公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信B股
　　东方通信股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为151,799,112.69元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金15,179,911.27元，加上年初未分配利润615,989,610.66元，扣除已分配的2023年度现金红利76,616,003.90元，加上减持联营企业博创科技股份有限公司其他综合收益转留存收益640,352.27元,期末累计可供股东分配的利润为676,633,160.45元。
　　2024年期末利润分配预案如下：拟以2024年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），合计分配76,616,003.90元，剩余未分配利润600,017,156.55元结转以后年度分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）信息通信产业
　　1、专网通信
　　专网通信是为政府与公共安全、轨道交通、机场港口、能源电力等行业提供日常指挥调度、应急通信保障服务,具有全域覆盖、毫秒级响应、安全可靠等特点，持续赋能行业用户的指挥调度与应急保障。从标准来看，当前窄带专网主要存在PDT、TETRA、DMR等几种标准，随着国产替代的持续推进，PDT成为国内专网通信的主要制式。
　　随着5G+规模商用、数据要素市场机制完善、低轨卫星互联网加速组网以及AI大模型向B端渗透行业用户在视频传输、智能化应用、数据分析等方面专用性、个性化服务需求更为突出，专网通信的数字化、宽带化、融合化、智能化趋势愈发显著，公专融合、宽窄融合、融合通信等已经成为专网通信发展的重点趋势。
　　公司已搭建了涵盖350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的窄带PDT/TETRA无线集群通信系列产品以及宽带核心网、接入网、终端全系列产品和“宽窄融合、公专结合”集群通信整体解决方案，可为客户提供可视化调度、全网录音、查询等多种应用服务，满足客户的多种任务关键型应用通信。
　　2、公网通信
　　根据工信部发布《2024年通信业统计公报》的数据显示，2024年通信行业实现稳步增长，云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入4348亿元，同比增长10.6%，以5G为代表的网络基础设施进一步完善，其中5G基站数量和移动电话用户数量快速增长（移动电话基站总数达1265万个，较上年末净增102.6万个。其中，5G基站总数达425.1万个，比上年末净增87.4万个；移动电话用户规模达19.56亿户，比上年末净增0.39亿户。其中，5G移动电话用户达10.14亿户，较上年末净增2.09亿户）。通信行业尤其是5G的快速发展，以其泛在连接促进人工智能、大数据等各类数字技术融合创新，已成为发展新质生产力的重要一环。5G规模化应用将带动新一代信息技术全方位全链条普及应用，赋能传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，促进实体经济和数字经济深度融合。
　　公司依托多年的技术积累，在公网通信领域相继推出了基于基础电信运营商网络对诈骗及骚扰电话进行治理的系统以及基于能力网元的5G新通话等产品，可以满足电信运营商信息安全及增值业务的需求。
　　3、DICT服务
　　当前，《“十四五”数字经济发展规划》进入收官之际以及《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》的出台，CT（通信技术）、IT（信息技术）、DT（数据技术）的边界正在加速消融，信息通信行业正在快速迈入万物智联的“DICT”时代。受益于通信行业的稳定发展，5G、千兆光网、物联网、数据中心等新型基础设施建设迅速推进，网络基础设施日益完善，将进一步引领信息通信行业的发展。
　　作为中国移动通信技术服务领域的开拓者与领军企业，公司以网络设计、建设、维护、优化等业务为基础，构建形成覆盖通信网络全生命周期服务体系。经过多年发展，公司DICT服务在业内取得了一定的领先优势，成为电信运营商、ICT设备厂商等客户优秀合作伙伴。
　　（二）金融科技产业
　　在金融科技加速演进的新阶段，人工智能、云计算等数字技术深度赋能推动金融科技产业发展，各大银行在金融科技领域的投入不断增加。传统智能自助终端市场趋于饱和，行业亏损面加大；以5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等为代表的新技术的快速发展，推动数智化营销、风控、运营、管理成为金融科技的重要趋势之一；同时，受益于金融行业信创已成为落实国家创新驱动发展战略的举措，基于安全可控的国产软硬件产品进行全面替代已具备实施可能。
　　公司在金融科技领域拥有十余年的研发和技术服务经验，构建了涵盖智能终端、金融信息化软件与智能网点集成、智能物联、运维服务等的全链条产品体系，可为银行、政府等行业机构、客户提供一体化的解决方案。
　　（三）智能制造产业
　　智能制造作为新一代信息通信技术（如5G、人工智能、工业互联网）与先进制造技术深度融合的新型生产范式，贯穿产品研发设计、生产制造、供应链管理及服务运维全价值链环节，通过数字化、网络化、智能化手段全面提升制造业质量效益与全球竞争力。当前行业呈现“双驱动+发展格局”：一方面，无线通信、移动支付、智能传感、物联网等底层技术的迭代推动电子产品向高频高速、微型集成方向升级，催生AR/VR设备、智能穿戴、车规级芯片等新兴细分领域加速崛起；另一方面，工业信息安全、数字孪生、柔性制造等解决方案的成熟，为电子制造服务（EMS）行业向“研发+制造+服务”一体化模式转型提供技术支撑。
　　公司在智能制造领域拥有高端电子产品生产加工的全套设备、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）专业认可实验室、完备的管理体系、丰富的行业经验，主要为公司内部产业提供制造支撑并为外部客户提供各类电子产品制造服务。
　　报告期内，公司业务未发生重大变化。
　　作为信息通信领域的领军企业，公司构建了信息通信、金融科技和智能制造三位一体的业务体系：通过进一步深化与电信运营商、ICT设备厂商的协同创新，为其提供网络优化、软件开发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案；积极参与金融信创工程，基于公司在硬件端的优势及技术人员储备，打造“智能终端+软件服务”的双轮驱动模式；依托公司在智能制造领域的优势，为公司及客户提供智能制造服务；同时提供科技园区管理服务。
　　（一）信息通信产业
　　1、专网通信：公司拥有研发、生产、建设和维护大型移动通信网络的丰富经验，凭借在专网通信领域多年的技术积累，成功推出具有国际先进、国内领先水平的数字集群通信系统，包括350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的系列产品，同时还为客户提供可视化调度、全网录音、信息发布和查询等应用业务，目前已经在政府、公安、应急、地铁、港口、机场等行业实现规模商用。随着数字集群技术的不断演进，基于公司在专网通信领域的产品和技术，可以为客户提供业界领先的数字集群演进方案,实现宽带与窄带数字集群完美融合，专网集群与公网集群相辅相成，满足用户不断增长的专业通信需求。
　　2、公网通信：作为中国移动通信业务解耦的联合开创者，开发了能力网元CNE平台系列产品，实现了通信业务的分层解耦，将通信业务分成业务层和能力层解耦。基于此，公司推出了以安全能力开放平台和增值业务能力开放平台为基础的信息安全产品与服务、增值业务等，涵盖5G新通话VONR+能力网元、音视频能力网元、智能网能力网元等。
