证券代码：002005 证券简称：ST德豪 公告编号：2025-18
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　（一）关于仲裁事项
　　公司于2022年6月15日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第135号】。蚌埠高新投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠高新投资集团有限公司支付投资本金1亿元及投资固定收益14,301.2279万元。
　　公司于2023年2月22日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第431号】。蚌埠投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠投资集团有限公司股权转让款1.5亿元及逾期付款利息16,572,328.74 元。
　　公司于2025年4月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股东部分股权的议案》,公司与蚌埠投资和蚌埠高新投签署《关于蚌埠三颐半导体有限公司之股权转让协议》，公司拟回购蚌埠投资持有的三颐半导体16,000万元出资额（对应出资比例5.5290%）、蚌埠高新投持有的三颐半导体10,000万元出资额（对应出资比例3.4557%），即合计8.9847% 股权（以下简称“标的股权”），价格为17,761万元（其中蚌埠投资对应10,930万元，蚌埠高新投对应 6,831万元）。公司拟以子公司部分股权作价抵偿，履行上述股权回购义务，以蚌埠润达50%股权以及安徽锐拓19.9957%股权作为向蚌埠投资支付的股权转让价款，其中蚌埠润达 50% 股权抵付 6,227.61 万元，安徽锐拓 19.9957%股权抵付 4,702.39 万元，合计支付 10,930 万元；公司以蚌埠润达25%股权以及安徽锐拓15.8064%股权作为向蚌埠高新投支付的股权转让价款，其中蚌埠润达 25%股权抵付 3,113.805 万元，安徽锐拓 15.8064%股权抵付3,717.195 万元，合计支付6,831万元。
　　目前，上述协议已生效，后续各方依约履行；与此同时，公司于2023年4月23日，同蚌埠高新投和蚌埠投资签署签订的《关于蚌埠三颐半导体有限公司股权投资框架协议》自动失效，不再对各方具有法律约束力。
　　2025年4月23日，蚌埠高新投、蚌埠投资向蚌埠仲裁委提交了《撤回仲裁申请书》，公司收到蚌埠仲裁委出具的【（2022）蚌仲决字第431号】、【（2022）蚌仲决字135号】决定书，蚌埠仲裁委决定同意蚌埠高新投、蚌埠投资的撤回仲裁申请。
　　（二）关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明
　　公司于2022年6月2日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金2.4亿元，其已就相关事项向公安机关报案。目前，实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的《立案告知书》（蚌公〈经〉受案字【2022】484号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定给予立案调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作，并根据事态进展情况做好应对，确保公司各项业务正常运行。
　　（三）关于出售闲置资产的说明
　　公司分别于2024年9月3日、2024年9月19日召开第七届董事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售闲置资产的议案》，公司拟将大连德豪光电、大连德豪半导体的停用闲置资产出售给大连金普新区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司，交易价格合计为人民币13,500万元 (其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币13,477万元，大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为人民币23万元)，公司已收到交易对手支付的部分款项，目前与交易对手方正在积极办理资产过户、产权过户登记等相关手续。
　　（四）关于对外投资的进展
　　公司下属全资公司大连综德照明科技有限公司（以下简称“综德照明”）位于大连市开发区中心工业区、宗地编号05107008、面积128,559平方米的工业用地，未按照《国有建设用地使用权出让合同》约定的时间竣工，大连金普新区自然资源局按照行政决定程序作出了《缴纳逾期竣工违约金决定》，要求综德照明缴纳149,307,730元的违约金，并向大连经济技术开发区人民法院申请查封上述土地，大连经济技术开发区人民法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条之规定，裁定查封综德照明宗地面积128,559平方米的土地使用权 (坐落于大连经济技术开发区中心工业区,宗地号05107008，不动产权证号辽(2018)金普新区不动产权第01900175号)。
　　2025年1月，公司收到大连金普新区自然资源局的《撤回行政处理决定书》（大金普自资撤【2025】1号）和大连市人民政府的《国有建设用地使用权收回决定书》（大政地（金）收字【2025】1号），经大连金普新区管委会批准，决定无偿收回综德照明持有的位于开发区中心工业区、宗地编号05107008、面积 128,559 平方米的工业用地使用权，鉴于上述土地使用权及地上建筑物已被大连市人民政府无偿收回，大连金普新区自然资源局决定撤回《缴纳逾期竣工违约金决定》，不再追缴逾期竣工违约金149,307,730元。2025年1月23日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署协议书的议案》，《协议书》生效后，收回地块及其上面的在建工程等全部附着物一并无偿交由大连金普新区自然资源局处置。
　　目前该部分土地已完成土地使用权注销登记。
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一14
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,970,159,548.86元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
　　二、亏损原因
　　受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响，公司连续多年亏损，截至2024年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为-5,970,159,548.86元，超过公司实收股本总额的三分之一。
　　三、应对措施
　　2025年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：
　　（一）巩固壮大小家电外销业务，打造强研发和强营销双引擎，以新产品拉动新业务、新业务孵化新产品；继续加大海外客户特别是非北美区域客户的拓展，并着力降低采购和生产成本，节约管理成本，稳定核心产品及市场份额、提升规模效益，整体改善小家电业务的盈利能力水平，获取经营现金净流入；大力推动智能家电国内业务，加强自主品牌的国内销售，以咖啡机产品线为核心，打造高端爆款产品，抢占国内市场份额；重启ACA经营、推动系列西厨小家电的新品上市，与京东自营紧密合作、快速带动流量和销量；
　　（二）安徽锐拓继续加大研发投入，以新产品攻坚新客户，抢抓新能源汽车车灯市场份额；加快推进股权融资，并对芜湖和蚌埠双厂加大产能扩建投资，争取规模和利润再突破；重整蚌埠崧欣电源业务，充分利用现有产能资源、紧密联合专业研发团队，以贴牌代工为主，以轻资产少投入的方式恢复产值贡献、降低市场风险；
　　（三）加快闲置存量资产的处置，稳步推进大连等闲置园区的转让交易，缩减固定经营成本，并尽快回笼资金用于维持正常营运及发展，改善公司财务状况及抗风险能力；加快推动芜湖园区被冻资产解封工作，加大招商力度、联合行业及产业资源培育优质园区企业，拓展产业合作。
　　（四）拓宽融资渠道、加快新资产并购：①扩大银行信贷融资模式，以信用、抵押、融资租赁等多种信贷方式，获得更多经营性授信额度；②以芜湖平台资产为依托，加快推进中期非金债融资，盘活闲置资产加快变现；③借力股东资源获取产业基金及信托融资，扩产增效，加快主业发展；④加快新资产并购业务的推进，有效提升改善经营业绩等。
　　2025年公司将充分发挥能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
　　四、备查文件
　　第八届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一16
