证券代码：601717 证券简称：郑煤机
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　公司各业务板块经营业绩变动情况分析：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　变动原因说明：
　　（1）营业总收入：本报告期内（或“2025年第一季度”）营业总收入较上年同期增加9,003.04万元，增幅为0.93%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期减少14,545.21万元，减幅为3.01%，主要是受宏观经济影响，下游需求走弱，煤机板块钢材产品贸易收入下降；2）报告期内汽车零部件板块营业总收入较上年同期增加23,548.25万元，增幅4.86%，其中亚新科整体实现营业收入179,441.34万元，较上年同期增加25,525.58万元，增幅为16.58%，主要得益于亚新科减振、密封等乘用车业务的增长；SEG实现营业总收入人民币319,888.10万元，较上年同期减少7,328.34万元，减幅为2.24%，主要是汇率变动的影响，SEG以欧元计价，2025年第一季度实现收入41,787.48万欧元，较上年同期基本持平。另外，汽车零部件板块处于培育期的新能源电机业务2025年第一季度同比贡献4,586.61万元的收入增量。
　　（2）净利润：2025年第一季度合并净利润较上年同期减少5,543.03万元，减幅为4.73%。主要是：1）煤机板块净利润较上年同期减少16,078.75万元，减幅为14.82%，主要是理财产品收益减少以及计提坏账准备增加所致；2）汽车零部件板块净利润较上年同期增加10,535.72万元，增幅为119.98%，其中亚新科实现净利润17,272.72万元，较上年同期增加569.88万元，增幅3.41%，主要是收入增长带来的贡献；SEG整体实现净利润3,850.93万元，较上年同期增加6,734.13万元。
　　（3）归属于母公司所有者的净利润：受益于公司对下属主要控股子公司恒达智控、亚新科等持股比例的提高，2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,663.23万元，增幅为4.47%。
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有；
　　2、香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司A股股份。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　实施A股股份回购计划：
　　公司于2025年3月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含），回购股份价格不超过人民币17.00元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。本次回购股份事项的具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）。
　　截至2025年3月31日，公司本次A股股份回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份39,120,130股，占公司总股本的比例为2.19%，本次A股股份回购的最高成交价为15.86元/股，最低成交价为15.05元/股，回购均价为15.335元/股，回购支付的总金额为人民币599,917,693.20元（不含交易费用）。具体详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于回购A股股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-026）。
　　收购控股子公司部分股权：
　　公司间接控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（简称“亚新科凸轮轴”）的少数股东江苏省仪征活塞环有限公司于2024年11月通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其持有的亚新科双环16.56%股权和亚新科凸轮轴17.1%股权（简称“本次交易”）。公司子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（简称“亚新科南京”）报名参与了本次交易。
　　经过产权交易所公开交易程序，亚新科南京被确认为受让方，以24,359.76万元的成交价格受让亚新科双环16.56%股权，以7,250.40万元的成交价格受让亚新科凸轮轴17.10%股权。
　　截至2025年3月31日，本次交易已完成，亚新科南京持有亚新科双环的股权比例由63.54%提升至80.10%；亚新科南京持有亚新科凸轮轴的股权比例由63%提升至80.10%。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机公告编号：2025-039
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于监事会主席辞任的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月28日收到公司监事会主席、职工代表监事刘强先生的书面辞职报告。因个人工作原因，刘强先生申请辞去担任的公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职生效后，刘强先生将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务，相关工作将配合有序办理交接。
　　根据《中华人民共和国公司法》《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，刘强先生的辞职将会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。鉴于公司拟取消监事会，在公司取消监事会生效或者公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事前，刘强先生将继续履行职工代表监事及监事会主席职责。
　　刘强先生确认与公司董事会、监事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东或债权人注意的事项。
　　截至本公告披露日，刘强先生持有公司A股股份11,500股，其所持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关上市公司离任董监高股份变动的规定进行限售管理。
　　刘强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘强先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机公告编号：2025-036
