表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（十八）审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
　　选举郑勇勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　（十九）审议《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；
　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二十）审议《南天信息2025年第一季度报告》；
　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。
　　（二十一）审议《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；
　　公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销涉及285名激励对象已获授尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票，本次回购注销事项拟在公司利润分配完成后实施，本次董事会依据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行调整。
　　公司董事徐宏灿先生、熊辉先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
　　表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二十二）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；
　　鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据2022年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销后，对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。
　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二十三）审议《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）南天信息第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；
　　（二）南天信息第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会相关会议决议。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十七日
　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-025
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第九届董事会第十八次会议决议，定于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议届次：2024年度股东大会
　　（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提交股东大会表决的提案名称
　　■
　　（二）上述议案具体内容详见本公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　（三）审议议案10、11需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。审议议案6、7、10利益相关股东需回避表决。
　　（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年5月16日15:00前公司收到传真或信件为准）。
　　（二）登记时间：2025年5月16日上午9:00一11:00，
　　下午13:00一15:00
　　（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
　　（四）会议联系人：沈硕、尹保健
　　联系电话：0871-68279182、63366327
　　传真：0871-63317397 邮编：650041
　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
　　（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议及公告；
　　（二）南天信息2024年度股东大会会议资料。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十七日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360948
　　2、投票简称：南天投票
　　3、填报表决意见
　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2024年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
　　■
　　注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
　　2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　委托人/单位签字（盖章）：
　　委托人身份证号码/营业执照号码：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人持股数：
　　委托人持有的股份性质：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期和有效期：
　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-017
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　第九届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年4月16日以邮件方式送达。
　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年4月27日以现场方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。
　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
　　（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议《关于会计政策变更的议案》；
　　表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　（三）审议《南天信息2024年度监事会工作报告》；
　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议《南天信息2024年度财务决算报告》；
　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议《南天信息2024年度利润分配预案》；
　　公司拟以2025年4月10日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利35,425,604.25元（含税）。
　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议《南天信息2024年度内部控制评价报告》；
　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议《南天信息2024年年度报告》全文及摘要；
　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对2024年度监事薪酬分配如下：
　　1、2024年度监事薪酬分配方案
　　根据2024年度经营业绩考核结果情况发放以下监事2024年度薪酬：
　　监事会主席倪佳女士（兼任公司工会主席）年度薪酬人民币91.95万元；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币50.14万元。
　　2、其他说明
　　（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
　　（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
　　关联监事倪佳女士、唐绯女士回避表决。
　　表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。
　　关联监事谭雪松先生、唐绯女士回避表决。
　　表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。
　　（十）审议《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；
　　表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议《南天信息2025年第一季度报告》；
　　表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。
　　（十二）审议《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；
　　公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销涉及285名激励对象已获授尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票，本次回购注销事项拟在公司利润分配完成后实施，对限制性股票的回购价格进行调整。
　　表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。
　　鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，本次限制性股票回购注销后，应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。
　　表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
　　表决结果：审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　（一）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；
　　（二）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月二十七日
　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-024
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个解除限售期解除限售条件未成就、激励对象岗位变动以及激励对象个人离职，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,729,051股，涉及人数285人，占公司回购前总股本0.95%；本次回购注销完成后，公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股。
　　2、考虑公司的利润分配方案、激励对象岗位变动以及激励对象个人离职情况，公司对本次回购价格进行相应调整。
　　2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
　　一、本激励计划简述及已履行的程序
　　（一）2021年11月15日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《〈南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
　　同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《〈南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
　　（二）2021年12月17日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕267号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。
　　（三）2021年12月22日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
　　（四）2021年12月20日至2021年12月29日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021年12月31日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　（五）2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《〈南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年1月8日公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（六）2022年1月7日，公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