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月27日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关变更的具体情况如下：
　　一、会计政策变更事项概述
　　1、变更原因
　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第18号的相关规定执行。公司对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　（一）第八届董事会第五次会议决议；
　　（二）第八届监事会第三次会议决议；
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一13
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司聘请的会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
　　一、2024年度会计师事务所基本情况
　　（一）会计师事务所基本情况
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年12月31日，立信事务所共有合伙人296人，共有注册会计师 2,498人、从业人员总数10,021名，其中743人签署过证券服务业务审计报告。
　　（二）聘任会计师事务所履行的程序
　　公司于2024年9月26日召开了第七届董事会第二十一次会议，2024年10月15日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信事务所为公司2024年度审计服务机构，聘期一年。
　　二、2024年度会计师事务所履职情况
　　（一）对财务报告的审计
　　立信事务所按照审计业务约定书的要求，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司2024年年度报告工作安排，对公司2024年度财务报告进行了审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。同时立信事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具专项报告。经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面均已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
　　（二）对内部控制的审计
　　立信事务所遵照《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》等相关要求，按时完成了公司2024年度内部控制审计工作，独立、客观、公正地对公司内部控制发表了审计意见。在审计过程中，立信事务所通过应用多种审计方法，对公司重大内部控制流程进行了全面梳理并充分执行了审计程序。同时，立信事务所就审计团队配置、会计师事务所和审计人员的独立性、审计计划、审计范围、重点审计领域、审计方案及执行情况、审计发现及管理建议等，向公司管理层及治理层进行了汇报和沟通。
　　三、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
　　根据《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
　　1、董事会审计委员会对立信事务所相关资质进行了审查，审查内容包括但不限于执业资质相关证明文件、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，满足为公司提供审计服务的各项要求。
　　2、年报编制期间，立信事务所与公司董事会审计委员会进行多次沟通，内容包括审计工作小组的人员构成、会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计范围、审计时间安排、初步确定的重要性水平、2024年度公司的财务、经营情况、风险评估、内部控制等重大事项。
　　3、立信事务所出具2024年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2024年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
　　4、董事会审计委员会对立信会计师事务所2024年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了2024年度审计的各项工作。
　　四、总体评价
　　董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　公司董事会审计委员会认为：立信事务所作具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间，立信事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度审计的各项工作。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一17
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　关于公司股票继续实施其他风险警示的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将于2025年4月29日（星期二）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”，股票代码“002005”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。
　　一、公司股票被实施其他风险警示的情况
　　1、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后叠加实施其他风险警示。
　　2、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条的相关规定，公司股票于2021年4月30日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
　　3、公司2019年、2020年及2021年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元及-367,773,593.80元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年4月29日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
　　4、公司2020年、2021年及2022年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-872,127,445.44元、-367,773,593.80元及-386,332,252.31元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性强调事项段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2023年4月28日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
　　5、公司2021年、2022年、2023年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-367,773,593.80元、-386,332,252.31元、-307,425,267.64元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性强调事项段落的保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2024年4月29日（星期一）开市起继续实施其他风险警示。
　　二、继续实施其他风险警示的主要原因
　　因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将于2025年4月29日（星期二）开市起继续实施“其他风险警示（ST）”，股票代码“002005” 不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。
　　三、董事会关于风险警示情形的说明
　　针对公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计意见涉及事项，为保持并促进公司可持续发展，公司管理层制定的应对措施如下：
　　本公司将开展了多项措施改善财务状况、减轻流动资金压力以及降低重大仲裁案件对公司的不利影响，包括：