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于向全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：郑煤机智鼎液压有限公司
　　● 增资金额：以自有资金增资195,000.00万元人民币
　　● 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
　　一、增资情况概述
　　（一）本次增资的基本情况
　　根据郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）对煤机板块的长远规划，公司全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（以下简称“智鼎液压”）未来将作为公司煤机业务的运营主体。为满足未来煤机业务的经营发展需要，公司拟对智鼎液压增资19.50亿元，增资完成后，其注册资本由0.50亿元增加至20亿元。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
　　（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组
　　本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
　　二、增资标的基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）最近二年的财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　智鼎液压资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　三、本次增资对公司的影响
　　基于公司战略发展需要，公司拟以智鼎液压为主体，对煤机业务实施重组，智鼎液压未来将更名并作为煤机业务运营主体，开展生产经营等活动。本次增资有助于提升智鼎液压的核心竞争力，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司整体战略规划。
　　四、风险提示
　　本次增资完成后，智鼎液压仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机公告编号：2025-037
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“公司”）为强化集团管控，理顺公司总部及业务板块产权和组织结构，推进专业化经营管理，推动长期战略落地，公司拟对煤机业务实施重组，以2024年12月31日为基准日，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司“郑煤机智鼎液压有限公司”（简称“智鼎液压”）。
　　● 本次交易不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。
　　● 该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
　　一、本次业务重组情况概述
　　（一）本次业务重组的背景与目的
　　为了贯彻落实习近平总书记关于加快发展新质生产力的有关讲话精神以及视察郑煤机时的重要指示精神，公司树立全球思维，深入推进改革，激发体制机制活力，坚持做优做强主业，强化科技创新，主动发挥龙头企业的引领作用，积极发展新质生产力，致力于成为治理结构科学完善、经营机制灵活高效、制造精益智能、效益和服务领先、引领全球行业技术发展、国际形象一流的跨国企业集团。
　　经上市以来多年发展，公司已形成跨越煤矿机械、汽车零部件行业的多个产业板块，各产业板块相互独立、共同发展。为强化集团管控，推进专业化经营管理，推动公司长期战略的落地，亟需理顺集团总部与各产业板块的关系，完善各产业板块的权责及任务，对业务构架及管理层级进行合理调整，有利于总部聚焦战略管控，资源优化整合，推动各业务板块高质量发展。因此，公司拟对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司智鼎液压。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
　　（三）本次业务重组是否属于关联交易和重大资产重组
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、本次划转方案具体内容
　　（一）相关各方
　　1、划出方
　　本次划转的划出方为郑州煤矿机械集团股份有限公司。
　　2、划入方
　　■
　　智鼎液压（划入方）系郑煤机（划出方）的全资子公司，郑煤机直接持有智鼎液压100%的股权。
　　3、拟划转的煤机业务相关子公司情况
　　■
　　*注：公司直接持有郑州煤机铸锻有限公司41.93%股权，公司全资子公司郑州煤机综机设备有限公司持有郑州煤机铸锻有限公司13.33%股权。
　　（二）本次划转的资产负债情况
　　公司拟以2024年12月31日为基准日，将公司的煤机业务生产经营相关的资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划转至全资子公司智鼎液压。
　　本次划转拟涉及的资产负债情况如下：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　截至目前，拟划转资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。最终划转情况以实际实施结果为准。
　　（三）涉及的人员安置
　　按照“人随业务、资产走”的原则，与本次煤机业务重组相关的员工劳动关系原则上将由智鼎液压接收，公司和智鼎液压将按照国家有关法律、法规，为相关员工办理劳动合同签订、社会保险转移等手续，妥善安置相关人员。
　　（四）涉及税务安排
　　本次划转拟适用特殊性税务处理相关政策规定，具体以税务部门的认定为准。
　　（五）涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
　　对于公司签订的与煤机业务相关的销售、采购等协议及产生的债权债务，将在履行相关的必要程序后，办理合同主体变更至智鼎液压的相关手续，相关权利义务均转移至智鼎液压。
　　（六）其他情况说明
　　公司将授权管理层负责办理资产划转等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。
　　三、本次资产划转对公司的影响及可能存在的风险
　　1、本次煤机业务重组是公司业务架构调整的重要战略举措。能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，煤炭作为国家主体能源的稳定地位长期保持不变，煤矿智能化改造需求不断攀升，煤机行业迎来新的发展机遇，但同时也面临着市场竞争加剧、技术要求提升等诸多挑战。公司将煤机业务整合为独立法人，继续沿用“郑煤机”品牌，有利于进一步整合煤机业务相关的资金、技术、人才等资源，提升煤机业务的管理决策效率，推进煤机业务专业化运营和品牌价值释放，提高资源利用效率，从而增强煤机业务的综合竞争力。
