公司代码：600130 公司简称：波导股份
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据第三方市场调研机构的报告，2024年中国市场手机出货量达3.14亿部，同比增长8.7%，结束了连续两年的下滑趋势，智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占整体市场的93.7%，5G网络覆盖深化、消费补贴政策刺激（如以旧换新）是增长核心动力；2024年全球智能手机出货量达到12.4亿部，同比增长约6.4%，标志着智能手机市场在经历了波动后重新回暖。2024年全球功能机市场规模约为244.9亿元，较往年呈现逐步下降趋势。
　　根据中汽协数据统计，2024年我国汽车产销累计分别完成3,128.2万辆和3,143.9万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。中国汽车市场格局正在发生结构性变化，中国品牌乘用车市场份额增至65.2%，创历史新高；新能源汽车继续快速增长，销量占比超过40%，年产量首次突破1000万台。汽车行业电动化、智能化、网联化趋势不断加强。中国正由汽车大国迈向汽车强国，跨界入局的企业进一步增加，新能源汽车市场持续多年高速增长，汽车智能化相关功能渗透率快速提升。2024年中国汽车电子市场规模预计达1.16万亿元，同比增长5.6%。
　　公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近几年新拓展了IoT模块加工、车载中控板设备等业务。报告期内，公司主营业务及行业地位未发生重大变动，虽然加大了新产品开发力度，对市场进行了积极开拓，但因以前年度研究开发和市场开拓投入有限，市场环境变化和竞争力不足导致公司销售规模下降。
　　公司的经营及盈利模式：1、公司手机整机业务主要是自主研发或委外研发、采购原材料、生产及销售，部分是根据客户的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、手机主板业务是公司自主研发或委外研发、采购原材料、生产及销售。3、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产及销售。4、智能设备业务是根据客户需求自主研发，公司采购原材料、生产及销售。5、IoT模块业务公司采用的是受托加工模式，由客户自行研发并采购元器件，公司负责生产加工并收取加工费。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司共实现营业收入36,060.95万元，同比下降13.62%；营业利润750.23万元，较上年度减少1,424.43万元，同比下降65.50%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润511.11万元，较上年度减少884.25万元，同比下降63.37%。
　　报告期内扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,397.55万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入28,512.95万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　√适用 □不适用
　　公司经审计的2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，在2024年年度报告披露后公司股票会被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-007
　　宁波波导股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波波导股份有限公司于2025年4月15日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第八次会议的通知，会议于2025年4月25日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》
　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　并出具审核意见如下：
　　(1)、《公司2024年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
　　(2)、《公司2024年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年年度经营业绩和财务状况等事项；
　　(3)、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2024年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
　　2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　3、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　并出具审核意见如下：
　　公司 2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。
　　4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　5、审议通过了《公司关于2024年度计提减值准备的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　出具审核意见如下：
　　本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，综上，同意公司按有关会计政策计提减值准备。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过了《公司2024年内部控制审计报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年内部控制审计报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　8、审议通过了《公司2025年一季度报告》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　并出具审核意见如下：
　　（1）、《公司2025年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
　　（2）、《公司2025年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2025年一季度经营业绩和财务状况等事项；
　　（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2025年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
　　9、审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-008
　　宁波波导股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况的概述
　　为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　2024年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为890.23万元。具体情况如下表所示：
　　■
　　二、计提减值准备事项的具体说明
　　（一）资产减值损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可回收金额，若上述长期资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　经测试，2024年度需计提资产减值损失金额共计617.26万元。
　　（二）信用减值损失
　　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　经测试，2024年度需计提信用减值损失金额共计272.97万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少了2024年度利润总额890.23万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-012
　　宁波波导股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●回购股份金额：不低于6000万元（含），不超过12,000万元（含）
　　● 回购股份资金来源：自有资金
　　● 回购股份用途：员工持股计划或股权激励
　　● 回购股份价格：不超过 4.50元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式
　　● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
　　● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人回复其在未来 3 个月、未来 6 个月无减持计划。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次回购事项仍需股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；
　　2、本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
　　3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
　　4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
　　5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
　　6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　（一）本次回购股份方案董事会审议情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》《公司章程》等法律法规规定，公司于 2025 年4月25日召开第九届董事会第十二次会议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
　　（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
　　本次回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励。根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）回购股份符合相关条件的说明
　　公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》第十一条之相关规定：
　　1．公司股票上市已满六个月。
　　2．公司最近一年无重大违法行为。
　　3．回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
　　4．回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的高度认可，为建立健全长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，将股东、公司和员工的利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，增强投资者对公司的信心，综合考虑目前经营情况、财务状况和未来盈利能力等因素，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。
　　公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股 A 股。
　　（三）回购股份的方式
　　拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　（四）回购股份的实施期限
　　本次回购的期限为股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。
