DeepSeek等开源模型，融合形式化分析与验证技术，推出了国创星码编程AI助手。高可信软件主要产品或服务内容如下：
　　■
　　3、数字化运营
　　控股子公司慧联运将公司多年积累的数据智能技术与物流场景深度融合，自主研发专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台，围绕AI+物流运营，以“运营+服务”模式，为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务。慧联运长期专注货车ETC发行运营服务，并在多年开展货车ETC发行运营服务的基础上，积极探索物流承运及供应链管理等业务，创新营销方式拓展货车ETC用户规模，助力物流企业、货车司机提质降本增效，推动物流数字化转型和高质量发展。主要服务内容如下：
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，面对外部环境变化和市场竞争加剧等挑战，公司积极践行数智化发展战略，围绕年度经营目标，聚焦主要业务发展，加大经营管控力度，提高效能，并有序优化调整部分业务结构，进一步提升业务质量，各项生产经营工作稳步推进，但仍面临一定风险和挑战。
　　报告期内，公司实现营业收入190,001.29万元，较上年同期下降24.45%，主要系公司主动优化数字物流供应链业务结构收入减少较多等因素所致；公司实现归属于上市公司股东的净利润-823.22万元，较上年同期大幅减亏，主要系：数字化应用业务本期保持稳健发展，并持续做好规模化项目的高质量交付工作，提高人员效能，该业务本期利润规模较上年同期有较大提升；数字化产品业务本期亏损较上年同期有所减少，其中车用BMS业务较上年盈利能力明显恢复，但受外部市场和产品研发周期等因素影响，公司储能系统、智能电池等数字化新能源产品及高可信软件本期尚未贡献利润；数字化运营业务本期出现亏损，其中数智ETC业务保持稳健发展和较好盈利水平，但数字物流供应链业务受相关客户的应收款项逾期并部分引发诉讼事项，公司基于谨慎性原则计提相关应收款项的坏账准备金额较大，导致该业务本期业绩出现较大亏损；上年同期主要受计提商誉减值准备等因素影响导致公司亏损较大。
　　报告期内，公司业务开展的主要工作如下：
　　1、数字化应用
　　报告期内，公司紧抓新一轮人工智能革命机遇，进一步优化资源配置和营销策略，持续推动人工智能+业务场景的深度应用，为运营商、能源、交通、政府等优势行业领域的数字化转型、高质量发展提供有力支撑。报告期内，公司数字化应用业务实现营业收入11.97亿元，较上年同期下降6.09%。
　　在运营商行业，公司继续以“大客服、大调度、大采控”为主线，积极融合大模型、知识计算等技术创新应用场景，并不断强化战略营销能力，项目质量明显提升。报告期内，公司成功突破了中电信量子计算云平台管理系统、安徽电信业务平台端到端自智运营系统、江西电信DICT监控平台、甘肃电信智能客服助理、河南电信智慧客服系统、陕西移动综调AI化、陕西联通宽带一键诊断平台等多个新项目；公司持续深化科创星云大模型在运营商的客户服务、业务运营、系统运维、工单分析等场景的应用，同时基于知识计算根技术，构建行业智能体、智能可信研发、智能数据检索三大平台，面向运营商客服、综调、网络等不同的工作场景，打造了家宽综调助手、在线客服助手、CDN网络管理助手、FTTR装机助手等多个智能体产品，成功落地了中国移动山东、辽宁、安徽等省公司综调大模型项目，中国电信河南、陕西、云南等省公司客服助理项目及天翼安全智能体编排、中讯设计院多智能体平台等多个项目，助力运营商行业智能化水平提升。此外，客服产品等跨行业应用持续得到进一步推广。
　　在能源行业，持续推进智慧电厂相关成熟产品和方案在国家能源集团、皖能集团等战略客户的落地应用，继成功实施国家能源集团寿光智慧电厂重点项目后，先后在国家能源集团多家电厂项目落地应用，持续做大存量市场规模；加大光储充微网大脑、新能源智慧管控平台、虚拟电厂、储能能量管理系统、独立储能电站一体化运维系统等数字化新能源产品的市场推广力度；积极推进科创星云大模型在电厂发电运营、智能检修、生产运营等场景落地应用，创新打造设备运维、机组运行等系列智能体，助力发电企业实现“无人巡检，少人值班”的数智化目标。在交通行业，继续聚焦科技治超、综合执法等核心业务进行市场推广，并推出基于DeepSeek 的“数智执法人”、交通执法智能体等创新产品，提升交通运输综合执法智能化水平。在智慧城市和政务等领域，有序推进多个重大项目的前端规划与订单落地，承接了国家级某重点区域数据要素场基础设施应用示范项目，为公司在国家数据基础设施建设战略布局中取得先机；开拓了某单位数据资源池、省地震局应急服务保障系统、青岛智慧灯杆等重点项目；重点加强城投管控系统全国化市场开拓；同时推进安徽省“党建+信用”服务平台、数字金安、安徽省交通控股集团大数据中心数据中台等重点项目的高质量交付，持续助力智慧城市和政务数字化建设。
　　2、数字化产品
　　报告期内，公司持续推进BMS/BEMS相关产品在新能源汽车和储能领域的市场开拓，业务规模逐步恢复。报告期内，公司数字化产品业务实现营业收入4.16亿元，较上年同期增长98.31%。
　　在智能汽车方面，进一步巩固和扩大BMS、PACK市场，保障奇瑞、北汽制造等战略客户的核心供应商地位，并持续推进五菱、吉利、东风等客户的规模化销售，同时PACK产品新拓了河南超威正效、骆驼集团、徐工集团等客户，在商用车、特种车、驻车电源等场景实现批量应用，相关业务规模持续恢复。在智慧储能方面，公司持续推进储能BEMS、储能系统等数字化新能源产品的研发和市场推广，加快推进储能业务的规模化发展，并积极推动了某电网侧共享储能电站及多个工商业储能项目建设。
　　报告期内，公司进一步巩固分析验证工具在航空航天、国防军工等领域的应用，并推进在金融、运营商等领域的应用；推出国创星码编程AI助手，并面向国防军工、智能驾驶等领域特定场景进行推广试用；积极开展国家级和省级的大模型可信安全评估申报，着力打造填补国内空白的人工智能大模型可信安全检测评估平台。同时，积极参与高可信领域的重大专题论坛、展会等，提升公司高可信软件的市场知名度与影响力。
　　3、数字化运营
　　报告期内，公司依托智慧物流云平台，持续推进数智ETC业务发展和优化数字物流供应链业务结构。报告期内，公司数字化运营业务实现营业收入2.86亿元，较上年同期下降72.23%。
　　数智ETC业务：持续为用户打造从发行、消费、售后、授信等一体化的用户体验，创新营销方式拓展用户规模，平台用户量持续增加，价值运营效果明显提升，该业务收入和业绩保持较高质量增长。数字物流供应链业务：一方面为进一步提高该业务经营质量，公司主动优化了物流承运业务结构，导致该业务本期收入下降较大；另一方面受市场环境和行业政策变化等因素影响，该业务相关客户的应收款项发生逾期并部分引发诉讼事项，公司基于谨慎性原则计提相关应收款项的坏账准备金额较大，导致该业务本期业绩出现较大亏损；同时，进一步强化风险识别与防控，完善风控机制，并积极采取诉讼等措施加强相关应收款项的催收力度。
　　科大国创软件股份有限公司
　　法定代表人：董永东
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-27
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
　　公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
　　公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
　　本次换届完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历、博士，高级工程师，全国五一劳动奖章获得者、中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥市数据产业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发，是资深的数据智能领域专家，始终坚持科技创新产业报国，为国家推动数字化转型和数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理。
　　截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份12,955,978股，占公司总股本的4.45%；通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司62.39%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人。除此之外，董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人，安徽省信标委专家，安徽通信学会常务理事，合肥大数据行业党委委员。在行业软件开发应用方面具有丰富经验，是知识计算领域方面的专家。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、副总经理，科大国创云网科技有限公司董事、总经理。
