证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-05
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,152,535,254为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。 报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、 做深市场。小麦、稻谷、玉米、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。
　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满” 面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；“金樾”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。
　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、董监高人员变动事项
　　（1）公司董事会于2024年11月27日收到公司党委副书记、董事、总经理胡翔海先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，胡翔海先生申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。详见2024年11月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事、总经理退休离任的公告》。
　　2、公司子公司重大事项
　　（1）公司于2024年8月23日召开公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市华联粮油贸易有限公司收购双鸭山深粮粮食基地有限公司49%少数股东权益项目的议案》，同意公司下属全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司收购深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）持有的双鸭山深粮粮食基地有限公司49%股权，收购价为2,885.60万元。详见于2024年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第九次会议决议公告》。
　　（2）公司于2024年12月30日召开公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的议案》《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易有限公司增资项目的议案》同意公司一级全资子公司深圳市粮食集团有限公司以自有资金分别向二级全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称“贝格公司”）增资人民币1,000万元、向二级全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称“华联公司”）增资人民币2亿元。本次增资事项完成后，贝格公司的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币2,000万元、华联公司的注册资本将由人民币1亿元增至人民币3亿元。详见于2024年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》及《公司关于对全资子公司增资的公告》。
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-03
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成先生、郑向鹏先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
　　（一）《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：
　　1、〈王志楷2024年度薪酬的议案〉
　　董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为88.01万元。关联董事王志楷回避表决。
　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　2、〈郑向鹏2024年度薪酬的议案〉
　　董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为76.97万元。关联董事郑向鹏回避表决。
　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　3、〈卢雨禾2024年度薪酬的议案〉
　　董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。关联董事卢雨禾回避表决。
　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　4、〈赵如冰2024年度薪酬的议案〉
　　独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事赵如冰回避表决。
　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　5、〈毕为民2024年度薪酬的议案〉
　　独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事毕为民回避表决。
　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　6、〈刘海峰2024年度薪酬的议案〉
　　独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事刘海峰回避表决。
　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　7、〈陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、胡翔海2024年度薪酬的议案〉
　　以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为528.33万元。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　上述人员的薪酬包含了2024年度基本工资、津贴、预发的绩效工资及2023年度延期发放的绩效工资。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”。
　　上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　（二）《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（三）《公司2024年度财务决算报告》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元，按公司2024年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.2823元。截至2024年12月31日，公司总资产7,714,550,508.01元，归属于母公司股东权益4,919,674,142.82元。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（四）《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（五）《公司2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制审计报告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（六）《公司2024年度内控体系报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　同意《公司2024年度内控体系报告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（七）《公司2024年度权益分派预案》
　　经致同事务所审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元。
　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）。
　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于2024年度权益分派预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（八）《公司2024年度总经理工作报告》
　　同意《公司2024年度总经理工作报告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（九）《公司董事会2024年度工作报告》
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会2024年度工作报告》。
　　公司第十一届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十）《公司2024年年度报告》及其摘要
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十一）《公司2025年第一季度报告》
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年第一季度报告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十二）《公司2025年度重大风险评估情况报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　同意《公司2025年度重大风险评估情况报告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十三）《公司2025年度内部审计及投资项目后评价工作计划》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　同意《公司2025年度内部审计及投资项目后评价工作计划》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十四）《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》
　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十五）《关于东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策事项。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　三、备查文件
　　（一）《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；
　　（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
　　（三）《公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》；
　　（四）《公司第十一届董事会战略委员会第七次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-08
　　深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》的议案。
　　3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月20日下午3:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　6、会议股权登记日：
　　A/B股股权登记日均为2025年5月13日
　　其中，B股股东应在2025年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项如下：
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十四次、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体详见2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
　　3、特别强调事项
　　（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
　　（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、会议登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2、会议登记时间：
　　2025年5月19日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2025年5月20日上午9:30-11:30，下午2:00-3:00。
　　3、会议登记地点：
　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
