证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-010
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以845,677,003为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司紧密围绕战略目标，重点布局密码、网络安全和数据安全三大板块，充分发挥核心能力与市场优势，强化全国化市场布局，优化公司业务结构，不断挖掘发展新动能，持续打造以密码为核心的数据智能安全服务商的品牌形象。
　　（1） 密码
　　持续深耕党政、金融、能源市场，加速密码在公安、医疗、自然资源、军工等行业的融合应用，重点突破公安、运营商、医院、疾控等领域商用密码应用系列解决方案，创新“产品+服务+监管”模式，落地全国首个省级商密监管标杆项目。快速响应市场推出电力三级密码机、高性能金融数据密码机、40G高端VPN等多款有竞争力的产品。加快培育民用安全芯片市场，车规级安全芯片成功进入一汽、东风等大型车企白名单并在多个车型应用，迈出了汽车电子行业应用关键一步。
　　（2） 网络安全
　　持续支撑国家标准规范研制和重大课题，持续提升网络安全服务和安全运营能力。在安全保密方面，作为重点单位全面参与技术体系和重要产品的标准建设工作，承担主管部门科研项目，在终端安全、保密监管、移动办公、虚拟化等领域打造一系列新产品，产品获得省部级一等奖1项。在安全服务方面，持续完善新一代网络安全运营中心解决方案，不断补齐安全运营平台能力，推出基于运营平台的安全托管服务、在线威胁情报订阅服务、分布式蜜罐服务等新服务类产品，安全运营服务在央企市场形成重大突破，新落地多家央企客户。在安全应用方面，以党政机关和中央企业用户办公安全为抓手，安全即时通信系统、安全无纸化会议系统等重点产品突破新疆自治区公务市场以及多家央企用户市场。
　　（3） 数据安全
　　积极面向政府和央企的数据安全治理与安全防护需求进行业务部署，加速打造数据加密系列产品、数据安全监测等平台化产品、个人信息合规审计等系统产品。重点打造了电力、银行、法院、民航等领域典型场景数据安全解决方案，体系化完善跨境数据安全解决方案。紧密支撑国家网信办数据跨境、个人信息合规审计工作，支撑国家数据局、自然资源部、国家广播电视总局等行业部委开展数据安全顶层工作，并结合行业需求牵引打造数据安全监测、数据加密、动态脱敏等重点产品。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）向北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华”）购买位于北京市丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于2018年2月被北京市第二中级人民法院查封。2019年8月，金丰科华已进入破产程序。2021年1月25日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于2022年形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，法院、管理人及包括北京网安在内的主要债权人仍在积极推动破产和解，但整体化解方案尚未取得足以提交债权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至2024年12月31日，上述房产列报于“在建工程”，账面原值1,163,097,398.37元，累计计提减值准备67,867,373.62元。
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-017
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于举行2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告于2025年4月29日发布，为使广大投资者更加深入、全面地了解公司的经营情况，公司将于2025年5月20日（星期二）下午15:00一16:00采用网络远程方式举办2024年度业绩说明会，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本年度业绩说明会。
　　拟出席本年度业绩说明会的人员有：副总经理魏洪宽先生（代行总经理职责）、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事黄卫平先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-015
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、为满足业务发展的需要，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。
　　2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
　　3、本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一） 关联方介绍
　　中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会，以下简称“金融监管总局”）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受金融监管总局的监督管理。
　　企业名称：中国电子科技财务有限公司
　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
　　法定代表人：杨志军
　　注册资本：580,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91110000717834993R
　　金融许可证机构编码：L0167H211000001
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
　　（二）历史沿革
　　中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经金融监管总局北京监管局批准（金融许可证机构编码：L0167H211000001）。2012年12月14日在北京市市场监督管理局登记注册（注册号100000000044487）。中国电子科技财务有限公司于2012年12月26日在北京正式成立。
　　财务公司发展稳健，经营状况良好。财务公司2024年度实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元；截至2024年12月31日，财务公司资产总额1,123.60亿元，净资产117.09亿元。
　　（三）与本公司的关联关系
　　本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上市规则》相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
　　（四）关联方是否为失信被执行人
　　财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。
　　（五）其他
　　财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
　　三、交易的定价政策及定价依据
　　1、存款服务
　　财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
　　2、贷款服务
　　财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
　　3、结算服务
　　结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
　　4、其他服务
　　财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
　　四、交易协议的主要内容
　　1、财务公司根据金融监管总局批准的经营范围，向公司及控股子公司提供以下主要金融服务业务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。
　　2、财务公司对各项服务的定价政策及依据见“三、交易的定价政策及定价依据”。
　　3、合作限额：在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币3.34亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
　　4、本次金融服务协议的有效期为三年。
　　5、生效条件及生效时间：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　通过与财务公司签署《金融服务协议》，公司拓宽了融资渠道，增加了融资方式。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。此外，在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司的业务发展。
　　六、与财务公司累计已发生的各类关联交易情况
　　截至2025年4月27日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为142,395.88万元，已使用综合授信1,110.87万元。
　　七、董事会审议情况及独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审议本次关联交易时，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案，并发表如下审查意见：
　　财务公司系经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，在经国家金融监督管理总局批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，签署该协议有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。同意《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
　　八、备查文件
　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第五次会议决议；
　　3、公司独立董事专门委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-014
