公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本298,731,378股，以此计算合计拟派发现金红利35,847,765.36元（含税）。2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 115,819,658.61 元，本年度公司现金分红总额占比为30.95%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年中国造纸产量为1.58亿吨?，同比增长8.6%，首次突破1.5亿吨大关，创历史新高，提前完成造纸行业“十四五”及中长期发展纲要确定的2025年总产量达到1.4亿吨的目标。预计全年消费量达1.37亿吨，同比增长3.7%，生产增速高于消费增速，在细分品种方面，包装纸与生活用纸需求稳健，而文化纸面临转型压力。在“温和复苏”主线下，造纸行业面临产能消化、成本波动、环保压力三大挑战，也迎来了绿色转型、技术升级、全球化布局的发展机遇。一是2024年行业进入新一轮扩产高峰的尾声，新增产能主要集中在包装纸及特种纸领域，随着产能的逐步释放，未来竞争将进一步加剧。但是可以预期的是，随着新增产能进一步放缓，部分纸种供需拐点临近，行业盈利有望逐步修复。二是主要受国外浆厂检修罢工等因素影响，2024年针叶浆价格同比上涨9.4%，阔叶浆下降8.53%，在原料波动主导行业盈利的形势下，各龙头企业通过林浆纸一体化布局提升抗风险能力。三是绿色转型进一步加速了行业洗牌，水排放标准提高、清洁生产要求趋严，倒逼企业继续淘汰落后产能。未来，绿色化、智能化与国际化将是行业突破方向，同时需应对原料波动和环保政策带来的挑战。
　　公司是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地，2001年在上海证交所上市交易，是国内首批通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业，2023年公司再次通过国家高新技术企业认定。
　　（一）主要业务
　　公司拥有70多年历史底蕴和特种纸研发制造技术，始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售。特种纸按类别划分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸四大类别，主要产品包括烟草工业用纸、印刷工业用纸、医疗保健生活用纸、食品食材接触用纸等系列；纸浆包括剑麻浆、大麻浆及亚麻浆等特种浆。
　　（二）主要产品
　　烟草工业用纸为公司主营产品，适用于传统烟草及新型烟草。包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装纸原纸和新型烟草用纸等系列产品。
　　卷烟纸是用来包裹烟丝使之成为卷烟的特种纸，主要分为机卷烟纸和手卷烟纸两大类。机卷烟纸包括常规罗纹、方格纹、彩色等不同外观形态，全麻、含麻、木浆等不同纤维原料，降焦减害、保润加香、强包灰等不同功能性和低引燃倾向卷烟纸等上百个品种，公司2024年国内国际卷烟纸总销量超4.9万吨继续保持全球第一领先地位。手卷烟纸用于手工包裹烟丝卷制手卷烟，产品具有低定量、柔软细腻、外观新颖、超薄慢燃的特点，包括透明或含灰分、漂白或本色、木浆或麻浆、罗纹或水印图案、以及彩色等系列的卷筒纸及加胶盘纸产品，主要销往品牌客户用于手卷烟纸册纸和Cone烟管的生产加工。
　　滤棒成形纸是用于加工烟用滤棒时卷包丝束滤材的专用纸。主要包括普通滤棒成形纸、高透气度滤棒成形纸、高定量硬成形纸、沟槽滤棒成形纸、复合滤棒成形纸和用于替代纤维素丝束滤材的纸质嘴棒原纸等系列产品。滤棒成形纸的国内市场覆盖率达到100%，公司产品可满足嘴棒不同结构的设计需求、赋予嘴棒更多功能，实现品牌差异化；产品质量符合烟用材料的安全性要求，满足卷烟的减害降焦需求，同时带给用户舒适的感官体验。
　　烟用接装纸原纸是烟用接装纸的基纸，经印刷或涂布加工后作为滤棒与烟支卷接材料使用。公司产品性能具有高平滑度、高光泽度、印刷适性强，印刷色彩亮丽饱满，图文再现清晰等优点；产品纸质柔软细腻，搭口结实美观，产品尺寸稳定，湿变形小，能满足五色以上套印的要求，可根据客户需求调整正反两面吸收性能。产品主要包括普通烟用接装纸原纸、阻燃烟用接装纸原纸、自然透气度烟用接装纸原纸、防油烟用接装纸原纸、高不透明度烟用接装纸原纸、转移烟用接装纸原纸等系列产品。
　　新型烟草用纸是公司近年来深度开发和耕耘的重点领域，因其产品性能及加工方法与传统卷烟不同，相关的配套纸质材料也有较大区别。目前研制开发的产品包括：专用片基用纸、封口纸、防渗透成形纸、RRP成形纸、螺旋空管用纸、HNB接装纸、HNB卷烟纸等多种新型烟草制品用纸，根据用途不同，可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透性等设计功能。未来公司将进一步与国内各中烟公司及国外烟草公司加强合作，推进新型烟草技术的创新与发展，满足市场需要。
　　印刷工业用纸主要应用于胶版印刷行业。公司专注于轻质高端印品基材的开发，其中薄型印刷纸是宗教出版物、工具书的首选，公司产品纸质细腻，不透明度高，具备良好印刷适性并呈现卓越的印刷效果；药品说明书原纸经印刷、折叠或装订后加工成药品说明书，公司的产品在平滑性、印刷适性、印刷效果、成形度方面具有极高的表现性能，适用于复杂的折叠工序和机械加工，质地均匀，同时产品质量符合FDA、RoHS等标准要求。
　　医疗保健生活用纸为一次性医疗保健耗材及医疗包装基材。随着医疗行业技术和理念的进步以及居民的医疗健康意识逐渐增强，医疗保健生活用纸的品类及应用有了蓬勃的发展。艾灸纸是用于卷制艾绒制成艾条的包装用纸，艾灸纸系列产品品类齐全，在行业中独具特色深受市场喜爱，创新研发的具有自主知识产权的无烟环保型艾灸纸新产品在行业中处于国内领先地位；医用吸潮纸尖原纸是用于制作牙科吸潮纸尖的专业材料，产品具有吸液速度快、吸液量大、表面光滑、光泽度好等特点。
　　食品食材接触用纸及其他领域产品主要为工业用特种纸，是近期市场需求增长较快的领域。恒丰重点围绕“以纸代塑”、“绿色循环经济理念”等相关产业政策，利用薄型纸生产经验及机台结构形式多样性，积极向高附加值产品方向创新、延展。其中，以复合铝、转移铝系列产品为主，2024年铝箔衬纸销量已达到4.6万吨，具有纸面细腻光滑、强度高、印刷适宜、包装成型效果好等特点，主要应用在卷烟、食品、糖果、饮料等包装领域。
　　可持续发展和责任是恒丰纸业不可分割的一部分，目前公司正积极布局环保内衬纸的开发与生产，以推进实现双碳目标为成长方向，寻找可持续、可生物降解、可回收甚至可重复使用的解决方案。此外公司重点开展了食品用涂硅纸原纸、美耐皿贴花原纸、淋膜纸原纸、吸管纸原纸、吸管包装纸、低定量热转印纸、吸油面纸和纸线原纸等特种纸新品开发，产品质量获得客户认可，多个产品通过技术创新，质量达到国内领先水平，并获得自主知识产权。
　　（三）经营模式
　　公司坚持以效益为核心，筹划地域多元化布局，围绕“科技、智能、绿色”发展战略，以规模提升促进效益增长，深耕细作重点领域。公司拥有 22 条造纸生产线、年生产能力27万吨，具有延伸企业产业链的印刷机、复合机、涂布超压机、无氯漂白麻浆专业生产线，可充分满足个性化的产品需求，提升对产品下游及终端市场的控制力、影响力。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念，夯实可持续发展之基，推进企业高质量发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年实现营业收入277,351.14万元，比同期上升4.74%，营业成本227,933.75万元，比同期上升4.19%，主要原因是国内贸易、国际贸易、新品贸易三大市场结构更优，产能利用率达历史先进水平；利润总额17,221.67万元，比同期上涨0.72%，主要原因是三大市场共同发力，三大市场结构更优，营业收入、机制纸销量再创历史新高。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-019
