公司代码：605089 公司简称：味知香
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟定的公司2024年度利润分配方案为：
　　公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。
　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　食品产业作为国民经济的重要支柱，一直以来都扮演着举足轻重的角色。过去20年中，中国的食品行业发展突飞猛进，已经成为全球最大的食品生产国和消费国之一。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，消费者对食品的需求也呈现出多样化、高品质化的趋势，食品发展整体向科学化、现代化、智能化、绿色化方向前进。
　　预制菜产业是近年来发展迅猛的新兴食品产业，呈现一二三产业深度融合发展特点，其产业链条长、关联广、技术要求高，在促进农产品深加工、食品工业转型、消费升级、创业就业等方面均有积极意义。环境的变化为预制菜行业带来了快速发展的契机，各类餐饮和食品企业开始业务转型，入局预制菜行业的企业数量愈发增多，预制菜行业备受食品行业及消费者的关注，当前预制菜行业已驶入发展的快车道。
　　预制菜市场的消费者需求日益多元化和具体化。一方面，消费者不仅追求传统家常菜肴口味，还对地方特色美食产生浓厚的兴趣。另一方面，低脂、低盐、高纤维等健康属性的预制菜也越来越受到消费者的青睐。为了应对需求的转变，预制菜企业不仅要产品创新和口味细分，还要注重技术研发和工艺创新。
　　但预制菜也面临范围泛化、标准不统一，产业政策扶持范围不一致、消费者舆论等问题，对消费者的消费热情产生了一定的影响，在此趋势下,行业“阵痛”不可避免，也为预制菜行业再次敲响了食品安全的警钟。2024年3月市场监管总局等六部门联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，对预制菜的概念、标准体系建设及食品安全监管等进行重新界定，并明确提出预制菜不添加防腐剂，严格食品添加剂使用等规定。随着各项标准和政策的逐步出台，不符合国标要求的企业将被市场出清，优秀企业将获得更好的发展机会。
　　味知香是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有6大产品系列，300多款产品。味知香自创立以来一直将产品质量放在第一位，在自主生产过程中不添加防腐剂，从采购、生产到包装、运输，从源头厂家到消费者的餐桌，中间每一道流程都严格管控，将食品安全管理落实“实体化”，保障食品安全。
　　预制菜行业的繁荣与挑战并存，在市场规模快速增长的同时，消费者需求的多元化和行业竞争的加剧也为预制菜企业提出更高的要求。未来，预制菜行业将在规范化发展的基础上，不断创新与升级，为消费者提供更多便捷、健康、美味的饮食选择。
　　（一）主要业务
　　公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家“美好生活方式提供商”。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。
　　（二）主要产品及其用途
　　公司目前已建立了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”等重要品牌。公司产品种类丰富，包括肉禽类、水产类及其他类，建立了6大产品系列，为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。
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　　（三）采购模式
　　公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等辅料。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后，由多个部门对供应商进行资质评审，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料的采购计划，使用不同的采购方式，尽可能减少原材料价格波动对公司产生的影响。
　　公司只选用优质原料，全球产地源头直采，严格把控品质标准，让消费者吃得放心和满意，公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程和规范，贯穿采购全流程和各个环节，严格管理采购程序，控制采购成本，对采购人员的行为规范、采购部门的职责、采购流程及其控制等方面进行了较为详细的规定，提高了采购工作质量和工作效率，实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级，从源头保障公司产品的质量。
　　（四）生产模式
　　公司通过“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品”项目的生产基地满足所需产能，引进国际先进水平的生产设备，优化生产管理环节。公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产管理中心按照制定的生产计划组织生产。针对部分客户的个性化的订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在部分订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节，实现全流程的质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂。同时，公司建立了食品安全管控清单，做到日管控、周排查、月调度，降低食品安全风险，确保企业食品安全。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。
　　同时，公司通过益生菌锁鲜专利技术，在生产腌制环节中加入食用发酵菌液，利用特制的菌类发酵改善产品现有风味，提升消费者食用体验。
　　（五）销售模式
　　1、零售渠道
　　公司零售渠道按照管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为加盟店渠道和经销店渠道，零售渠道主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者。公司零售渠道主要集中在农贸市场，其中加盟店渠道指公司与加盟客户签订《特许经营合同书》，授权加盟客户使用公司名称、品牌、商标等资产从事味知香产品的对外销售。公司制定了《味知香标准手册》，从品牌、销售、食品卫生等方面强化了对加盟店的管理。经销店客户多为菜市场、农贸市场业主，主要从事农副产品或加工食品的零售。客户除采购味知香半成品菜产品销售外，也兼营其它种类或形态的产品，例如生鲜肉食、冷冻食品或熟食等，不专门销售公司产品。
　　2、批发渠道
　　批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂团餐等客户。公司在批发渠道经营过程中，帮助大批发商开发二批、三批客户，在扩大销售的同时，加深和大客户的合作关系，围绕“做大客户”的目标，逐步实现“1+N”的业务模式。
　　3、商超渠道
　　商超渠道主要由公司组建的专业商超团队，负责商超渠道的市场拓展和品牌推广，目前公司产品已成功入驻部分知名商超，同时也覆盖了多家地方性超市和生鲜超市等渠道。公司将持续提升商超团队的专业能力，不断探索新的合作机会，为企业发展注入新的增长动力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入672,036,337.59元，同比下降15.90%，实现归属于上市公司股东的净利润87,528,518.86元，同比下降35.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82,265,517.42元，同比下降37.28%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-007
　　苏州市味知香食品股份有限公司
　　第三届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　4、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　5、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　公司2024年度独立董事张薇、梁俪琼、肖波、李金桂分别向董事会提交了相关述职报告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　6、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　9、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　10、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　11、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司2024年度利润分配方案如下：
　　拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。
　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案的公告》。
　　13、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
　　14、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　15、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　16、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　17、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　18、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事夏靖、谢林华回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
　　监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　21、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
　　22、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
　　23、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事夏靖回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　24、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司董事会同意实施2025年股票期权激励计划，并拟定《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　董事谢林华为激励对象，回避表决。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
