公司代码：601890 公司简称：亚星锚链
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的 净利润为281,933,226.85元，母公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，拟派发现金红利95,940,000.00元（含税）。本次分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期，世界新造船市场持续呈现活跃态势。我国造船三大指标全面增长，2024年，全国造船完工量 4,818万载重吨，同比增长 13.8%；新接订单量 11,305万载重吨，同比增长58.8%。12 月底，手持订单量 20,872万载重吨，同比增长49.7%。2024年，得益于全球对海洋油气勘探开发资本性支出的持续增加，海洋工程装备市场需求展现出积极的向好趋势。
　　报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润 28,193.32万元。
　　1、主要业务
　　公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。
　　2、经营模式
　　采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据 订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。
　　生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。
　　销售模式：公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。
　　3、产能状况
　　本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2024年公司产能为35万吨，其中船用锚链 16万吨，海洋石油平台系泊链 11万吨，高强度矿用链 3万吨， 锚及船用铸钢件5万吨。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年生产船用锚链136,683吨，比去年同期增加3,548吨，同比增幅2.66%；生产系泊链 19,251吨，比去年同期减少16,531吨，降幅46.20%。报告期内总销售162,028 吨，同比去年减少2,786吨，同比降幅1.69%,其中销售船用锚链及附件133,188吨，比去年同期增加461吨， 同比增幅0.35%,销售系泊链28,840吨，比去年同期减少3,247吨,同比降幅10.12%。2024年全年完成销售收入19.89亿元,同比上升2.98%,报告期实现归属于母公司所有者的净利润28,193.32万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-012
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议
　　决议公告
　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。
　　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》
　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为221,987,058.5元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积22,198,705.85元，加上年初未分配利润747,155,297.69元，减去2023年度利润分配100,737,000.00元，公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元。
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金红利9,594.00万元（含税）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　七、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十一、审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审阅。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十二、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况的报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十三、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十四、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事齐保垒、张艳、张友法回避表决。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十五、审议通过了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十六、审议通过了《公司关于2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　十七、审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬的议案》
　　此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
　　17.1陶 兴 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　17.2陶安祥 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　17.3陶良凤 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　17.4张卫新 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　17.5王桂琴 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　17.6沈义成 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十八、审议通过了《关于独立董事2024年度薪酬的议案》
　　此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
　　18.1齐保垒 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　18.2张 艳 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　18.3张友法 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　二十、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
　　同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二十一、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
　　为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收回的应收账款合计22,423,677.00元予以核销。
　　董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司现时资产状况，符合公司及所有股东的利益，同意本次核销应收账款坏账准备。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二十二、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
　　为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二十三、审议通过了《关于公司在境外成立全资孙公司的议案》
　　为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司全资子公司亚星（香港）国际有限公司拟在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“全资孙公司”），作为海外市场布局的贸易平台。
　　公司名称：亚星国际有限公司（暂定名）；
　　公司类型：有限公司；
　　注册资本：100万美元；
　　执行董事：陶兴；
　　出资人和出资比例：公司持有100%股权；
　　经营范围：船用链、系泊链等产品贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务、海外投资管理。（全资孙公司尚未设立，以上全资孙公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）
　　设立全资孙公司尚需发改委、商务部及外汇管理部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，全资孙公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对全资孙公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　二十四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二十六、审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二十七、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二十八、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　特此公告。
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-013
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　第六届监事会第七次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年04月25日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》。
　　根据相关规定，我们对《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：
　　（1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
　　（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
　　（4）公司2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。
　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为221,987,058.5元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积22,198,705.85元，加上年初未分配利润747,155,297.69元，减去2023年度利润分配100,737,000.00元，公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金红利9,594.00万元（含税）。
　　公司2024年度利润分配预案，符合有关法律法规、公司章程及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定和要求，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续发展。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　公司提请股东大会授权董事会中期分红，符合有关法律法规、公司章程及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定和要求，提高了上市公司分红频次，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续发展。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
　　根据有关要求，公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
　　（1）公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　十、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　十一、审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》。
　　本议案实施分项表决，每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
　　11.1景东华 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
　　11.2王纪萍 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
　　11.3李 剑 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十二、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过16亿元自有资金购买理财产品。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。
　　为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收回的应收账款合计22,423,677.00元予以核销。
　　公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司现时资产状况，符合公司及所有股东的利益，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次核销应收账款坏账准备。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　十四、审议通过了《关于取消监事会的议案》。
　　根据法律、法规以及相关要求，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　特此公告！
　　江苏亚星锚链股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-015
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案， 具体安排如下：
　　一、2025年中期现金分红安排
　　1、中期分红的前提条件为：
　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
　　（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
　　（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
　　二、相关审批程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意该事项并同意提交公司 2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月25日，公司召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，监事会同意本议案并同意提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-016
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明
　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
　　2、人员信息
　　截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
　　3、业务规模
　　公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。公证天业具备本公司所在行业审计经验。
　　4、投资者保护能力
　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
　　5、独立性和诚信记录
　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　■
　　2、独立性和诚信记录情况
　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
　　2、审计费用同比变化情况
　　董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议。2025年度对财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。与2024年度审计费用同比无变化。
　　三、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会书面审核意见
　　审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为其具备良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　我们认为：鉴于公证天业对公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
　　（二）公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》。鉴于公证天业在为公司提供2024年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，同意公司继续聘请公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-019
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　关于申请办理综合授信业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。具体情况如下：
　　为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年。综合授信业务包括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。
　　授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。
　　为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　特此公告。
　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-014
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不派发红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可分配利润为人民币846,206,650.34元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本959,400,000股，以此计算合计拟派发现金红9,594万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.03%。本年度不进行资本公积转增股本，不派发红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2024年4月25日，公司召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，符合有关法律法规、公司章程及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定和要求，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续发展。同意公司2024年度利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-018
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　关于使用公司自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：银行、券商等金融机构
　　● 本次委托理财金额：以不超过人民16亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用
　　● 委托理财产品名称：理财产品
　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起1年
　　● 履行的审议程序：经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过
　　2025年4月25日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
　　一、本次委托理财概况
　　（一）购买理财产品目的
　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。
　　（二）资金来源
　　公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
　　（三）委托理财产品的基本情况
　　自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过16亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的理财产品。
　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
　　公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
　　1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
　　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　二、委托理财的具体情况
　　（一）委托理财合同主要条款
　　本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币16亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
　　（二）委托理财的资金投向
　　公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。
　　（三）风险控制分析
　　公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。
　　三、委托理财受托方的情况
　　公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
　　四、对公司的影响
　　单位：万元
　　■
　　截止2025年3月31日，公司货币资金为149,060.34万元，公司拟使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金进行委托理财，占经审计最近一期货币资金的比例为107.34%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
　　五、风险提示
　　公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
　　监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过16亿元自有资金购买理财产品。
　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
　　金额：万元
　　■
　　特此公告。
　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2025-020
　　江苏亚星锚链股份有限公司
　　关于核销部分应收账款坏账准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内