证券代码：603017 证券简称：中衡设计
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：本报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少28.60%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少27.22%，主要原因是本期EPC业务收入按工程进度可确认的收入同比减少相应利润金额减少所致。
　　注：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比向好，主要是公司在加大应收款催收力度的同时，继续进一步优化相关业务流程，加强成本的精细化管控，合理的控制各项支出，进而维持了良好的现金流状况。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:中衡设计集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中衡设计集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中衡设计集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年4月27日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-016
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　2025年4月27日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本次回购注销2022年员工持股计划部分股票后，公司注册资本由人民币275,905,778元变更为274,264,793元，公司股份总数由275,905,778股变更为274,264,793股。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，本次变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　基于上述股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　本次《公司章程》的修订已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-017
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2024年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2025年5月16日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：冯正功先生
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年4月22日公告了股东会召开通知，直接持有7.16%股份的股东冯正功先生，在2025年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2025年4月27日，公司董事会收到直接持有7.16%股份的股东、公司实际控制人冯正功先生提出增加临时提案，将《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案已经公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月16日 14点00分
　　召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-12已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，议案13、14已经公司2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
　　2、特别决议议案：14
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　中衡设计集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-012
　　中衡设计集团股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
　　1、审议通过《2025年第一季度报告》
　　本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　2、审议通过《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》
　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-013
　　中衡设计集团股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月27日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　1、审议通过《2025年第一季度报告》
　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　2、审议通过《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-015
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、通知债权人的原因
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》。鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，董事会决定对应的标的股票数量162.8985万股予以回购注销；第二个解锁期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量1.2万股予以回购注销。本次回购注销2022年员工持股计划部分股票合计164.0985万股。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
　　1、债权申报登记地点：苏州工业园区八达街111号
　　2、邮编：215123
　　3、联系人：证券法务与投资管理部
　　4、联系电话：0512-62586618
　　5、传真：0512-62586259
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-014
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 股份回购注销数量：164.0985万股
　　● 回购价格：4.43元/股
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，同意公司将2022年员工持股计划未解锁的权益份额对应的164.0985万股股票予以回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本员工持股计划实施情况
　　1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、公司于2022年9月20日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》，鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《2022年员工持股计划（修订稿）》中发生派发现金红利等事项的相关规定，对本次员工持股计划受让价格进行调整，受让价格由4.68元/股调整为4.43元/股。
　　3、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B885140707），过户价格为4.43元/股。截至公告日，公司2022年第一期员工持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　4、公司于2023年10月30日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　5、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　6、公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　二、本次回购注销的原因、数量及价格
　　根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次回购注销部分股票具体情况如下：
　　（一）公司第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，具体如下：
　　■
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5,131.74万元，剔除2024 年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响后的净利润为5,159.41万元，剔除2024年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的扣非净利润为2,065.92万元，因此，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。
　　鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，董事会决定对应的标的股票数量162.8985万股予以回购注销，回购价格为4.43元/股。
　　（二）第二个锁定期内持有人离职或个人绩效考核未达解锁条件
　　鉴于第二个锁定期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量1.2万股予以回购注销，回购价格为4.43元/股。（具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
　　综上，本次回购注销2022年员工持股计划部分股票合计164.0985万股。
　　三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况
　　本次部分员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：
　　■
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次部分股份回购注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
　　特此公告。
　　
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日