证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-018
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等。纺织业务包括纯棉纱布和混纺纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售等。
　　报告期内，公司进行了资产置换，将纺织业务剥离，引入新能源及智慧产业业务。2024年11月，公司、常山集团、慧发新能源、慧荣科技已完成了置换协议约定的置出资产股权过户至常山集团、置入资产股权过户至常山北明的工商变更登记手续。2024年12月，公司主营业务由原来的软件、纺织双主业，变更为软件主业。未来公司将聚焦软件主业，持续做大做强做优。
　　软件业务的主要产品及其用途包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售和定制化软件及服务三部分。系统集成及行业解决方案涵盖金融、政府、能源、交通、互联网、智能制造等多个关系国计民生的重点行业的解决方案；代理产品增值销售指向客户销售代理的产品，并在此基础之上提供各类增值服务，包括与此产品相关的集成、测试、开发和培训等；定制化软件及服务包括针对用户的指定需求定制开发、第三方维保服务、容灾服务、云服务等。软件业务经营模式以直销模式为主，通过追踪客户的实时性需求，及时为客户提供标准化的软件产品，并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式，公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系，助力公司提高品牌知名度，保障公司业绩持续稳定增长。
　　公司全资子公司北明软件是一家从事新一代信息技术和解决方案的综合服务商，作为中国城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者，顺应行业领域向“数字化、网络化、智能化”发展的趋势，不断增大研发投入，持续推动新一代信息技术与行业领域业务的融合创新，通过对自有解决方案的升级换代提升市场竞争力和市场份额，在智慧城市、司法科技、金融科技、企业数字化转型、智慧交通等领域，形成了一系列技术领先的产品和解决方案。北明软件是国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业，拥有信息系统建设和服务能力评估CS5级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、CCRC信息系统安全集成服务一级、ITSS信息技术服务二级等行业顶尖资质，通过了CMMI5级、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301、ISO28000以及知识产权合规管理体系、社会责任管理体系等多项国际、国内标准认证，并连续九年荣膺中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业。
　　报告期内，公司软件板块充分利用多年积累的行业经验和技术优势，积极做好客户服务，主动对接市场，持续深化与华为、海康威视等行业巨头的战略合作，奋力开拓金融、政府、央国企等行业的信创业务，扎实推进数字政府、数字经济等项目的落地实施。
　　2024年公司软件板块实现营业收入73.76亿元，较上年同期增加5.13%；实现净利润0.09亿元，较上年同期减少92.19%，主要是受市场竞争激烈以及政府类客户预算收紧等因素影响所致。
　　2024年，国际环境依然严峻复杂，贸易保护主义、产业安全等问题持续影响企业经营，受原料供应端影响和终端有效需求不足双向挤压，棉纺织行业恢复力度偏弱。行业淡旺季周期性减弱，旺季不旺、淡季持续局面长时间维持，规模以上企业营业收入利润率和亏损面两项关键比率指标均达到近10余年来最低水平，行业承受压力极其明显。在压力面前，我国棉纺织行业迎难而上、积极作为，沉着应对各种风险和挑战，努力实现行业经济运行平稳发展。
　　2024年，公司纺织板块实现营业收入14.43亿元，较上年同期减少28.95%；实现净利润-6.03亿元，较上年同期增亏153.66%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更、同一控制下企业合并
　　单位：元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
　　执行《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）
　　财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），解释第18号自2024年12月6日起执行，允许企业自发布年度提前执行。
　　关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理：
　　对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据规定，公司自2024年1月1日起开始执行上述会计政策，并对2023年度可比会计报表相关栏目列报金额做同口径调整。
　　执行上述会计政策对2023年12月31日合并及母公司资产负债表和2023年度合并及母公司利润表的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到土地补偿金的公告》（公告编号：2024-006）。
　　2、公司原董事长吴宁先生于2024年2月26日递交书面辞职报告。2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会决议，会议投票表决选举秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事，同日召开的董事会八届二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举秘勇先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致，详见公司于2024年2月27日、3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-007、2024-012）。
　　3、公司于2024年4月19日召开董事会八届三十次会议，审议通过《关于公司内部资产整合方案的议案》，详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-014）。
　　4、石家庄市公共资源交易中心于2024年9月6日对编号为〔2024〕041号地块的国有建设用地使用权进行挂牌出让，该地块主要为公司原棉一分公司厂区用地，土地面积为47,017.14平方米，土地用途为住宅、商服用地；受让人为石家庄北国春天长安房地产开发有限公司，成交价为70,400万元。截至报告期末，该地块返还的搬迁支持资金尚未收到，详见公司于2024年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-044）。
　　5、公司董事会于2024年10月8日收到公司董事兼副总经理薛建昌先生递交的书面辞职报告，薛建昌先生因退休原因，申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理以及在子公司的一切职务，详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-047）。
　　6、公司于2024年10月28日、2024年11月26日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司资产置换暨关联交易方案的公告》《关于资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-057、2024-069）。
　　7、公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。
　　8、公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及相关责任人收到河北证监局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2024-072）。
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-027
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　监事会八届四十三次会议决议公告
　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届四十三次会议于2025年4月15日以邮件和专人送达方式发出通知，于2025年4月25日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。
　　一、2024年度监事会工作报告
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、董事会八届四十三次会议有关议案
　　1.2024年度董事会工作报告
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2.2024年度总经理工作报告
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3.2024年度报告及其摘要
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　4.过渡期损益报告