　　4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。
　　联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
　　联系电话：0755－83778690
　　传 真：0755－83778311
　　电子邮箱：szch@slkg1949.com
　　邮政编码：518033
　　5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
　　五、备查文件
　　1、《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；
　　2、《公司第十一届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2025年5月20日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
　　持有股数： 股东代码：
　　被委托人姓名： 身份证号码：
　　有效期限： 授权日期：
　　授权人对审议事项的投票表决指示：
　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
　　■
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：360019 投票简称：深粮投票
　　2.填报表决意见
　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-09
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　第十一届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2025年4月28日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事3名，其中监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事游红霞女士授权委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：
　　一、《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》
　　公司监事会在认真审议了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》后，认为：对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》。
　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　二、《公司2024年度财务决算报告》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入5,375,089,846.91元，利润总额419,344,869.35元，净利润324,143,607.16元，归属于母公司股东的净利润325,309,578.52元，按公司2024年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.2823元。截至2024年12月31日，公司总资产7,714,550,508.01元，归属于母公司股东权益4,919,674,142.82元。
　　同意《公司2024年度财务决算报告》，并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　三、《公司2024年度内部控制评价报告》
　　公司监事会在认真审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　四、《公司2024年度内控体系报告》
　　公司监事会在认真审阅了《公司2024年度内控体系报告》后认为：《公司2024年度内控体系报告》真实、准确、客观地反映了公司内控体系的实际情况，同意《公司2024年度内控体系报告》。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　五、《公司2024年度权益分派预案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元。
　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）。
　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于2024年度权益分派预案的公告》。
　　同意《公司2024年度权益分派预案》，并将本预案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　六、《公司2024年年度报告》及其摘要
　　公司监事会在认真审阅了《公司2024年年度报告》及其摘要后，认为：《公司2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》及其摘要。
　　同意《公司2024年年度报告》及其摘要，并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　七、《公司2024年度监事会报告》
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年度监事会报告》。
　　同意《公司2024年度监事会报告》，并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　八、《公司2024年度监事薪酬的议案》
　　2024年末，公司时任监事从公司获得的年度税前报酬总额为205.22万元（现任监事游红霞、刘昕清不在公司领取薪酬）。
　　本议案以子议案的方式进行分类表决，表决情况如下：
　　1. 〈郑胜桥2024年度薪酬的议案〉
　　2024年度，郑胜桥在公司领取税前报酬总额为108.26万元。关联监事郑胜桥回避表决。
　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　2. 〈马增海2024年度薪酬的议案〉
　　2024年度，马增海在公司领取税前报酬总额为96.96万元。关联监事马增海回避表决。
　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”。
　　同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　九、《公司2025年第一季度报告》
　　公司监事会审阅了《公司2025年第一季度报告》后认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司2025年第一季度报告》。
　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　备查文件
　　1.《公司第十一届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-04
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　关于2024年年度权益分派预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下：
　　一、2024年度权益分派预案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为325,309,578.52元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,388,762,768.13元。
　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利172,880,288.10元（含税）。
　　本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。
　　二、本次权益分派预案的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司第十一届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第十一届监事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　三、其他说明
　　公司2024年度权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　（二）本次权益分派预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；
　　（二）《公司第十一届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-06
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　公司2024年计提减值准备10,528.97万元（其中，计提应收账款及其他应收款坏账准备169.65万元，计提存货跌价准备10,343.81万元，计提在建工程减值准备15.51万元），减少利润总额10,528.97万元；转回或转销10,542.11万元（其中，应收账款及其他应收款坏账准备转回或转销186.32万元，存货跌价准备转回或转销10,330.33万元，固定资产减值准备转销25.46万元），增加利润总额10,542.11万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为增加利润总额13.14万元，对当期经营现金流没有影响。
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）计提项目及金额
　　单位：万元
　　■
　　（二）计提原因
　　1、计提坏账损失原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
　　公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备58.64万元，转回应收账款坏账准备16.84万元；计提其他应收款坏账准备111.01万元，转回169.48万元。
　　2、存货跌价计提减值准备原因
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
　　公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备10,343.81万元，转回及转销10,330.33万元。
　　3、固定资产、在建工程计提减值损失原因
　　企业应当在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。在建工程发生减值的，比照“固定资产减值准备”科目进行处理。
　　公司对各项固定资产、在建工程进行了减值测试，本年计提在建工程减值准备15.51万元，转销固定资产减值准备25.46万元。
　　上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，已经会计师事务所审计。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-07
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、同一控制下企业合并的基本情况
　　2021年12月，公司经决策程序审议通过，以人民币415.25万元的价格受让深圳市食品物资集团有限公司（现更名为深圳农业与食品投资控股集团有限公司，以下简称“深农投”）持有的兴业食品贸易有限公司（以下简称“兴业公司”）100%股权。2024 年11月29日，兴业公司已办理完成股东变更的工商变更登记手续。本次交易中，公司和兴业公司均受深农投控制，故本次交易为同一控制下的企业合并。
　　二、追溯调整财务数据的原因
　　根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司编制2024年度合并财务报表时对公司前期财务数据进行追溯调整。
　　三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
　　因上述同一控制下合并范围变化调整，本公司相应对2023年度合并财务报表进行了追溯调整，相关科目的影响具体如下：
　　1、对2023年12月31日合并资产负债表项目的影响如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2023年1-12月合并利润表项目的影响如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　3、对2023年1-12月合并现金流量表项目的影响如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。
　　五、董事会意见
　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、监事会意见
　　对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　（一）《公司第十一届董事会第十四次会议决议》；
　　（二）《公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》；
　　（三）《公司第十一届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日