四、你公司3月20日披露《关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人变更的公告》称，本次权益变动完成后，你公司无控股股东、实际控制人，第一大股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）持股比例为10.17%。你公司原控股股东及一致行动人合计持股比例为12.57%。请你公司结合破产重整完成后，目前实际的经营决策、主要股东单独及合计持股比例、公司董事会及管理层人员来源等，说明你公司从有控股股东、实际控制人变更为无控股股东、实际控制人的依据是否充分，并结合三会运作情况、重大事项决策机制及有效性等，说明无控股股东、实际控制人对你公司治理及日常生产经营是否产生影响，如是，请说明应对措施。
　　回复：
　　（一）公司变更为无控股股东、无实际控制人情况
　　本次权益变动完成后，公司变更为无控股股东、无实际控制人，具体情况如下：
　　1、本次权益变动完成后持股5%以上股东持股情况
　　本次权益变动完成后，公司第一大股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）持股数量为115,000,000股，持股比例为10.17%；广州广仁泰投资咨询中心（有限合伙）及其一致行动人合计持股数量为90,000,000股，持股比例为7.96%；原控股股东仁东信息及其一致行动人合计持股数量为70,380,958股，持股比例为6.23%；其余股东及其一致行动人持股比例均低于5%，公司不存在持股50%以上或者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东。
　　2、股东大会表决情况
　　根据《公司章程》规定，股东大会作出决议，应当至少由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次权益变动完成后，第一大股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）持股比例为10.17%，第二大股东广州广仁泰投资咨询中心（有限合伙）及其一致行动人合计持股比例为7.96%，第三大股东仁东信息及其一致行动人合计持股比例为6.23%，均较为接近，因此单一股东依其可实际支配的公司股份表决权不足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
　　3、董事会成员选任情况
　　根据《公司章程》规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；针对公司提供担保、公司提供财务资助等特定事项作出的董事会决议，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。截至目前，公司董事会成员人数为9名，其中非独立董事6名、独立董事3名，均由公司董事会提名。根据公司与各重整投资人签署的《预重整投资协议》之安排，各重整投资人均不取得公司的控制权，其中，公司与战略投资人中信资本签订的《预重整投资协议》约定，在符合上市公司独立性、规范运作，符合法律法规、深圳证券交易所有关规定及仁东控股公司章程的前提下，中信资本或其指定主体有权提名或推荐2名非独立董事候选人。一方面，如董事会完成改选，不存在任何单一股东推荐并获选的董事候选人数达到现有董事会成员的半数以上；另一方面，公司任何单一股东均无法单独决定公司董事会半数以上成员选任。
　　综上，公司无控股股东、无实际控制人。
　　（二）无控股股东、无实际控制人的影响
　　本次权益变动完成后，公司第一大股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉强投资”）向上市公司出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，并按照规定披露了《详式权益变动报告书》。嘉强投资承诺保证上市公司的人员、资产、财务、机构、业务独立。在本次权益变动完成后的12个月内，嘉强投资将配合上市公司按照《重整计划》实施经营方案，作为中信资本指定的实施主体，根据《预重整投资协议》的约定提名或推荐2名非独立董事候选人，没有对上市公司现有员工聘用计划作出相应调整的明确计划，暂无在本次权益变动完成后对上市公司分红政策进行调整的计划，暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。
　　公司通过重整程序引入了中信资本（中国）投资有限公司、广州资产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司等实力雄厚的投资人，相关投资人可从业务资源对接、产业并购、提升融资能力等方面为公司提供支持，对于公司未来业务发展会带来一定程度的有利影响。
　　目前，公司管理运作较为稳定，董事会、监事会、股东大会均根据《公司法》《证券法》等法律法规以及相关制度规定正常运转，控制权变化未对公司日常经营和管理决策造成重大影响。后续，公司根据法律规定，结合实际情况取消监事会，修订《公司章程》等相关制度文件，对董事会成员进行改选。
　　后续，公司管理层将以公司整体利益为决策依据，积极建立和完善制度化的股东沟通机制，在确保信息披露合规的前提下，就公司重大决策及时与股东协商，争取股东理解、支持，避免因信息不对称引发分歧。
　　五、你公司股票交易自2025年1月至3月共触及三次异常波动。请就内幕信息知情人的交易情况进行自查，明确说明公司原控股股东、董监高及其他持股5%以上的股东是否存在利用内幕信息进行交易的情况。
　　回复：
　　经公司原控股股东、董监高及其他持股5%以上的股东自查核实，公司原控股股东、董监高及其他持股5%以上的股东不存在利用内幕信息进行交易的情况。
　　六、关于你公司2024年度年报，请你公司及审计机构分别说明自今至年报披露日的具体时间和工作安排，以及是否能提前披露。如是，请说明具体时间；如否，请说明原因及合理性。
　　回复：
　　（一）公司说明
　　公司预约2025年4月29日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告，综合工作时间安排，公司已于2025年4月25日召开年度董事会、监事会，审议年度报告、季度报告等相关事项。因前期重整事项繁琐，耗费时日较多，加上年报审议及披露内容复杂、任务繁重，且需要审计机构、评估机构综合公司经营情况、重整情况等进行审计、评估，公司另需根据中国证监会新颁布的《公司章程指引》等监管文件修订公司章程并同步变更注册资本（重整导致股本增加）。根据前述实际情况综合研判，公司难以提前披露年报，为保证年度报告和季度报告的准备、完整披露和各项工作稳步开展，公司按预约时间于2025年4月29日进行披露。
　　（二）审计机构说明
　　计划于2025年4月25日出具审计报告，截至目前，已按照审计计划实施完毕审计程序、完成项目组内、质控及风控委审核沟通流程，按照计划时间出具审计报告。
　　特此公告。
　　仁东控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-047
　　仁东控股股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日16:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司平稳发展。2024年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。
　　公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告相关内容。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　与会董事听取了《2024年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司2024年年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及摘要。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文中“第十节财务报告”相关内容。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-832,988,321.97元，母公司实现净利润-887,195,012.85元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,535,516,433.09元，母公司未分配利润-1,557,403,051.89元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董事会对公司2024年度内部控制进行评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内部控制评价报告相关内容。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　（七）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　薪酬方案具体内容如下：
　　1、适用对象
　　在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。
　　2、薪酬标准
　　（1）独立董事津贴
　　公司独立董事津贴8万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。
　　（2）非独立董事薪酬
　　在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　（3）监事薪酬
　　公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。
　　（4）高级管理人员薪酬
　　公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。
　　3、其他规定
　　（1）董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；
　　（2）董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
　　（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节公司治理第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　本议案已提交薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于向银行等相关机构申请2025年综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　为保证公司持续稳健经营，满足公司流动资金需求，公司董事会同意公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构或其他非银行主体申请不超过10亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、国际结算及贸易融资、融资租赁、供应链垫付服务等。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行等金融机构或其他非银行主体之间的授信额度可作适当调整。
　　本次综合授信的授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时，拟授权公司总经理（经营层）办公会决定委托放款机构/银行、放款方式、放款利率、放款时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应借款事宜项下所有有关合同、协议等文件。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于2025年对外担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计2025年公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币80,000万元，包括新增担保及存续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年对外担保额度预计的的公告》（公告编号：2025-052）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-053）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　董事会提请召开公司2024年度股东大会，具体召开时间为2025年5月22日。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。
