5、2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2022年10月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7、2022年10月24日至2022年11月2日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟预留授予激励对象提出的异议，无反馈记录。2022年11月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-044）。
　　8、2023年6月7日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对剩余预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　9、2023年6月28日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　10、2023年10月26日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　11、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　12、2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　二、本次作废部分限制性股票的具体情况
　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予和预留授予第三个归属期及剩余预留授予第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股，具体情况如下：
　　1、本次激励计划首次授予第三个归属期未达到公司层面业绩考核目标，需作废本期不得归属的限制性股票33.726万股；
　　2、本次激励计划预留授予第三个归属期未达到公司层面业绩考核目标，需作废本期不得归属的限制性股票7.128万股；
　　3、本次激励计划剩余预留授予第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标，需作废本期不得归属的限制性股票2.15万股。
　　综上，本次需合计作废不得归属的限制性股票43.004万股。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心团队的稳定性。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废处理部分限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划部分限制性股票作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划部分限制性股票作废符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。六、上网公告附件
　　（一）北京市天元律师事务所关于昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-022
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》以及昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年末的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,284.93万元，减少公司合并报表利润总额1,284.93万元（合并利润总额未计算所得税影响）。具体情况如下表所示：
　　单位：万元（人民币）
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　本次计提信用减值损失主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。2024年度，依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值损失。
　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　经测试，2024年度需计提信用减值损失金额共计648.65万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、对存货计提跌价准备的情况
　　2024年度，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计591.81万元。
　　2、对合同资产计提减值准备的情况
　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，2024年度，根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计44.47万元。
　　经测试，2024年度需计提资产减值损失金额共计636.28万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。公司合并报表口径共计提减值准备1,284.93万元，减少公司合并报表利润总额1,284.93万元。(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称： 国力股份 公告编号：2025-021
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国力股份”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）首次公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年9月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票23,890,000.00股，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额为人民币287,635,600.00元，扣除各项不含税的发行费用人民币51,135,899.99元，实际募集资金净额为人民币236,499,700.01元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,881.72万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,881.72万元；（2）直接投入募集资金项目16,084.63万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金22,966.35万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为683.62万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额294.95万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为978.57万元。
　　（二）向不特定对象发行可转换公司债券
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截止2023年6月16日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入628.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金628.92万元；（2）直接投入募集资金项目7,498.59万元。2024年度公司累计使用募集资金8,127.51万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,569.94万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额1,209.01万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为39,778.95万元。
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　（一）首次公开发行股票
　　2021年8月31日，公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山开发区支行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　交通银行股份有限公司昆山开发区支行（账号：391064670013000153916）专户募集资金已按规定使用完毕，公司已于2023年12月26日完成销户。
　　（二）向不特定对象发行可转换公司债券
　　2023年6月8日，公司与招商银行股份有限公司昆山支行、招商证券股份有限公司和实施募投项目的子公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910477310701、512913512010901、512913508610501）；2024年6月12日公司及保荐机构招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391680666013000481887）。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,966.35万元，具体使用情况详见附表1-1：首次公开发行募集资金使用情况对照表。
　　截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,127.51万元，具体使用情况详见附表1-2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金先期投入及置换情况
　　2024年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
　　（三）用募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
　　1、首次公开发行股票
　　2024年度，公司未对暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理。
　　2、向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2023年6月28日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　2024年6月11日召开了公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　2024年度，公司使用暂时闲置的可转换债券募集资金进行现金管理的情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不涉及节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1、首次公开发行股票
　　公司于2021年9月24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司（以下简称国力研究院）借款不超过3,000万元以实施“电子真空器件研发中心项目”，向昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称国力源通）借款不超过7,000万元以实施“高压直流接触器生产项目”。借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过24个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。
　　2024年度，国力研究院“电子真空器件研发中心项目”借款200.00万元、国力源通“高压直流接触器生产项目”借款750.00万元。截至2024年12月31日，国力研究院已归还全部借款，国力源通剩余5,800.00万元借款未归还。
　　2、向不特定对象发行可转换公司债券
　　（1）使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目
　　公司于2023年6月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。
　　鉴于“新能源用直流接触器扩建项目”的实施主体为国力源通，公司拟使用不超过26,697.45万元的募集资金向国力源通提供借款，借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR贷款利率。
　　鉴于“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”的实施主体为昆山瑞普电气有限公司（以下简称瑞普电气），公司拟使用募集资金不超过人民币20,000.00万元用于实施该项目，其中拟使用募集资金人民币4,000.00万元对瑞普电气进行增资，增资完成后，瑞普电气仍为公司的全资子公司；同时，拟使用不超过16,000.00万元的募集资金向瑞普电气提供借款，借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR贷款利率。
　　2024年度，国力源通“新能源用直流接触器扩建项目”借款5,050.00万元。截至2024年12月31日，国力源通剩余5,850.00万元借款未归还。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目变更情况
　　截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　我们认为，后附的国力股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国力股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1-1：
　　首次公开发行募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　单位：万元
　　■
　　注1：真空继电器、真空电容器生产项目截至期末累计投入募集资金总额大于承诺的投入募集资金金额主要系本公司使用募集资金账户利息收入。
　　注2：“真空继电器、真空电容器生产项目”、“高压直流接触器生产项目”本期未达预期效益，主要系（1）2024年度项目尚处于产能提升阶段，尚未实现最优生产效率；（2）受下游客户需求的波动影响，募投项目营收和毛利率不及预期；（3）募投项目产能尚未完全释放，本期新增折旧摊销等固定成本占比相对较高。
　　注3：上表及附注中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
　　附表1-2：
　　向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　单位：万元
　　■
　　注：上表及附注中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-025
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更为昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》进行的相应变更，执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因和日期
　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起施行，公司自2024年1月1日起执行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2024年1月1日起执行。
　　（二）本次变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）本次变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，对公司报告期内财务报表无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-020
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有20家分支机构，总部位于北京注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号110层1001-1至1001-26。
　　2.人员信息
　　容诚首席合伙人刘维，截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）同行业的上市公司审计客户282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目签字合伙人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过永新股份、洁雅股份、富春染织等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘涛，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过国力股份、科大讯飞等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：郭兴华，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过中国电科下属多家国有企业审计报告。