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　5.关于2024年度计提资产减值准备的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6.2024年度财务决算方案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7.2024年度利润分配预案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　8.关于聘任2025年度常年法律顾问的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　9.关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　10.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　11.关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　12.2025年度公司财务预算报告
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　13.2024年度内部控制评价报告
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　14.关于公司《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　15.关于会计政策变更的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　16.关于开展外汇套期保值业务的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　17.关于召开2024年度股东大会的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、监事会对公司年度报告及其摘要进行了认真审核
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。
　　四、监事会对计提资产减值准备的意见
　　监事会认为，公司2024年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
　　五、监事会对会计政策变更的意见
　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　六、监事会对开展外汇套期保值业务的意见
　　监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。同时，公司就外汇套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-028
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于召开二○二四年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：二○二四年度股东大会。
　　2、召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届四十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:00。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日
　　7、会议出席对象：
　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　公司独立董事将做2024年度述职报告。
　　（二）特别提示和说明
　　1、上述第6项议案属关联交易议案，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决；
　　2、第5、6、7、9项议案需对中小投资者表决单独计票。上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。前款所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
　　2、登记时间：2025年5月16日9:00－17:00。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室
　　联系人:李鹏韬
　　邮箱:lpt000158@126.com
　　电话:0311-86255070
　　传真:0311-86673856
　　4、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、八届四十三次董事会决议；
　　2、八届四十三次监事会决议。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件一:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　上述议案皆为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间:2025年5月19日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二:
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　二〇二四年度股东大会股东授权委托书
　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二四年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
　　■
　　（说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见。）
　　委托人签名（盖章）:
　　委托人身份证（营业执照）号码:
　　委托人股东账号:
　　委托人持股数: 股
　　受托人签字:
　　受托人身份证号码:
　　委托日期:2025年 月 日
　　委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-019
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　董事会八届四十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十三次会议于2025年4月15日以书面和邮件方式发出通知，于4月25日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人，实到10人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
　　（一）审议通过2024年度董事会工作报告
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　（二）审议通过2024年度总经理工作报告
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过2024年度报告及其摘要
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
　　（四）审议通过过渡期损益报告
　　根据股东大会的授权，董事会对公司2024年资产置换暨关联交易中的置出资产和置入资产的过渡期损益进行审议。经中兴财光华会计师事务所对常山恒新、能源投资和智慧产业的过渡期（2024年1-11月）进行专项审计，常山恒新过渡期损益金额为-23,692.07万元，能源投资过渡期损益金额为-670.72万元，智慧产业过渡期损益金额为-1,647.16万元。
　　根据资产置换协议，过渡期内，置出资产、置入资产运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及运营产生的亏损或因其他原因减少的净资产，由置出资产、置入资产在资产交割前的所有方享有和承担。
　　公司将根据上述过渡期损益专项审计结果和资产置换协议中过渡期期间损益安排的约定与常山集团进行过渡期损益归属的价款结算。
　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过关于2024年度计提资产减值准备的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（六）审议通过2024年度财务决算方案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算方案》。
　　（七）审议通过2024年度利润分配预案
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2024年年末的可分配利润为负，不满足现金分红条件，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（八）审议通过关于聘任2025年度常年法律顾问的议案
　　决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2025年度常年法律顾问，聘期一年。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（十）审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