　　3、DICT服务：作为国内信息通信产业数字化服务领军企业，东方通信依托“CT+IT+ICT”三擎驱动发展模式，构建覆盖网络全生命周期的服务体系，产品或服务涵盖网优、代维、工程、设计、软件开发等，其中软件开发覆盖专业移动通信、物联网监控、智慧园区运营等业务，逐步向政企、物联网、园区智慧运营方向发展。公司服务网络覆盖全国31个省级行政区，可以为客户提供以“咨询+集成+运维”端到端交付能力持续赋能行业数字化转型的产品或服务。
　　（二）金融科技产业
　　公司金融科技业务聚焦智能设备全栈化、场景服务生态化、金融信创国产化，构建了覆盖“智能终端+数智中台+场景服务”的金融科技产品矩阵，涵盖大额循环机、智能柜员机、远程视频柜员机等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备及运维服务等，同时加快由竞争激烈的传统自助设备业务向软件数智应用和场景服务业务的转型，为客户提供金融信息化软件与智能网点集成解决方案。
　　（三）智能制造产业
　　智能制造作为公司的核心产业之一，凭借其卓越的技术实力与丰富的行业经验，已成为国内领先的电子产品制造服务提供商。现拥有杭州滨江、嘉兴海宁等三大生产基地以及满足高端电子产品生产加工的全套设备、CNAS专业认可实验室、完备的管理体系等，全面采用ERP、MES等先进的信息系统、可视化系统，实现生产过程的数字化、可视化、可控化，进一步提升了企业的管理效率与决策水平。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，主要国家央行纷纷开启降息周期，财政政策仍保持相对宽松，全球经济缓慢复苏，但经济增长动能稍显不足，下行风险不容忽视。面对众多挑战，公司上下在管理团队的带领下以战略为指引、以客户为中心，谋定而后动，在各自业务领域取得了重大进展。
　　（一）市场开拓多点突破
　　专网通信深化公安政务市场布局，在浙江、辽宁、海南、四川等省稳扎稳打，圆满完成澳门回归25周年、博鳌论坛、夏季达沃斯论坛、珠海航展等重大活动的通信保障，持续扮演“护航者”的重要角色；在轨道交通市场，中标宁波6号线、长春5号线、沈阳2南线等多地区多条线路，增强了轨道交通市场份额；积极参与应急通信项目，成功中标山东、浙江、安徽等省地市应急预警指挥窄带无线通信网项目；营销赋能加码，开拓新赛道业务，在电力无线专网领域（EPDT产品）和融合通信市场，均取得一定突破。
　　公网通信成功中标中国移动5G新通话VONR+能力项目二期项目，新增突破广东省市场；中标中国移动高频骚扰防范系统三期项目及中国移动IMS反诈五期项目，进一步巩固该领域市场份额。大力研发推广数智应用产品，其中主叫数智应用产品中标浙江联通等10个省级运营商市场，5G新通话数智应用完成研发及试点。
　　DICT服务中标某主流设备供应商三年网络与基础设施服务框架，巩固原有网优业务格局的同时增加无线、网络服务品类，提升综合交付能力，合作空间有效延伸；中标上海电信网络维护服务项目、上海联通区域网格通信配套施工项目，并新拓展福建移动、云南电信多个地市级网优项目，业务得到有效延续和补充；DICT综合集成业务，协同交付某市监局信创一体化平台项目、某运营商万卡智算中心等项目，进一步积累业务经验。
　　金融科技业务聚焦数字化、场景化应用的行业发展趋势，加快推进业务转型，拓展产品矩阵，先后为河南邮政、浙江邮政等提供技术服务，为产业转型提供新的方向。
　　智能制造业务持续保持与核心客户的稳定合作，并不断丰富合作产品线，持续拓宽EMS行业领域，在原有ICT、光通信、医疗电子、智能网卡等行业领域的基础上，成功进入激光测量、智能家居等行业。
　　（二）技术创新不断发力
　　持续加强研发资源调度、优化研发管理流程、加大研发资源投入，助力公司长期高质量发展。
　　围绕重大专项，持续推进产品创新，丰富产品矩阵。D85系列防爆终端、T转P终端、E8600终端发布上市，轨道交通行业地铁列车调度系统某项目成功入选研究所央国企上云用云典型案例。
　　2024年度公司获得专利授权15项，其中发明专利8项；新申请专利28项，其中发明专利23项，响应国家战略，完成了20个新型号的核准；完成CMMI5换证复评；保持各类质量体系持续有效，积极开展公司QC小组活动，获得中质协、中电质协等相关质量奖项6项。
　　（三）管理优化保障发展
　　财务管理：制定降本增效专项任务，分解落实降本目标；进一步强化过程管控，落实目标责任，防范两金风险；完善财务管理体系，加强监督力度。
　　合规管理：聚焦风险防控，开展多个内控评估专项检查，提升执行有效性；积极推进审计工作信息化，运用数据分析工具，提升审计效率与精准度。
　　人力保障：加大人才引进力度、优化科技人才队伍建设，持续推进研发团队年轻化、高素质化，形成了较为合理的干部和后备人才梯队。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-002
　　东方通信股份有限公司
　　第九届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2025年4月17日发出会议通知，于2025年4月27日在东方通信城A210会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席赵威先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案和报告：
　　（一）公司2024年度监事会工作报告
　　表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票
　　本报告需提交公司股东大会审议。
　　（二）公司2024年度总经理工作报告
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　（三）公司2024年财务决算报告
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　本报告需提交公司股东大会审议。
　　（四）关于2024年度利润分配的预案
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-003的《东方通信股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
　　本预案需提交公司股东大会审议。
　　（五）关于2025年日常关联交易事项预计的议案
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-004的《东方通信股份有限公司关于2025年日常关联交易事项预计的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）关于2024年度计提资产减值准备的议案
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　公司监事会核查后，发表意见如下：监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-006的《东方通信股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　（七）关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年年度报告》、《东方通信股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（八）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（九）公司监事2024年度薪酬情况报告
　　表决结果：同意票2票（1名关联监事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的两名监事赵威先生、陈宗福先生进行表决，关联监事乔梦野先生回避该项表决。
　　2024年度公司监事薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。
