公司代码：600741 公司简称：华域汽车
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，国内汽车行业得益于国家促进消费系列政策支持，企业促销、地方补贴等多措并举，有效促进汽车销量的增长。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销量分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；国内整车销量达2,557.7万辆，同比增长1.6%；新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%，市场占有率提升至40.9%。
　　公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司按照“中性化、整零同、上能力”工作方针，积极抢抓新老赛道转换、新旧生产力更替的关键窗口期，以客户需求为导向，以提质增效为目标，以开拓创新为手段，对外抓好市场开拓、对内深化降本增效，不断加快创新转型发展。主要推进工作如下：
　　一是加快新赛道布局，抢拓增量市场，提升公司核心竞争力。报告期内，公司积极把握汽车“智能化、电动化”的行业发展趋势，以客户需求为导向，聚焦智能座舱、智能底盘、智能照明、电驱动系统、热管理系统等新赛道业务领域，加快推动核心业务技术创新转型和项目应用落地。
　　在智能座舱领域，延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）依托平台化创新部件能力，搭建创新生态平台，进一步推动内外饰、座椅、被动安全、汽车电子等跨业务板块内部整合，不断深化与外部卓越生态圈伙伴间的合作，与整车客户协同开发，打造面向未来场景的智能座舱。2024年10月，延锋公司首发创新应用流体空间设计理念的XiM25智能座舱展车，集中展示其在内饰、座椅、安全、电子、外饰等领域的集成能力，旨在为年轻用户打造可定制化的第三生活空间，赋能更智慧、更安全、更交互、更个性的出行体验，此类模块化、系统化解决方案及产品，已实现客户项目的量产配套，并连续获得沃尔沃，宝马、大众、华为合作伙伴、某生态造车企业等整车客户重点车型的配套定点。
　　在智能底盘领域，上海汇众汽车制造有限公司加快向“一体化智能底盘集成平台”转型，快速布局和建立底盘架构集成设计开发、底盘系统选型及性能目标设定、底盘性能仿真和调校标定、整车底盘疑难问题解决等能力，可为整车客户提供底盘集成设计增值服务；博世华域转向系统有限公司已实现自研转向平台的研发和产业化落地，自研线控转向系统已获多家新能源整车客户项目定点；上海汽车制动系统有限公司加速推进线控制动EMB技术及平台架构的研发，与核心整车客户合作，完成首个线控车型功能演示装车。
　　在智能照明领域，华域视觉科技（上海）有限公司围绕“智能化技术、前瞻造型”，持续推进数字交互大灯、数字信号灯、抬头显示、电子后视镜等产品的更新迭代和优化降本，研发适应车灯纤细化发展趋势的H-Line系列模组，与核心整车客户联合成功开发自由组合微透镜大灯样件，上述部分产品新获奥迪、大众、广汽集团等整车客户项目定点。
　　在电驱动系统领域，公司围绕“高集成、高功率”的方向，借助差异化的产品定位，加强业务协同，加快推进从关键部件到驱动系统的自主核心竞争能力建设，为整车客户提供更高性价比的电驱系统解决方案。华域汽车电动系统有限公司完成UminiPin、创新型耐油复合纸、硅钢片定转子焊接铁芯等创新技术研发，推进驱动电机技术持续迭代，新获奇瑞汽车、零跑汽车、智己汽车、上汽奥迪纯电车型及上汽大众、上汽通用混动车型定点；上海纳铁福传动系统有限公司获得奇瑞汽车、吉利汽车等整车客户相关车型的电驱动系统总成定点，并正推进800V两档集成差速锁三合一电驱产品研发。
　　在热管理系统领域，华域三电汽车空调有限公司着力提升热管理系统及集成模块的核心能力，搭载第三代半导体SIC功率器件的高性能电动压缩机系列产品，已获得赛力斯、阿维塔、奇瑞汽车、北汽集团等800V高端纯电车型项目的定点，并开展下一代新冷媒压缩机的技术预研，完善未来产品型谱矩阵。
　　报告期内，公司坚持“有所为、有所不为”，积极优化资源配置，加快业务结构调整，实现“减负增效”。公司在全面评估汽车铸铁产品铸造、加工等业务现状及其未来发展前景的基础上，通过现有资产作价及合资参股方式，不再主导从事汽车配套制动壳体/支架、转向节等铸铁类制造业务。
　　2024年，整车市场竞争格局变化带来公司客户结构的持续调整。按汇总口径统计（含海外业务），公司主营业务收入的62.2%来自于上汽集团以外的整车客户，特斯拉上海、赛力斯汽车、比亚迪、吉利汽车、一汽大众、奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车、广汽乘用车、长安福特成为公司收入占比国内排名前十的业外整车客户，上述排名前十的业外整车客户的汇总销售额合计同比增速达到38%。截至2024年底，在公司新获取业务的全生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比达75%，国内自主品牌配套金额占比超过50%。
　　二是坚持精细化管理，深化降本增效，提高公司经营抗压能力。整车市场竞争加剧，客户需求波动加大，公司在即时供货、持续降本等方面不断承压。公司通过建立与核心整车客户供应链策略的精准调整与快速响应机制，及时满足客户排产计划及重点车型配置变化需求；通过制定“精益降本地图”，从生产制造、采购供应、技术研发等环节全面落实降本目标，不断提升精益管理水平，全力消减连续降价冲击；通过实施供应商穿透式管控，动态评估供应商风险，增强自身全供应链的拉动响应能力和抗风险能力；通过优化采购策略、加大国产替代力度等措施，搭建稳定、灵活的供应链体系，增强应对外部环境突变的能力；通过深化智能制造，围绕自动化生产、数字化管理、综合能源替代等，推进运营效率提升、人工成本优化、节能降废增效等工作，2024年完成57家企业、共计165个项目的数字化工厂建设，助力企业提升综合运营能力。
　　三是坚持底线思维，强化风险监控，提高综合风险防范能力。面对复杂多变的市场环境，公司不断完善风险监控和防范措施，并贯穿于日常经营管理。公司坚持必要、审慎的对外投资原则，充分发挥内部存量资产利旧平台作用，完善“投前科学论证、投中滚动评估、投后审核评价”闭环，确保投资风险总体可控；强化对应收账款、存货周转等指标定期跟踪管理，建立重要客户风险预警机制，保证企业日常生产经营资金的需求和安全；完善信息安全保障体系，严格执行数据安全管控措施，确保公司重要网络数据得到有效保护；注重内控全流程管理，推动重点企业海外内控体系的完善，构建内控制度一体化，进一步提升海外运营风险防控的及时性和有效性。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-002
　　华域汽车系统股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
　　一、2024年度董事会工作报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　二、2024年度总经理工作报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　三、2024年度独立董事述职报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　四、关于会计政策变更的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－004。
　　五、2024年度财务决算报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　六、2024年度利润分配预案；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－005。
　　七、2024年年度报告及摘要；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　《2024年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　八、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　九、关于《公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》的议案；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十、关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－006。
