公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科B
　　海航科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为12,446.51万元，公司母公司实现净利润为2,322.51万元；截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，公司母公司报表累计未分配利润为 -536,559.31万元。
　　经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、经营讨论与分析
　　2024年度，面对错综复杂的国际形势和多变的市场环境，公司董事会和管理层充分发挥主观能动性，积极应对复杂多变的内外部形势，多措并举，在各方面均取得了优异成效：一方面，管理层积极采取中短期运力锁定、低迷期扩大市场船租入、不断拓展高利润航线、精细化管理等方式大幅提升航运业务收益，更灵活有效地应对国际干散货市场波动；另一方面，管理层依托公司自身航运业务积累的航线、客户、资金等优势，以“安全稳定”为原则坚定开展上下游贸易业务，有效地平滑了航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。报告期内，公司以优异的经营成果、良好的运营指标实现了全年高质量发展目标，不断增厚公司健康可持续发展能力。
　　㈠ 以出色经营业绩，积极回报投资者
　　2024年实现营业收入11.17亿元，同比增长71.64%；全年实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比降低48.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长415.15%。截至2024年12月31日，公司总资产为86.42亿元，归属于上市公司的净资产为74.92亿元，同比增长1.95%，公司整体资产负债率降至13.28%。
　　㈡ 总可控运力规模突破百万载重吨，精细化运营成效显著
　　报告期内，公司拥有自有干散货船舶资产9艘，合计运力规模约75万载重吨，自有船队包括大灵便型船6艘、好望角型船2艘、巴拿马型船1艘；同时，公司在报告期内通过期租租赁方式增加6艘灵便型船，控制运力增加约36万载重吨，公司总可控运力最高达111万载重吨。
　　2024年，在波罗的海干散货指数（BDI）持续波动的情况下，公司管理层充分发挥主观能动性，积极拓展货源及经营航线，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，船队运输货种囊括铁矿石、铝土矿、镍矿、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，以持续提升航运业务市场竞争力；同时，通过采取中短期运力锁定、指数低位期扩大市场船租入等方式避免业绩剧烈波动，并持续改善核心运营管理指标、改造船况提升效能，以精细化运营管理不断增强盈利能力。报告期内，公司累计运营145个航次，货物运输量超1,000万载重吨，公司以优秀的精细化营运能力和长期的安全管理记录，赢得了国内外大货主的高度信任。
　　㈢ 依托自身航运业务及资金优势，多维度提升商品贸易业务水平
　　随着公司航运业务航线不断丰富、商品贸易业务稳步发展，公司持续建设“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整物流服务体系，为公司获取更稳定的经营效益，平滑航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。
　　报告期内，公司不断加强贸易业务队伍建设、提升专业管控能力，坚定落实以“风险控制”为先的原则，严格执行基本防范制度和风控程序，降低业务风险；搭建仓库24小时远程智能监控系统和不定期人工现场仓库盘点制度，进一步确保库存商品安全；同时，依托航运业务在金属矿产、农产品、新能源等产业链的长期积累，拓展和沉淀了一批优质的企业客户资源，并持续完善白名单客户动态评价机制，持续构建成熟稳定的全球化业务渠道。
　　㈣ 坚定不移贯彻依法合规治理，规范公司运作
　　报告期内，公司不断完善“权责明确、决策科学、运作协调”的治理结构，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行、监事会监督以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。全年陆续修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《金融衍生品业务管理办法》等，不断完善公司规章制度，确保各项工作合法合规。
　　公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系建设，提升公司治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。
　　㈤ 进一步健全安全生产责任体系
　　公司管理层高度重视日常安全生产运营，持续健全安全管理责任体系及安全管理制度建设，并成立公司安全生产委员会，由董事长朱勇先生兼任主任、总裁于杰辉先生兼任常务副主任。报告期内，公司生产运行平稳，未发生重大安全事件、应急事件，公司船队累积航程42万海里，年度安全营运率100%。
　　同时，公司深入宣传贯彻《习近平总书记关于安全生产重要论述》，严格执行船舶安全隐患排查机制并及时落实整改，坚持“早部署、早防范”的安全理念，开展消防、溢油、弃船、救生等多种场景类型应急演练累计17次，并制定相应的应急预案，确保了公司船舶安全航行。
　　㈥ 探索数字化建设
　　全球航运业逐步进入信息化、数字化转型的关键期，数字化能力已成为航运业实现高质量发展的重要依托。公司顺应全球航运数字化、智能化发展趋势，聚焦管理提升与资源整合，积极探索智能化航运的创新路径，不断提升数字化水平。通过在船端建设网络系统、CCTV智能监控等，有效汇集船舶航行数据、机舱设备运行数据等，实现对公司船舶的全时段智能航行安全管理。
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2024年，国际干散货航运市场整体走势高开低落：一季度受益于外矿货主集中发货及国内春节后复工复产，运价超预期上涨；第二、三季度运价在铁矿季末冲量、粮季发运旺季和巴拿马运河拥堵解除等共同影响下呈现震荡走势，但整体底部支撑有力，大船市场带动作用明显，前三季度运价总体水平在近十年间仅次于2021、2022年。第四季度需求较弱，运价持续下行，呈现旺季不旺的低迷态势。但综合全年来看，2024年整体运价优于2023年，根据波罗的海交易所统计，BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1,755、2,724、1,567、1,241，较2023年分别上升27%、38%、10%、21%。
　　波罗的海干散货指数（BDI）2022年-2024年走势图
　　■
　　（数据来源：波罗的海交易所）
　　运力供给方面，截至2024年底，国际干散货船队运力共计14,032艘，约10.32亿载重吨，保持3%左右的低速增长。其中，海岬型、巴拿马型、大灵便型等船舶运力分别达2,027艘、3,223艘、4,301艘，同比增速分别为1.7%、3.1%、4.3%。航运需求方面，根据克拉克森数据，2024年全球干散货海运贸易量继续稳步回升，增速由2023年的3.6%下降至3.3%，吨海里需求增速由5.8%下降至5.2%。需求增速虽然放缓，但整体高于运力供给的增长。其中铁矿石海运贸易量增速下滑1.1个百分点至3.4%，煤炭海运贸易量下滑3.7个百分点至3.6%，粮食海运贸易量增速变化较小达1.9%，小宗散货海运贸易量增速提升2.0个百分点至3.5%。
　　■
　　■
　　国内货运方面，2024年货物运输总量578亿吨，比上年增长3.8%。货物运输周转量261,948亿吨公里，增长5.6%。港口完成货物吞吐量176亿吨，比上年增长3.7%，其中外贸货物吞吐量54亿吨，增长6.9%。港口集装箱吞吐量33,200万标准箱，增长7.0%。