　　本报告需提交公司股东大会审议。
　　（十）关于公司2025年第一季度报告的议案
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　监事会认为：
　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司监事会
　　二○二五年四月二十九日
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-004
　　东方通信股份有限公司关于2025年日常关联交易事项预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 是否对关联方形成较大依赖：否
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司于2025年4月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；上述日常关联交易尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
　　2、公司于2025年4月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事全票审议通过了《关于2025年日常关联交易事项预计的议案》，认为：公司2025年关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、中电科东方通信集团有限公司
　　主营业务：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工等。
　　注册资本：98,000万元
　　法定代表人：万谦
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路398号
　　主要股东：中国电子科技集团有限公司
　　2、杭州海康威视科技有限公司
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；雷达及配套设备制造；电子产品销售；电池销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发等。
　　注册资本：100,000万元
　　法定代表人：徐礼荣
　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　注册地址：浙江省杭州市滨江区东流路700号2号楼
　　主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　3、杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　主营业务：许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售等。
　　注册资本：923,319.8326万元
　　法定代表人：胡扬忠
　　企业类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
　　注册地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号
　　主要股东：中电海康集团有限公司、龚虹嘉等
　　4、河北远东通信系统工程有限公司
　　主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售（以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外）；经营电信业务等。
　　注册资本：30,000万元
　　法定代表人：马飞
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
　　主要股东：中电科普天科技股份有限公司
　　5、南京南方电讯有限公司
　　主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。
　　注册资本：3,420万元
　　法定代表人：杨志伟
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地址：南京市秦淮区长乐路2号
　　主要股东：南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司
　　6、中电科普天科技股份有限公司
　　主营业务：软件开发；信息系统集成服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发等。
　　注册资本：68,053.389万元
　　法定代表人：沈文明
　　企业类型：其他股份有限公司(上市)
　　注册地址：广州市花都区迎宾大道95号
　　主要股东：中电网络通信集团有限公司、国家产业投资基金有限责任公司
　　7、珠海杰赛科技有限公司
　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工等。
　　注册资本：25,000万元
　　法定代表人：朱忠芳
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路1号
　　主要股东：中电科普天科技股份有限公司
　　8、上海柏飞电子科技有限公司
　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售等。
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：张为民
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼
　　主要股东：中电科数字技术股份有限公司
　　9、中国远东国际招标有限公司
　　主营业务：一般项目：招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；社会经济咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械设备租赁；电工机械专用设备制造；仪器仪表销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；食用农产品零售；农副产品销售等。
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：洪波
　　企业类型：有限责任公司(法人独资)
　　注册地址：北京市朝阳区和平街东土城路甲9号
　　主要股东：中电科资产经营有限公司
　　10、杭州鸿雁数字营销有限公司
　　主营业务：一般项目：电工器材制造；电器辅件制造；塑料制品制造；照明器具制造；半导体照明器件制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；供应用仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；照明器具销售；半导体照明器件销售；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售等。
　　注册资本：1,646.5629万元
　　法定代表人：夏晓衍
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道138号1幢108室
　　主要股东：杭州鸿雁电器有限公司、杭州鸿雁智能科技有限公司
　　11、南京普天通信股份有限公司
　　主营业务：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，电子产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备的研发、制造、加工、销售；新能源汽车充电产品及其配件（包括电动汽车充电机充电模块，充电站系统，分体式充电柜，户外一体化桩，各种交直流充电桩及其他配件）的研发、制造、销售；新能源充放电整体解决方案的设计和销售；电动汽车充电运营和维护。软件、智能软件平台的研发、销售。智慧城市、智慧养老等行业信息化服务等。