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配的方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）2024年度利润分配方案为：以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3、公司2024年度利润分配方案需股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配的方案》。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过2024年度利润分配方案。
　　公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、分配基准：2024年度
　　2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润107,599,256.14元，提取法定盈余公积金10,759,925.61元，报告期末未分配利润为201,905,370.00元，报告期末股本845,677,003股。
　　3、利润分配方案：以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　4、公司拟实施的年度现金分红情况：
　　（1）本年度累计现金分红总额：50,740,620.18元；
　　（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元；
　　（3）本年度现金分红和股份回购总额：50,740,620.18元，该总额占本年度净利润的比例：47.16%。
　　5、在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022年至2024年累计现金分红金额152,237,306.94元，占最近三个会计年度（2022年至2024年）年均净利润的56.14%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2、现金分红方案合理性说明
　　公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为704,065,503.31元、704,473,503.31元，其占总资产的比例分别为9.23%、9.79%，均低于50%。
　　公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况，符合《公司法》《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年度审计报告；
　　2、公司第八届董事会第六次会议决议；
　　3、公司第八届监事会第五次会议决议；
　　4、独立董事专门委员会2025年第一次会议审查意见。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-013
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于计提2024年度资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2025年4月25日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至2024年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　公司本次计提资产减值准备的资产范围为2024年末的应收账款、其他应收款、存货、合同履约成本、合同资产、长期股权投资、无形资产等资产。经全面清查和资产减值测试后，公司2024年度预计计提资产减值准备1,923.17万元，转回2,009.71万元，核销1,053.31万元，转销3,955.03万元，具体明细见下表：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备合计1,923.17万元，转回2,009.71万元，核销1,053.31万元，转销3,955.03万元，上述事项将增加2024年度利润总额4,041.57万元、增加2024年度所有者权益和净利润4,041.57万元。
　　公司本次计提、减少或转回的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、应收票据坏账准备
　　■
　　2、应收账款坏账准备
　　■
　　3、其他应收账款坏账准备
　　■
　　4、存货跌价准备及合同履约成本减值准备
　　■
　　5、合同资产减值准备
　　■
　　6、无形资产减值准备
　　■
　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
　　经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
　　经核查，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第六次会议决议；
　　2、第八届监事会第五次会议决议；
　　3、董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-012
　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
　　截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,139,151.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为168,178,809.72元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元，募集资金余额为人民币130,371,373.41元。
　　本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金33,920.00元，募集资金专用账户取得利息收入净额为22,471,936.54元（包含结构性存款利息收入）。截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,173,071.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为190,650,746.26元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元，使用募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元，募集资金余额为人民币122,809,389.95元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。
　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
　　截至 2024年12月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　无。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-009
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　第八届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场结合线上方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中，曹楠、杨珊现场出席表决，程虹通过线上方式出席表决）。会议由监事会主席程虹女士主持，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度监事会工作报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第1-00973号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2024年实现营业收入246,727.31万元，同比下降19.71%；实现归属于上市股东的净利润15,815.06万元，同比下降54.65%；报告期末公司资产总额719,841.38万元，同比下降5.62%；归属于上市公司股东的所有者权益564,630.67万元，同比上升1.98%。
　　《公司2024年度财务决算报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会2024年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配的方案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润107,599,256.14元，2024年度末累计可供分配的利润为201,905,370.00元。根据公司实际情况，现就2024年度的利润分配提出如下方案：
　　以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经核查，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提2024年度资产减值准备的公告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（七）审议通过《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会发表意见如下：
　　大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字[2025]第1-00973号）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2024年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　《关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于〈董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（八）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告摘要》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2024年年度报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《监事会关于〈公司2024年年度报告〉的书面审核意见》详见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第一季度报告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案涉及监事利益，全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-016