　　此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚回避表决。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十一）审议通过关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于预计2025年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（十二）审议通过2025年度公司财务预算报告
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务预算报告》。
　　（十三）审议通过2024年度内部控制评价报告
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（十四）审议通过关于公司《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
　　（十五）审议通过关于会计政策变更的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（十六）审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。
　　（十七）审议通过关于召开2024年度股东大会的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-023
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）同意在2025年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额不超过15亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额按照年化2.93％。的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。
　　2、常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况：
　　公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司
　　公司住所：石家庄市长安区和平东路260号
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：张玮扬
　　注册资本：155,354万元
　　统一社会信用代码：911301002360441730
　　经营范围：经营授权范围内的国有资产，针纺织品设计、开发、制造销售，棉花、纺织品的进出口（须专项审批的，未经审批许可不得经营），纺织技术咨询，纺织设备配件配材加工销售，轻化工产品（不含危险化学品）（限分支机构经营），电子机械，普通机械（国家有规定的除外），百货，金属材料（不含稀贵金属）批发、零售，仓储服务、仓库出租。
　　/2、股权结构：
　　■
　　3、历史沿革及最近三年发展状况
　　常山集团于1991年在石家庄市属国有纺织企业基础上联合组建，1996年经河北省政府批准改组为国有独资有限责任公司，授权经营石家庄市属纺织企业国有资产。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位:万元
　　■
　　4、关联关系：石家庄常山纺织集团有限责任公司为公司第一大股东，持有公司28.60%的股权。
　　5、经核查，常山集团为非失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　2025年，常山集团为公司总额不超过15亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，以常山集团承诺的最高担保额按照年化2.93％。的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　常山集团为公司提供融资担保收取的担保费率是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，在市场化定价原则的基础上，双方经友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。
　　五、担保费支付框架协议的主要内容
　　该项担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东常山集团签署担保费支付协议。
　　六、关联交易目的和对上市公司的影响
　　在公司开展融资业务的实际操作中，由控股股东向金融机构提供担保是金融机构出借资金的必要条件之一。常山集团为公司融资提供担保能有效提升公司的融资征信，降低公司融资成本，解决公司资金需求，系公司的业务发展及生产经营活动所必需。
　　常山集团为公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送的情况，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。
　　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　本年年初至披露日，公司与常山集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生的各类关联交易总金额为1,117万元。
　　八、独立董事专门会议审议情况
　　经公司独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》，认为本次关联交易属于正常的商业交易行为，本次关联交易不影响公司的独立性，担保费率系参考市场价格确定，不高于行业平均水平，交易定价公允、公平、合理，不存在向关联人输送利益的情形，体现出股东单位对公司的支持，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　九、备查文件
　　1、八届四十三次董事会决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-024
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于预计2025年公司与子公司担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　预计2025年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司提供担保的额度为不超过人民币37.73亿元，占2024年末公司经审计净资产的70.21%；对资产负债率高于70%的全资或控股子公司的担保额度为不超过人民币28亿元，占2024年末公司经审计净资产的52.10%。本次被担保对象为公司及子公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
　　公司于2025年4月25日召开了董事会八届四十三次会议，会议审议通过了《关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2025年度经营计划及融资安排，预计公司与子公司2025年度将为公司、子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过37.73亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
　　具体担保额度预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　董事会同意2025年公司与子公司预计担保额度，并授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本事项不构成关联交易。
　　本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称：公司）
　　1、名称：石家庄常山北明科技股份有限公司
　　2、注册地址：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层
　　3、注册资本：159,861.6721万元人民币
　　4、成立时间：1998年12月29日
　　5、法定代表人：张玮扬
　　6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售；经营本企业的进料加工；化学原料及产品（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（二）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）
　　1、名称：北明软件有限公司
　　2、注册地址：广州市天河区思成路1号北明软件大楼7、8层
　　3、注册资本：73,870万元人民币
　　4、成立时间：1998年3月31日
　　5、法定代表人：李锋
　　6、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续服务；公证业务咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；人力资源管理咨询；人力资源培训；企业管理咨询服务；劳务派遣服务；经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）；物联网服务。
　　7、与公司关系：公司全资子公司
　　（三）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）
　　1、名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司
　　2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路行政大厅东300米路南智慧大厦三楼北门第二间
