证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-018
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以464,145,765为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.815元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品。纯碱化学名为碳酸钠（Na2CO3）， 国际贸易中又名苏打或碱灰，在国民经济中广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、 制革、 纺织印染、食品、造纸等行业，其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的合 计需求最大。氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。
　　从制备方法区分，纯碱分为天然碱和化学合成法制碱。人类使用天然碱或者植物灰烬中的碱的历史悠久。化学合成法制碱已经有多年的工业化历史，经过不断发展完善，行业成熟。
　　化学合成法制碱主要包括氨碱法、联碱法。公司用联碱法生产纯碱和氯化铵，工艺流 程框架为含有工业盐和氨的水溶液吸收二氧化碳，生成并过滤出碳酸氢钠固体再送往后续 煅烧加热分解产生纯碱（碳酸钠）产品； 过滤掉碳酸氢钠的溶液再吸收氨、添加溶解工 业盐并降温，从溶液中析出含水氯化铵再进行烘干得到产品氯化铵；析出氯化铵后的溶液吸收氨后再重复前述吸收二氧化碳生产碳酸氢钠的工序，如此循环生产。
　　2024年度，公司生产纯碱111.15万吨达到设计产能，较2023年略下降1.07%、氯化铵118.20万吨，较2022年上涨2.71%;2024年实现营业收入28.91亿元，较上年同期减少23.80%；归属于母公司所有者的净利润2.81亿元，较上年同期下降54.46%；截至报告期末公司合并总资产37.29亿元，较期初增加23.76%；合并资产负债率37.26%，较期初上升6.94%；归属于母公司所有者的净资产23.40亿元，较期初上升11.44%。
　　2024年国内纯碱产能增加等因素影响，2024年度公司纯碱销价比2023年度纯碱下降450.26元/吨，氯化铵销价下降260.17元/吨，2024年度利润低于2023年度。
　　面对加剧的市场竞争，公司未来着力从以下方面开展工作：（1）对联碱主业持续进行升级改造以提高竞争力；（2）对现有产品链进行延申开发高附加值的新产品；（3）开拓新能源赛道，目前主要是开展钠离子电池正极材料的小试、中试；（4）择机并购优质企业，目前尚无确定的标的企业；（5）将公司的年度利润实现情况与全体干部员工的收入挂钩，结合其他管理手段，推动全员进行降本增效。以上详情见年报全文“十一、公司未来发展的展望”。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司当前正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元，募集资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）68.59%股权。该事项前期已经完成了对宏宜公司股权的审计评估工作，公司与宏宜公司股东签署了股权收购协议及补充协议，取得了有权国资监管单位对本次向特定对象发行股票的批复，完成了上市公司董事会和股东大会审议程序。
　　本项目于2024年8月10日获得深交所受理，目前正在接受深交所审核，若深交所审核通过后续还需获得证监会同意注册，方可启动股票发行工作、完成宏宜公司股权对价支付和股权交割。本项目能否获得深交所审核通过、证监会是否同意注册还具有不确定性。
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-017
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于与控股股东续签《商标使用许可合同》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、关联交易概述
　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）于2024年签订的《商标使用许可合同》已于2024年12月31日到期。为保障公司生产经营活动的有序进行，公司拟与双环集团继续签订《商标使用许可合同》，许可期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在许可期限内，双环集团同意将其所拥有的“红双圈牌”、“科环”商标许可公司无偿使用。
　　双环集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》，本议案不需提交公司股东大会审议。
　　2025年4月28日，公司召开第十一届董事会七会议，审议《关于与控股股东续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易议案》，该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事汪万新、骆志勇在对此议案进行表决时回避。
　　公司独立董事2025年第一次专门会议审议同意该议案。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方及关联方基本情况
　　公司名称：湖北双环化工集团有限公司；
　　统一社会信用代码：914200001775931714；
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）；
　　住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号；
　　法定代表人：汪万新；
　　注册资本：45,400万人民币；
　　成立日期：1994年06月16日；
　　营业期限：1994-06-16至无固定期限；
　　经营范围：包括一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股东及实际控制人：长江产业投资集团有限公司持有双环集团70%股权,湖北宜化集团有限责任公司持有双环集团30%股权。湖北省国资委为双环集团的实际控制人。
　　与本公司的关系：为本公司的直接控股股东。
　　最近一期主要财务数据：截止2024年12月31日，双环集团合并的资产总额为380099.45万元，净资产为239033.85万元，2024年1-12月份实现营业收入305772.35万元，净利润30137.8万元（未经审计）。
　　双环集团不是失信被执行人。
　　（二）关联关系
　　双环集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订》的相关规定,本次交易构成了关联交易。
　　三、关联交易标的基本情况
　　公司拟与双环集团续签《商标许可使用协议》，由双环集团许可公司继续无偿使用上述商标，许可期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，商标的具体情况如下：
　　1.“红双圈牌”商标：注册号：17200339，核定商品氯化铵、氯化钙、硫酸铵、肥料、硫酸铵肥料、化学肥料、混合肥料；
　　2.“科环”商标：注册号：597316，核定商品工业氯化铵、工业碳酸氢钠、工业氢氧化钠、食用添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂焦亚硫酸钠、工业炭黑；
