证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-019
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要开展电子加速器研发与制造、辐照加工服务、电子束处理特种废物、新材料研发与制造以及医疗健康业务。
　　在加速器领域，公司是国际辐照联合会(IIA)的会员单位，也是国家原子能机构核技术（电子束技术环境应用）研发中心；公司目前拥有4个电子加速器生产基地，电子加速器设计产能达到90台/年，是国内最大的电子加速器研发制造企业之一，同时也是国内电子加速器细分领域内唯一一家制造业单项冠军企业。公司的产品覆盖低、中、高能区，也是国内拥有电子加速器类型、结构形式、型号较全的公司，实现了电子加速器在辐照加工、材料改性、消毒灭菌、核农学、核环保以及无损检测等领域的应用，产品远销土耳其、韩国、泰国、越南、柬埔寨、孟加拉、波兰等15个国家。
　　在辐照业务领域，公司在国内拥有辐照中心18座，在运电子加速器62台，总功率超过5,160千瓦；在业务布局上，公司以长三角、珠三角地区为中心，向周边地区拓展，形成了华南、华中、华东、华北、西南等区域运营中心布局，完成了业务战略卡位，为公司辐照加工业务的后续稳定发展打下坚实基础。
　　新材料领域，公司深耕改性材料行业三十多年，品牌影响力较强，在线缆料领域稳居行业前三位，其中光通信材料居国内龙头地位，汽车密封条、建筑用防水卷材料、航天航空用线缆料等材料处于国内领先水平；同时是中国工业电器用高性能尼龙等系列材料的重要供应商，中高端车用改性塑料主流供应商，行业内细分领域传统产品市场占有率较高；传统产品技术优势领先，如低压电器、LED照明材料等，在辐照交联尼龙产品领域则填补了国内空白。
　　在医疗健康领域，公司进军核技术应用高端医学领域，引进全球先进的质子治疗肿瘤技术，致力于实现国内高端医疗装备的自主可控，并布局中能回旋加速器生产医用同位素项目。下属企业医疗科技公司入选国务院国资委首批启航企业，公司质子治疗系统被纳入工信部《首台套目录（2024版）》，华西项目获得国家药监局前置审评重点项目，国家有关政策的大力支持为公司后续开展生产交付、市场开拓和注册工作奠定基础。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，内容自2023年1月1日起施行。本公司于2023年1月1日起执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年，是公司打基础利长远，夯实发展根基的关键一年。全体干部员工保持“A+”战略定力，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，深入践行“严慎细实”工作作风，坚持抓公司经营发展，顶住外部压力、克服内部困难，夯实发展根基。受多方面因素影响，2024年公司经营业绩承压，实现营业收入61.68亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.62亿元。
　　电子加速器研发与制造
　　公司下属达胜公司是集电子加速器研发制造、应用、服务于一体的专业化公司，是公司践行A+战略的重要平台。
　　2024年，达胜公司聚焦培育新质生产力推动产业高质量发展，在电子加速器市场，面对国内外市场竞争激烈的形势，加速器销售再创新高，海外加速器签单14台，首次出口欧盟市场；售后收入同比2023年增加12.95%。公司成功研制了国内首台S波段10MeV/32kW大功率工业辐照电子加速器；“高频高压加速器固态电源技术”取得突破，成功将电源转化效率显著提升；5MeV+X大功率转靶研发工作稳步推进；固态调制器首次应用。达胜公司保持国内传统应用场景的加速器销售总量的基础上，在“三新”市场（指新行业市场、新项目市场、新产品市场）也取得销售突破，其中DZ电子加速器在育种领域首次应用；120keV电子帘加速器顺利完成研发和产业化推广，有力支撑了公司未来电子加速器的增量市场拓展。
　　电子束处理特种废物
　　随着国内政策逐步加大生态环境保护、清洁生产、环境基础设施建设、资源利用、减污减排等领域的推进力度，对利用电子束处理特种废物的行业发展将起到积极推动作用。公司旗下子公司达胜科技，是一家拥有环保及市政设计乙级资质、环保承包贰级资质、机电及市政承包二级资质、水污染治理甲级资质、大气污染治理丙级资质、环保运营二级资质，集环境工程和环保设备的研究开发、生产制造、工程设计、工程管理、总承包、投资运营和咨询服务于一体的综合性科技公司，是公司打造电子束处理特种废物业务的重要平台。项目建设方面，公司早期在十大应用领域的示范项目已陆续建成并正式交付，为进一步加快推广应用创造了良好的条件。
　　辐照加工服务
　　公司下属辐照技术公司主要开展辐照加工业务，目前在国内拥有辐照中心18座，在运电子加速器62台，总功率超过5,160千瓦；在业务布局上，以长三角、珠三角地区为中心，向周边地区拓展，形成了华南、华中、华东、华北、西南等区域运营中心布局，完成了业务战略卡位，为公司辐照加工业务的后续稳定发展打下坚实基础。公司重点提供医疗保健产品、卫生材料、医疗器械、药品包装、食品及宠物饲料等消毒灭菌、保鲜加工服务，以及电线电缆、片材、热缩材料、半导体等辐照材料改性服务。
　　报告期内，公司扩大了华中地区产业规模，完成宁乡二期和平江项目建设投运；强化市场开发和区域业务协同，全年新增客户630余家，累计新客户销售收入近1,610万元；公司新投运的长沙二期项目从投产到80%开机率仅用了15天；平江项目在试运行阶段仅用32天实现开机率突破80%；公司与西藏甘露医药科技有限责任公司在拉萨合资设立西藏中广核甘露科技有限责任公司，注册资本4081.63万人民币，合作建设高原综合灭菌中心。
　　新材料研发与制造
　　高新核材、俊尔公司是公司发展新材料业务的两大平台，涵盖七大板块，各类产品近百种，共2000多个牌号，下游应用覆盖多个领域。