　　截至本公告日，李飞先生直接持有公司股份60,100股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.74%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　纪金龙先生，中国国籍，拥有日本永久居留权，1959年12月出生，中国科学技术大学计算机软件专业工学博士，曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生曾任中国科学技术大学计算机系副主任、日本Miura株式会社开发部部长等。自2017年起任公司全资子公司安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理，领导公司高可信软件形式验证产品的研发。现任公司董事，中央研究院副院长，形式化验证首席专家。
　　截至本公告日，纪金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；纪金龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司董事、副总经理。
　　截至本公告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李绍平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监、能源事业部总经理、职工代表监事。在信息化和大数据的规划、咨询、研发及项目交付等方面具有丰富经验。现任公司副总经理。
　　截至本公告日，李绍平先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.62%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李绍平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　独立董事候选人简历
　　文冬梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，中国科学技术大学工商管理硕士专业硕士。1995年10月至2005年10月就职于华安证券股份有限公司，担任客户经理；2005年11月至2008年10月就职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2008年10月至今就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计合伙人、安徽分所所长，任合肥科威尔电源系统股份有限公司、恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，文冬梅女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；文冬梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　丁飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，博士研究生，河北工业大学电气学院教授。2006年毕业于哈尔滨工业大学电化学专业，2006年至2020年就职于中国电科十八所国家重点实验室，2020年至今在河北工业大学电气工程学院任储能所所长，任湖北中一科技股份有限公司独立董事。长期从事储能技术及系统研究，获中组部“万人计划”科技创新领军人才称号；主持和完成科研项目数十项；发表SCI论文100余篇，授权专利20余项，在JACS发表金属锂电极研究文章被引用超过1900次；获天津市科学技术进步二等奖等省部级奖项；科技部“中青年科技创新领军人才”，天津市“131创新团队”带头人。
　　截至本公告日，丁飞先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　程志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月出生，博士研究生。曾任新加坡国立大学计算机学院博士后研究员，齐鲁工业大学（山东省科学院）山东省人工智能研究院研究员。主要从事多媒体内容分析与搜索、个性化信息推荐、人工智能等领域的研究工作。现任合肥工业大学计算机与信息学院教授，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事，担任中国计算机学会多媒体技术专委会执行委员，中国中文信息学会（CIPSC）信息检索专委会通讯委员、山东省人工智能学会理事及学术委员会委员。
　　截至本公告日，程志勇先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-25
　　科大国创软件股份有限公司
　　2025年第一季度报告披露的
　　提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-24
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已于2025年4月29日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于2025年5月9日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理董永东先生，财务总监汪全贵先生，独立董事李姚矿先生，董事会秘书杨涛先生和保荐代表人丁江波先生等。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-23
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年12月31日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
　　一、本次计提减值准备的资产范围和金额
　　公司2024年度计提减值准备合计人民币15,339.29万元。明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、减值准备的确认标准及计提
　　1、金融工具减值
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　A.应收款项、合同资产
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　（a）应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1 银行承兑汇票
　　应收票据组合2 商业承兑汇票
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（b）应收账款确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1 应收数字化应用及产品等客户款
　　应收账款组合2 应收数字化运营客户款
　　应收账款组合3 应收合并范围内关联方款项
　　（c）其他应收款确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1 应收利息
　　其他应收款组合2 应收股利
　　其他应收款组合3 应收供应链管理款项
　　其他应收款组合4 应收其他款项组合
　　其他应收款组合5 应收合并范围内关联方款项
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（d）应收款项融资确定组合的依据如下：
　　应收款项融资组合1 银行承兑汇票
　　应收款项融资组合2 应收账款
　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（e）合同资产确定组合的依据如下：
　　合同资产组合1 未到期质保金
　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（f）对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
　　对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　上述资产减值准备中其他应收款金额较大，其中单项超过1,000万元的项目情况如下：
　　■
　　2、存货减值