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第六次会议决议，公司决定于2025年5月26日召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：电科网安2024年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　现场会议召开日期、时间：2025年5月26日下午14:50。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15 一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月26日9∶15至15：00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月19日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　本次股东大会的股权登记日为2025年5月19日，于2025年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、议案（1）、（3）至（5）、（8）已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案（9）已经公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，议案（10）已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案（2）至（5）、（8）已经第八届监事会第五次会议审议通过；议案（6）和（7）已分别经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议，同意提交股东大会审议；相关议案具体内容详见公司 2024年10月30日、2024年12月31日、2025年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》《第八届董事会第四次会议决议公告》《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八届监事会第二次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》《第八届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
　　3、其中议案（8）属于关联交易事项，关联股东须回避表决；议案（5）、（8）、（9）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票；议案（9）、（10）为特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、出席现场会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
　　2、登记时间：2025年5月25日9:00-12:00、13:30-17:00
　　3、登记地点：成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：舒梅
　　电话：028-62386169
　　5、会议费用情况：
　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第八届董事会第四次会议决议；
　　3、公司第八届董事会第六次会议决议；
　　4、公司第八届监事会第二次会议决议；
　　5、公司第八届监事会第四次会议决议；
　　6、公司第八届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“电科投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日上午9:15，结束时间为2025年5月26日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2024年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
　　委托股东对会议议案表决如下：
　　■
　　委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
　　持有上市公司股份的性质：
　　持有上市公司股份的数量：
　　身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-008
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，王运兵、魏洪宽、周俊通过线上方式出席表决）。会议由董事长陈鑫先生主持，公司部分监事、部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工作计划报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度董事会工作报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　已离任的独立董事周玮先生、任立勇先生及现任独立董事冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生向董事会及股东大会提交了《独立董事2024年度述职报告》。述职报告请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第1-00973号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2024年实现营业收入246,727.31万元，同比下降19.71%；实现归属于上市股东的净利润15,815.06万元，同比下降54.65%；报告期末公司资产总额719,841.38万元，同比下降5.62%；归属于上市公司股东的所有者权益564,630.67万元，同比上升1.98%。
　　《公司2024年度财务决算报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会已审议通过本议案，监事会对该报告发表了肯定的意见。《公司2024年度内部控制自我评价报告》《监事会关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的意见》的详细内容请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（五）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事魏洪宽先生、周俊先生回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及评价所制定的高级管理人员2024年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为374.11万元（税前）；其中兼任董事的副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
　　2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
　　（六）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电科网安2024年度募集资金存放与使用情况无异议。《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配的方案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润107,599,256.14元，2024年度末累计可供分配的利润为201,905,370.00元。根据公司实际情况，现就2024年度的利润分配提出如下方案：
　　以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　董事会认为，公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况，符合《公司法》《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会已审议通过本议案。《关于计提2024年度资产减值准备的公告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十）审议通过《关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十一）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年年度报告摘要》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2024年年度报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对公司2024年年度报告出具了书面审核意见，详见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本报告需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十四）审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年第一季度报告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
　　《关于中国电子科技财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　（十六）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
　　《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，公司制定了《市值管理制度》，具体内容详见2025年4月29日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
　　（十八）审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；
　　2、独立董事专门委员会2025年第一次会议审查意见；
　　3、董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　4、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十九日