　　注册资本：21,500万元
　　法定代表人：沈小兵
　　企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
　　注册地址：南京市雨花经济开发区凤汇大道8号
　　主要股东：中电国睿集团有限公司
　　12、普天信息工程设计服务有限公司
　　主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务等。
　　注册资本：5,000.1万元
　　法定代表人：杜涛
　　企业类型：有限责任公司(法人独资)
　　注册地址：北京市海淀区海淀北二街6号
　　主要股东：中华通信系统有限责任公司
　　13、杭州海康存储科技有限公司
　　主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；电子产品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：孙承华
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼307室
　　主要股东：武汉海康存储技术有限公司
　　14、浙江科正电子信息产品检验有限公司
　　主营业务：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计量服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）。
　　注册资本：834.6431万元
　　法定代表人：刘泳玉
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江虹南路316号5号楼
　　主要股东：杭州科正企业管理合伙企业（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电海康集团有限公司等
　　15、天博电子信息科技有限公司
　　主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；技术进出口；货物进出口。一般项目：电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；通信设备制造【分支机构经营】；通信设备销售；电子产品销售等。
　　注册资本：10,000万元
　　法定代表人：李智玉
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：山东省青岛市城阳区仙山东路36号
　　主要股东：中国电子科技集团公司某研究所（山东）
　　16、南京轨道交通系统工程有限公司
　　主营业务：轨道交通投资、建设；轨道交通工程和市政工程的设计、咨询、监理、施工与承包；机电工程施工与承包；建筑工程施工与承包；地基基础工程施工与承包；建筑装修装饰工程施工与承包；提供劳务服务；通信、综合自动化、牵引等轨道交通设备及相关产品硬件和软件设计、开发、生产、系统集成、销售、安装、调试、运营和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：安全技术防范系统设计施工服务。
　　注册资本：40,000万元
　　法定代表人：姜安
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号B单位601室
　　主要股东：中电国睿集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司等
　　17、北京联海科技有限公司
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；通讯设备销售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；票务代理服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；物业管理。许可项目：互联网信息服务；电气安装服务；住宿服务；餐饮服务；食品销售。
　　注册资本：3,000万元
　　法定代表人：郭晓雷
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：河北省唐山市高新技术产业开发区卫国路1698号（唐山科技中心）B座8层807
　　主要股东：中电科电科院科技集团有限公司
　　18、中电科公共设施运营管理有限公司
　　主营业务：一般项目：城乡市容管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；自动化控制设备研发，机电设备研发，智能设备研发；信息系统集成服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市政设施管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机电设备销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；杆件生产加工，机械设备生产加工，机电设备生产加工，照明器具生产加工，工业自动控制系统装置生产加工。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。
　　注册资本：6,000万元
　　法定代表人：林涛
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：上海市普陀区常和路318号4幢401室
　　主要股东：中国电子科技集团公司某研究所（上海）、勤电信息科技有限公司、科大国创软件股份有限公司、中电海康集团有限公司等
　　19、北京国信安信息科技有限公司
　　主营业务：许可项目：通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发等。
　　注册资本：2,500万元
　　法定代表人：李光
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册地址：北京市海淀区北四环中路211号院内科技创新大楼3层301
　　主要股东：中电太极（集团）有限公司
　　20、中国电子科技集团公司某研究所（上海）
　　注册地址：上海市
　　主要股东：中国电子科技集团有限公司
　　21、杭州启迪东信孵化器有限公司
　　主营业务：服务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货），投资管理。
　　注册资本：500万元
　　法定代表人：向映
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：杭州市滨江区东信大道66号E座334室
　　主要股东：东方通信股份有限公司、启迪教育投资(北京)有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、浙江华瀚科技开发有限公司
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交易中，关联方均具备充分履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司2025年关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司2025年日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-005
　　东方通信股份有限公司
　　关于2025年与中国电子科技财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）金融业务持续关联交易概述