　　公司将进一步加强集团化管控，优化管控模式，强化各项专业化职能，提升管理效能。本次重组有利于公司业务的布局和梳理，符合公司的战略发展规划及全体股东的利益，有利于公司长远发展。
　　2、本次资产、负债及子公司股权划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，公司将积极协调安排本次业务重组相关业务衔接过渡事宜，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次业务重组后，公司及子公司在未来经营过程中，因市场环境、行业政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求和市场变化。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机公告编号：2025-034
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　会议认为公司2025年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果，没有出现损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资的议案》
　　会议同意公司向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资19.50亿元，增资完成后郑煤机智鼎液压有限公司注册资本将由0.50亿元增加至20亿元，仍为公司的全资子公司。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-036）。
　　（三）审议通过《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》
　　为强化集团管控，推进资源优化整合，理顺公司总部及业务板块产权和组织结构，推动长期战略落地，董事会同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》（公告编号：2025-037）。
　　（四）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，董事会同意将公司中文名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，英文名称变更为“ZMJ Group Company Limited”，A股、H股证券简称变更为“中创智领”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），A股、H股证券代码及H股英文证券简称保持不变。
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意公司不再设置监事会，将监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　会议同意对《公司章程》作出相应修订。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）
　　（五）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理细则》《关联交易决策制度》《重大投融资管理办法》等制度进行修订。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　董事会同意公司召开2025年第二次临时股东大会，并授权公司董事长决定本次股东大会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关会议文件。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机公告编号：2025-035
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　监事会对公司2025年第一季度报告进行了审议，认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果；监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关人员违反信息保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》
　　为强化集团管控，推进资源优化整合，理顺公司总部及业务板块产权和组织结构，推动长期战略落地，会议同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司。
　　本次资产、负债划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》（公告编号：2025-037）。
　　（三）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，会议同意将公司中文名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，英文名称变更为“ZMJ Group Company Limited”，A股、H股证券简称变更为“中创智领”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），A股、H股证券代码及H股英文证券简称保持不变。
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，会议同意公司不再设置监事会，将监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　会议同意对《公司章程》作出相应修订。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机公告编号：2025-038
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、
　　修订《公司章程》及相关管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟变更后的公司名称：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
　　● 拟变更后的证券简称：中创智领
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，全体董事一致通过了《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关管理制度的议案》；同日召开第六届监事会第十四次会议，全体监事一致通过了《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关管理制度。现将具体内容公告如下：
　　一、本次变更公司名称及证券简称情况