　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
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　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　本次回购价格为不超过4.50元/股（含）。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合二级市场情况决定。本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。
　　（七）回购股份的资金来源
　　本次回购的资金来源为公司自有资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
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　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2024年12月31日（经审计），公司总资产为119,821.82万元，归属于上市公司股东的净资产为96,234.63万元，货币资金为47,773.33万元。
　　本次回购资金最高限额约占公司总资产的10.01%，约占公司归属于上市公司股东净资产的12.47%，约占公司货币资金的25.12%。
　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，拥有足够的自有资金支付本次股份回购款，本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易，不存在市场操纵，在回购期间不存在增减持计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
　　2025年4月15日，公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。
　　董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人均回复不存在未来3个月、未来6个月减持公司股份的计划。若后续有相关减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　（十二）提议人提议回购的相关情况（如适用）
　　提议人徐立华先生、控股股东波导科技集团股份有限公司及一致行动人在提议前6个月内无买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间无增减持计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　（十三）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　本次回购方案提议人徐立华先生，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的高度认可，为建立健全长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，将股东、公司和员工的利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，增强投资者对公司的信心，于2025年4月9日向公司提议回购股份方案，徐立华先生及控股股东在提议前6个月内未买卖本公司股份，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间无增减持计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。
　　（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次股份回购不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
　　（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
　　1.设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
　　2.在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
　　3.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
　　4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会、股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；
　　5.根据实际情况决定是否聘请相关中介机构；
　　6.若公司未能或未能全部实施员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；
　　7.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
　　8.其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必须的事项。
　　以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　（一）本次回购事项仍需股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；
　　（二）本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
　　（三）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
　　（四）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
　　（五）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
　　（六）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-013
　　宁波波导股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更系依据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年10月25日，财政部发布了准则解释第17号，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。
　　2024年12月6日，财政部发布了准则解释第18号，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。根据《企业会计准则第14号一一 收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　（二）本次会计政策变更的日期
　　公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策的变更。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第17号和准则解释第18号的相关规定，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（五）本次会计政策的主要内容
　　公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：
　　■
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　三、本次会计政策变更的相关程序
　　本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-014
　　宁波波导股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月21日14 点00 分
　　召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月21日
　　至2025年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案业经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过，详见2025年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。
　　4、登记时间：2025年5月19日上午9：00至下午4：00
　　5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部
　　6、联系方式：
　　联系电话：0574-88918855
　　联系传真：0574-88929054
　　邮政编码：315500
　　联系人：胡女士
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波波导股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2025-015
　　宁波波导股份有限公司
　　关于实施退市风险警示暨停牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　● 停牌日期为2025年4月29日。
　　● 实施起始日为2025年4月30日。
　　● 实施后A股简称为*ST波导。
　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
　　（一）股票种类：人民币普通股 A 股
　　（二）股票简称：“波导股份”变更为“*ST波导”
　　（三）股票代码：仍为“600130”
　　（四）实施风险警示的起始日：2025年4月30日
　　第二节 实施风险警示的适用情形
　　公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。
　　第三节 实施风险警示的有关事项提示
　　根据《股票上市规则》第 9.3.4 条的相关规定，公司股票将于 2025年4月29日停牌 1 天，于 2025年4月30日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
　　为维护公司和投资者利益，2025年公司将紧紧围绕年度经营目标，全力以赴，齐心协力，努力实现营业收入有较大增长，争取撤销公司被实施的退市风险警示，公司主要经营措施如下：
　　1、电子通信业务板块，加大开发新产品力度，积极拓展国内市场和国际市场，努力实现电子通信业务板块平稳增长；
　　2、汽车电子业务板块，加强对车载中控板现有产品进行升级迭代，开发引入新客户，实现销售规模稳步提升。大力推进智能网联仪表中控板现有客户出货量提升和新客户拓展，实现销售规模较大幅度提升；
　　3、智能设备业务板块，深圳波导积极开发拓展新品类，大力开拓销售渠道，实现销售规模大幅提升。重庆赛丰积极拓展新客户，实现公共安全智能设备营收稳步增长，同时，争取新开发的人工智能公共安全产品实现销售，公司总体营收规模有较大幅度增加；
　　4、积极推进投资并购事宜，寻找与公司产业链相关以及国家战略性新兴产业相关资产，择机进行投资并购;
　　5、严格控制各项支出，继续推行降本增效工作，提高现有资源的利用效率;
　　6、继续加强内控制度完善和落实执行，保障公司规范运行，努力推动公司持续健康发展，维护公司及全体股东合法权益。尤其是针对新纳入合并范围的子公司，要严格按照上市公司相关内控法律法规的要求，对相关人员培训到位，逐项审核检查内控制度执行情况并进行改进，降低企业的经营风险;
　　7、做好信息披露工作，严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。
　　第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条规定，若公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票可能被终止上市。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
　　（一）联系人：公司证券部
　　（二）联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路999号
