公司代码：603004 公司简称：鼎龙科技
　　浙江鼎龙科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以总股本23,552万股计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%。该预案尚需公司2024年年度股东会审议。
　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业为精细化工行业，专注于生产批量小但具备复杂化学性质和特定功能的精细化学品，将基础化学品深加工转化后推向应用市场，位于产业链中游，具备关键的战略支撑作用，是当今化工行业最具活力的新兴领域之一。精细化学品生产过程技术密集，产品附加值高、细分品种多、用途广，产业关联度大，广泛应用于日用化学品、医药、农业、食品、电子等行业，尤其是随着战略新兴产业不断发展，其应用范围仍在继续向纵深扩张，成为推动众多产业发展的关键力量。
　　由于历史发展原因，目前全球精细化工行业内欧美日等发达国家仍处于领先地位，精细化工率接近或超过60%，各化工巨头在众多细分领域具备较强优势。中国和印度则发展迅速，特别是近10余年来，我国精细化工行业大步迈进，精细化工率不断上升，多个品种产量已实现全球领先，在全球市场上的地位愈发凸显。国家和地方政府持续出台与精细化工行业相关的支持政策，提出要大力支持并培育精细化工和高端新材料，引导精细化工行业高端化、绿色化发展，加快关键产品攻关，提升关键产品供给能力。
　　下游需求多样旺盛、政策积极引导、全球产业迁移、化学技术进步及生物和AI等技术融合，给行业发展创造了良好环境。但挑战与机遇并行，行业内的竞争日趋激烈，安全环保要求不断升级，世界局势动荡，行业仍不时出现波动。宏观背景下，国内精细化工企业唯有全力发展新质生产力，坚持研发创新和产业升级，拥抱绿色化、智能化、数字化，方能避开低价无序竞争的涡流，以创新、优质、绿色的产品、先进的生产、精益的管理，确立竞争优势。
　　基于制备方法的近似性和对生产流程的精细把控度，公司生产多种不同用途的精细化学品，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等，通过供给给下游企业进行染发剂产品、特种工程材料、植保产品的制备，再由其推向终端消费、应用市场。
　　经过多年积累，公司已成为业内少数具备系列化产品矩阵、规模化生产能力、品质与服务兼优的主要染发剂原料提供商，客户覆盖欧莱雅、汉高、威娜等国际知名企业和国内外众多品牌。同时，依托现有稳定的业务基础和生产、研发等优势，公司正着力选取市场潜力足、确立产业化优势概率较大的其他化妆品原料品种进行研发，横向延伸以扩展化妆品原料业务版图，构建更完善的业务生态。
　　公司作为特种工程材料国产化先锋，基于底层技术的共通性和战略前瞻性，较早地切入了以特种工程塑料、高性能纤维为主的特种工程材料单体领域，聚焦于高性能、高附加值、高壁垒、应用潜力巨大的单体品种，目前主力品种包括聚酰亚胺单体、PBO单体、杂环芳纶单体等上游单体产品，与三井化学、新晨新材等客户建立了长期稳定的合作关系，在细分品种领域确立了一定的优势地位。虽然下游材料的应用验证存在壁垒高、周期长等问题，公司仍将持续投入，将特种工程材料单体业务作为第二增长曲线耐心培育。
　　植保方面，公司植保材料采取定制化、差异化、绿色化、高端化策略，积极打造创新平台，与先正达、组合化学等客户紧密合作，生产特定品种，受农化大行业周期、市场等因素影响相对较小。公司锚定发展策略，在稳步发展过程中积累经验，以期在趋势中抓住机遇，乘势壮大。
　　报告期内，公司主要业务、经营模式、生产工艺与流程等未发生重大变化。
　　（1）染发剂及其原料行业
　　染发剂属于化妆品的重要板块，超过百年的发展历程使其成为了非常成熟的行业，但爱美是永恒的主题，美丽则从“头”开始，染发产品的地位持续稳固。从需求端看，消费需求不断细分，参差多态的趋势愈发明显：老龄化趋势下银发阶层人士日益增多，多种因素下中青年“华发早生”现象也更加普遍，传统盖白染黑产品生命力旺盛，并开始追求安全、便捷、价优；Z世代追求时尚潮流下，多元色系、半永久性的染发产品需求增加；“她经济”持续繁荣，女性美发护发需求稳步释放；男性消费抬头，染发需求潜力较大；使用场景上居家DIY比重上升；修护、固色等功能要求更加强烈，植物成分愈受青睐；移动互联网、电商新模式则不断推动染发消费习惯社交传播裂变、染发产品加速渗透、品牌运营模式变革。
　　为应对、发掘消费需求，供给端各品牌不断加强新技术、新方案开发，推出新产品、新概念，利用新模式新渠道，满足各类需求，激发消费热情，抢占用户心智。市场格局仍较为稳定，由欧莱雅、施华蔻（汉高旗下品牌）、威娜、莉婕（花王旗下品牌）等品牌主导和引领，另有爱茉莉、露华浓、章华、温雅等知名品牌，形成了国际大品牌、知名品牌与众多小品牌并存的格局，国产新锐品牌通过移动互联网平台发展较快且竞争激烈。
　　随着染发正逐步趋向大众化、日常化，市场对于染发剂的需求将进一步释放，据公开数据，长期来看行业仍能保持年5%左右的自然增速，南美、非洲、东南亚、中东等新兴市场增速更快。在染发剂市场规模迅速增长并且预期良好的情况下，染发剂原料的市场规模预计将得到提升。
　　公司所从事的染发剂原料业务位于终端染发剂产品的上游，市场集中度较低，行业整体呈现“小而散”的局面。原料市场过去主要由国外化工巨头垄断，随着国内精细化工行业的发展与国内化妆品及其上游市场规模的迅速提升，部分以公司为代表的染发剂原料制造企业经过长期研发积累，不断精进自身生产技术工艺，降低产品成本，已经占据了比较可观的市场份额，逐步被纳入国际化妆品原料供应体系，染发剂原料企业未来将拥有更广阔的发展空间。
　　与此同时，中国已成为全球美容与个护产品第一大生产国，世界第二大化妆品消费国，虽然短期存在一些波动，但化妆品市场不断扩大的长期趋势不改，原料市场的重要性也越来越凸显，消费者对功效成分的认知提升、强劲的需求、愈加完善的政策和规则体系、新技术融合驱动、成功原料的示范效应，吸引各类企业不断入局、加大投入，国内原料研发活跃，国产替代的机会增多。
　　（2）特种工程材料及单体行业
　　先进新材料是新质生产力重要方向，是高端装备、人工智能等新兴领域高质量快速发展的要素保障，对我国构建赶超替代、自主可控的产业供应链具备战略意义。目前我国虽然已在诸多品种上实现产业化，但与国外技术水平仍存在一定差距，进口依赖度较高，存在巨大的进步和国产化空间。得益于政策支持、技术进步以及各大战略新兴产业蕴藏的巨大需求，行业正快速发展。特种工程塑料和高性能纤维作为尖端的新材料细分种类潜力巨大。
　　特种工程塑料是塑料金字塔顶端的产品，生产规模较通用塑料更小，但因其耐温、耐光与力学等各项性能更为优异，在诸多高精尖领域存在较强需求，发展迅速。根据沙利文数据，2018-2023年全球特种塑料市场规模由652亿元增长至1014亿元，CAGR约为9%，我国特种工程塑料市场规模从72亿元增至147亿元，CAGR约为15%。
　　特种工程塑料的发展以聚酰亚胺的问世为起点，聚酰亚胺也是最具代表性的品种之一，按应用方向可以细分为PI泡沫、PI薄膜、PI纤维、PI基复合材料、PSPI（光敏性聚酰亚胺）等多种产品。目前，薄膜是聚酰亚胺最大的应用市场，全球主要产能被国外少数企业所垄断，集中在美国、日本、韩国等国家，国内聚酰亚胺薄膜生产厂家产能规模相对偏小，但已在加速追赶，力图打破海外垄断，已有逾140家企业在生产聚酰亚胺薄膜，其他PI产品则尚未形成大规模商业化应用。按照热性质，聚酰亚胺又可分为热塑型和热固型，公司目前提供的主要为用于合成热塑型聚酰亚胺的单体，以及少量PSPI单体。