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　经双方协商确定，许可期限内公司可无偿使用上述商标。本关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　1. 合同主体
　　甲方（许可方）：湖北双环化工集团有限公司
　　乙方（被许可方）：湖北双环科技股份有限公司
　　1.甲方将已在国家知识产权局商标局注册登记的下列商标许可乙方使用在其生产的产品及包装上：
　　“红双圈牌”商标：注册号：17200339，核定商品氯化铵、氯化钙、硫酸铵、肥料、硫酸铵肥料、化学肥料、混合肥料；
　　“科环”商标：注册号：597316，核定商品工业氯化铵、工业碳酸氢钠、工业氢氧化钠、食用添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂焦亚硫酸钠、工业炭黑。
　　2.许可使用的期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。合同期满，如需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
　　3.甲方许可乙方使用商标的地域范围：乙方在其生产、经营范围内使用许可商标。
　　4.甲方许可乙方使用商标的形式为：独占使用许可。
　　5.甲方许可乙方在本合同期内无偿使用本合同约定的商标。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　1. 此次续签《商标使用许可合同》，有利于公司日常生产经营的有序开展。本次交易事项不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会对公司财务产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
　　2. 双环集团为公司的控股股东，财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至今公司与双环集团累计已发生的各类关联交易的总金额约0万元。
　　八、独立董事事前认可
　　在董事会会议之前，独立董事2025年第一次独立董事专门会议审议同意了本次交易，专门会议审核意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
　　九、备查文件
　　1．第十一届董事会第七次会议决议；
　　2．独立董事专门会议审核意见；
　　3．商标使用许可合同。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2025-013
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第七次会议和十一届监事会第六次会议于2025年4月28日审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该预案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为280,670,571.75元，母公司报表净利润为276,397,760.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度提取法定盈余公积金21,989,998.31元，截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为426,054,402.58元，母公司报表未分配利润为551,385,682.47元。
　　鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：
　　以现有股本464,145,765股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.815元（含税），共计派发84,242,456.35元，不送红股，不以资本公积金转增股本。现金股利发放金额占本年度净利润的30%。
　　（二）在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配每股派发现金股利进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　四、利润分配预案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规 范运作》，及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
　　五、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、董事会第十一届七次会议决议；
　　2、监事会第十一届六次会议决议。
　　特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-015
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，为真实准确的反映公司的财务状况，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度计提资产减值准备的情况披露如下：
　　一、2024年度计提资产减值准备概述
　　1．计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了评估和分析。根据测试结果，公司2024年度计提信用减值损失63,848.09元，计提资产减值损失6,888,987.04元。
　　2、计提和转回减值准备的具体情况
　　单位：元
　　■
　　注：详见公司同日披露的“2024年度报告全文”，第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中相关内容。
　　二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
　　公司本期计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司2024年度利润总额6,952,835.13元。
　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1. 金融资产损失的确定方法
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款（主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款）按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法），计提减值准备并确认信用减值损失。
　　（1）应收票据信用损失的确定方法
　　公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（2）应收账款信用损失的确定方法
　　对于不含重大融资成分的应收账款，对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收账款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（3）应收款项融资信用损失的确定方法
