证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-001
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务
　　公司以“让物料处理更简单”为使命，聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。公司根据下游客户提供的一系列需求要素，如客户的产品种类、客户使用原材料的物理化学特性、客户新建产能规模、产品质量标准、生产工艺路线等，输出合适的物料自动化解决方案，并基于上述解决方案生产包含自主核心设备、配件和软件的产线或单机产品。
　　（二）公司主要产品及用途
　　公司主要产品为物料自动化处理产线及设备，用于实现流程型工业中物理形态为粉料、粒料、液料及浆料等物料的处理。根据客户的生产工艺，物料自动化产线用于满足投料、配料计量、输送、搅拌、混合、粉碎研磨、干燥、包装等多项工艺需求，并通过软件控制系统来实现全流程的自动化、智能化运作；单机设备则用于满足混合、中转等单项工艺需求。
　　公司根据应用领域工艺的区别，对物料自动化处理产线在共性原理基础上进行了针对性的开发，形成了锂电池物料自动化处理产线、精细化工物料自动化处理产线等成熟的应用方案。
　　1、锂电池物料自动化处理产线及设备
　　锂电池生产涉及正负极材料生产、正负极浆料制备、极片制作、电芯制作、电池组装等数十项工艺流程，各工艺流程对应的产品质量均与最终锂电池的稳定性、一致性和安全性紧密相关。因此，在锂电池生产过程中，各环节工艺及设备都要从严、从细管理，以提升锂电池产品质量及安全性能。
　　（1）锂电池匀浆自动化处理产线及设备
　　锂电池的生产工艺流程可以概括为三大工段：前段工序（极片制备）、中段工序（电芯装配）和后段工序（化成封装）。前段工序包括正负极匀浆、涂布、辊压、分切、制片等，中段工序涉及卷绕、入壳、底焊、烘烤、注液、焊接、封口、清洗、套膜等，后段工序则包括活化、化成、陈化、分选、分容等。公司的锂电池匀浆自动化处理产线主要适用于锂电池生产的前段工序中的正负极匀浆工序。
　　浆料制备在锂电池生产中占据核心地位，它涉及将正负极材料与导电剂、粘结剂等混合，形成均匀的浆料，这是制作锂电池正负极片的关键步骤。浆料中颗粒状活性物质的分散性和均匀性对锂离子在电池两极间的运动有直接影响，进而影响电池的性能和安全性。
　　公司的锂电池匀浆自动化处理产线主要包括原材料处理、配料匀浆、浆料输送、管道在线清洗等模块，核心设备主要包含双螺杆制浆机、高效制浆机、双行星搅拌机、吨袋解包站、发送罐、真空上料器、中转罐。
　　（2）锂电池正极材料自动化处理产线及设备
　　锂电池正极材料有三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等不同产品，其在堆积密度、包装、粒径、扬尘、流动性、腐蚀性等方面差异较大，对应的制备工艺也有所不同。
　　以三元正极材料为例，公司的锂电池正极材料自动化处理产线主要包括一烧前配料混合；一次烧结、破碎；细粉碎、水洗、干燥；二烧前配料混合；二次烧结、破碎；批混、筛分、除磁、暂存包装等模块。核心设备主要包含吨袋解包站、螺带混合机、犁刀混合机、喂料机、除尘器、发送罐、气流磨、机械磨、干燥机、包装机。
　　（3）锂电池负极材料自动化处理产线及设备
　　锂电池负极材料主要包括人造石墨、天然石墨、硅碳等。以制备工艺来看，人造石墨由焦炭类原料经高温石墨化处理后转化成石墨，天然石墨需要以碳包覆工艺进行改性处理，硅碳是在硅颗粒外面包覆碳层。
　　以人造石墨为例，公司的锂电池负极材料自动化处理产线主要包括原材料处理、配料混合、造粒解聚、石墨化后物料处理等模块，核心设备主要包含吨袋解包站、粉碎机、发送罐、真空上料器、包装机。
　　2、精细化工物料自动化处理产线及设备
　　精细化工产品分为精细化学品（如中间体、涂料、医药和农药以及香精的原料等）和专用化学品（如医药成药、农药配剂、各种香精、水处理剂等），具有生产品种多、附加价值高等特点。
　　由于物料特性和特殊工艺，精细化工产品生产过程中的物料处理具有一系列特殊需求：解包投料方面，精细化工原料中具有毒害性的物料较多，精细化工产线需要实现投料解包的自动化，人员尽可能减少参与和接触物料；存储运输方面，由于精细化工产品具备流动性差、易吸潮变质、与氧气等活性气体反应等特性，在存储和输送环节中要充分考虑密闭性和安全性；计量配料方面，由于不同产品产线物料的粘性、吸水性等性质差别较大，物料计量方式、计量精度的把控难度存在较大区别。以上特性对物料自动化处理设备提出了较高的技术要求。
　　公司的精细化工物料自动化处理产线主要包括投料、储存、计量、均化包装等模块，核心设备主要包含吨袋解包站、小袋解包站、暂存仓、除尘器、计量仓、计量罐、真空上料器、包装机。
　　3、橡胶塑料物料自动化处理产线及设备
　　橡胶、塑料生产通常具有工艺流程长、单元反应多、操作较为复杂的特点，对产线的可靠性、稳定性、易清洁性提出了更高的要求。同时，生产过程中，需要充分考虑温控环境、干湿度、洁净度等各种性能参数要求，且生产过程需要兼顾生产工艺的安全性。因而，橡胶塑料领域相关设备、产线的建设和安全生产要求较高，难度较大。
　　以改性塑料为例，公司的橡胶塑料物料自动化处理产线主要构成包括投料、计量、混合、成品、包装等模块。核心设备主要包含吨袋解包站、小袋解包站、除尘器、体积喂料机、多组分计量秤、真空上料器、活化料斗、混合机、吨袋包装机、小袋包装机。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　宏工科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十九日
　　证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-002号
　　宏工科技股份有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出；
　　2、本次会议于2025年4月28日14:00在公司会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开；
　　3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议，公司董事孙宏图先生以电话会议方式出席了本次会议。
　　4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、副总经理汪谢、财务总监兼董事会秘书何小明先生列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　2、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。