　　项目质量控制复核人：李飞，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过骄成超声、龙旗科技、荣亿精密、维宏股份等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人高平、签字注册会计师刘涛、签字注册会计师郭兴华、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2024年度财务报告审计费用为70万元（含税），内控审计费用为20万元（含税）。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会第三届审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。同意续聘容诚会计师事务所作为公司2024年度公司审计机构，并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度公司审计机构。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　2025年4月28日，公司第三届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，监事会认为：公司续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度公司审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-019
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十四次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、本方案适用对象及适用期限
　　适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
　　适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　二、薪酬发放标准
　　（一）董事薪酬
　　公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年（税前）。
　　（二）监事薪酬
　　公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬或监事津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
　　三、其他规定
　　（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　（二）董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担；
　　（三）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　四、履行的审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司第三届董事会第十九次会议审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，委员黄浩回避表决，其他委员同意将本议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事黄浩、张雪梅回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十四次会议，审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-018
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　( 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　( 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　( 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币313,758,189.12元；2024年度，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为30,237,631.65元。经第三届董事会第十九次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本95,315,536股，以此计算合计拟派发现金红利20,016,262.56元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于母公司股东的净利润比例为66.20%。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。2024年度，公司现金分红总额20,016,262.56元；公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,992,808.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计41,009,071.40元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为135.62%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）的金额为20,992,808.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计41,009,071.40元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为135.62%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月29日召开公司第三届董事会第十九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-017
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　第三届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，于2025年4月28日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立、充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2024年经营实际情况及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　2025年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对2025年经营目标进行了务实、合理的预算，符合公司的实际情况和未来发展规划。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》及摘要。
　　公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面真实反映了2024年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　公司监事薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发监事的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　公司续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　公司本次作废部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废处理部分限制性股票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-016
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　第三届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：
　　一、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量情况。同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　三、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　2025年度的财务预算报告是根据公司2024-2025年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　四、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　2024年，公司管理团队在董事会的领导下，围绕发展战略，提高公司质量和产量，降低生产成本，优化产品结构，加强国内外市场开拓力度，提升市场占有率，较好地完成了董事会制定的各项经营目标与任务。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　五、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　六、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。
　　七、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
　　根据对2025年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求，公司及子公司2025年度拟向相关银行申请总额不超过人民币182,750万元的综合授信额度。为提高资金运用效率，授权公司经营管理层在额度范围内与银行商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。授信期限内授信额度可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　八、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　九、审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
　　公司董事薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意票数0票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数7票。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数2票。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。
　　十一、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2025年度审计工作的连续性和稳定性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　十二、审议通过《关于公司2024年度的独立董事履职情况报告的议案》
　　2024年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　2024年年度股东大会将听取《2024度独立董事述职报告》。
　　十三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　董事会对本公司在任独立董事独立性情况进行评估，公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　十四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年年度履职报告的议案》
　　2024年，公司董事会审计委员切实履行职责，完成对董事会相关事项的事前审核，完成对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进了公司财务相关事项的规范化，完善了公司内控体系建设，促进公司规范运作、稳健发展。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　十五、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司募集资金管理和使用按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定执行。《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了完整说明。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　十六、审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
　　2024年度公司扎实推进“提质增效重回报”专项行动，通过优化生产管理、加强技术创新、深化成本控制及强化投资者回报等措施，实现了经营效率与盈利能力的提升。2025年度，公司将通过继续聚焦主业发展、完善公司治理等方式持续提升公司质量，增强投资者获得感。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　十七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　公司按照《企业内部控制基本规范》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　十八、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　十九、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予和预留授予第三个归属期及剩余预留授予第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股。
　　关联董事尹剑平、黄浩、覃奀垚、张雪梅对本议案回避表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
　　二十、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　同意于2025年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，并审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　二十一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-015
　　转债代码：118035 转债简称：国力转债
　　昆山国力电子科技股份有限公司
　　2024年度业绩快报更正公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年2月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《昆山国力电子科技股份有限公司2024年度业绩快报公告》（公告编号：公告编号：2025-003），现对相关内容修正如下，财务数据经会计师事务所初步审计，具体以公司披露的2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
　　一、修正后的2024年度主要财务数据和指标
　　单位：万元
　　■
　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，经会计师事务所初步审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。
　　3.以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。
　　二、业绩快报修正原因说明
　　（一）业绩快报差异情况
　　本次业绩快报修正是根据注册会计师预审结果进行的修正，修正后营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与原披露结果差异幅度超过10%，具体如下：
　　修正后营业利润为2,480.45万元，比修正前减少453.68万元，差异率为-15.46%；修正后利润总额为2,627.60万元，比修正前减少339.06万元，差异率为-11.43%；修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,828.02万元，比修正前增加194.99万元，差异率为11.94%。
　　（二）造成上述差异的主要原因
　　公司基于审慎性的原则，经与年审会计师深入沟通，本次更正数据差异主要原因为：
　　因政府补助的会计处理调整及非经常性损益的分类调整影响，导致营业利润和利润总额下降、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长。
　　（三）与年审会计师事务所沟通情况
　　就上述造成业绩快报修正的事项，公司与年审会计师不存在分歧。
　　三、风险提示
　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年度主要财务数据系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，具体准确的财务数据请以公司正式披露的2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
　　特此公告。
　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日