　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。
　　（4）其他应收款信用损失的确定方法
　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（4）根据以上计提方法，公司2024年度应收账款、其他应收款计提坏账准备情况具体为：
　　单位：元
　　■
　　2.存货跌价准备的计提方法
　　（1）资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
　　对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（2）根据以上计提方法，公司2024年度计提存货跌价准备具体为：
　　单位：元
　　■
　　3.长期资产减值准备的计提方法
　　（1）对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
　　（2）根据以上计提方法，公司2024年度计提长期资产减值准备具体为：
　　单位：元
　　■
　　四、本次计提资产减值准备的审批程序
　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　董事会认为：依据《企业会计准则第8号－资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。
　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。
　　七、备查文件
　　（一）第十一届董事会第七次会议决议
　　（二）第十一届监事会第六次会议决议
　　（三）独立董事意见
　　特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-016
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、本次会计政策变更概述
　　财政部于2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会【2024】24号）（以下简称“《处理规定》”），其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司依据《处理规定》对原会计政策进行相应变更，规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　（一）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》
　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（二）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》要求执行。
　　除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的对公司的影响公司
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-014
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、2024年度日常关联交易的情况
　　（一）2024年日常关联交易的概述
　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司因生产经营需要，与同受长江产业投资集团有限公司（简称“长江产业集团”）控制的主体等关联方之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、液氨、氨水等；向关联方提供电、气，销售纯碱、工业盐等化工产品；接受关联方的施工、代建等服务。2024年日常关联交易的预计发生额为213,775万元，实际发生额为206,311万元，实际发生额未超过预计发生额。预计2025 年日常关联交易总额89,260万元，其中日常关联采购54,760万元，日常关联销售 34,500 万元。
　　本日常关联交易预告，假设在2025年6月30日完成收购关联方应城宏宜化工科技有限公司（简称”宏宜公司“）控股权，因此预计公司与宏宜公司的日常关联交易仅持续至6月30日。但以上完成收购时间具有较大不确定性，公司后续将根据实际完成收购进展，可能重新调整与宏宜公司的日常关联交易预计金额。
　　（二）履行的审议程序
　　2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事汪万新、骆志勇在对此议案进行表决时回避，未参与表决。
　　该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。
　　（三）2025年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　二、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　三、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方及关联方基本情况
　　1、应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）
　　法定代表人：李元海
　　注册资本：88645.97万人民币
　　主营业务：经营范围包含：许可项目：危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品生产（不含许可类化工产品）,非食用盐加工,非食用盐销售,煤制品制造,煤炭及制品销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,肥料销售,机械设备销售,机械设备租赁,食品添加剂销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　住所：湖北省孝感市应城市东马坊工业园虎山大道6号
　　最近一期主要财务数据：截止2024年12月31日，宏宜公司的资产总额为202452.1万元，净资产为111477.5万元；2024年度实现营业收入128074.27万元，净利润7516.97万元。经查询，宏宜公司不是失信被执行人。
　　2、长江产业投资集团有限公司（简称“长江产业集团”）
　　法定代表人：黎苑楚
　　注册资本：325050万元人民币
　　住所：武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦36-40层
　　主营业务：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
　　最近一斯主要财务数据：截止2024年9月30日，长江产业集团的资产总额为2,498.73亿元，净资产为1,093.24亿元；2024年1-9月实现营业收入212.22亿元，净利润3.86亿元。经查询，长江产业集团不是失信被执行人。
　　3、湖北典策档案科技发展有限公司（简称“湖北典策”）
　　法定代表人：易琳
　　注册资本：3000万元
　　主营业务：档案管理相关服务等
　　最近一期主要财务数据：截止2024年12月31日，湖北典策的资产总额为157173.61万元，净资产为155528.28万元；2024年度实现营业收入18436.61万元，净利润13058.76万元。经查询，湖北典策不是失信被执行人。
　　4、湖北长投材料科技有限公司（简称“长投材料”）
　　法定代表人：伍建忠
　　注册资本：30000万元