　　3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告及其摘要》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。
　　4、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。
　　5、审议通过了《关于〈2024年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　《2024年度内部控制的自我评价报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。
　　6、审议《关于〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》
　　就此事项，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
　　因本议案无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-004）
　　7、审议通过了《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　因本议案涉及在公司担任具体行政职务的董事的薪酬情况，公司3名在公司担任具体行政职务的董事罗才华、何进、余子毅回避表决。
　　审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-004）
　　8、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　经审计，宏工科技股份有限公司（母公司）2024年度实现净利润96,649,857.74元，期末可供分配利润为513,892,823.59元；合并报表中可供股东分配的利润为909,189,361.82元。根据相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
　　本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）
　　9、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　因本议案涉及独立董事，公司3名独立董事陈全世、向旭家、贺辉娥回避表决。
　　审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。
　　10、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。
　　11、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》
　　公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）
　　12、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》
　　同意公司及全资子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并签订募集资金专户监管协议。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2025-007）
　　13、审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
　　公司及子公司湖南宏工2025年度拟向银行申请总额不超过25亿元的综合授信，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务，并授权公司董事长罗才华先生及董事长授权的人士代表本公司与有关银行签订授信合同等与信贷业务相关的各项文件。
　　公司为湖南宏工就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过15亿元的担保。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）
　　14、审议通过了《关于为员工提供财务资助的议案》
　　公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，总额度不超过1,500万元，用于员工购房、购车，在此限额内资金额度可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。
　　保荐机构中信证券股份有限公司已出具相关意见。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于为员工提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）
　　15、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》
　　公司注册资本由人民币 6,000万元变更为人民币 8,000万元，公司股份总数由6,000万股变更为 8,000万股；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。修订《公司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。
　　董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-010）及《公司章程修正案》。
　　16、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　《公司2025年第一季度报告》全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。
　　17、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司定于2025年5月20日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼108会议室召开2024年年度股东大会。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　宏工科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十九日