　　2024年，公司全面推进新材料业务的转型升级，积极调整新材料业务的产品结构。
　　高新核材生产的聚丙烯绝缘料产品已实现多种用途，覆盖多种电压等级，8.7/15kV中压聚丙烯绝缘电缆已在南方电网安全并网运行1年；26/35kV海缆用聚丙烯绝缘料已安全运行1年；公司正在进行中高压设备用往复机螺杆改造，将增加聚丙烯绝缘料（PP）工艺性能。尼龙线缆料月均销售量提升2倍至150吨；阻燃PE和31247电缆料全年销量保持持续增长，分别同比增长66%和31%。35KV化学交联料首次实现自主批量生产，实现销售超过3600吨。
　　俊尔公司主营产品在电表行业、电动工具行业、汽车行业均实现出色的市场成绩；通过深挖电子电器与传统燃油汽车存量市场增量业务，成功开发战略大客户，实现销售增量近万吨；成为罗格朗低压电器领域主流供应商，并实现批量供应；成功导入施耐德低压电器PCR项目，并顺利通过供应商资格准入和工厂审核，为未来公司在PCR领域的深入合作奠定了坚实基础。增量市场开发更上新台阶，实现销量同比增幅43.8%，其中低速出行业务实现销量突破两万吨，同比增长128%；高性能纤维及其复合材料实现规模量产，光伏背板材料实现3家客户批量，全年销量突破10万片，创下历史新高，为公司带来增量和新的利润增长点；智能卫浴业务与全球知名品牌松下达成合作，标志着公司在智能卫浴材料市场的竞争力得到了提升。
　　医疗健康
　　2020年公司引进IBA质子治疗技术，并在四川绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地，全面推进该技术的国产化和自主化进程。医疗健康业务目前由公司下属医疗科技和同位素科技承载。
　　2024年是公司发展医疗健康事业的第四年，但总体仍处于产业的起步阶段，外部政策环境持续向好。国家卫健委发布的“十四五”大型医用设备配置规划，质子重离子配置规划显著增加，各地配置证申报竞争激烈。报告期内，质子产业园完成建设并投产，全面开展质子治疗系统生产、组装、测试、总装、集成等工作，顺利完成国产首台质子加速器生产下线；同位素产业园完成办公区建设并入驻使用，生产厂房完成一系列变更及审批工作，建设进展正常，预计2025年完成建设。报告期内，质子研发项目完成了质子治疗各大子系统详细设计、完成质子系统部分国产化关键部件性能测试、开展小型质子治疗系统详细设计和紧凑型质子治疗系统关键技术开发等技术攻关；顺利完成锗镓发生器项目研发任务，完成50mCi锗镓发生器样机研发，实验室测试68Ge漏穿率、68Ga淋洗效率较好；全年专利受理12项（其中发明4项），发表论文6篇，参与国家标准2项、企业标准1项。同位素药物领域，持续开展同位素贸易业务，全年实现锕-225、锗镓发生器、氧-18水以及科研用同位素等产品销售，为公司自产产品销售奠定市场基础。
　　测控装备
　　2023年，公司与北京师范大学新器件实验室（NDL）科研团队、北京师大合创科技平台运营集团有限公司共同设立中广核京师光电科技（天津）有限公司，致力于开展以硅光电倍增器（SiPM）技术为核心的半导体传感器等产品的研发、生产、销售及技术服务。其主流产品SiPM器件是一种新型的半导体弱光探测器，相较于传统光电倍增管（PMT）具有探测效率高、时间分辨率高、工作电压低、体积小、便于集成及高可靠性等优点，能够广泛应用于核医学诊疗、核辐射探测、荧光检测及前沿科学研究等领域。
　　2024年，公司与多家科研单位进行交流对接，初步开始SiPM在大科学装置应用的可行性测试与验证。此外，公司在分子影像领域全力开拓，与多家国产分子影像厂商就核心部件国产化进行探讨，明确技术要求方向，并就部分规格产品开展了测试。辐射探测领域成功筑基，公司顺利研发出EQR20 系列产品，微单元尺寸更大，性能更优，进一步拓宽了公司产品市场；研发出4040-SN封装产品，完成一系列针对4mm器件的工艺更新，同步进行可靠性验证和不断反馈优化，给主要目标客户群体提供了更适合的尺寸，实现更低成本的替代。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”，含控股子公司）2025年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁、物业费等事项。
　　公司第十届董事会第二十六次会议于2025年4月25日召开，审议通过了《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、吴远明进行了回避表决，其余3名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
　　根据日常经营需要，2025年度，公司预计在中国广核集团有限公司的控股子公司中广核财务有限责任公司每日最高存款限额为320,000万元，预计存款利率范围为0.0001%-4.5%；预计贷款额度为350,000万元，预计贷款利率范围为2.13%-2.75%；预计授信额度为139,000万元。
　　其他日常关联交易预计总额为70,067.11万元，其中向关联人采购产品2,859.50万元，销售产品、商品49,698.44万元，提供劳务6,933.35万元，接受劳务8,072.72万元，提供及接受租赁、物业费等2,503.10万元。
　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东会审议，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易额度预计总体情况
　　1、2025年度金融服务业务预计情况
　　单位：万元
　　■
　　2、2025年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　1、2024年度与财务公司的往来情况
　　存款业务
　　■
　　贷款业务
　　■
　　授信或其他金融业务