　　■
　　（图表来源于中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报）
　　总体而言，2024年全球经济仍处于恢复周期，海运贸易量增速有限，但受贸易平均运距增加以及红海事件导致船舶绕航的共同推动，全球海运吨海里需求增长明显，增速是近15年来最高水平，带动报告期内国际干散货航运市场行情整体处于较好水平。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司主要从事国际远洋干散货运输业务及上下游相关的商品贸易业务。自1992年设立以来，公司已累计拥有近30年的航运业务运营经验，并凭借优秀的营运水平和安全运营记录，在行业内积累了深厚的客户资源和较高市场知名度。报告期内，公司依托自身丰富的航线资源、货种资源、客户资源、资金优势及管理能力，正逐步打造“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整物流服务闭环，致力于为客户提供“采购→运输→仓储→销售”的端到端综合服务能力。
　　㈠ 航运业务方面
　　报告期内，公司自有船队继续保持9艘干散货船、超75万载重吨的运力规模，总体运力维持稳定，除必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。同时，为提升公司效益，进一步扩大公司在灵便型船市场份额及竞争力，公司在2024年内通过期租租入运营6艘灵便型船，增加市场船运力超36万载重吨，公司总可控运力最高增长至111万载重吨。
　　随着运力规模的稳步增长，公司经营航线也更加丰富。在原有的澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线铁矿运输，南美-中国、美湾/美西-中国航线粮食运输，澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线和加拿大-中国煤炭运输以外，公司继续拓展并稳定了菲律宾-中国、印尼-印度、越南-孟加拉、中国-中东、中国-埃及、孟加拉-印度、中国-新加坡、中国-东非、中国-美国、中国-日本、中国-加拿大、美国-埃及等十余条航线，极大丰富了公司船舶运营航线选择，进一步提升了公司综合经营能力。
　　在运输货种方面，除传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，公司顺应国内在新能源方面的需求增长，逐步延伸至铝土矿、镍矿等运输。更为丰富多样的货种选择，进一步提升了公司航运业务抵御市场周期性波动的能力。
　　㈡ 商品贸易业务方面
　　依托自身日益丰富的航线资源、货种资源、优质客户积累及较为雄厚的资金优势，公司坚定拓展航运上下游商品贸易业务，以获取更稳定的货运订单、更充分的货运定价权，进一步强化为客户提供端到端的物流服务能力，提升整体经营效益，并平滑航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。
　　报告期内，公司主要围绕有色金属品类和农副产品开展贸易业务，上下游客户均为国内大型央企、国企等优质客户。公司始终坚持“风控为先、聚焦细分”的经营理念，严格执行基本防范制度和风控程序，降低商品贸易业务风险；同时，搭建仓库24小时远程智能监控系统和不定期人工现场仓库盘点制度，进一步确保库存商品安全，并持续完善白名单客户动态评价机制，不断构建成熟稳定的全球化业务渠道。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司总资产为86.42亿元，较上年同期减少2.19%；归属于上市公司的净资产为74.92亿元，同比上升1.95%。实现营业收入11.17亿元，较上年同期增加71.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期减少48.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，较上年同期增长415.15%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-009
　　海航科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对船舶资产计提减值准备的议案》，同意公司2024年计提船舶资产减值准备2,973.85万元，现将具体情况公告如下：
　　一、计提船舶资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则第4号一一固定资产》及《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　公司对合并报表范围内的各项资产进行清查，对可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，并估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备，截至2024年12月31日，报告期内计提的减值准备情况如下：
　　■
　　二、计提船舶资产减值准备的具体情况说明
　　本公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对丰收轮等9条船舶进行了减值测试，将每条船舶作为资产组进行减值测试，并出具中企华评报字（2025）第1436号评估报告。根据评估报告结果，部分船舶可收回金额（船舶的公允价值减去处置费用后的净额与船舶预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定）低于账面价值。
　　本公司公允价值和处置费用的确定方式、关键参数及其确定依据如下：
　　■
　　本公司在预计未来现金流量的现值计算中采用的关键假设如下：
　　■
　　三、计提船舶资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2024年度，公司因上述事项拟计提船舶资产减值准备2,973.85万元，公司2024年度合并报表利润总额相应减少2,973.85万元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　四、计提船舶资产减值准备所履行的审议程序
　　（一）审计委员会审议程序
　　公司于2025年4月27日召开了审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于对船舶资产计提减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对船舶资产计提减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提船舶资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月27日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对船舶资产计提减值准备的议案》。监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　海航科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-005
　　海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
　　（三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告及报告摘要》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
