公司代码：600199 公司简称：金种子酒
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。
　　2024年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。
　　该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业为白酒行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。当前，白酒行业的集中度逐渐提升，分化愈明显，竞争格局多元化，白酒企业需加强品牌建设、产品创新和市场拓展，持续提升市场竞争力，不断创新和突破，以有效应对环境变化，在激烈的市场竞争中取得较好发展。2024年1-12月，全国规模以上白酒企业产量414.5万千升，同比下降1.8%。（注：数据来源于国家统计局）
　　（一）公司所从事的主要业务
　　公司主要从事白酒生产和销售业务，公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，金种子馥合香白酒等，构建了以金种子馥合香为体、醉三秋高端文化白酒、头号种子酒和柔和种子酒等中低端产品为两翼的产品架构。
　　（二）公司经营模式
　　公司“以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的订货计划，然后下达生产任务。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。在销售模式上，公司采用经销模式为主，以买断的方式将产品销售给经销商，辅以直销。公司与经销商的结算方式为电汇或银行承兑汇票。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入为92,518万元，较上年同期下降37.04%，归母净利润为-25,759万元，较上年同期亏损增加23,552万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-26,668万元，较上年同期增加亏损20,907万元，每股收益为-0.39元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-017
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的议案》，现将相关情况公告如下：
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会做如下调整：
　　1、将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容；
　　2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与ESG委员会实施细则》：
　　3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。修订后的实施细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》。
　　特此公告。
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月27日
　　证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-015
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次申请授信额度：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）2025年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度。
　　● 本次提供担保预计额度：公司拟为阜阳金种子向银行申请综合授信提供担保额度为不超过20,000万元，担保期限为1年。
　　● 本次事项尚需提交公司股东大会审议。
　　为满足公司及全资子公司阜阳金种子各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
　　一、授信额度情况
　　根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子2025年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期、中长期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
　　上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
　　二、子公司之间担保情况
　　公司拟为阜阳金种子酒业销售有限公司向银行申请综合授信提供担保额度为不超过20,000万元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
　　（一）被担保人基本情况
　　被担保人名称：阜阳金种子酒业销售有限公司
　　统一社会信用代码：91341200684951535G
　　注册资本：17220.365955万元人民币
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：何秀侠
　　住所：阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼
　　营业期限：2009-02-09 至无固定期限
　　主要经营范围：白酒销售（法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）。
　　截至2024年12月31日，阜阳金种子资产总额为86,230.00万元，负债总额为47,801.17万元，净资产为38,428.84万元；2024年度实现营业收入为69,713.43万元，实现净利润为-13,180.67万元。
　　（二）担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　（三）累计对外担保数量及逾期担保的数额
　　本次批准的公司为子公司担保总额为20,000万元，占公司2024年经审计净资产的13%，总资产的6%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　三、董事会意见
　　公司于2025年4月27日，召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》。
　　董事会认为：公司（含子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、其他事项
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司所有银行授信均以该议案相关内容为准。
　　特此公告。
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月27日
　　证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-014
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
　　● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年4月27日，该项议案经独立董事专门会议审议后提交第七届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2025年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
　　2、公司预计2025年度日常关联交易金额为300万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.14%，无需提交股东大会审议。
　　3、关联董事谢金明先生、赵伟先生、魏强先生回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）安徽金种子集团有限公司
　　1、基本情况
　　名称:安徽金种子集团有限公司
　　统一社会信用代码：913412001518347589
　　法定代表人：谢金明
　　成立时间：1996年11月29日
　　注册资本：26,800万元人民币
　　注册地址：安徽省阜阳市莲花路259号
　　经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；食品销售；药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能农业管理；普通玻璃容器制造；玻璃制造；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；以自有资金从事投资活动；技术进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　2、与公司关联关系：安徽金种子集团有限公司是公司的控股股东。
　　3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
　　（二）华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司
　　1、基本情况
　　名称: 华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司
　　统一社会信用代码：91510100MA6A9WDF9M
　　法定代表人：赵春武
　　成立时间：2020年11月05日
　　注册地址：四川省成都市高新区益园三路99号1栋1楼1号
　　经营范围：人力资源服务（不含劳务派遣）；技术推广服务；代理记账；经济信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
　　2、与公司关联关系：截至本公告日，公司董事担任华润雪花啤酒（中国）有限公司的财务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。公司与华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司之间的交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。
　　三、定价政策和定价依据
　　1、白酒销售定价政策：按经销商代理统一市场价定价。
　　2、华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司及其关联公司承诺在协议有效期内按照协议约定的价格向金种子酒业提供产品和服务。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　1、公司向安徽金种子集团有限公司销售白酒业务主要是为其离退休人员慰问及工会发放会员福利使用；公司向华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司采购IT产品服务，有利于提升信息化水平、降低采购成本、加强业务协同、提升公司运营效率，从而增强市场竞争力。
　　2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
　　特此公告。
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月27日
　　证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-012
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资理财额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　● 投资理财品种：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。
　　● 履行的审议程序：2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
　　2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金，投资持有期在十二个月以内的保本型理财产品。具体情况如下：
　　一、投资理财业务概况
　　（一）投资理财目的
　　为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。
　　（二）投资理财额度及期限
　　公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　（三）投资理财品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。
　　（四）投资理财受托方
　　主要是商业银行等。
　　（五）资金来源
　　公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。
　　（六）实施方式
　　在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过12个月，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
　　（七）信息披露
　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好投资理财实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行投资理财的具体情况。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司用不超过额度人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财。
　　该议案无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司投资低风险短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
　　2、公司财务管理部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、对公司的影响
　　公司使用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行投资理财事项。
　　特此公告。
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月27日
　　证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-020
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　( 投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnsy199@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长谢金明先生，董事、总经理何秀侠女士，董事、董事会秘书金彪先生，财务总监金昊先生，独立董事樊勇先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：陶娅楠
　　电话：0558-2210568
　　邮箱：jnsy199@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安徽金种子酒业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月27日