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　3、长期资产减值
　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备将导致公司2024年度利润总额减少15,339.29万元，相应减少净利润12,304.34万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润7,769.94万元，并相应减少归属于上市公司股东的所有者权益7,769.94万元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-22
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次符合2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象人数：207人；
　　2、本次2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：229.36万股；
　　3、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票来源：公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票；
　　4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的207名激励对象办理229.36万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
　　一、2024年激励计划实施情况概要
　　（一）2024年激励计划简述
　　公司分别于2024年3月15日、2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：
　　1、本激励计划的股票来源
　　本激励计划的工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
　　2、授出限制性股票的数量
　　本激励计划拟授予的限制性股票数量为630万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.16%。其中，首次授予580万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，首次授予部分占本次授予权益总额的92.06%；预留50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%，预留部分占本次授予权益总额的7.94%。
　　3、限制性股票的授予价格
　　本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股8.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
　　预留部分限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的公告。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
　　4、本激励计划的归属安排
　　本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
　　①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
　　③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
　　④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
　　■
　　预留部分限制性股票在2024年三季报披露前授予完成，则预留部分各个批次的归属期限和归属安排与首次授予部分一致；若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票各个批次的归属期限和归属安排如下表：
　　本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：
　　■
　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
　　激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
　　5、限制性股票归属的业绩考核要求
　　（1）公司层面业绩考核要求
　　本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度，分年度对公司数字化应用业务板块的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务，可独立核算，具体指公司定期报告中数字化应用（原名称为数据智能行业应用）所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。
　　各考核年度依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面归属系数如下：
　　■
　　注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。
　　2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值；当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。
　　若本激励计划预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告公告前授出，则预留部分的业绩考核与首次授予一致；若本激励计划预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告公告后授出，则预留部分的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务，可独立核算，具体指公司定期报告中数字化应用（原名称为数据智能行业应用）所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。
　　各考核年度依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面归属系数如下：
　　■
　　注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。
　　2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值；当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。
　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若归属期内，公司数字化应用业务板块当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　（2）个人层面绩效考核要求
　　所有激励对象的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面系数确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　激励对象当期实际归属的限制性股票数=个人当年计划归属的数量×公司层面系数×个人层面系数（X）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）已履行的相关审批程序
　　1、2024年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应报告。
　　同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年3月16日至2024年3月26日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录，并于2024年3月28日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　3、2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，公司于2024年4月3日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年4月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　5、2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　6、2025年4月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　（三）本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