　　（四）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（六）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为12,446.51万元，公司母公司实现净利润为2,322.51万元；截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，公司母公司报表累计未分配利润为 -536,559.31万元。截至2024年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、内控委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（八）审议通过《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　（九）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。
　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生回避表决），审议通过。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025 年度薪酬方案的公告》。
　　（十三）审议通过《关于对船舶资产计提减值准备的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司本次计提船舶资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提船舶资产减值准备。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　上述第一项《2024年年度报告及报告摘要》、第二项《2024年度董事会工作报告》、第三项《2024年度独立董事述职报告》、第四项《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2024年度财务决算报告》、第六项《2024年度利润分配预案》、第十一项《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，2024年年度股东大会具体召开时间将另行公告。
　　特此公告。
　　海航科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-006
　　海航科技股份有限公司
　　第十一届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
　　（二）会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
　　（三）会议由监事会主席禹培峰先生主持。
　　本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告及报告摘要》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
　　公司于2025年4月29日披露公司2024年年度报告及报告摘要，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：
　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
　　监事会认为：公司2024年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为12,446.51万元，公司母公司实现净利润为2,322.51万元；截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，公司母公司报表累计未分配利润为 -536,559.31万元。截至2024年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
　　监事会认为：经核查，公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。
　　（七）审议通过《关于对船舶资产计提减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
　　公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　特此公告。
　　海航科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-007
　　海航科技股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为12,446.51万元，公司母公司实现净利润为2,322.51万元；截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，公司母公司报表累计未分配利润为 -536,559.31万元。截至2024年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下：
　　■
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司母公司2024年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2024年不满足利润分配条件，公司2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会意见
　　公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司年度股东大会进行审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月27日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　海航科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-008
　　海航科技股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第 十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，董事会审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。
　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制订了公司2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
　　一、适用范围
　　公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
　　二、适用日期
　　自2025年1月1日至2025年12月31日
　　三、薪酬确定依据
　　1.董事
　　（1）独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年10万元（含税），独立董事津贴均按月份发放。如年度内，公司股东大会审议通过调整独立董事津贴相关议案的，以调整后的津贴执行发放。
　　（2）非独立董事：在公司担任非独立董事的，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。
　　2.监事
　　在公司担任监事的，公司将根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资，不再另行发放监事津贴。
　　3.高级管理人员
　　在公司担任高级管理人员，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。
　　四、其他规定
　　1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
