证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-013
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）所处行业基本情况
　　白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。
　　从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游；白酒行业中游主要是指白酒生产企业，目前来看，我国白酒大致可分为浓香型、酱香型、清香型以及其他香型等多个品种；白酒行业下游则是白酒的消费市场，我国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中。
　　（二）所属行业发展情况
　　市场竞争格局方面，浓香型白酒生产周期短、产量大、品牌多，风格特点在白酒消费者中有较高接受度，因而占据了最大的市场规模，占比超过50%，保持市场主导地位；酱香、清香及其他香型白酒具有各自的消费群体和市场。
　　从需求端来看，随着我国居民收入水平的持续提升，酒类消费的主导力量逐步从政务消费向商务消费、大众消费转型；同时，由于白酒消费的社交属性，“少喝酒，喝好酒”的消费理念深入人心，白酒行业产量总体上呈现下降趋势，但消费者对于健康的高端、次高端白酒的需求较为旺盛。
　　从产业结构来看，近几年以茅台、五粮液为代表的全国性知名酒企业绩的快速增长都在一定程度上显示出中国白酒市场日益明晰的集中化趋势。全国性知名酒企与区域知名酒企更借助高端产品在白酒市场越发强势的地位，不断在各省市“攻城略地”，挤占区域酒企的生存空间。随着白酒规模以上企业的数量进一步下降，生产的准入门槛必然会随之提升，这将对白酒行业生产技术、质量安全、标准化体系、诚信体系、溯源体系等各方面提出更高、更严格的标准要求，有力推动白酒行业落后产能淘汰机制，促进白酒行业的产业升级和结构调整。
　　（三）公司市场地位
　　白酒行业属于完全竞争性行业，行业的市场化程度高、市场竞争激烈，行业调整不断深化。从全国市场来看，企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品质量、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场，企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。
　　1994年，凉州皇台酒与国酒茅台同登第二届巴拿马国际金奖台，荣获“南有茅台，北有皇台”盛誉，公司先后被列入国家大型一档工业生产企业、中国白酒工业100强企业，荣获全国轻工业优秀企业、全国质量诚信优秀企业、甘肃省大型骨干企业、甘肃省产品质量用户满意企业、甘肃省优秀企业、省级重合同守信用企业、省级放心酒工程示范企业及示范店等称号。
　　公司将“皇台”品牌白酒双线定位为“区域性白酒强牌”和“中国白酒文化名牌”，实行“区域突破，引领甘肃，辐射西北”的区域性品牌市场战略。同时将“凉州”品牌葡萄酒定位为全国性的“中国红酒强势品牌”，努力打造中国西部最好的葡萄园，酿造具有西部风韵特质的葡萄酒。
　　（四）报告期内，公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售、葡萄酒酿造与销售、酿酒葡萄种植
　　公司白酒产业拥有“皇台”和“凉州皇台”两大品牌，目前拥有“窖底原浆”“皇台经典”“皇台六鼎”“皇台宾” 等系列产品。已形成“皇台经典”系列为高端，“窖底原浆”系列为主线，“皇台六鼎”系列、“皇台宾”系列为辅线，“皇台禧酒”“醉凉州”“龙马本色”“老皇台”“禧酒”“皇台小酒”为补充的产品构架，产品价格已覆盖高、中、低端消费群。
　　公司“凉州”品牌葡萄酒产业拥有“凉州生态手选”和“凉州生态臻选”两大系列。凉州生态手选系列产品包括“凉州生态手选梅特林”“凉州生态手选黑比诺”“凉州生态手选梅尔诺”“凉州生态手选贵人香”；凉州生态臻选系列产品包括“凉州生态臻选梅特林”“凉州生态臻选黑比诺”“凉州生态臻选梅尔诺”“凉州生态臻选赤霞珠”。辅助性产品包括“凉州生态梅特林2018木箱”“凉州生态黑比诺2018木箱”等产品。已形成“凉州生态手选”系列为主线，“凉州生态臻选”系列为辅线，“凉州生态2018”为补充的产品构架，产品价格已覆盖高、中、低端消费群。
　　另外，公司拥有5000亩位于河西走廊东部地区的种植基地，是中国最佳的优质酿酒葡萄和葡萄生态区之一，遵从“种中国最好的葡萄、酿西部凉州风韵”的发展目标，自种自酿，酒体品质达到国际标准。
　　报告期内，公司一直从事白酒、葡萄酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。
　　（五）本公司主要产品情况如下图所示：
　　1、白酒产品
　　■
　　2、葡萄酒产品
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　■
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　法定代表人：代继陈
　　2025年4月28日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-012
　　甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　2024年度股东大会。
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议时间：2025年5月22日 下午14:30
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年5月16日（星期五）
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点
　　甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案
　　■
　　公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职，本事项无需审议。
　　（二）议案披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　（三）特别事项说明
　　上述议案均按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。
　　（四）上述议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
　　3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
　　（二）登记时间
　　2025年5月20日9:30一17:30，采取信函或传真登记的须在2025年5月20日17:30之前送达或传真至公司。
　　（三）登记地点
　　公司证券部
　　（四）联系方式
　　1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
　　2、联系人：代继陈
　　3、电话：0935-6139865
　　4、传真：0935-6139865
　　5、邮箱：htjy000995@126.com
　　（五）其他事项
　　1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理签到手续。
　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十二次会议决议；
　　2、第九届监事会第八次会议决议。
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360995”，投票简称为“皇台投票”。
　　2、填报表决意见：
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
　　委托人（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账户号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
　　本次股东大会提案表决意见
　　■
　　注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；
　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决；
　　3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章；
　　4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-006
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决董事9人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　独立董事同时提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　3、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度财务决算报告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度利润分配预案》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、审议通过《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。董事长赵海峰先生、董事杨建明先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　8、审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。
　　9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　10、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　11、审议通过《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　13、审议通过《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　14、审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、独立董事专门会议书面审核意见；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-007