　　（三）咨询电话：0574-88918855
　　（四）传真：0574-88929054
　　（五）电子信箱：birdzq@chinabird.com
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-016
　　宁波波导股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩
　　说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月23日 （星期五） 11:00-12:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　● 2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月23日（星期五） 11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月23日（星期五） 11:00-12:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、 参加人员
　　总经理：张樟铉先生
　　董事会秘书、财务负责人：林建华先生
　　独立董事：陈一红女士 应志芳先生 钱伟琛先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月23日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0574-88918855 传真：0574-88929054
　　邮箱：birdzq@chinabird.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-006
　　宁波波导股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波波导股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月25日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过了《总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过了《公司2024年内部控制审计报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　8、审议通过了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　9、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　10、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　11、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　独立董事钱伟琛、陈一红、应志芳回避表决。
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
　　12、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　13、审议通过了《公司关于2024年度计提减值准备的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　14、审议通过了《公司2024年管理层考核结果的议案》
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。
　　董事马思甜先生回避表决。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　15、审议通过了《公司2025年度管理层考核办法》
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　16、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　17、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　18、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》
　　为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币9,000万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　19、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　20、审议通过了《公司2025年一季度报告》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　21、审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　22、审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-009
　　宁波波导股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配预案业经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2024年度利润分配预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现净利润为5,111,062.87元，其中母公司实现净利润2,267,389.71元，公司年末可分配利润为-277,118,685.79元，其中母公司年末可分配利润为-369,227,570.10元。
　　2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为55,495,555.62元，其中以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为55,495,555.62元，现金分红和回购并注销金额合计55,495,555.62元。
　　鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2024年度净利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　三、2024年度不进行利润分配的原因
　　鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，公司拟定2024年度利润分配预案如下：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开公司第九届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司 2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-010
　　宁波波导股份有限公司
　　关于开展远期结售汇业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
　　●本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　一、开展远期结售汇的目的
　　目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
　　二、远期结售汇业务概述
　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
　　三、远期结售汇业务的可行性分析
　　公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。
　　四、远期结售汇业务额度及期限
　　1、远期结售汇业务额度及期限
　　公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
　　2、决策授权
　　公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。
　　3、远期结售汇业务汇率
　　银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价
　　五、远期结售汇业务风险分析
　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；
　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
　　六、远期结售汇业务的风险控制措施
　　公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；
　　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-011
　　宁波波导股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2024年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为55万元，对公司的内部控制审计费用为17万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2023年审计费用相同。
　　公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2025年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2024年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议及表决情况
　　2025年4月25日，公司第九届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。聘期一年。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-017
　　宁波波导股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：银行及非银行金融机构
　　● 本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币4.7亿元
　　● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月
　　● 履行的审议程序：经公司2025年4月25日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币4.7亿元的自有闲置资金用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。
　　现将相关事宜公告如下：
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
　　（二）委托理财额度及期限
　　委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4.7亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。
　　（三）委托理财的资金来源
　　公司及子公司的部分自有闲置资金。
　　（四）委托理财产品的种类
　　银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的，期限不超过12个月的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。
　　（五）实施方式
　　在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月25日第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。
　　三、风险分析及内控措施
　　（一）风险分析
　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
　　（二）风控措施
　　1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
　　5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日