公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经审计，2024年度本公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润和母公司报表累计未分配利润均为负，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1.行业整体情况
　　1.1 军工装备
　　2024年军工行业发展形势总体表现为短期承压但长期向好，行业内部存在分化现象，且市场需求和政策支持为行业发展提供了支撑，尤其在世界安全局势紧张背景下，军贸市场有望扩容，为中国军贸出口提供窗口期。?
　　党的二十大报告提出，增加新域新质作战力量比重。新域新质作战力量作为区别于传统作战力量的新型力量，展现出作用领域新、制胜机理新、支撑技术新、装备模态新和编组样态新等特质，具有发展方向快速突变、作用效果极具颠覆的特殊潜力。但是由于行业政策调整及审价等因素影响，军工电子行业承受较大压力，行业整体经营情况产生下滑。
　　1.2 应急装备
　　近年来，我国灾害事故多发频发，对我国防灾减灾救灾能力提出了更高要求，政府对事故灾难救援处置装备及服务需求增强。2023年5月，习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上指出，要巩固壮大实体经济根基，把安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重，着力打造世界级先进制造业集群。2023年9月，工信部等五部门发布《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》，提出力争到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强；安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。应急电源作为灾害事故救援工作电力的基础保障设备，被列为行动计划的重点推广装备，例如智能应急电源在数据中心的应急电力保障中起到重要作用。
　　报告期内，AI技术在互联网、生物医药、自动驾驶等大量行业内都取得了具有深刻意义的应用成果，AI也是目前世界所有科技大国争相抢占的技术制高点，各国纷纷加大投资，而AI模型的训练和应用主要依赖智算数据中心，因此报告期内国内外智算数据中心建设规模都实现了高增速，公司智能应急电源产品业务受益于数据中心行业高景气度而取得了较好发展。
　　此外，中央财政增发1万亿特别国债用于灾后重建或提升防灾减灾救灾能力，各地应急管理部门也在迅速开展应急重点领域装备发展的战略部署。报告期内，万亿特别国债已经分3批次全部披露并且都已基本落实到位。其中，约2800亿用于灾后重建，约5800亿用于防洪排涝等相关水利设施建设，约1400亿用于自然灾害应急能力提升和救援能力提升。公司应急特种车辆业务营收受益于政府采购预算增加而有明显提升。
　　2.公司产品及行业情况
　　2.1 军工装备
　　（1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载信息化系统、方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、信息支援部队火箭军等军兵种及航天、航空、电子等单位研制生产多系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，未来随着信息化装备的迭代及智能化水平提升，公司在该领域将迎来快速发展的机遇。
　　（2）军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于保障军机飞行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内主要的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品，服务超过一百个场站，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主，机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等军兵种具有稳定客户。
　　导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求亦将快速增长，机动式陆基导航产品成为重要增量市场。
　　公司将加强在卫星导航基带芯片等核心领域的技术储备，提升产品性能、控制产品成本，争取更多的型号任务，同时不断探索相关产品在低空经济领域的布局及发展机会。
　　（3）军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传统军用电源的基础上，加快向便携式应急电源装备、多能源微电网、综合电力解决方案等军用电源新方向发展。
　　2.2 应急装备
　　（1）智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用。整体而言，根据行业数据，应急电源国内市场规模约300亿元，市场格局相对稳定。2024年，客户端生成式AI应用的高速发展带动互联网巨头纷纷快速加大在数据中心的投资，刺激市场新增100亿元左右的大功率柴油发电机组需求。例如，根据相关预测，仅某头部互联网企业2024年的资本开支就达到800亿元左右（主要投资于数据中心算力），2025年预计相关资本开支可能超过1500亿元。而应急电源是数据中心建设强制配套设备，公司是国内应急电源行业主要参与者，以较强的供应链资源、完善的国内外分销体系及服务网络、非标定制化能力等竞争优势，在中高端市场占据国内品牌领先地位。同时，依托在应急市场强大的分销体系和深厚的电源技术积累，公司正积极探索储能市场的发展机会，柴发+储能混合产品已研制成功并有部分示范项目在现场成功运行。公司将以“柴发+储能”的模式，依托公司成熟分销网络为客户提供从储能系统集成产品到储能站开发、投资及运维集成解决方案，并积极探索储能在各类场景的应用机会。
　　（2）应急特种车辆：公司研发与制造各类应急电源车、通信指挥车、箱变车、照明车、排水车等应急特种车辆，以及“懒猫”应急车辆综合管控服务系统、快速供电连接装置，广泛应用于电力、应急救援、核电、通信、消防、军警、市政、交通、医疗、民防等领域。应急装备车辆产品种类广泛，市场发展空间较大，公司具有多年专用车辆和应急装备改装经验，电源车市场占有率连续多年稳居前列。2024年，万亿国债显著增加客户采购预算，带动公司各类型应急车辆营收显著增长。
　　公司围绕“聚焦军工产业发展”的发展战略，主营业务聚焦于军工装备产业及军民融合发展的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备及各类军用电源装备等；公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上，积极践行军民融合发展，在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源、应急特种车辆及系统解决方案；同时积极探索工商业储能业务发展机会。
　　公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，基于型号预研、型号研制机会，在产品定型后转入批量生产，生产的模式为以销定产；公司智能应急电源产品主要以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售，对于部分重点行业客户采取直销模式。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年公司实现营业收入435,592.12万元，较上年增长1.71%；主要受资产减值损失及持有的其他非流动金融资产公允价值变动等因素影响，实现净利润-94,099.11万元，较上年减少107,361.58万元，其中归属于上市公司股东的净利润-99,103.44万元，较上年减少104,727.89万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-025
　　泰豪科技股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年4月25日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年4月15日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生及离任独立董事王晋勇先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　二、审议通过《2024年度总裁工作报告》；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　四、审议通过《2024年度利润分配预案》；
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51元。2024年度母公司实现净利润为-913,765,600.73元，2024年末母公司累计未分配利润为-1,366,757,894.83元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-027）。