　　25、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，同意公司拟定的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　董事谢林华为激励对象，回避表决。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
　　26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
　　为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
　　①授权董事会确定本激励计划的授予日；
　　②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
　　③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
　　④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
　　⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
　　⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权；
　　⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；
　　⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
　　⑨授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；
　　⑩授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　⑾授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整，董事会有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整为预留授予权益，且调整后的预留授予权益不得超过本次授予权益总额的20%；
　　⑿授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
　　（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　董事谢林华为激励对象，回避表决。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　27、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟于2025年5月20日（星期二）在公司会议室召开2024年年度股东大会。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-010
　　苏州市味知香食品股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 分配比例：每股派发现金红利人民币0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）
　　回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本利润分配方案尚须公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司合并报表范围未分配利润为438,191,167.14元，母公司未分配利润为439,044,614.29元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份的金额为40,024,784.04元,现金分红和股份回购金额合计为89,207,965.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为101.92%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额 0.00 元，现金分红和回购并注销的金额合计49,183,181.28元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.19%。
　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本次利润分配不触及其他风险警示情形：
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司第三届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配方案尚须公司2024年年度股东大会审议通过后实施，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
　　特此公告。
　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-012
　　苏州市味知香食品股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
　　一、拟续聘审计机构的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
　　公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年12月31日，合伙人数量59人，注册会计师人数349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数64家。
　　2、投资者保护能力
　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
　　3、诚信记录
　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人：丁春荣
　　1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技(688355)、天孚通信（300394）、安洁科技（002635）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：陆新涛
　　2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：吕卫星
　　吕卫星 1998 年4月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，2023年度开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(300827)、津荣天宇(300988)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2024年度财务报表审计费用为80万元（不含税）、内控审计费用为20万元（不含税）。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对年审机构公证天业的独立性和专业性进行了评估，公证天业具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第六次会议审议。
　　（二）公司董事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定公证天业2025年审计费用、签署相关服务协议等事项。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开公司第三届监事会第六次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体监事一致表决通过：同意续聘公证天业为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-015
　　苏州市味知香食品股份有限公司
　　关于向银行申请增加综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过人民币50,000万元（最终以银行审批的授信额度为准）。现将相关内容公告如下：
　　一、已审批的授信额度情况
　　公司于2024年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-070）。
　　二、本次拟增加的授信额度情况
　　根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，公司及子公司拟向银行申请增加授信额度不超过人民币50,000 万元。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
　　特此公告。
　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-019
　　苏州市味知香食品股份有限公司
　　2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 股权激励方式：股票期权
　　● 股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票
　　● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的股票期权数量270.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00万股的1.96%。其中，首次授予220.21万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00万股的1.60%，约占本次授予股票期权总量的81.56%；预留49.79万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00万股的0.36%，约占本次授予股票期权总量的18.44%。
　　一、公司基本情况
　　（一）公司简要介绍
　　公司名称：苏州市味知香食品股份有限公司
　　英文名称：Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd.
　　注册地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号
　　法定代表人：夏靖
　　注册资本：13,800.00万人民币
　　统一社会信用代码：91320506683510172F
　　成立日期：2008年12月10日
　　上市日期：2021年04月27日
　　公司主营业务为食品生产（按许可证所列范围和方式经营）；食品批发、零售；食品生产技术研发；销售：食用农产品；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；普通道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　（二）公司最近三年主要业绩情况
　　单位：元 币种：人民币
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　　（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
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