　　（七）2022年1月13日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022KMAA50002），审验了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况。
　　（八）2022年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作，共计向298名激励对象合计授予13,219,990股限制性股票。
　　（九）2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
　　（十）2022年9月2日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
　　（十一）2022年12月7日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票合计24,970股的回购注销相关手续，公司总股本变更为394,360,697股。
　　（十二）2022年12月29日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。
　　（十三）2024年1月19日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
　　（十四）2024年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为289人，解除限售的限制性股票数量为5,019,244股，上市流通日为2024年1月29日。
　　（十五）2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
　　（十六）2024年3月30日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计615,710股，占公司回购前总股本的0.1561%，用于本次回购的资金总额为4,824,512.76元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由394,360,697股变更为393,744,987股。
　　（十七）2024年5月14日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。
　　（十八）2025年1月14日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
　　（十九）2025年1月24日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为285人，解除限售的限制性股票数量为3,703,853股，上市流通日为2025年2月5日。
　　（二十）2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
　　（二十一）2025年4月4日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,162股，占公司回购前总股本的0.0323%，用于本次回购的资金总额为969,708.34元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由393,744,987股变更为393,617,825股。
　　（二十二）2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。
　　上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　二、本次回购注销限制性股票的情况说明
　　（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定：
　　1、公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期年度业绩考核目标为2024年度。根据公司披露的《2024年年度报告全文》，公司第三个解除限售期对应的2024年业绩考核目标条件未达标，具体情况如下：
　　■
　　根据公司《激励计划》的规定，因公司2024年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月27日出具了2024年度审计报告（XYZH/2025KMAA5B0152），公司第三个解除限售期的业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照激励计划以授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。
　　2、激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，其所有已获授尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。
　　3、激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。
　　根据上述规定并结合第三个解除限售期解除限售条件未成就以及岗位变动情况，公司2021年限制性股票激励计划授予的282名激励对象因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销限制性股票3,628,560股；2名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，需回购注销限制性股票93,000股，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，需回购注销限制性股票7,491股。综上，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票。
　　（二）本次回购注销限制性股票的定价依据、数量与价格
　　1、根据公司《激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
　　（1）“若某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照激励计划以授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。”
　　（2）“激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，其所有已获授尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。”
　　（3）“激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。”
　　2、根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计3,729,051股。本次回购注销的限制性股票占本次股权激励计划所实际授予13,219,990股股票的28.21%，占公司当前总股本393,617,825股的0.95%。
　　3、调整回购价格
　　（1）调整事由
　　根据《激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，因公司分别于2022年6月30日、2023年6月9日以及2024年6月25日实施完成2021年度、2022年度、2023年度权益分派方案，公司分别于2022年8月17日、2024年1月19日以及2025年1月14日召开了第八届董事会第十四次会议、第九届董事会第六次会议、第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，调整后，限制性股票回购价格由7.72元/股调整为7.50元/股。
　　2025年4月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《南天信息2024年度利润分配预案》，2024年度公司利润分配方案为：以公司2025年4月10日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），公司本次利润分配方案尚需公司股东大会审议，本次回购注销事宜拟在公司2024年度利润分配完成后实施。本次董事会依据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行调整。
　　（2）调整方法
　　根据公司《激励计划》相关规定，回购价格调整为：
　　P＝P0-V=7.50-0.09=7.41元/股
　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　经过上述调整方法，限制性股票回购价格由7.50元/股调整为7.41元/股。
　　（3）根据不同的情形，将对应不同的回购价格：
　　1）因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，对涉及的282名激励对象已获授尚未解除限售的3,628,560股限制性股票由公司按7.41元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息回购注销。
　　2）激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，对涉及的2名激励对象已获授尚未解除限售的93,000股限制性股票由公司按7.41元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。
　　3）激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，对涉及的1名激励对象已获授尚未解除限售的7,491股限制性股票回购注销，回购价格为7.41元/股与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。董事会审议回购事项当日为周日，前一交易日公司股票收盘价17.55元/股，即回购价格为7.41元/股。
　　（三）回购的资金总额及资金来源
　　公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额预计为30,176,324.67元。
　　三、预计限制性股票回购注销后公司股权结构的变动情况表
　　■
　　（注：以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）
　　本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致本公司股权分布情况不符合上市条件的要求。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划将终止，公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股。
　　四、本次回购注销对本公司的影响
　　公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理；本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，本公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予的282名激励对象因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，2名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，1名激励对象因个人原因离职，公司本次回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票，以及本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　因此，我们同意公司回购注销2021年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格事项，并同意提交公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予的282名激励对象因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，2名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，1名激励对象因个人原因离职，公司本次回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票，以及本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　因此，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项。
　　七、法律意见书结论性意见
　　综上所述，律师认为，截至法律意见出具之日，公司本次调整、本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的相关规定；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，办理股份注销登记及减少注册资本等手续，并履行相应的信息披露义务。
　　八、备查文件
　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）南天信息第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　（三）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；
　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见；