　　2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　4.公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　海航科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-010
　　海航科技股份有限公司
　　关于全资孙公司开展资产池业务并为其他全资孙公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司TMSC OCEANUS MANAGEMENT CO.,LIMITED（以下简称“TMSC”）拟在浙商银行股份有限公司上海分行开展资产池业务，并为公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称“上海瑆翊”）开展资产池业务提供担保，担保额总额不超过人民币5亿元，担保期限至2027年10月14日。
　　● 担保情况：最高额保证。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，上述事项属于全资孙公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，未触及公司股东大会审议标准，TMSC已履行内部审议程序。
　　一、担保情况概述
　　为满足公司全资孙公司经营发展的融资需求，公司全资孙公司TMSC拟在浙商银行股份有限公司上海分行开展资产池业务，并为公司全资孙公司上海瑆翊开展资产池业务提供担保，担保额总额不超过人民币5亿元，担保期限至2027年10月14日。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，上述事项属于全资孙公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，未触及公司股东大会审议标准，TMSC已履行内部审议程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1.名称：上海瑆翊国际贸易有限公司
　　2.注册资本：25,000万元
　　3.经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；机械设备销售；电工器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；消防器材销售；金银制品销售；食用农产品零售；农副产品销售；谷物销售；棉、麻销售；木材销售；林业产品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；劳动保护用品销售；人工智能硬件销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；通讯设备销售；家用电器销售；五金产品批发；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国际货物运输代理；物业管理；国内船舶代理；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；贸易经纪；机械设备租赁；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　4.法定代表人：杨苑航
　　5.注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-3407室
　　6.财务状况：
　　单位：元
　　■
　　7.股权结构：上海羿唐投资管理有限公司持有上海瑆翊90%股权，天津宣照科技发展有限公司持有上海瑆翊10%股权；上海羿唐投资管理有限公司、天津宣照科技发展有限公司为公司全资孙公司。
　　三、协议主要内容
　　全资孙公司TMSC（申请人）与浙商银行股份有限公司上海分行（担保银行）签署《资产池质押担保合同》《出具对外保函协议书》（跨境资产池业务专用电子合同）。
　　（一）《资产池质押担保合同》主要条款
　　1.申请人作为出质人同意以其资产质押池内全部质押物及资产池保证金为申请人及其指定境内集团成员在担保银行处办理融资业务而实际形成的最高本金余额不超过资产池融资额度限额各类债务提供担保。前述期限仅指债务发生时间。
　　2.资产池融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资等，具体融资方式以双方签订的具体业务合同为准。
　　3.申请人资产池项下融资业务到期而申请人资产池保证金账户及结算账户余额不足以归还到期融资时，担保银行可以向申请人提供垫款等用于偿付到期授信，利息、罚息由申请人承担。申请人同意该垫款仍以资产池内已质押资产和资产池保证金提供质押担保，双方不再签订担保合同。
　　4.在合同约定的期限及资产池融资额度内，申请人可向担保银行申请循环办理资产池融资业务，具体包括流动资金贷款、贸易融资等，每次使用的方式、金额、期限等以双方签订的业务合同及相关债权凭证为准，无须逐笔办理质押手续。办理资产池融资业务，按照每次发生的融资业务本金金额及到期应付利息（如有）之和占用资产池融资额度，各类融资占用的资产池融资额度之和不得超过资产池融资额度限额。
　　（二）《出具对外保函协议书》
　　1.申请人因被担保人融资需要，向担保银行申请使用资产池融资额度为其出具对外保函，为被担保人融资提供担保。担保银行经审查，同意为申请人出具对外保函。资产池融资额度到期日至2027年10月14日。
　　2.担保银行同意为申请人出具以担保银行为受益人、上海瑆翊为被担保人，币种为人民币、金额为伍亿元整的融资性对外保函，保函项下单笔融资最长期限不超过180天。
　　3.超过协议书约定的额度到期日后，未使用的资产池融资额度失效，视为对外保函金额的自动减额修改。
　　四、必要性、合理性及风险控制
　　（一）必要性及合理性
　　开展全资孙公司资产池业务能实现内部票据资产等的统一管理和统筹使用，全面盘活票据资源，符合孙公司的整体利益和发展战略，具有必要性及合理性。通过开展资产池业务，全资孙公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，提高美元及人民币之间流动资产的使用效率，同时可以丰富支付方式，除了银行承兑汇票，增加国际及国内信用证等支付工具。
　　（二）风险及控制
　　1.流动性风险
　　全资孙公司开展资产池业务，需在担保银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。如应收票据和应付票据的到期日期不一致，将导致托收资金进入孙公司向担保银行申请开具商业汇票的保证金账户，对孙公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　2.担保风险
　　全资孙公司以进入资产池的票据作质押，向银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致担保银行要求追加担保。
　　风险控制措施：将安排专人与担保银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月31日，公司对控股子公司提供的担保总额1.95亿元，占公司2024年度经审计净资产的2.60%；公司控股子公司互保余额0元，占公司2024年度经审计净资产的0%。公司自2020年以来未新增关联担保。
　　截至2025年3月31日，公司对外担保总额5.04亿元（不包含公司对控股子公司提供的担保），占公司2024年度经审计净资产的6.73%；其中包含因历史原因形成的公司为控股股东及其关联人提供担保余额4.82亿，及为非关联人提供担保余额0.22亿元。因历史原因形成的公司为关联人、非关联人提供担保及诉讼和解情况详见公司此前已披露的公告。
　　特此公告。
　　海航科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日