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》
　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度财务决算报告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度利润分配预案》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、审议通过《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　8、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　9、审议通过《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　10、审议通过《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-015
　　甘肃皇台酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
　　一、公司2024年度利润分配预案基本内容
　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为27,700,337.57元，2024年末合并报表未分配利润为-589,892,880.94元；2024年度母公司净利润为20,046,614.63元，2024年末母公司未分配利润为-491,743,979.53元。
　　鉴于2024年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续发展、稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）近三年现金分红情况
　　■
　　公司截至2024年度合并报表年度末未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　由于公司2024年末可供投资者分配的利润数为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、审议程序
　　公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《2024年度利润分配预案》提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、其他情况说明
　　本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-011
　　甘肃皇台酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年度审计机构，并提交2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
　　（5）首席合伙人：梁春
　　2、人员信息
　　（1）截至2024年12月31日合伙人数量：150人
　　（2）截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
　　3、业务信息
　　（1）2023年度经审计的收入总额325,333.63万元，其中，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元。
　　（2）2023年度上市公司审计客户为436家，年报审计收费总额52,190.02万元。主要行业分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户数为6家。
　　4、投资者保护能力
　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
　　大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。
　　5、诚信记录
　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施47次、自律监管措施6次、纪律处分3次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施27次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：赵金先生，注册会计师，合伙人，于2015年9月成为注册会计师，2013年8月开始从事上市公司审计，2013年8月开始本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告超过7家次。
　　签字注册会计师：蒋孟彬先生，注册会计师，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华所执业，2022年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。
　　项目质量控制复核人：李峻雄先生，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997年6月开始在大华会计师事务所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。
　　受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度财务审计费用40万元，内控审计费用20万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人员数和每个工作人员收费标准收取服务费用。2025年度审计服务收费会按照2024年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与大华所协商确定2025年度相关审计费用及签署相关协议。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　2025年4月27日，公司第九届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，符合上市公司审计业务的资格要求，其拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力、资质满足公司财务审计、内控审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月27日，公司第九届董事会独立董事2025年度第一次专门会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。独立董事认为，续聘大华会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，大华会计师事务所能够独立地对公司财务状况和内部控制进行审计，不会损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事同意本议案并提交公司第九届董事会第十二次会议进行审议。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十二次会议决议；
　　2、第九届监事会第八次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会2025年度第三次会议书面审核意见；
　　4、第九届董事会2025年度第一次独立董事专门会议的书面审核意见；
　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-010
　　甘肃皇台酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月28日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议及第九届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因
　　公司根据下列财政部发布的会计准则对公司会计政策进行合理变更：
　　2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）；2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）；2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）。
　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-009
　　甘肃皇台酒业股份有限公司关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
　　为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
　　（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额
　　经过公司及下属子公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试，范围包括应收账款、存货、固定资产、商誉等，2024年度计提各项减值准备合计4,549,330.95元（转回以负号填列），明细如下表：
　　■
　　二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况说明
　　（一）计提信用减值损失情况
　　公司根据各项应收账款的信用风险特征，在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失金额574,012.87元，其中：应收账款坏账损失转回578,693.66元；其他应收款坏账损失计提4,680.79元。
　　（二）计提资产减值损失情况
　　2024年末，根据会计准则和相关规定，公司通过减值测试确认合并报表范围内存货存在减值迹象，并计提相应的资产减值损失总金额为5,123,343.82元，具体情况如下：