　　高性能纤维及复合材料性能优异，是我国化纤行业重点发展的关键材料，代表品种PBO纤维被誉为“21世纪超级纤维”。目前全球PBO纤维的产量相对较低，日本东洋纺仍是全球最大商业化生产 PBO 纤维的公司。随着不懈探索，国内企业已打破垄断，我国已成为全球第二个能大批量生产高性能PBO纤维的国家。虽然仍有差距，但随着技术进步和市场需求增加，未来PBO纤维的产量有望进一步提高。同时，新的生产技术和工艺也在不断研发和应用，将有助于降低PBO纤维的生产成本，提高其市场竞争力和渗透率。
　　芳纶纤维是国际公认的三大高性能纤维之一，芳纶及下游制品芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、防弹及安全防护、新能源汽车等领域快速渗透，国产化替代需求迫切，需求确定性极强。目前以对位芳纶和间位芳纶为主流，但杂环芳纶分子结构更复杂、力学性能更优异，已实现国产化，其商业化进程正逐步加速，前景良好。
　　（3）植保产品及植保材料行业
　　植保产品行业非常成熟，全球市场需求仍然强劲，但因为去库存周期、极端天气、市场竞争、供给过剩等因素影响，结构失序、量价波动情况不时出现，近年主要企业收入增速较低，无原料、技术优势的企业则更难应对。
　　同时行业新的增长点主要来源于新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素。随着植保产品的日趋精细化、系列化、功能化以及绿色化，其上游植保材料的生产也日趋复杂化、功能化、安全化，整体产业趋势将向着生产带有高附加值的中高端产品的方向转移，环境友好型植保材料及植保产品正成为重点开发的品种，预计未来将拥有较大的发展前景。
　　报告期内，公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售，产品根据下游应用领域可分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等。
　　报告期内，染发剂原料业务实现收入4.72亿元，同比下降13.41%，占比总收入比重为67.44%。特种工程材料单体业务实现收入0.74亿元，同比下降7.07%，占比总收入比重为10.64%。
　　植保材料业务实现收入1.06亿元，同比增长28.05%，占比总收入比重为15.08%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司生产经营状况未发生重大变化，业务基本保持稳定。染发剂原料市场地位仍然稳固，全年销量略有下降，特种工程材料单体和植保材料有序发展。
　　2024年公司实现营业收入70,018.96万元，同比减少5.58%；实现归属于上市公司股东的净利润16,343.14万元，同比减少6.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,296.73万元，同比减少13.78%；公司加权平均净资产收益率8.45%，同比减少10.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.91%，同比减少10.96个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-019
　　浙江鼎龙科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.21元（含税），不转增，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币435,285,199.84元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润163,431,411.90元的比例为30.26%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司于2023年12月27日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以公司上市后的首个完整会计年度2024年度作为首个起算年度，上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和《公司上市后三年分红回报规划》。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月27日召开第二届监事会第六次会议，审议通过本利润分配方案，认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，方案及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、其他说明及风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好应对市场竞争风险。
　　（二）其他说明
　　本公告所涉金额货币种类均为人民币。
　　本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第六次会议决议；
　　2、第二届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-020
　　浙江鼎龙科技股份有限公司
　　关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认
　　及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议，全体董事回避表决《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员（非董事）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。同日召开第二届监事会第六次会议，全体监事回避表决《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议。具体情况如下：
　　一、2024年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
　　根据公司薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
　　根据考核情况和制度规定，公司2024年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
　　■
　　注：薪酬为担任董监高任期内应获薪酬
　　二、2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案
　　为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，围绕公司发展战略目标，提升经营管理水平，实现公司持续稳健有效发展，按照风险、责任、业绩与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事监事及高级管理人员2025年度的薪酬方案，具体如下：
　　1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