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月19日 13点30分
　　召开地点：公司第一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月19日
　　至2025年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司十一届董事会第九次会议及十一届监事会第七次会议审议通过，2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
　　（一）非现场登记：
　　异地股东可采用信函的方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
　　（二）登记时间
　　2025年 5月 9日上午 9:30一11:00、下午 14:00一16:00。
　　（三）登记地点
　　黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
　　邮政编码：157013
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0453-6886668
　　联系邮箱：sh356@hengfengpaper.com
　　（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-020
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　关于预计2025年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● ●2025年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。
　　● ●2025年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月28日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事李迎春、周再利回避表决，上述议案需提交股东大会审议通过，关联股东需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（二）公司2024年日常关联交易的预计情况和执行情况
　　2024年日常关联交易全年预计金额15,512万元，实际发生额12,448.39万元，未超过股东大会授权金额。
　　■
　　（三）公司2025年日常关联交易的预计情况
　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。2025年日常关联交易包括向关联方购买原料、接受劳务、委托加工；销售材料、动力等业务。全年预计金额17,770万元，具体情况如下：
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
　　■
　　牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　（二）黑龙江恒元汉麻科技有限公司
　　■
　　恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　（三）四川锦丰纸业股份有限公司
　　■
　　三、定价政策和定价依据
　　公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件目录
　　1.公司十一届董事会第九次会议决议。
　　2.独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-022
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　为公司审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
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　　注1：项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况
　　■
　　注2：签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况
　　■
　　注3：项目质量复核人员近三年复核上市公司审计报告情况
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　（1）审计收费定价原则
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　（2）审计收费
　　2024年，审计费用（含内控）80万元，其中：财务审计费用69万元，内部控制审计费用11万元。2025年，审计费用（含内控）90万元，其中：财务审计费用74万元，内部控制审计费用16万元。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　1、2025年4月23日，公司审计委员会召开十一届四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立审计原则，提供专业审计服务，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果；职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定，具有足够的投资者保护能力；项目组成员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度内部控制与财务报告审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
　　2025年4月28日，公司召开十一届第九次董事会,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-018
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　十一届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第七次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年4月14日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第七次会议的通知。
　　（三）2025年4月28日，以通讯表决的方式召开了此次会议。
　　（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》。
　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。严格按照上市公司财务制度规范运作，公司年度报告真实、准确的反映了公司年度的财务状况和经营成果。
　　上述议案需经股东大会议审议通过。
