议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
　　具体内容详见同日公告。
　　十一、《关于公司2024年度计提减值准备的议案》
　　议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公告。
　　十二、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
　　议案提交本次董事会前已经董事会提名委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日公告。
　　十三、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
　　议案提交本次董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会，2位关联委员回避表决，非关联委员人数不足薪酬与考核委员会总人数的半数，议案直接提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　议案表决情况：4名关联董事回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十四、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　议案提交本次董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　议案表决情况：1名关联董事回避表决，非关联董事8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十五、《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
　　议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，期限1年。
　　议案还将提交公司2024年年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。
　　具体内容详见同日公告。
　　十六、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司2024年年度股东大会将于2025年5月22日13:30在北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室召开，审议相关议案。
　　具体内容详见同日公告。
　　十七、《独立董事2024年度述职报告》
　　公司独立董事张宏亮、魏先华、王定健分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十八、《董事会审计委员会2024年度履职报告》
　　报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十九、《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》
　　报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二十、《公司董事会关于独董独立性自查情况的专项报告》
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-010
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日，公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议；2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备的概述
　　按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果对部分应收账款、其他应收款和存货计提减值准备。
　　二、本次计提减值准备的金额和原因说明
　　1、应收账款坏账准备：本次计提坏账准备279.62万元，主要系2024年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏账准备-332.38万元，按账龄组合计提坏账准备612.00万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、其他应收账款坏账准备：本次计提坏账准备-195.30万元。主要系2024年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏账准备收回了246.99万元，按账龄组合计提坏账准备51.69万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、存货跌价准备：公司采用成本与可变现净值孰低原则， 对原材料、在产品、库存商品和合同履约成本计提存货跌价准备1,230.61万元，具体情况如下：
　　■
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次减值准备的计提导致公司2024年度利润总额减少1,314.93万元。
　　四、本次计提减值准备履行的程序
　　1、董事会及监事会审议情况
　　2025年4月25日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议，均全票审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。
　　全体监事认为：公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
　　2、董事会审计委员会意见
　　2025年4月15日，公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提减值准备事项，并将该事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
　　2、公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
　　3、公司第八届监事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-013
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日 13点30分
　　召开地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-11已经公司2025年4月25日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月29日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2025年5月16日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
　　（三）登记地点：本公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　（三）联系人：石女士 戴女士
　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
　　传 真：0731-8899 8859
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南湘邮科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-008
　　湖南湘邮科技股份有限公司关于
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 湖南湘邮科技股份有限公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年实现的归属于母公司所有者的净利润13,192,229.08元，加上期初未分配利润-181,677,298.32元，可供股东分配的利润为-168,485,069.24元。
　　由于公司2024年末可供股东分配利润为负，不符合法定的利润分配条件，因此公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计可供股东分配为负，公司2024年度不满足利润分配的法定条件。因此，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　未来公司将持续深化战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。
　　三、公司履行决策程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开的第八届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开的第八届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、是否可能触及其他风险警示情形
　　截至2024年末，母公司可供股东分配利润为负数。因此，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　五、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-009
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元。
　　● 本次保理融资事项已经公司2025年4月15日召开的独立董事专门会议及2025年4月25日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 过去12个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生应收账款保理融资金额0元。
　　一、保理业务暨关联交易概述
　　公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司或财务状况符合环宇租赁（天津）有限公司认定的其他企业所欠公司的应收账款，融资额度1.5亿元，授权期限从2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开前一日为止。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请2025年度融资议案》的融资额度内。
　　本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。
　　过去12个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生应收账款保理融资金额0元。
　　二、关联方介绍
　　1、关联方基本情况
　　关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司
　　公司类型：融资租赁有限公司
　　注册资本：17,000万元人民币
　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-2
　　法定代表人：高木兴顺
　　主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年主要财务数据：
　　2024年经审计的总资产18.67亿元，净资产2.49亿元，营业收入9,262.60万元，净利润2,747.07万元。
　　2、与本公司关联关系
　　本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。
　　三、保理业务相关内容
　　本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理或应收账款债权无追索权保理模式，保理融资费率，将根据当期市场融资利率价格水平、期限长短双方协议确定。
　　四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　公司开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
　　本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。