　　2、适用期限：董事及兼任董事的高级管理人员、监事薪酬方案经股东会审议通过后生效，未兼任董事的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。
　　3、薪酬/津贴标准：
　　（1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任具体职务者，根据其在公司所担任的具体职务与岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据公司相关考核制度领取。
　　（2）独立董事津贴为7万元/年，按季度领取。
　　（3）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第六次会议决议；
　　2、第二届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-023
　　浙江鼎龙科技股份有限公司2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将2024年度主要经营数据公告如下：
　　一、2024年度公司主要产品的产量、销量、收入情况
　　■
　　注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。
　　二、公司主要产品的价格变动情况
　　■
　　注：因各类产品种类较多且价格差异较大，上表平均单价（按量加权计算）受产品结构影响较大。如将上表产品均价修正为同一类别下各个产品单价的算术平均数，则染发剂原料同比变动幅度为0.30%，特种工程材料单体同比变动幅度为-7.84%，植保材料同比变动幅度为1.45%。
　　三、公司主要原材料的价格变动情况
　　■
　　注：公司涉及原材料种类繁多，按采购金额的重要程度列示报告期内前五大主要原材料的采购情况。以上均价均为不含税价格。
　　注： DMOA 为苯环类化合物，用于生产染发剂原料；MNA为2-氨基-4-硝基甲苯，用于生产染发剂原料；CECF为氯甲酸氯乙酯，用于生产染发剂原料；ACBA为苯环类化合物，用于生产植保材料；ITH为苯环类化合物，系植保材料，用于生产植保产品杀菌剂。
　　四、其他说明
　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-025
　　浙江鼎龙科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月27日14点30分
　　召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月27日
　　至2025年5月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过（6、7项议案全体董事、监事回避表决，直接提交股东会审议），具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月23日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。
　　2、登记地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A
　　3、企业股东由法定代表人/负责人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡（如有）、法定代表人/负责人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡（如有）、授权委托书（见附件1）和代理人身份证办理登记。
　　4、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡（如有）、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。
　　5、股东或代理人可采取现场、信函、传真或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，传真或邮件方式出席会议时需携带原件。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
　　2、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理
　　签到。
　　3、会议联系方式：
　　联系地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A
　　邮政编码：311215
　　联系人：周能传
　　联系电话：0571-86970361
　　传真：0571-88391332
　　电子信箱：investor@dragon-chem.com
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江鼎龙科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-017
　　浙江鼎龙科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　公司独立董事分别提交了《2024年独立董事年度述职报告》，将在2024年年度股东会上进行述职。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　3、审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　2024年度财务会计报告及年报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5、审议《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6、审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　会计师事务所出具了相关内控审计报告。
　　7、审议《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。
　　8、审议《关于〈公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告〉的议案》
　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　9、审议《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员（董事兼任）的履职及薪酬情况、薪酬方案进行了考核、审查，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。
　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　10、审议《关于高级管理人员（非董事）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　11、审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　2025年第一季度财务会计报告及季报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度第一季度报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　12、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　13、审议《关于召开2024年年度股东会的议案》