　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测算，公司2024年度计提存货减值准备5,123,343.82元，主要为半成品的存货减值。
　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
　　2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失金额合计4,549,330.95元，考虑所得税及少数股东损益影响后,计提信用减值损失和资产减值损失合计减少公司2024年净利润4,549,330.95元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。公司本次计提的减值准备已经会计师事务所审计，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、公司对计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备事项提交公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议、审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
　　（一）董事会意见
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提信用及资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
　　（二）监事会意见
　　本次公司计提信用及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
　　（三）审计委员会意见
　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的规定，能够公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年的经营成果，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
　　（四）独立董事专门会议审核意见
　　经核查，独立董事专门会议认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提信用减值准备和资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。
　　五、公司对本次计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次计提资产减值准备后，能真实反映公司的财务状况和经营成果，核销部分长期挂账应付款项符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第十二次会议决议；
　　2、第九届监事会第八次会议决议；
　　3、第九届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议书面审核意见；
　　4、第九届董事会审计委员会2025年度第三次会议书面审核意见。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-008
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常生产经营所需，预计2025年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额为1,170万元。2024年度，公司日常关联交易审批额度为770万元，实际发生额为1,123.56万元。
　　（二）日常关联交易履行的审议程序
　　1、审计委员会
　　2025年4月28日，公司第九届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过了《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的事项》，并发表意见认为：2024年，公司销售收入增加，使得与其实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额的部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，不会损害公司股东利益；2025年度预计的关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。同意提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
　　2、独立董事专门会议
　　公司第九届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议审议通过了《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的意见》，并发表独立意见认为：2024年，公司与关联公司实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖；公司预计的2025年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次补充审议2024年度超出预计部分的日常性关联交易的事项及2025年度日常性关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
　　3、董事会
　　2025年4月28日，公司第九届董事会第十二次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》，董事长赵海峰先生、董事杨建明先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（三）2024年度日常性关联交易预计及执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（四）2025年度日常性关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人介绍
　　公司名称：甘肃盛达集团有限公司
　　法定代表人：赵海峰
　　注册资本：100,000.00万元
　　注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦
　　主营业务：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
　　主要财务数据：截至2024年9月30日，盛达集团总资产2,473,699.35万元，净资产1,374,135.16万元，营业收入765,067.30万元，净利润44,758.43万元。
　　（二）与公司的关联关系
　　盛达集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）销售商品
　　公司及控股子公司与盛达集团及其关联人预计发生1000万元关联交易，为公司向盛达集团及关联人向公司及控股子销售酒类商品，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
　　（二）租赁合同
　　目前，公司已签订的2025年度涉及租赁的关联合同共计7份，交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，交易价格均按市场定价原则确定，销售、库房、办公场所租赁价格参照同类地段同类销售、库房、办公场所的市场租赁价格。合计金额约为107.79万元，具体如下：
　　■
　　（三）采购商品
　　公司计划向盛达集团关联人采购贵金属作为促销礼品，答谢客户，并用于抽奖礼品使用，预计2025年此类关联交易金额为50万元。届时公司将多方比价，交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。在租赁办公用房及直营店门店、向关联方采购销售礼品方面，公司均从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求，交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价。
　　公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，对公司主营业务发展具有保障作用，存在交易的必要性。上述各关联交易的定价原则以市场价格为依据，以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十二次会议决议；
　　2、独立董事专门会议书面审核意见；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-016
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召开的第九届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，公司拟定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
　　一、本议案适用对象
　　在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
　　二、本议案适用期限
　　2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
　　三、薪酬标准
　　（一）董事薪酬方案
　　1、非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
　　2、独立董事的薪酬为6万元/年（税前）。
　　（二）监事薪酬方案
　　监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取监事津贴；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放；
　　2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
　　3、本议案在提交公司2024年度股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日