　　十一、关于《公司滚动发展规划》的议案；
　　2025年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。
　　本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十二、关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案；
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案属于关联交易议案，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见当日公告临2025－007。
　　十三、关于《上海汽车集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告》的议案；
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十四、关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额的议案；
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见当日公告临2025－007。
　　十五、关于2025年度公司开展金融衍生品业务的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－008。
　　十六、关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－009。
　　十七、关于制定《公司市值管理制度》的议案；
　　根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《华域汽车系统股份有限公司市值管理制度》。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十八、2025年第一季度报告。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　上述第一、五、六、七、十二、十四、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-004
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更的概况
　　（一）变更原因及内容
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，其中规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，记入利润表中的“营业成本”项目。该解释自公布之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司对该项会计政策变更自2024年1月1日起执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第17号和准则解释第18号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）审批程序
　　2025年4月27日，公司董事会十届十六次会议和监事会十届十五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号，该项会计政策变更不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
　　公司自2024年1月1日起执行准则解释第18号，对相关会计科目进行调整。该项会计政策变更，仅涉及利润表中各项目间的调整，不影响当期损益，但需要对2023年度比较数据进行同口径重述。其影响项目及金额列示如下：
　　■
　　注：母公司报表没有相关重述。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025－007
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　●公司2025年度日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
　　●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2025年度日常关联交易事项履行的审议程序
　　2025年4月27日，华域汽车系统股份有限公司（以下简称公司或华域汽车）召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案》和《关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额的议案》，关联董事均回避了表决。
　　2025年4月25日独立董事专门会议召开了2025年第一次会议，审议通过了上述关联交易事项，并认为上述公司与关联企业之间的日常关联交易，是按照诚实信用并遵循公开、公正、公平的原则进行的，符合公司关联交易管理制度的相关规定，是公司正常生产经营活动的重要组成部分，有利于保证公司2025年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及其他非关联股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
　　（二）公司 2024年度日常关联交易的执行情况
　　经公司2024年召开的十届十一次董事会和2023年年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）及其全资子公司上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称：上汽财务公司）签署了《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期至公司股东大会批准新的协议时止。在上述四个日常关联交易框架协议项下2024年度预计金额和实际发生金额如下：
　　■
　　注：1）报告期内向关联人销售、采购商品预计金额与实际发生金额差异原因主要是根据实际销售和采购发生情况所致。
　　2）上述关联人包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业。
　　公司2024年度与公司关联自然人任职的其他企业开展商品采购及销售、房地租赁及综合服务等日常关联交易情况如下：
　　■
　　注：报告期内上述预计金额与实际发生金额差异原因主要是根据实际销售和采购发生情况所致。
　　（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　1、公司预计2025年度与上汽集团在《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》等项下各类日常关联交易情况如下：
　　■
　　注：1）上述关联人均包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业。
　　2）上述预计金额获得公司股东大会通过后，将作为日常关联交易框架协
　　议的附件，公司股东大会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审议表决。
　　2、公司预计2025年度公司与上汽财务公司在框架协议项下发生金融业务如下：
　　■
　　注：上述预计金额获得公司股东大会通过后，将作为协议的附件，公司股东大会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审议表决。
　　3、公司预计2025年度与公司关联自然人任职的其他企业开展商品采购及销售、房地租赁及综合服务等日常关联交易情况如下：
　　■
　　注：1）上述交易金额获得公司股东大会通过后，公司股东大会无需就该范围内具体协议的实施进行审批。
　　2）上述日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　4、上述 2025年度各类日常关联交易预计金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
　　二、主要关联人介绍和关联关系
　　（一）主要关联人基本情况
　　1、上海汽车集团股份有限公司