　　主营业务：经营范围包含：一般项目：新材料技术研发,有色金属合金销售,汽车零配件零售,汽车销售,锻件及粉末冶金制品销售,金属矿石销售,金属材料销售,隔热和隔音材料制造,煤炭及制品销售,涂料销售（不含危险化学品）,废旧沥青再生技术研发,建筑材料销售,农副产品销售,机械设备销售,普通机械设备安装服务,电子产品销售,工业自动控制系统装置销售,工业自动控制系统装置制造,机械设备租赁,通用设备修理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,国内货物运输代理,化肥销售,肥料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,化工产品生产（不含许可类化工产品）,货物进出口,技术进出口,进出口代理,信息技术咨询服务,食品销售（仅销售预包装食品）,食用农产品批发,食用农产品零售,初级农产品收购,生产性废旧金属回收,再生资源回收（除生产性废旧金属）,水泥制品销售,成品油批发（不含危险化学品）,石油制品销售（不含危险化学品）,非金属矿及制品销售,非食用盐销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　最近一期主要财务数据：截止2024年12月31日，长投材料的资产总额为382903.08万元，净资产为35043.45万元；2024年度实现营业收入1111036.25万元，净利润697.22万元。经查询，长投材料不是失信被执行人。
　　5、湖北双环化工集团有限公司（简称“双环集团”）
　　法定代表人：汪万新
　　注册资本：45,400万元
　　主营业务：煤炭批发经营；承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装（需持证经营的除外）；房屋租赁；销售化肥；贸易咨询服务；生产销售卤水、盐及盐制品等
　　住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号
　　最近一期主要财务数据截止2024年12月31日，双环集团合并的资产总额为380099.45万元，净资产为239033.85万元，2024年1-12月份实现营业收入305772.35万元，净利润30137.8万元（未经审计）。经查询，双环集团不是失信被执行人。
　　（二）关联关系分析
　　1.双环集团是公司的控股股东；
　　2.湖北典策与本公司同受长江产业集团控制；
　　3.宏宜公司与本公司同受长江产业集团控制；
　　4.长江产业投资集团为公司的间接控股股东；
　　5. 长江产业集团通过其全资子公司湖北省长江新材有限公司使公司间接控股长投材料，与本公司同受长江产业集团控制。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定,公司与上述单位之间的交易构成了关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　公司上述进行交易的关联方经营状况正常，财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
　　四、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价原则和依据
　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，其中可以找到市场价格的以市场价定价、难以找到市场价的以协议定价或成本加成定价。双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易（框架）协议。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。执行成本加成定价的，根据成本情况定价。
　　交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款方式采取现金加银行承兑汇票支付，结算安排一般是次月结算上月或者参照行业同行标准。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性分析
　　1、关联交易对方中宏宜公司是前期为本公司纾困专门设立的主体。在本公司纾困期间，2021年本公司剥离了老旧、生产成本高的合成氨生产装置，之后本公司不具备合成氨生产能力。取而代之的是本公司与其他方专门设立了宏宜公司采用先进技术和装备建设了年产40万吨合成氨的新装置，该合成氨装置于2023年4月底建成投产，生产稳定。宏宜公司毗邻本公司生产厂区，与本公司之间管道连接。双方发生的日常关联交易输送距离近、协调方便、液氨质量高，且宏宜公司的液氨生产规模与本公司需求匹配、供应稳定。除液氨之外，双方维持正常生产需要购销蒸汽、电力、污水处理服务等商品或者服务。
　　2、关联交易对方中长江产业集团及其子公司，前期与公司存在长时间、良好的业务合作关系，对彼此的需求比较熟悉，沟通顺畅。该等交易对手为地方国有企业或其控制的主体，信用情况和财务状况良好，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的需求，同时有利于控制交易风险。
　　3、上述关联交易对方距离公司较近，具有运输距离近，供货及时的优点，并且产品质量好、信誉可靠。与之发生日常关联交易，有利于交易双方采购到高质量的原材料，同时减少双方库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。
　　（二）关联交易的定价分析
　　1、上述关联交易是交易双方生产经营的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格定价、成本加成定价为主，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益，同时具有良好的社会效益。
　　2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
　　（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响
　　1、公司进行关联交易时，对关联方与其他客户一视同仁，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。
　　2、公司主导产品纯碱的生产必须使用合成氨，公司向应城宜化、宏宜公司采购的氨将占公司对氨需求量的85%以上，集中度高，具有一定风险。公司与关联方之间购销合成氨是过渡性安排，当前公司正在推进收购宏宜公司股权的工作消除前述关联交易。
　　六、独立董事专门会议的意见
　　独立董事专门会议审议并同意了上述日常关联交易事项，同意将本议题提交公司董事会审议。独立董事专门会议意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
　　七、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.独立董事专门会议的意见。
　　湖北双环科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-011
　　湖北双环科技股份有限公司
　　第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　1、湖北双环科技股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年4月28日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦17楼会议室。