　　■
　　2、2024年度除金融服务以外的日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：实际发生额与预计金额差异（%）是指实际发生额/预计金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）中国广核集团有限公司
　　1、基本情况
　　企业名称：中国广核集团有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　法定代表人：杨长利
　　注册资本：1,487,337万元人民币
　　住所：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
　　经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。
　　主要财务数据（2024年末/2024年度）：总资产107,157,222.26万元，净资产32,966,525.47万元，主营业务收入15,202,626.74万元，净利润2,423,500.66万元（已经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　中国广核集团有限公司系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　中国广核集团有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（二）中广核核技术应用有限公司
　　1、基本情况
　　企业名称：中广核核技术应用有限公司
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：李勇
　　注册资本：195,693万元人民币
　　住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2002号中广核大厦北楼8层801
　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　主要财务数据（2024年末/2024年度）：总资产1,231,472.66万元，净资产565,988.85万元，主营业务收入685,025.13万元，净利润-44,060.16万元（已经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　中广核核技术应用有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　中广核核技术应用有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（三）中国大连国际经济技术合作集团有限公司
　　1、基本情况
　　企业名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：董吉晓
　　注册资本：40,262万元人民币
　　住所：辽宁省大连市西岗区黄河路219号
　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，对外劳务合作，海员外派业务，劳务派遣服务，货物进出口，进出口代理，危险化学品经营，成品油批发（限危险化学品），原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程，土石方工程施工，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，从事国际集装箱船、普通货船运输，国际货物运输代理，运输设备租赁服务，国际船舶管理业务，汽车新车销售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，机械设备销售，电气机械设备销售，电子专用设备销售，信息安全设备销售，管道运输设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销售，数控机床销售，光通信设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，特种设备销售，建筑材料销售，五金产品批发，针纺织品及原料销售，服装服饰批发，日用百货销售，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），合成材料销售，肥料销售，成品油批发（不含危险化学品），润滑油销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，劳动保护用品销售，水产品批发，农副产品销售，食用农产品批发，饲料原料销售，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要财务数据（2024年末/2024年度）：总资产408,545.50万元，净资产6,629.34万元，主营业务收入64,092.28万元，净利润-2,506.73万元（已经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　中国大连国际经济技术合作集团有限公司不是失信主体，关联交易主要为租赁、物业服务，金额较小，履约风险较小。
　　（四）中广核风电有限公司
　　1、基本情况
　　企业名称：中广核风电有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：张志武
　　注册资本：3,455,743.46万元人民币