　　同意召开公司 2024 年年度股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第六次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议、第二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
　　3、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；
　　4、保荐机构关于相关事项的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-018
　　浙江鼎龙科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为，公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3、审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，方案及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、审议《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5、审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司规范运作，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　6、审议《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为董事会编制和审议的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律法规，公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　7、审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　公司监事按照其在公司所担任的具体职务与岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据公司相关考核制度领取。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。
　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　8、审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度第一季度报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　9、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
　　监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会六次会议决议；
　　2、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；
　　3、保荐机构关于相关事项的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-021
　　浙江鼎龙科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　● 本事项尚需提交股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：王昌功
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：陈雨佳
　　■
　　姓名：周鑫
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：郭宪明
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　3、审计收费
　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　立信为本公司提供的2024年度审计服务费用为60万元（财务审计服务报酬为50万元，内部控制审计服务报酬为10万元，含税）。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　该事项经公司董事会审计委员会审议，并发表以下审议意见：
　　我们对立信进行了充分了解、沟通和审查，认为其具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此全体同意继续聘任立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信作为公司2025年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司
　　2025年4月29日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-022
　　浙江鼎龙科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙科技”）拟将“年产 1,320吨特种材料单体及美发助剂项目”的实施完成期限延长至2027年6月30日，其中860吨产能计划2025年6月底完成验收，剩余460吨产能拟于2027年6月30日完成验收。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1777号）同意，浙江鼎龙科技股份有限公司于2023年12月18日首次公开发行人民币普通股（A股）58,880,000股，发行价格16.80元/股，募集资金总额为人民币989,184,000.00元，扣除保荐承销费用（不含增值税）90,048,192.00元，其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）31,385,972.81元后，募集资金净额为人民币867,749,835.19元，其中注册资本人民币58,880,000.00元，资本溢价人民币808,869,835.19元。上述募集资金已于2023年12月22日到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11362号）予以确认。
　　为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次部分募投项目延期的情况及原因
　　（一）本次部分募投项目延期的情况
　　“年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目”系以鼎龙科技为主体，利用新征土地建设生产车间、动力中心、仓库、办公楼等，购置生产及其他相关辅助设备，建成之后将形成年产1,320 吨特种材料单体及美发助剂的生产能力。该项目适应精细化工行业的专业化、差异化、精细化趋势，有利于拓展公司的发展空间，进一步提高市场竞争力。