　　（一）巩固壮大小家电外销业务，打造强研发和强营销双引擎，以新产品拉动新业务、新业务孵化新产品；继续加大海外客户特别是非北美区域客户的拓展，并着力降低采购和生产成本，节约管理成本，稳定核心产品及市场份额、提升规模效益，整体改善小家电业务的盈利能力水平，获取经营现金净流入；大力推动智能家电国内业务，加强自主品牌的国内销售，以咖啡机产品线为核心，打造高端爆款产品，抢占国内市场份额；重启ACA经营、推动系列西厨小家电的新品上市，与京东自营紧密合作、快速带动流量和销量；
　　（二）安徽锐拓继续加大研发投入，以新产品攻坚新客户，抢抓新能源汽车车灯市场份额；加快推进股权融资，并对芜湖和蚌埠双厂加大产能扩建投资，争取规模和利润再突破；重整蚌埠崧欣电源业务，充分利用现有产能资源、紧密联合专业研发团队，以贴牌代工为主，以轻资产少投入的方式恢复产值贡献、降低市场风险；
　　（三）加快闲置存量资产的处置，稳步推进大连等闲置园区的转让交易，缩减固定经营成本，并尽快回笼资金用于维持正常营运及发展，改善公司财务状况及抗风险能力；加快推动芜湖园区被冻资产解封工作，加大招商力度、联合行业及产业资源培育优质园区企业，拓展产业合作。
　　（四）拓宽融资渠道、加快新资产并购：①扩大银行信贷融资模式，以信用、抵押、融资租赁等多种信贷方式，获得更多经营性授信额度；②以芜湖平台资产为依托，加快推进中期非金债融资，盘活闲置资产加快变现；③借力股东资源获取产业基金及信托融资，扩产增效，加快主业发展；④加快新资产并购业务的推进，有效提升改善经营业绩等。
　　以上措施为公司根据目前情况采取的应对举措，能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一15
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　关于公司2025年融资额度及提供相应担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。根据公司2025年总体战略及经营发展的需要，现就有关2025年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项公告如下：
　　一、本次申请融资额度及融资担保情况概述
　　（一）申请融资额度情况
　　为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司及合并范围子公司拟向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、信托公司、企业集团财务公司、其他金融机构、非金融机构等）申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、综合授信、银行承兑汇票、信用证、保函、承兑汇票、保理、出口押汇等），预计新增申请融资额度不超过人民币5亿元（含本数，下同）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。
　　（二）融资担保情况
　　在上述融资额度范围内，为保障此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟为控股子公司提供合计不超过5亿元的担保额度，控股公司可以向其他控股公司以及公司之间在该额度范围内互相提供担保。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行及其他金融机构最终商定的内容和方式执行。
　　本次融资及担保额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月, 融资及担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，根据公司实际经营情况需要，在上述融资及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请融资额度及提供相应担保的具体事项。上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况：
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司
　　成立日期：1998-04-20
　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房
　　法定代表人:葛小东
　　注册资本：100,000万元
　　主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　经核查，珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。
　　2、公司名称：安徽锐拓电子有限公司
　　成立日期：2011-05-31
　　注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号
　　法定代表人：袁波
　　注册资本：5,800万元
　　主要经营业务：发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　经核查，安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。
　　3、公司名称：安徽德豪崧欣电子科技有限公司
　　成立日期：2011-08-01
　　注册地址：蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处
　　法定代表人：袁波
　　注册资本：2,000万元
　　主要经营业务：LED驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售；节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易；货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　经核查，蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。
　　4、公司名称：珠海横琴鑫润智能制造有限公司
　　成立日期：2022-03-07
　　注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公
　　法定代表人：冯凌
　　注册资本：2,500万美元
　　主要经营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　经核查，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。
　　5、公司名称：珠海鑫润智能家电有限公司
　　成立日期：2022年07月18日
　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路21号2号联合厂房
　　法定代表人：苏家晓
　　注册资本： 10,500万
　　主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　经核查，珠海鑫润智能家电有限公司未被列入失信被执行人。
　　6、公司名称：珠海崧欣智能控制有限公司
　　成立日期：2021年10月11日
　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路18号之一302室
　　法定代表人：冯凌
　　注册资本： 3,500万
　　主要经营业务：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。
　　7、公司名称：安徽崧欣智能科技有限公司
　　成立日期：2024年3月7日
　　注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号
　　法定代表人：季庆滨
　　注册资本：6,500万
　　主要经营业务：一般项目：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权
　　主要财务指标：
　　■
　　经核查，安徽崧欣智能科技有限公司未被列入失信被执行人。
　　三、融资及担保协议的主要内容
　　上述融资及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。
　　四、董事会意见
　　上述融资及担保事项有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　连同本次担保，公司及全资子公司实际担保的金额为人民币6478万元，占公司最近一期经审计净资产的32.71%，占公司最近一期经审计总资产的5.24%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一12