　　（五）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十七日
　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-020
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《南天信息2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、审议程序
　　（一）公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《南天信息2024年度利润分配预案》，公司全体独立董事一致认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）本次利润分配预案经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为115,626,951.06元，母公司会计报表净利润为50,702,150.95元，2024年度提取法定盈余公积5,070,215.10元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润50,702,150.95元为基准，加2023年末未分配利润542,127,029.69元，提取法定盈余公积5,070,215.10元，2023年度已分配股利47,187,827.44元，可供股东分配利润540,571,138.10元。
　　在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司2024年度利润分配预案：公司拟以2025年4月10日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利35,425,604.25元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）利润分配预案的合理性
　　公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所属发展阶段、盈利水平及中长期发展等因素，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、备查文件
　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；
　　（三）南天信息第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；
　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十七日
　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-022
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　关于2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2025年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过5,621.45万元。
　　2025年4月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门会议已经审议通过了该项议案。
　　上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的2.08%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：公司2024年度日常关联交易实际发生金额高于公司预计2024年度日常关联交易金额，超出部分未达到公司经审计净资产的0.5%，主要原因为市场需求和客户要求变化等影响导致，公司日常关联交易金额相对较小，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项，关联交易不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况及关联关系
　　单位：万元
　　■
　　（二）关联方最近一年财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：云南省工业投贷控股集团有限责任公司、南大数金(北京)信息产业友展有限公司为经审计2023年12月31日数据，北京星立方科技发展股份有限公司、云南红岭云科技股份有限公司为经审计2024年12月31日数据，中电科金仓(北京)科技股份有限公司财务数据为2024年12月31日数据。
　　（三）履约能力分析
　　以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，公司全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2025年度预计日常关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　公司预计的2025年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
　　七、备查文件
　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；
　　（三）南天信息第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；
　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十七日
　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-018
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　1、2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。自 2024 年1月1日起施行。
　　2、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、 “关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范和明确。自2024年1月1日起施行。
　　3、2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　根据上述会计准则解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　二、本次会计政策变更的主要内容
　　（一）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
　　（二）《企业会计准则解释第17号》规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容。
　　（三）《企业会计准则解释第18号》规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”中规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、 “一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　（一）公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》对报告期内财务报表无重大影响。
　　（二）公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，将保证类质量保证产生的费用计入营业成本。公司执行该项会计政策对合并财务报表无重大影响，不涉及对以前年度追溯调整。
　　本次会计政策变更及公司执行新政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，无需提交公司股东大会审议。
　　四、董事会审计委员会审议意见
　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　五、董事会关于会计政策变更的意见
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第九届董事会第十八次会议审议，同意本次会计政策变更。
　　六、监事会关于会计政策变更的意见
　　本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；
　　（三）南天信息第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十七日
　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-019
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　公司经过对合并范围内2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度公司计提各项资产减值损失8,412.43万元，占公司2024年度经审计的净利润的比例为75.69%，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　备注：公司2024年度经审计的净利润为11,113.77万元。上述信用减值损失及资产减值损失情况可详见《南天信息2024年年度报告》全文之财务报告部分。
　　二、本次计提资产减值损失的说明
　　（一）应收款项减值损失的计提说明
　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，按谨慎性原则计提了应收账款、应收票据、其他应收款减值损失。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款、应收票据、其他应收款等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司基于共同的信用风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上计算预期信用损失。（1）单项计提：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收账款。单项计提的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失；（2）账龄组合：除已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2024年公司计提信用减值5,750.74万元。
　　（二）合同资产减值损失的计提说明
　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。2024年公司计提合同资产减值1,637.13万元。
　　（三）预付账款减值损失的计提说明
　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，公司于资产负债表日公司需要评估其资产是否发生减值，并进行相应的会计处理。公司按预付账款可收回金额低于账面价值的差额计提预付账款减值损失，2024年公司计提预付账款减值冲回1.13万元。
　　（四）存货跌价准备的计提说明
　　根据《企业会计准则第1号-存货》第十五条的规定，资产负债表日，公司按存货预计可收回金额低于存货账面价值的差额，确认存货跌价损失，计提存货跌价准备。2024年公司计提存货跌价准备375.98万元。
　　（五）长期股权投资减值准备的计提说明
　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，公司于资产负债表日对长期股权投资账面价值进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。2024年公司聘请专业评估机构对存在减值迹象的长期股权投资进行评估，根据评估结果本期计提长期股权投资减值准备649.71万元。
　　三、本次超过净利润绝对值30%以上且绝对金额超过1,000万元的计提减值准备说明
　　2024年度公司对其他应收款计提减值准备3,418.89万元，占公司2024年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体说明如下：
　　单位：万元
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　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计为8,412.43万元，将减少公司2024年度合并口径净利润8,412.43万元。上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值。
　　五、本次计提资产减值准备的审批程序
　　公司于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。本议案无需提交公司股东大会审议。
　　六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　七、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　八、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
　　九、备查文件
　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；
　　（三）南天信息第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见。
　　特此公告。
　　云南南天电子信息产业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十七日