　　注册资本：1,157,529.9445万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：公司控股股东
　　2、上汽大众汽车有限公司
　　企业类型：有限责任公司（中外合资）
　　注册资本：1,150,000.00 万元
　　注册地址：上海市嘉定区安亭于田路 123 号
　　主要经营业务或管理活动： 1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务； 2、出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具； 3、进口汽车零部件、配件等。进出口业务（不含分销）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：公司控股股东的合营公司
　　3、上汽通用汽车有限公司
　　企业类型：有限责任公司（中外合资）
　　注册资本：108,300.00 万美元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 1500 号
　　主要经营业务或管理活动：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：公司控股股东的合营公司
　　4、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司
　　企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区两港大道2999号
　　主要经营业务或管理活动：接受隶属企业委托办理相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：公司控股股东的分公司
　　5、上海汽车集团财务有限责任公司
　　注册资本：1,538,000万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　（二）其他关联人
　　1、亚普汽车部件股份有限公司
　　注册资本：51,259.9264万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：汽车零件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、实业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池销售；隔热和隔音材料制造；太阳能热利用产品销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；储能技术服务；塑料包装箱及容器制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；智能车载设备制造；电机制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其29.76%的股权，公司董事、总经理徐平担任该企业董事。
　　2、上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
　　注册资本：1,178.5万美元
　　主要经营业务或管理活动：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新材料技术研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；有色金属合金销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其40%股权，公司副总经理卜新文担任该企业董事长。
　　3、上海博泽汽车部件有限公司
　　注册资本：1,000万美元
　　主要经营业务或管理活动：一般项目：开发、生产和销售汽车门板模块、摇窗机、门锁、座椅骨架和相关的配件及冷却风扇总成装配，销售电控式背门撑杆，提供相关的技术咨询，售后服务和其他相关的服务，电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其40%股权，公司副总经理卜新文担任该企业副董事长。
　　4、上海大陆汽车制动系统销售有限公司
　　注册资本：2,000万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：鼓式制动器、制动钳、真空助力器和制动软管以及其他制动系统产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术支持、售后服务等相关配套服务；上述产品的研发及研发成果的转让。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其49%股权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。
　　5、上海恩坦华汽车门系统有限公司
　　注册资本：600万美元
　　主要经营业务或管理活动：开发、生产汽车门锁执行器、汽车门锁、一体化门锁系统、汽车门系统，销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务；上述产品及同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套服务；区内国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及区内贸易代理；区内仓储（危险品除外）及保税商品展示。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司控股子公司上海实业交通电器有限公司持有该企业40%股权，公司副总经理卜新文担任该企业副董事长。
　　6、上海镁镁合金压铸有限公司
　　注册资本：1,200万美元
　　主要经营业务或管理活动：生产汽车和摩托车用镁合金压铸件，销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海乾通汽车附件有限公司持有该企业40%股权，公司财务总监毛维俭担任该企业董事长。
　　7、华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司
　　法定代表人：郭永智
　　注册资本：61,302.5万元
　　主要经营业务或管理活动：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；工业控制计算机及系统制造；建筑工程用机械制造等。
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司持有其30%股权，公司副总经理卜新文担任该企业董事。
　　8、上海中炼线材有限公司
　　法定代表人：张镓
　　注册资本：2050万美元
　　主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造、销售，金属材料销售、新材料研发推广等。
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海中国弹簧制造有限公司持有该企业40%股权，公司董事会秘书茅其炜担任该企业董事。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联人企业目前均依法存续且经营正常，财务状况良好，具有履约能力。
　　三、定价政策和定价依据
　　上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等相关协议所作出的约定和承诺。凡有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；没有市场价、非关联交易价格及政府指导价的，参照成本加合理利润价定价。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　公司与上述企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的发展和市场开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-008
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于2025年度公司开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。