　　1、变更公司名称及证券简称概况
　　为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，公司拟变更公司中英文名称及证券简称，具体如下：
　　■
　　2、变更公司名称、证券简称的原因
　　公司上市以来，随着公司战略转型及不断发展，业务结构发生了较大变化，目前拥有煤矿机械、汽车零部件、工业智能、投资等多元业务，其中汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超过50%，同时旗下有郑煤机、索恩格、亚新科、恒达智控、数耘等多个领域的多个品牌。公司产品全面转向智能化，在煤机业务领域，公司主导产品液压支架已从手动控制、电液控制全面转型为智能控制，从单一装备产品拓展到液压支架、刮板输送机、采煤机、控制系统等煤矿智能成套开采一站式解决方案，从煤矿综采工作面技术拓展到掘进工作面、供液系统、皮带运输集控系统等智慧矿山综合技术，进一步完善智慧矿山业务的系统版图；在汽车零部件业务领域，围绕电动化、智能化发展趋势，已从燃油汽车零部件业务扩展到智能网联新能源汽车零部件业务，包括新能源汽车降噪减振产品、智能空气悬架系统、动力电池冷却板、高压智能驱动电机、制动系统电机等关键零部件，并持续探索智能电动汽车驱制转悬其他相关的电机业务，新能源业务收入快速提升；在工业智能化领域，公司智慧园区被世界经济论坛评为煤机行业首个灯塔工厂，下属多家子公司入选工信部5G工厂名录、工业互联网标杆工厂、智能制造示范企业等名录，同时公司将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合并复制推广，推进“人工智能+制造”应用，提供从煤矿到造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景的智能工业解决方案，助力传统产业改造升级，形成新的业务竞争力。
　　同时，根据公司未来发展战略，2024年，公司制定了全新的企业使命、愿景、价值观，即以“智驱未来，创领美好生活”为使命，以“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”为愿景，以“面向未来、变革创新、开放协同、追求卓越”为价值观。公司坚持电动化、智能化、数字化、全球化的转型方向和发展思路，拥抱人工智能，强化绿色及可持续发展相关技术的创新迭代，持续加快转型升级的步伐。
　　鉴于原公司名称（“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）和证券简称（“郑煤机”）已无法全面反映公司现在和未来的主营业务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司拟变更公司名称和证券简称。
　　新名称“中创智领”主要寓意“中国创造、智能引领”，公司积极响应国家战略，坚持自主创新，发展智能产品、智能制造，引领细分行业工业技术进步，向全球客户提供一流的产品和服务。
　　3、关于变更公司名称、证券简称的说明
　　本次变更公司名称、证券简称符合公司实际情况与未来战略发展需要，不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更公司名称事项尚需公司股东大会批准，本次变更证券简称事项尚需在公司名称变更经股东大会批准后，向上海证券交易所、香港联合交易所有限公司申请，并经上海证券交易所及香港联合交易所有限公司分别审核无异议后方可实施。
　　本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。
　　二、取消监事会情况
　　根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计与风险管理委员会行使，《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。
　　三、《公司章程》的修订情况
　　根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司拟变更公司名称、取消监事会的情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
　　本次《公司章程》修订内容主要涉及以下方面：
　　1、修订公司中英文名称。
　　2、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会的职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。
　　3、调整股东会及董事会部分职权。
　　4、新增法定代表人、控股股东和实际控制人、董事的义务内容，明确规定法定代表人、控股股东和实际控制人、董事对上市公司的义务。
　　5、新增独立董事专节。
　　6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。
　　7、新增董事会审计与风险管理委员会的召开、表决等内容。
　　8、明确内部审计机构的监督、检查等职责。
　　9、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”。
　　《公司章程》具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。
　　其中《公司章程》本次修订的非实质性调整内容未列示在内，非实质性调整内容包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”“监事”等修订，因修订范围较广，不逐条列示。上述修订内容最终以登记机关备案的内容为准。
　　四、相关管理制度的修订情况
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《过渡期安排》以及《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及上述对《公司章程》的修订情况，公司拟同步对以下内部管理制度进行修订：
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　　注：以上制度的修订均需股东大会批准。在董事会权限内的制度的修订，将在对《公司章程》修订生效后，另行提交董事会审议批准。
　　五、董事会提请股东大会授权事项
　　本次变更公司名称及证券简称、取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度事项需提交公司股东大会审议。
　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权本公司管理层就本次变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续，并根据登记机关的意见对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
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