　　3、注册资本：5,002.02万元人民币
　　4、成立时间：2018年3月29日
　　5、法定代表人：邓强
　　6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。
　　7、与公司关系：公司控股子公司
　　（四）河北北明鼎云信息技术有限公司（简称：北明鼎云）
　　1、名称：河北北明鼎云信息技术有限公司
　　2、注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区崇因路19号
　　3、注册资本：5,000万元人民币
　　4、成立时间：2019年4月28日
　　5、法定代表人：袁立峰
　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；办公设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　7、与公司关系：公司全资子公司
　　（五）北明天时能源科技（北京）有限公司（以下简称：天时能源）
　　1、名称：北明天时能源科技（北京）有限公司
　　2、注册地址：北京市石景山区永引渠南路18号院2号楼3层B307-B309
　　3、注册资本：8,000万元人民币
　　4、成立时间：2000年7月19日
　　5、法定代表人：韩向明
　　6、经营范围：物联网及人工智能、工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；产品设计；销售计算机及外围设备、专用设备；承接计算机网络工程；合同能源管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专业承包；热力供应；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　7、与公司关系：公司三级全资子公司
　　（六）常山股份香港国际贸易有限公司（以下简称：常山香港）
　　1、名称：常山股份香港国际贸易有限公司
　　2、注册地址：FLAT/RM 1101 11/F DAVID HOUSE 8-20 NANKING STREET JORDAN HK（香港佐敦南京街8-20号德惠行11楼1101室）
　　3、注册资本：54,782,700港币
　　4、成立时间：2010年6月7日
　　5、执行董事：池俊平
　　6、经营范围：包括各类商品和技术的进出口，计算机网络系统集成服务；液晶模组产品，数字电视及数字音视频产品，家用电器产品，计算机软硬件产品的技术开发，技术服务，技术咨询等。
　　7、与公司关系：公司三级全资子公司
　　（七）北京金实盈信科技有限公司（以下简称：金实盈信）
　　1、名称：北京金实盈信科技有限公司
　　2、注册地址：北京市东城区东安门大街55号四层425D
　　3、注册资本：1,000万元人民币
　　4、成立时间：2013年7月25日
　　5、法定代表人：席波
　　6、经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；经济信息咨询；营销策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　7、与公司关系：公司三级全资子公司
　　（八）石家庄能投新能源发展有限公司（简称：能投新能源）
　　1、名称：石家庄能投新能源发展有限公司
　　2、注册地址：河北省石家庄市深泽县深泽镇真武路36号大堡综合楼402室
　　3、注册资本：16,500万元人民币
　　4、成立时间：2022年2月16日
　　5、法定代表人：夏琳琳
　　6、经营范围：主要经营范围：一般项目：新能源技术推广服务。新能源发电项目建设、运营和管理；新能源和节能环保技术开发、技术转让、技术咨询；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发。
　　7、与公司关系：公司三级全资子公司
　　（九）石家庄创林产业园运营有限公司（简称：创林产业园）
　　1、名称：石家庄创林产业园运营有限公司
　　2、注册地址：石家庄高新区裕华东路453号创新大厦三楼公共办公A区
　　3、注册资本：8,000万元人民币
　　4、成立时间：2018年6月13日
　　5、法定代表人：孙朝霞
　　6、经营范围：产业园的建设、运营管理及咨询服务；房屋出租、出售；物业管理；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　7、与公司关系：公司三级全资子公司
　　/（十）产权关系方框图
　　■
　　三、被担保人主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与被担保人、债权人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。
　　五、董事会意见
　　本次担保充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际经营需求，有利于提高公司决策效率，解决子公司的资金需求，促进公司及子公司日常经营业务的稳定发展，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司和公司子公司，被担保的子公司均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”除外）的子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。
　　如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月末，公司及控股子公司提供担保额度为331,300万元，占公司2024年末经审计净资产的61.65%。实际担保余额为231,390万元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保额度为211,870万元，子公司为三级全资子公司提供的担保额度为19,520万元。本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为377,300万元，占2024年末公司经审计净资产的70.21%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。
　　七、备查文件
　　八届四十三次董事会决议
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-026
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开董事会八届四十三次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过5.6亿元额度的外汇套期保值业务，使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用上限不超过人民币200万元。额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用。
　　本次外汇套期保值业务无需提交公司股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易。
　　一、开展外汇套期保值业务的情况概述
　　（一）开展外汇套期保值业务的目的
　　在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司2025年拟开展外汇套期保值业务。
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。
　　（二）业务品种
　　公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。开展外汇套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、利率掉期、货币互换、远期结售汇等金融衍生品，以及基于以上金融衍生品之结构性商品等。对应基础资产主要包括利率、汇率。公司开展外汇套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额。
　　（三）交易金额
　　根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币5.6亿元或等值外币金额，在前述额度内可循环滚动使用。
　　公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币200万元。
　　（四）合约期限
　　与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　（五）资金来源
　　自有资金，不涉及募集资金。
　　（六）相关授权
　　董事会授权公司总会计师在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施与管理。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次开展套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
　　本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、开展外汇套期保值业务的风险分析及控制措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
　　1．市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合约约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。