　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议，于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务等服务。
　　2025年4月27日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司2024年度风险评估报告的议案》，关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避表决。具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司2024年度风险评估报告》（以下简称“2024年度风险评估报告”）。
　　公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料，并结合2024年度风险评估报告，认为财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第十四条规定，应当履行信息披露义务。
　　（二）金融业务持续关联交易预计情况
　　根据上海证券交易所关于涉及财务公司关联交易的监管要求，按照市场化原则，公司预计2025年度公司及控股子公司与财务公司发生的关联交易如下：
　　1、公司及公司全资、控股子公司在财务公司的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
　　2、财务公司向公司及公司全资、控股子公司提供的综合授信额度为人民币5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方情况介绍
　　（一）关联方基本情况
　　财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。
　　企业名称：中国电子科技财务有限公司
　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
　　法定代表人：杨志军
　　注册资本：580,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91110000717834993R
　　金融许可证机构编码：L0167H211000001
　　成立日期：2012年12月14日
　　经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
　　截至2024年12月31日，财务公司总资产规模1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益共117.09亿元；2024年全年实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元。
　　（二）与公司的关联关系
　　公司实际控制人中国电子科技集团有限公司为财务公司的直接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，财务公司为公司的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定，截至2024年12月31日，财务公司指标均符合监管要求。
　　根据财务公司的基本情况，以及公司所知悉财务公司良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为财务公司能够遵守约定，为公司提供金融服务。
　　（四）失信被执行人查询情况
　　经查询，财务公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容及定价依据
　　（一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下主要金融服务业务：
　　1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融服务。
　　（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
　　（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
　　（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、截止披露日与财务公司发生的关联交易金额
　　截至披露日，公司及控股子公司在财务公司贷款余额为0元，存款余额为1,566,888,090.49元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年4月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事同意《关于公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的议案》。全体独立董事认为公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，符合金融服务协议的规定，有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，在中国电子科技财务有限公司的资金安全和可收回性具有保障，不存在损害公司或股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-006
　　东方通信股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
　　2024年共计提资产减值损失（含信用减值损失）112,527,105.29元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司2024年度利润总额112,527,105.29元。
　　三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明
　　公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东大会审议。
　　四、公司审计委员会、监事会的意见
　　（一）公司审计委员会意见
　　公司审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。
　　（二）公司监事会意见
　　公司监事会核查后，发表意见如下：我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-001
　　东方通信股份有限公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2025年4月17日发出会议通知，于2025年4月27日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事9人，现场出席董事8人，以通讯方式通讯出席董事1人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案和报告：
　　（一）公司2024年度董事会工作报告
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本报告需提交公司股东大会审议。
　　（二）公司2024年度总经理工作报告
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　（三）公司2024年财务决算报告
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本报告需提交公司股东大会审议。
　　（四）关于2024年度利润分配的预案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-003的《东方通信股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