　　五、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要）；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　六、审议通过《2024年度社会责任报告》；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　八、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　九、审议通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2024年度公司审计工作履职情况的评估报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
　　同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2024年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-028）。
　　十一、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》；
　　根据公司2025年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过72.9亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2025-029）。
　　十二、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》；
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过24.9亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。
　　本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2025-029）。
　　十三、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。
　　关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-030）。
　　十四、审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为：公司拟定的《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》符合国家相关法规政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标的实现。全体委员回避表决，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　董事会全体董事回避表决，提交股东大会审议。
　　十五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-542,975,280.96元，实收股本为852,869,750.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-031）。
　　十六、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；
　　同意于2025年5月22日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-032）。
　　十七、审议通过《2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　以上第一项、第三至五项、第十至十五项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　泰豪科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　
　　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-027
　　泰豪科技股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51元。2024年度母公司实现净利润为-913,765,600.73元，2024年末母公司累计未分配利润为-1,366,757,894.83元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2024年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，公司2024年度不满足利润分配的条件，
　　因此，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、公司履行决策程序
　　（一）公司第九届董事会第四次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。
　　（二）公司第九届监事会第四次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　泰豪科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-028
　　泰豪科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。
　　4.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　5.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目成员信息
　　1. 基本信息
　　拟签字项目合伙人：李国平
　　拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务。2022-2024年签署上市公司泰豪科技股份有限公司2021-2023年度审计报告，2023-2024年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告，2019-2023年度签署上市公司江西洪城环境股份有限公司2018-2022年度审计报告，2022-2023年签署上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司2021-2022年度审计报告，2021-2024年签署上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2023年度审计报告。2025年签署上市公司江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司、泰豪科技股份有限公司2024年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。
　　拟签字注册会计师：陈馨仪
　　2022年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有泰豪股份有限公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：李晓梅
　　拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　（三）审计收费
　　2024年度收取财务报告审计费用100万元，内部控制审计35万元。该笔费用系按照提供审计服务所需工作人数和每人工作日收费标准等收取服务费用。2024年度财务报告审计费用与2023年度相同，2024年度内控审计费用比2023年减少5万元。2025年度财务报告审计费用及内控审计费用价格将根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2024年度审计费用等因素综合决定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司于2025年4月25日召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2024年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　泰豪科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-029
　　泰豪科技股份有限公司
　　关于2025年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次授信额度及期限：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2025年度向金融机构申请总额不超过72.9亿元人民币的综合授信额度，有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　● 被担保人：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。