　　2.流动性风险。外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
　　3.履约风险。公司拟开展外汇套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
　　4．其他风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）风险控制措施
　　1．公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。
　　2．公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　3．公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事外汇套期保值业务，拟定外汇套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。
　　4．公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
　　5．公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查与拟开展外汇套期保值业务的金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。
　　6．公司审计部门定期对外汇套期保值业务进行合规性内部审计。
　　四、会计政策及核算原则
　　公司开展的外汇套期保值业务针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、备查文件
　　1.八届四十三次董事会决议；
　　2.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-025
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月25日召开董事会八届四十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）变更的原因
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司根据财政部上述文件的要求，对会计政策相关内容进行变更。
　　（二）变更前公司所采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司所采用的会计政策
　　本次变更后，公司将执行《准则解释第18号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　根据财政部相关文件规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据财政部有关要求，结合公司实际情况，并对此项会计政策变更进行追溯调整。
　　本次会计政策变更对比较期间财务报表主要数据的影响如下：
　　■
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审议程序
　　本次会计政策变更已经公司董事会八届四十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
　　四、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会2025年第一次会议已审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。
　　五、备查文件
　　1.八届四十三次董事会决议；
　　2.审计委员会关于会计政策变更的审核意见。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-022
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会八届三十一次会议和2023年度股东大会审议批准，公司与常山集团2024年度的日常关联交易预计总额为6,500万元，截至2024年12月31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为4,533万元，未超出预计额。2025年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为6,050万元。
　　2.公司董事会第八届四十三次会议审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张玮扬、杨瑞刚先生回避表决。该议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易尚须获得公司2024年度股东大会的批准，股东大会上关联股东常山集团回避表决。
　　（二）预计关联交易类型和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　公司2024年度与关联方之间的日常关联交易实际发生金额为4,533万元，2024年与关联方预计发生金额为6,500万元，差异率30.26%。产生差异的原因主要是：受行业需求不足、市场购销缓慢影响，公司向关联方采购和销售的金额减少，使得预计金额与实际交易额产生差异。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司
　　地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号
　　法定代表人：张玮扬
　　注册资本：155,354万元
　　主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等
　　2024年常山集团实现营业收入110.42亿元，实现净利润-6.10亿元，截至2024年12月31日，常山集团总资产176.81亿元，净资产54.65亿元（财务数据未经审计）。
　　（二）与本公司的关联关系
　　截至2025年4月25日，常山集团持有本公司28.60%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易的定价原则和定价依据
　　定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。
　　定价依据：以市场同类交易合同价格为参照，共同协商确定具体价格，并可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
　　（二）交易协议的主要内容
　　1.预计交易总量
　　根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2025年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币6,050万元。
　　2.付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。
　　3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。
　　4.协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。
　　四、交易的目的和对公司的影响
　　本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在采购原材料、销售产品等关联交易，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。
　　公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　经公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
　　六、备查文件
　　（一）八届四十三次董事会决议；
　　（二）独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　（三）公司与常山集团签署的《2025年度日常生产经营购销框架协议》；
　　（四）本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-021
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开八届四十三次董事会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2024年度归属于母公司所有者的净利润为-593,467,183.44元，年初未分配利润1,188,476,930.38元，可供股东分配的利润为595,009,746.94元；母公司2024年度净利润为-394,103,141.93元，年初未分配利润390,821,999.08元，可供股东分配的利润为-3,281,142.85元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为-3,281,142.85元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司2024年度不满足现金分红条件，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　截至报告期末，公司母公司报表未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，不属于触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、2024年度不进行利润分配的合理性说明