　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2025年4月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　为客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《股票上市规则》以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止2024年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。2024年度计提资产减值准备10,385.44万元。具体情况如下：
　　■
　　注：上述金额已经会计师事务所审定确认。
　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、坏账准备
　　（1）坏账准备的计提方法
　　本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
　　■
　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
　　（2）计提坏账准备的情况
　　按照公司计提坏账准备的政策，对2024年末的应收款项计提坏账准备约215.58万元、合同资产计提减值损失约8.05万元。
　　2、存货跌价准备
　　（1）存货跌价准备的计提方法
　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（2）计提存货跌价准备的情况
　　公司2024年度计提存货跌价损失757.94万元。
　　3、持有待售资产减值
　　划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
　　公司2024年度计提持有待售资产减值准备约24.84万元。
　　4、长期资产减值
　　（1）长期资产减值准备计提方法
　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
　　本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　（2）计提长期资产减值准备的情况
　　公司2024年度计提长期资产减值准备约9,379.03万元，其中固定资产约1,145.41万元、在建工程约2,957.34万元、无形资产约5,276.28万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备对公司2024年度利润总额影响金额约10,385.44万元（公司2024年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。本次计提各项资产减值准备占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为52.12%。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一11
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　第八届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度实现归属于上市公司股东净利润-199,279,174.25元，比上年同期亏损减少12.83%；基本每股收益-0.1144元，同比上升12.34%。
　　2024年末公司总资产为1,235,995,596.44元，同比下降32.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为198,034,520.68元，同比下降48.06%。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了2024年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
　　本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
　　本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。
　　本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。
　　《2024年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
　　（六）审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
　　（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。
　　（八）审议通过了监事会对《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落的相关事项，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。
　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025一10
　　安徽德豪润达电气股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第八届董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。
　　本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议的审议情况
　　本次会议审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了其《2024年度述职报告》和《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度实现归属于上市公司股东净利润-199,279,174.25元，比上年同期亏损减少12.83%；基本每股收益-0.1144元，同比上升12.34%。
　　2024年末公司总资产为1,235,995,596.44元，同比下降32.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为198,034,520.68元，同比下降48.06%。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了2024年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告确认，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-199,279,174.25元，加上年初未分配利润-5,770,880,374.61元，综合收益结转留存收益0元，计提的盈余公积0元，2024年末母公司可供分配利润为-5,970,159,548.86元。
　　近年，公司经营业绩不佳，2020年至2024年持续亏损，导致公司最近三年平均可分配利润为负，因此，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损5,970,159,548.86元结转以后年度弥补。
　　公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（七）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
　　（八）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（九）审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
　　（十）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,970,159,548.86元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一.
　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于公司2025年融资额度及提供相应担保的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2025年融资额度及提供相应担保的公告》
　　此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》
　　（十三）审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　（十六）审议通过了《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
　　（十七）审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司将择期召开2024年度股东大会，审议第八届董事会第五会议及第八届监事会第三次会议提交2024年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日