　　（十四）审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司2025年第一季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第一季度报告。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　仁东控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-056
　　仁东控股股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会。
　　2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第五次会议决议召开。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结束时间为2025年5月22日15:00。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月16日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　以上提案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。提案10.00作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间及地点
　　（1）登记时间：2025年5月19日、20日9:30-11:30，14:00-16:00；
　　（2）登记地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼809。
　　2、登记方式
　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；
　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年5月20日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@rendongholdings.com，信函及邮件请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
　　4、联系方式：
　　联系人：杨凯、张亚涛
　　联系电话：010-57808558
　　电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
　　5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　2、附件：
　　（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
　　（2）《授权委托书》。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第五次会议决议；
　　2、第六届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　仁东控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。
　　2.填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15，结束时间为2025年5月22日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　仁东控股股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　本人（本公司） ，身份证（营业执照）号码 ，股票账号 ，持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量 股。兹委托 （身份证号码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：
　　■
　　本授权书有效期至本次股东大会结束时止。
　　1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，委托人为自然人时由委托人签字。
　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
　　委托人签名（签字或盖章）：
　　受托人签名：
　　签发日期： 年 月 日
　　证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-048
　　仁东控股股份有限公司
　　第六届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日17:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席李凌云先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事会对公司2024年年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及摘要。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事会认为公司2024年度财务决算情况客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，公司2024年度内部控制评价报告客观地反映了公司的实际状况。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　薪酬方案具体内容如下：
　　1、适用对象
　　在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。
　　2、薪酬标准
　　（1）独立董事津贴
　　公司独立董事津贴8万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。
　　（2）非独立董事薪酬
　　在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　（3）监事薪酬
　　公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。
　　（4）高级管理人员薪酬
　　公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。
　　3、其他规定
　　（1）董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；
　　（2）董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
　　（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的具体情况详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文中“第四节公司治理第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年对外担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计2025年公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币80,000万元，包括新增担保及存续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年对外担保额度预计的的公告》（公告编号：2025-052）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-053）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第一季度报告。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　仁东控股股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-055
　　仁东控股股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意结合新颁布的法律法规要求和公司实际情况，变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　2024年12月30日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》，广州中院依法裁定受理公司重整，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人，相关具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087）。
　　2025年2月18日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破380号《民事裁定书》，广州中院裁定批准《仁东控股股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），公司进入重整计划执行阶段，相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-022）。
　　2025年3月12日，公司执行重整计划转增的570,355,007股股票已全部转增完毕，登记至管理人开立的仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由559,936,650股增至1,130,291,657股，相关具体内容详见公司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-034）。因执行重整计划资本公积转增股本，公司注册资本由559,936,650元变更为1,130,291,657元。
　　二、修订《公司章程》情况
　　鉴于上述注册资本的变更，并结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，相应修订调整《公司章程》有关条款。具体修订内容如下：
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　　上述表格内部分修订对原《公司章程》中“监事”、“监事会”一词进行了删除，涉及“监事会”职责的文本，相应按照《公司法》等规定要求替换为了“审计委员会”；对原《公司章程》中的“股东大会”的说法替换为“股东会”，部分“或”的表述替换为“或者”。由于上述情形在此次修订中大量出现，故不再在表格中对上述修订情形一一列举。因对《公司章程》相关条款进行修订，原条款序号作了相应调整。
　　三、其他事项说明
　　本次章程修订事项符合监管制度修订和公司实际情况，尚需提交公司股东大会审议，作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东大会审议通过后，授权管理层办理与变更注册资本及章程修订事项相关的登记备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　仁东控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日