　　2025年4月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予激励对象中有3名激励对象因离职失去激励资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票6.60万股。本次作废完成后，首次授予激励对象由210人调整为207人，首次授予限制性股票数量由580万股调整为573.4万股，本次实际可归属限制性股票数量为229.36万股。
　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。
　　二、激励对象符合归属条件的说明
　　1、2024年激励计划首次授予部分第一个归属期及董事会审议情况
　　根据公司《激励计划》相关规定，首次授予部分第一个归属期为自限制性股票首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划第二类限制性股票首次授予日为2024年4月22日，首次授予部分于2025年4月23日进入第一个归属期。
　　公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权办理归属相关事宜。
　　2、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明
　　■
　　综上所述，董事会认为：公司2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将统一办理207名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　三、2024年激励计划首次授予部分可归属的具体情况
　　1、首次授予日：2024年4月22日
　　2、第一个归属期可归属数量：229.36万股
　　3、第一个归属期可归属人数：207人
　　4、授予价格：8.45元/股
　　5、归属股票来源：公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票
　　6、激励对象及归属情况如下表所示：
　　■
　　注：上表中获授的限制性股票数量为扣减离职激励对象已作废限制性股票后的数量。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的207名激励对象办理归属相关事宜。
　　五、监事会对激励对象名单的核实意见
　　本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。
　　六、激励对象为董事、高级管理人员、持股5%以上股东的，本次董事会决议日前6个月内买卖公司股票情况说明
　　经核查，本次首次授予的激励对象中无持股5%以上股东；参与本激励计划首次授予的公司董事、高级管理人员李飞先生在本次董事会决议日前6个月内存在减持公司股票的情况，为避免短线交易行为，李飞先生首次授予部分第一个归属期的股票归属登记事宜将暂缓办理，待相关条件满足后，公司再为其办理归属登记。公司对2024年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的207名激励对象分批次办理归属登记事宜。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废及归属已取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理及技术团队的勤勉尽责，也不会影响公司本次激励计划继续实施。公司本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合相关规定。公司已按照相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照相关规定履行后续信息披露义务。
　　八、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响
　　公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。
　　本次限制性股票归属完成后公司总股本增加，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　九、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议；
　　3、上海君澜律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件成就之法律意见书；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-21
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计6.60万股。
　　一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2024年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应报告。
　　同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年3月16日至2024年3月26日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录，并于2024年3月28日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　3、2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，公司于2024年4月3日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年4月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　5、2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　6、2025年4月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有3名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的6.60万股限制性股票不得归属并由公司作废。
　　根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
　　三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理及技术团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废及归属已取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理及技术团队的勤勉尽责，也不会影响公司本次激励计划继续实施。公司本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合相关规定。公司已按照相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照相关规定履行后续信息披露义务。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议；
　　3、上海君澜律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件成就之法律意见书。
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-20
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月27日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
　　根据公司2025年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币29亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为