证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-005
　　杭州老板电器股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以944,938,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案，致力于为千万家庭创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。经过46年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。
　　根据产品属性及烹饪方式，将公司产品主要分为三大品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外，还包含以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群以及冰箱等品类，为消费者提供全套厨房电器解决方案。
　　公司渠道布局完整，形成线下零售、线上电商、精装修工程为主的三大渠道以及海外渠道。
　　1）线下零售渠道：主要以老板全国代理商模式为主，主要渠道分为专卖店（代理商专卖店、红星美凯龙、居然之家等）、KA（苏宁、五星及地方连锁渠道）、家装渠道（家装公司以及燃气公司）、定制渠道（全屋定制公司）及下沉渠道（京东专卖店、天猫优品、苏宁零售云等）。
　　2）线上电商渠道：主要以公司电商部门直营为主，主要渠道包括京东、天猫、抖音等线上平台以及其他媒体平台（新媒体社交、官网、私域、电购等）。
　　3）精装修工程渠道：央国企客户（国资背景的全国性房企）、战略客户（经营较好的全国性民营房企）以及区域工程客户（目前以地方城投城建单位为主）。
　　4）海外渠道：北美、大洋洲、马来西亚、泰国等东盟地区为主。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-008
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　现将具体情况公告如下：
　　一、投资概述
　　1、投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
　　2、投资额度
　　人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
　　3、投资品种和期限
　　为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品（包括T+1理财）、债券、券商资管计划、券商收益凭证、信托计划、其他资管产品。
　　4、资金来源
　　上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。
　　5、决议有效期
　　授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　6、实施方式
　　董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
　　7、审议程序
　　本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
　　二、投资风险、风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。
　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
　　四、独立董事的意见
　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　我们同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。
　　五、监事会的意见
　　监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过65亿元的自有闲置资金进行投资理财。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、第六届审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-007
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议现将具体情况公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,577,400,594.74元，母公司实现的净利润为1,597,948,714.12元。根据公司章程的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为9,621,062,910.45元；母公司累计未分配利润为9,692,521,823.09元。
　　结合公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展前提下，为提高投资者回报水平，拟定公司2024年度利润分配方案如下：拟以现有总股本944,938,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计拟派发现金股利472,469,458元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险
　　■
　　公司2022至2024年度以现金方式累计分配的利润为23.61亿元，高于公司最近三个会计年度平均净利润16.17亿元的30%，未触及《深圳证券交易所上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、现金分红预案合理性说明
　　为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2024年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。
　　四、已履行的相关审批程序
　　1、2025年4月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、2025年4月28日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-004
　　杭州老板电器股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月18以专人送达方式发出，会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器2024年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于公司2025年一季度报告的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《老板电器2024年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
　　七、审议通过了《关于2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决结果：通过。
　　关联监事任罗忠回避表决。
　　十一、审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十二、审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　监事会认为：公司《2025 股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于核实公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　经过对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
　　公司本次激励计划的激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　列入公司本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
　　十四、审议通过了《关于坏账核销的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　十五、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职及公司层面业绩考核不达标而注销股票期权事项，符合《管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　十六、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职及公司层面业绩考核不达标而注销股票期权事项，符合《管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-020
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会；
　　2、会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年5月19日下午14:00开始
　　网络投票时间：2025年5月19日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
　　4、参加股东大会的方式：
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
　　6、股权登记日：2025年5月12日
　　7、会议召开地点：浙江省杭州市临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室
　　二、会议审议事项：
　　■
　　■
　　上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
　　本次股东大会还将听取公司独立董事的2024年年度述职报告。
　　三、出席会议办法
　　1、出席会议对象：
　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
　　（2）凡在2025年5月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
　　2、会议登记办法：
　　（1）登记时间：2025年5月13日（上午9:30一11:30，下午14:00一17:00）（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道592号）
　　（3）登记办法：
　　①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
　　②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
　　④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在2025年5月14日17:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：wg@robam.com,信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
　　2、联系地址：杭州市临平区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
　　邮编：311100
　　电话：0571-86187810
　　传真：0571-86187769
　　联系人：陈孝丰、陶一荻
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362508。
　　2、投票简称：“老板投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2024年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
　　■
　　投票说明：
　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人深圳股票账户卡号码：
　　委托人持股数：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-003
　　杭州老板电器股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　二、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　公司2024年度财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2024年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器2024年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于2025年一季度报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器2025年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　七、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　十、审议通过了《关于2024年环境、社会及公司治理报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《老板电器2024年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十二、审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于公司2025年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；表决结果：通过。
　　《关于2025年度关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　关联董事任建华、任富佳回避表决。
　　十四、审议通过了《公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十五、审议通过了《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十七、审议通过了《关于坏账核销的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于坏账核销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　十八、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　十九、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　二十、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-019
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、公司2024年股票期权激励计划简述
　　1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
　　2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
　　4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
　　5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
　　二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
　　1、根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
　　公司2024年股票期权激励计划的13名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述13名激励对象已获授但尚未行权的合计190,000份股票期权。
　　2、根据《激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期业绩考核目标如下：
　　■
　　公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例，具体如下：
　　■
　　根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司2024年度营业收入增长率为0.10%，业绩未达到上述业绩考核目标，公司2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的1,650,000份股票期权。
　　综上，本次共注销1,840,000份股票期权。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2024年股票期权激励计划的继续实施。
　　四、监事会意见
　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职及公司层面业绩考核不达标而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
　　六、独立财务顾问意见
　　经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2024年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销的法律意见书法律意见书；
　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项之独立财务顾问报告。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-018
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、公司2022年股票期权激励计划简述
　　1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。
　　2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
　　4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
　　5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
　　6、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
　　7、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
　　二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
　　1、根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
　　公司2022年股票期权激励计划的9名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述9名激励对象已获授但尚未行权的合计48,000份股票期权。
　　2、根据《激励计划（草案）》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及达成情况如下：
　　■
　　根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的1,672,000份股票期权。
　　综上，本次共注销1,720,000份股票期权。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
　　四、监事会意见
　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职及公司层面业绩考核不达标而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
　　六、独立财务顾问意见
　　经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2022年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销的法律意见书；
　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项之独立财务顾问报告。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-009
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
　　上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
　　前述授权的有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-017
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2025年度的中期分红安排如下:
　　一、中期分红的前提条件
　　公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
　　(一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。
　　(二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　二、中期分红的时间
　　2025年下半年。
　　三、中期分红的金额上下限
　　公司在2025年度进行中期分红金额不低于2025年上半年分红金额，不超过当期归属公司股东净利润的100%。
　　四、中期分红的授权
　　为进一步提高公司2025年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上下限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红的具体方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2025年度的中期分红，授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-016
　　杭州老板电器股份有限公司
　　关于第二期事业合伙人持股计划2024年度
　　考核条件未达成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下：
　　一、公司第二期事业合伙人持股计划简述
　　1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司第六届监事会第五次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
　　2、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期事业合伙人持股计划（草案）〉的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计划相关的事项。
　　3、2025年4月29日，公司披露《关于第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
　　二、关于第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成的说明
　　根据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年专项基金提取的条件之一。公司第二期事业合伙人持股计划2024年度业绩考核条件及达成情况如下：
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　　注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
　　根据持股计划的相关规定，公司2024年度营业收入为11,212,654,220.22元，同比2023年上升0.10%，归母扣非净利润为1,455,592,192.81元，同比2023年下降8.08%，业绩未达到考核目标，公司第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
　　三、本次对公司的影响
　　公司第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成的事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司第二期事业合伙人持股计划的继续实施。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日