　　住所：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　主要财务数据（2024年末/2024年度）：总资产31,503,962.78万元，净资产9,668,902.94万元，主营业务收入3,039,207.10万元，净利润717,564.21万元（已经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　中广核风电有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　中广核风电有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（五）中广核工程有限公司
　　1、基本情况
　　企业名称：中广核工程有限公司
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：宁小平
　　注册资本：388,600万元人民币
　　住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路18号中广核工程大厦1栋A座4001
　　经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；租赁和商务服务。核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工（凭建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
　　主要财务数据（2024年末/2024年度）：总资产3,823,662.96万元，净资产759,781.20万元，主营业务收入2,999,755.68万元，净利润54,634.48万元（已经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　中广核工程有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　中广核工程有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（六）中国广核新能源控股有限公司
　　1、基本情况
　　企业名称：中国广核新能源控股有限公司
　　公司类型：港交所主板上市公司（1811.HK）
　　主营业务：公司及其附属公司在中国及韩国从事电力的生产及供应，以及电厂及其他相关设施的建设及运营。
　　主要财务数据（2024年末/2024年度）：总资产871,770万美元，净资产161,767.20万美元，主营业务收入195,133.90万美元，净利润24,801.80万美元（已经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　中国广核新能源控股有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　中国广核新能源控股有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（七）苏州热工研究院有限公司
　　1、基本情况
　　企业名称：苏州热工研究院有限公司
　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：郝志坚
　　注册资本：51,395万元人民币
　　住所：苏州市西环路1688号
　　经营范围：期刊发行（《电力安全技术》）。从事核能电站运行技术、核能工程技术、热能工程技术、环保工程技术、新能源技术的研究与开发应用；社会稳定风险分析；工程建设、工程监理、设备制造监理；科技中介服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；相关产品的研发、销售和代理；开展环境检测、放射性污染监测服务；计量检测技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承接消防设施工程设计与施工；化学品（非危险品）销售；计量器具、电器设备租赁；自有房屋租赁；会议及展览服务；开展能源装备、特种设备的检验检测及评价；金属材料、有机材料、混凝土材料、油品、化学品、树脂及其制品的检验检测及评价；无损检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要财务数据（2024年末/2024年度）：总资产335,169.18万元，净资产211,799.85万元，主营业务收入235,701.17万元，净利润25,965.37万元（已经审计）。
　　2、与公司的关联关系
　　苏州热工研究院有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　苏州热工研究院有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　三、关联交易定价原则和定价依据
　　公司与以上关联人之间发生的日常关联交易，均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，定价遵循公平合理的原则。
　　公司同关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格；执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　（一）公司与关联人之间发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。
　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
　　（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　该议案于2025年4月14日经过独立董事专门会议2025年第一次会议审议，认为公司2025年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务发展需要，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第二十六次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　1.会计政策变更的原因