　　●投资金额：不超过4.81053241亿美元（含）或等值外币，上述额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。
　　●风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展金融衍生品业务的投资情况概述
　　1、投资目的
　　随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。
　　2、投资标的
　　以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。
　　3、投资金额
　　2025年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金额不超过4.81053241亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。
　　上述额度在期限内可循环滚动使用，且在任意时点内最高余额不超过4.81053241亿美元（含）或等值外币。
　　4、交易对手方
　　具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构，优先选择银行。
　　二、审议程序和情况
　　2025年4月27日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过4.81053241亿美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。
　　该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
　　三、风险分析和风控措施
　　在境内外开展的金融衍生品业务均有真实的业务背景，公司将严格控制金融衍生品业务的种类及规模，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品业务，仅以锁定风险敞口为目的，与实际外汇收支相匹配，不从事任何形式或实质上的投机性交易。
　　公司将严格控制外汇远期合约规模，目前大部分境内外企业套保上限设置在外汇敞口的50%左右，如因交易企业业务发生变化而导致实际业务金额和期限与预期收支计划发生部分偏离，不会对套保交易构成实质性的交割风险。交易企业将加强对应收账款的管理，密切跟踪客户回款情况，积极催收，降低客户拖欠和违约风险，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
　　公司已制定《金融衍生品管理制度》，对金融衍生品业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定，交易企业将定期组织参与金融衍生品业务的相关人员进行专业培训，充分理解金融衍生品交易的特点和风险，不断加强相关人员的职业道德教育和专业素养，提高业务水平。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。
　　公司将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-009
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：普华永道中天）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息（含分支机构信息）
　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。
　　2、人员信息
　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为299人，注册会计师人数为1,150余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。
　　3、业务规模
　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿元。
　　普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.45亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及房地产业等。与本公司同行业的A股上市公司审计客户共55家。
　　4、投资者保护能力
　　普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、独立性和诚信记录
　　普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
　　（二）项目成员信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：庄浩，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1996年起开始在本所执业，1996年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核16家上市公司审计报告。
　　项目质量复核合伙人：王笑，注册会计师协会执业会员，1995年起成为注册会计师，1993年起开始在本所执业，1993年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：陈诚，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2009年起开始在本所执业，2011年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。
　　以上人员最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　普华永道及以上项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　普华永道中天的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用与上一期审计费用保持一致，2025年度财务审计费用为不超过人民币 180万元（含税），内控审计费用为不超过人民币38万元（含税）。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　2025年4月25日，公司董事会审计委员会召开2025年第一次（扩大）会议，会议认为普华永道中天具备相应的执业资质和投资者保护能力，在履职过程中保持了独立性，按照审计计划顺利完成了公司2024年度的财务和内控审计工作；会议同意续聘其为公司2025年度的财务和内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税），并提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会意见
　　2025年4月27日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2025年度的财务审计和内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税）。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025－003
　　华域汽车系统股份有限公司
　　第十届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加监事3名，实到3名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
　　一、2024年度监事会工作报告；
　　（同意3票，反对0票，弃权0票）
　　二、关于会计政策变更的议案；
　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释相关规定要求而作出的相应调整，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　（同意3票，反对0票，弃权0票）
　　三、2024年年度报告及摘要，并形成书面意见如下：
　　公司董事会关于公司2024年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2024年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（同意3票，反对0票，弃权0票）