　　2、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
　　3、本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议通过了以下议案
　　1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议并通过了《2024年度报告及年报摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　湖北双环科技股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-012
　　湖北双环科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）本次股东大会是2024年度股东大会。
　　（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
　　2025年4月28日公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
　　（四）会议召开时间：
　　1、本次股东大会现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午 14:50。
　　2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2025年5月23日上午 9:15－下午15:00。
　　3、深交所交易系统投票时间为：2025年5月23日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　本次股东大会不涉及征集投票权。
　　（六）股权登记日
　　本次股东大会的股权登记日为2025年5月16日。
　　（七）出席对象
　　1、截止2025年5月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
　　（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　1.上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　2.上述第5项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
　　3.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
　　4.本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　三、股东大会会议登记方法
　　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
　　（二）登记时间：2025年5月16日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。
　　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
　　（四）登记和表决时需提交文件的要求：
　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
　　（五）会议联系方式：
　　地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
　　邮政编码：432407
　　电 话：0712-3580899
　　传 真：0712-3614099
　　电子信箱：sh000707@163.com
　　联 系 人：张雷
　　（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
　　六、备查文件
　　（一）提议召开本次股东大会的公司第十一届董事会第七次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（1）普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：股东的投票代码为“360707”。
　　投票简称：“双环投票”。
　　（2）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日9:15－15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2024年度股东大会。
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号码：
　　委托人姓名：
　　委托人证券帐号：
　　委托人持股数：
　　委托书签发日期：
　　委托有效期：
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）
　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-010
　　湖北双环科技股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年4月28日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦17楼会议室。
　　2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
　　3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议通过了以下议案
　　1.审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议
　　2.审议并通过了《2024年度报告及年报摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议
　　3.审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议
　　4.审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交公司 2024年年度股东大会审议
　　5.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、骆志勇回避表决。
　　本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议
　　7.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议并通过了《关于董事会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议并通过了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议并通过了《关于与控股股东续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、骆志勇回避表决。
　　11.审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。
　　湖北双环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日