　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，设计和建立了有效的内部控制体系。我们认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
　　6、以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司监事2025年报酬的议案》。
　　公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
　　监事李东日、职工代表李天龙回避表决。
　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　监事会认为：公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及上市公司财务制度规范运作，公司 2025年一季度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年4月14日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。
　　（三）2025年4月28日以通讯表决的方式召开了此次会议。
　　（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
　　上述议案需经股东大会审议通过。
　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》。
　　上述议案需经股东大会审议通过。
　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　上述议案需经股东大会审议通过。
　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　上述议案需经股东大会审议通过。
　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　上述议案需经股东大会审议通过。
　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易金额的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　关联董事李迎春、周再利回避表决。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　上述议案需经股东大会审议通过。
　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。
　　公司独立董事将在 2024年度股东大会上进行述职。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年审计委员会履职情况报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　11、同意提交股东大会议审议《关于公司董事2025年报酬的议案》。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年报酬的议案》。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司根据经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，拟定高级管理人员董事会秘书刘新欢、财务总监张佳竞，年度报酬为 15-50 万元。
　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　14、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《董事会关于2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　15、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于制定公司管理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理，加强内部管理，公司重新制定、修订公司18项管理制度。
　　16、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于落实董事会职权的议案》。
　　17、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　18、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
　　本议案已经公司提名委员会审议通过。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　19、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-023
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　关于总经理离任暨聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关于总经理离任情况
　　梁德权先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，仍在公司担任副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。
　　二、关于聘任总经理情况
　　根据公司实际经营需要，为保证公司经营正常运转，经公司董事长提名，提名委员会资格审核后，董事会拟聘任副总经理周再利先生为公司总经理（简历见附件）。周再利先生任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　附：周再利先生简历
　　周再利：男，生于1983年，中国国籍，工学学士，高级工程师，中共党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸一分厂设备助理工程师、设备副主任工程师、副厂长、抄纸五分厂厂长、抄纸一分厂厂长、抄纸三分厂厂长、总经理助理兼物流部部长、总经理助理兼物流部部长兼营销中心国内贸易西南区总经理、副总经理兼物流部部长兼营销中心国内贸易西南区总经理、副总经理兼任新品事业部总经理。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、总经理。
　　股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-021
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司资产负债报表中，期末未分配利润为 1,220,431,666.08 元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本298,731,378股，以此计算合计拟派发现金红利35,847,765.36元（含税）。2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 115,819,658.61 元，本年度公司现金分红总额占比为30.95%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）公司不存在触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年
　　度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日