　　《2024年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　四、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案；
　　（同意3票，反对0票，弃权0票）
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　五、关于《公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》的议案；
　　（同意3票，反对0票，弃权0票）
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　六、关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案；
　　（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
　　详见当日公告临2025－007。
　　七、关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额的议案；
　　（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
　　详见当日公告临2025－007。
　　监事会认为公司上述（第六项、第七项议案）日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司上述关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事专门会议事前同意将上述关联交易事项提交董事会审议，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
　　八、2025年第一季度报告，并形成书面意见如下：
　　公司董事会关于公司2025年第一季度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2025年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
　　《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　上述第一、三、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-005
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.80元（含税）；
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案具体内容
　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司报表（母公司）净利润6,286,394,377.88元，提取法定盈余公积金628,639,437.79元，2024年度当年实现可供分配利润额为5,657,754,940.09元。
　　经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元（含税），占母公司2024年实现可供分配利润额的44.58%，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的37.70%。公司2024年未分配利润结余3,135,575,752.89元，加2023年年末未分配利润17,688,075,104.80元，公司未分配利润结余20,823,650,857.69元。本次不进行资本公积金转增。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于 5,000 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2025年4月27日，公司第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2025-006
　　华域汽车系统股份有限公司
　　2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
　　评估报告
　　为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年8月29日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），现对2024年度行动方案的执行情况报告如下：
　　一、主动应对市场变化和降价挑战，保持公司经营业绩整体稳定
　　2024年，国内汽车行业市场竞争加剧、客户需求波动增大、降价诉求频繁，都对公司运营带来持续性挑战，公司积极围绕“价值创造、资源协同、体系赋能”整体工作要求，以客户需求为导向，积极抢拓增量市场、优化调整业务结构、严格落实控费降本，全力抵御市场变化和降价传导带来的冲击，2024年，按合并报表口径，公司实现营业收入16,885,218.38万元，同比增长0.15%；实现归属于母公司所有者的净利润669,070.30万元，同比下降7.26%，较好体现了公司的经营韧性。
　　二、重视投资者回报，维护投资者权益
　　公司重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑行业竞争态势、年度经营及未来发展资金需求等因素下，持续落实稳定的股东回报机制。2024年7月11日，公司实施了2023年度的利润分配方案，向股东派发了现金红利23.65亿元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的32.78%。公司自2009年上市以来，已累计向股东派发现金红利308.3亿元（含税）。公司十届十一次董事会和2023年年度股东大会也审议通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
　　公司已按照《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，继续实施稳健的分红政策，制定了2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计拟派发现金红利25.22亿元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的37.70%，派现总额较上年增长6.64%。
　　三、加强投资者关系管理工作，有效传递公司价值
　　公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度，切实保护投资者的合法权益。2024年，公司通过召开股东大会、定期报告业绩说明会、投资者电话会议，以及接受机构投资者调研、参加券商策略会、及时接听投资者热线、回复上证E互动等多种“线上+线下”途径开展投资者沟通交流工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，有效向投资者传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。2024年，公司2023-2024年度信息披露工作，经上海证券交易所评价结果为“A”；公司荣获中国证券报“金牛奖最具投资价值百强企业”奖项。
　　四、坚持规范运作，完善管理体系，提升“关键少数”合规意识
　　2024年，公司根据中国证监会等相关工作要求，修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会工作细则》等基本管理制度，进一步完善公司治理制度建设，促进公司规范运作；公司发布首份环境、社会、治理（ESG）报告，综合体现在公司治理、低碳环保、责任履行等方面的工作，公司ESG工作在国内主流机构ESG评级中获得较好评价；公司按照《公司法》、《证券法》等要求，向“关键少数”传递资本市场新政新规精神，积极参与董监高、独立董事、公司规范运作等专题培训，提升“关键少数”的合规意识和履职能力；公司进一步完善内控体系建设，通过开展自我评估、重大事项监督检查、专项审计等措施，发现内控缺陷，落实闭环整改，切实提升公司风险防范和治理水平，促进企业持续、健康、稳定发展。
　　五、其他说明
　　未来公司将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，努力通过规范的公司治理、稳定的经营业绩、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日