　　本预案需提交公司股东大会审议。
　　（五）关于2025年日常关联交易事项预计的议案
　　表决结果：同意票3票（6名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-004的《东方通信股份有限公司关于2025年日常关联交易事项预计的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）关于2024年度计提资产减值准备的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-006的《东方通信股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　（七）关于向中国银行申请授信额度续期的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　董事会同意公司继续向中国银行申请授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理信用证、保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为三年。
　　董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人或总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。
　　（八）关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年年度报告》、《东方通信股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（九）关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　（十）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　（十一）公司董事2024年度薪酬情况报告
　　表决结果：同意票3票（6名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的三名董事郭端端先生、吉树新先生、谢宙宇先生进行表决，其余关联董事回避该项表决。
　　2024年度公司董事薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　本报告需提交公司股东大会审议。
　　（十二）公司高级管理人员2024年度薪酬情况报告
　　表决结果：同意票7票（2名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　兼任公司高级管理人员的董事张晓川先生、虞永超先生回避该项表决。
　　2024年度公司高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　（十三）关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
　　表决结果：同意票6票（3名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　独立董事杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士回避该项表决。
　　公司独立董事杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
　　（十四）关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案
　　表决结果：同意票6票（3名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　董事会审计委员会委员覃予女士、钱育新先生、金顺洪先生回避该项表决。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　（十五）关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
　　表决结果：同意票6票（3名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　董事会审计委员会委员覃予女士、钱育新先生、金顺洪先生回避该项表决。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　（十六）关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十七）关于中国电子科技财务有限公司2024年度风险评估报告的议案
　　表决结果：同意票3票（6名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
　　关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司2024年度风险评估报告》。
　　本报告已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。
　　（十八）关于公司2025年第一季度报告的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　（十九）关于召开公司2024年年度股东大会的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　公司决定于2025年6月19日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2024年年度股东大会。
　　有关公司2024年年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
　　三、本次会议听取了独立董事的独立性自查报告，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-003
　　东方通信股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.061元，B股现金红利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
　　2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币676,633,160.45元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.061元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,256,000,064股，以此计算合计拟派发现金红利76,616,003.90元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东利润的比例为50.76%。
　　2.2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以美元向B股股东支付。根据《股份有限公司境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2024年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月27日召开了第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，并发表意见如下：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十九日