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2024年年末的可分配利润为负，不满足现金分红条件，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2024年，公司所属全资子公司为保障公司正常生产经营和稳定发展，均未实施利润分配。公司留存的未分配利润将用于公司项目建设、日常经营及流动资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。
　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
　　五、备查文件
　　八届四十三次董事会决议
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-020
　　石家庄常山北明科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的董事会八届四十三次会议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备22,343万元，本次计提的资产减值准备已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备情况主要说明
　　（一）应收款项坏账准备计提情况说明
　　1、坏账准备的计提方法
　　公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　（1）应收账款确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合1的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合3的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。
　　（2）其他应收款确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合1的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。
　　应收票据确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合1的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。对于划分为组合2的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2、计提坏账准备情况
　　按照公司计提坏账准备的政策，2024年末应计提坏账准备40,202万元，期初已计提41,543万元，本年度需要补提坏账准备6,239万元、转回及核销坏账准备904万元、合并范围变更减少6,677万元、外币折算差增加1万元，占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例为8.99%。具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　计提坏账准备这一事项，考虑递延所得税影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润4,414万元。
　　3、公司应收款项及坏账准备情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　单位：人民币万元
　　■
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）存货跌价准备计提情况说明
　　1、存货跌价准备的计提方法
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。
　　存货跌价准备通常按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
　　2、计提存货跌价准备情况
　　公司对截至2024年12月31日的存货进行了减值测试，根据测试结果，2024年末公司存货中可变现净值低于成本的存货，期末计提存货跌价准备余额合计为1,007万元，其中于2023年末已计提14,928万元，2024年度因商品出售转销5,132万元，合并范围变更减少19,164万元，因此本年计提存货跌价准备10,375万元，全部为公司结合当前的市场形势，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则对库存产品计提的存货跌价准备，占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例为17.48%。具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　本期计提存货跌价准备这一事项考虑递延所得税的影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润7,802万元。
　　（三）合同资产的减值情况说明
　　1、合同资产减值准备计提方法
　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。
　　2、计提合同资产减值情况
　　按照公司计提合同资产减值准备的政策，2024年末应计提合同资产减值准备3,397万元，期初已计提5,805万元，本年度计提合同资产减值准备1,197万元，合并范围变更减少3,605万元，计提合同资产减值准备占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例为2.09%。具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　本期计提合同资产减值准备这一事项考虑递延所得税的影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润1,090万元。
　　3、公司合同资产及减值准备情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（四）固定资产的减值情况说明
　　1、固定资产减值准备计提方法
　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　2、计提固定资产减值准备情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　公司本次计提固定资产减值准备1,399万元，系对不再使用的原值为5,137万元、净值为2,132万元的细纱机、并条机、粗纱机等纺织设备计提的减值准备。2024年末计提固定资产减值准备余额合计为459万元，其中于2023年末已计提2,297万元，2024年度因处置设备转销2,912万元，合并范围变更减少326万元，因此本年计提固定资产减值准备1,399万元，占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例为2.36%。考虑递延所得税影响，计提固定资产减值准备这一事项将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润1,049万元。
　　（五）商誉的减值情况说明
　　1、商誉减值准备计提方法
　　商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，在此基础上进行商誉减值测试。
　　如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认相应的减值损失。
　　2、计提商誉减值准备情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日2024年12月31日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字[2025]第1376号、中联评报字[2025]第1377号、中联评报字[2025]第1378号、中联评报字[2025]第1379号、中联评报字[2025]第1380号、中联评报字[2025]第1381号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，金实盈信减值3,996万元；其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。
　　本期计提商誉减值准备3,996万元，占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例为6.73%，影响公司2024年度归属于母公司所有者的净利润减少3,996万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　上述五项资产减值，共减少2024年度归属于母公司所有者的净利润18,351万元，相应减少2024年末归属于母公司所有者权益18,351万元。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映2024年末公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：2024年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　（一）八届四十三次董事会决议；
　　（二）八届四十三次监事会决议；
　　（三）审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明。
　　特此公告。
　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日