　　根据公司取得的《投资项目备案（赋码）信息表》载明的项目建设周期为2022年5月至2025年5月。结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模、实施主体不发生变更的情况下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
　　■
　　（二）本次部分募投项目延期的原因
　　募投项目采取分批建设，公司根据推进过程中的实际情况和对内外部环境的评估把控，审慎规划、调整项目具体进程。截至本公告披露日，募投项目一期860吨产能已完成工程建设和设备安装，尚在进行试生产，预计将于2025年6月底完成竣工验收；二期即剩余460吨产能配套辅助工程、环保设施已完成建设或安装，车间主体工程设计方案因需根据实际情况进行优化调整，公司重新履行行政审批流程需要一定时间，因此进度较预期有所延缓，预计无法于原计划达到预定可使用状态日期内完成。
　　根据目前项目实施进度情况以及后期预估，经审慎判断，公司决定将项目达到预定可使用状态时间由原计划的2025年5月延长至2027年6月30日。
　　四、募投项目继续实施的可行性和必要性
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，公司对募投项目的必要性、可行性等进行了重新论证，认为上述募投项目符合公司整体战略规划，具有实施的政策条件、市场条件、技术条件等。本次延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，未改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，仍然具备继续实施投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。具体情况如下：
　　（一）可行性论证
　　（1）下游行业的市场空间良好
　　本次募投项目主要计划生产染发剂原料及特种工程材料单体，其下游领域染发剂行业及特种工程材料行业具备良好的发展空间，有助于保障公司产品销路。
　　（2）公司客户资源优质，需求稳定增长
　　公司凭借优秀的产品质量与完善的售后服务，与全球知名染发剂制造商欧莱雅、汉高、威娜等建立了深度合作关系；在特种工程材料领域，公司的客户包含三井化学、成都新晨等；同时公司持续加大市场拓展力度，不断开发新的客户资源。公司主要下游客户均系业内知名企业、需求充足，有助于促进公司募投项目产能消化。
　　（3）突出的技术实力和研发能力
　　公司具备突出的技术实力和研发能力，高度重视产品生产技术的革新与工艺优化。经过长时间的技术积累，公司产品质量受到客户的广泛认可。在新产品研发方面，公司保持了较大的研发投入，凭借丰富的研发资源与技术储备，公司不断丰富产品种类，积极响应客户需求，为客户提供更加符合市场需求和流行趋势的产品。
　　（二）必要性论证
　　（1）有利于改善产能紧张状况，加大自产力度，丰富产品矩阵
　　近年公司产能利用率一直高企，因产能紧张部分产品在供应能力受限的情况下采用贸易方式经营，研发的新产品也难以进行产业化，自建产能将有利于提高相关产品的自产比例和技术成果转化，夯实制造优势。公司与主要客户建立了多年的稳定合作关系，客户黏性较强。虽然短期需求存在波动，但未来随着经济社会的高质量发展以及消费水平的提升，主要客户产品下游需求仍将持续增长，其对原材料需求相应增长，公司供应份额亦呈增长趋势，与客户深度合作将有力保障公司的订单储备。
　　（2）拟建产能部分用于实现原材料的自给自足，保障主要产品原材料供应
　　精细化工行业产品种类多，产业链条长。为保障公司产品生产及原材料供应安全稳定，公司向上游原材料延伸。随着项目建设的逐步推进和产能的不断释放，公司将在满足客户需求的同时加大原材料的自产程度，进一步保障原材料的质量及供给稳定性。
　　（3）有利于提高装备水平和生产效能，推进节能减碳工作
　　项目采用的设备和技术更为先进，密闭性较强且自动化程度较高，可有效提高反应效率及安全性、改善工人的作业环境、降低环境污染、进一步保障产品质量均一稳定。
　　综上所述，公司所处行业及下游应用领域具备较大的市场潜力，项目继续实施有利于生产能力的进一步扩充，推进产业升级。
　　五、募投项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
　　六、履行的审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
　　综上，监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：鼎龙科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募集资金用途、建设内容和实施主体的变更，符合公司长远发展的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对鼎龙科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第二届董事会第六次会议决议；
　　2、第二届监事会第六次会议决议；
　　3、国投证券股份有限公司关于浙江鼎龙科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-024
　　浙江鼎龙科技股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将2025年第一季度主要经营数据公告如下：
　　一、2025年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
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　　注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。
　　二、公司主要产品的价格变动情况
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　　注：因各类产品种类较多且价格差异较大，上表平均单价（按量加权计算）受产品结构影响较大。如将上表产品均价修正为同一类别下各个产品单价的算术平均数，则染发剂原料、特种工程材料单体和植保材料，环比变动幅度分别为-5.51%、1.57%和-0.78%，同比变动幅度分别为4.16%、2.30%和4.12%。
　　三、公司主要原材料的价格变动情况
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　　注：公司涉及原材料种类繁多，按采购金额的重要程度列示报告期内前五大主要原材料的采购情况。以上均价均为不含税价格。其中BDHN和CMNA因水分含量不同，入库单价上升，按折干数量换算后单价基本于2024年四季度持平。
　　注：BDHN 用于生产特种工程材料单体；DMOA为苯环类化合物，用于生产染发剂原料；CMNA为苯环类化合物，可用于生产高档颜料；CMBP为苯环类化合物，可用于生产植保产品除草剂；DHCB为苯环类化合物，用于生产染发剂原料。
　　四、其他说明
　　2025年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日