　　五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　2025年4月25日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、监事会审议情况
　　2025年4月25日，公司召开的第八届监事会第十六次会议审议了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，两位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月15日，公司独立董事召开专门会议审议该事项，独立董事认为：经审议，公司本次关联交易将加速公司资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。独立董事专门会议同意本次关联交易并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
　　4、该关联交易议案将提交公司2024年年度股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
　　2、公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
　　3、公司第八届监事会第十六次会议决议
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-011
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数12家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：张逸，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为湘邮科技提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：谢莉莉，2020年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2024年起为湘邮科技提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为湘邮科技提供审计服务。最近3年复核15家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人罗跃龙和项目合伙人张逸最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谢莉莉最近3年未收到行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师谢莉莉、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度中审众环会计师事务所的财务审计费用为人民币70万元，内控审计费用为人民币28万元，合计98万元。
　　2025年度审计将根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、需配备的审计人员情况、投入的工作量以及中审众环会计师事务所的收费标准与公司协商来确定最终的审计费用。原则上不超过2024年度相关费用。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2025年4月15日，公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在接受聘请并在公司2024会计年度结束后，按照本公司年度报告的编制、披露的时间要求，认真组织、开展本公司2024年度的审计工作。审计委员会对该所的履职情况进行了严格审查，认为其在审计工作中严格遵循国家法律、法规，保持了独立性，做到了审计监督的客观性、公正性、权威性和有效性。审计委员会同意续聘该所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　（二）董事会、监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况
　　公司2025年4月25日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自该会议审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
　　2、公司第八届监事会第十六次会议决议
　　3、公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-012
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策进行的变更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年11月9日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称解释17号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。解释17号自2024年1月1日起施行。2024年12月31日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称解释18号），规定“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。解释18号自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年度起开始提前执行上述会计准则。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行解释17、18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更时间
　　根据准则解释17号的要求，公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”自2024年1月1日起施行；根据准则解释18号的要求，“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”自公布之日起施行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、本次会计政策变更的相关程序
　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则的要求进行的合理变更，根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-014
　　湖南湘邮科技股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事马占红先生递交的书面辞职报告，因个人工作调整，马占红先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后其不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议，提名蔡江东先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期将自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　截至本公告日，蔡江东先生未持有公司股份，在公司实控人中国邮政集团公司担任相关职务。除此之外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；也不存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　蔡江东先生，1970年2月出生，汉族，工学硕士，党员，高级工程师，毕业于北京邮电大学机械电子工程专业。曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理、党组成员；中国邮政集团有限公司战略规划部（法律事务部）副总经理；现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理、中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-015
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　第八届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘邮科技”）第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日11:40，在湘邮科技北京分公司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨连祥主持，会议审议并一致通过如下决议：
　　一、《公司2024年度监事会工作报告》
　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　该报告将提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　二、《公司2024年年度报告及报告摘要》
　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　全体监事认为：公司《2024年年度报告及报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2024年年度报告及报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　该报告及报告摘要将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、《公司2025年第一季度报告》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　全体监事认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出本意见前，没有发现参与2025年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项,没有出现损害公司股东利益的情形。同意《公司2025年第一季度报告》的所有内容。
　　四、《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该报告将提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　五、《公司2024年度利润分配预案》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　全体监事认为：公司2024年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　该预案将提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　六、《关于审议〈湘邮科技2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　七、《关于审议〈湘邮科技2024年度内部控制审计报告〉的议案》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　八、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
　　议案表决情况：2位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、《关于公司2024年度计提减值准备的议案》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　全体监事认为：公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
　　十、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案将提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　十一、《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案将提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年四月二十九日