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），明确了“不属于单项履约义务的保证类质量保证”的会计处理要求，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2.变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3.变更后公司采用的会计政策
　　由于上述会计准则修订，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4.会计政策变更日期
　　公司自2024年1月1日起开始执行上述会计准则。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本次会计政策变更对公司合并报表相关项目影响如下：
　　单位：元
　　■
　　三、董事会和审计委员会意见
　　本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
　　四、监事会意见
　　本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第二十六次会议决议；
　　2.第十届监事会第十三次会议决议；
　　3.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2025年4月25日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审批公司2024年度减值准备计提及转回的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　（一）计提减值准备的原因
　　为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司基于谨慎性原则，对2024年末应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产以及商誉等各类资产进行了减值测试，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产、无形资产以及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，拟对部分资产计提减值准备。
　　（二）本次计提减值损失的范围、总金额和拟计入的报告期间
　　2024年1月1日至2024年12月31日期间确认的信用及资产减值损失合计为15,587.08万元，其中拟确认的信用减值损失金额为1,295.23万元，拟确认的资产减值损失金额为14,291.86万元。
　　单位：元
　　■
　　二、计提减值准备的具体情况
　　（一）应收账款坏账准备
　　1、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
　　（1）应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
　　公司对于《企业会计准则第14 号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　以上形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　（2）应收款项分类及坏账准备计提方法
　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。
　　1）按单项计提坏账准备的应收款项
　　单独评估信用风险的应收款项，如：无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡的应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
　　对于单独评估信用风险的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
　　2）按组合计提坏账准备的应收款项
　　① 确定组合的依据
　　■
　　注：核技术应用板块包括加速器及辐照加工服务、新材料；其他业务板块包括远洋运输、房地产、工程承包、进出口贸易及其他业务。
　　② 按组合计提坏账准备的计提方法
　　■
　　以上组合采用预期信用损失模型计提坏账准备：
　　■
　　2、应收账款坏账准备计提情况
　　单位：元
　　■
　　（二）其他应收款坏账准备
　　1、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
　　单位：元
　　■
　　主要说明如下：
　　①本年计提大连中亿国际贸易有限公司坏账准备1,369.62万元和通榆新域农副产品加工有限公司坏账准备546.38万元，两笔款项应收账款合计8,045.25万元。上述两笔应收款为郭明案合同诈骗涉案款项。2024年11月公司代理律师与大连市中级人民法院法官以及中级人民法院委托的测绘和评估机构人员组成的工作组共同进行现场调查，根据调研结果，预计可收回金额约1,111.98万元，因此，2024年对上述两家公司其他应收款合计计提坏账准备1,916.00万元（2024年初已累计计提坏账准备为5,017.27万元）；
　　②本年单项转回的坏账准备为1,695.87万元，主要为营口国合汇邦房地产开发有限公司和大连国合汇邦房地产投资管理有限公司本年收回的其他应收款；
　　③本年单项核销的坏账准备为12,252.11万元，主要是营口国合汇邦房地产开发有限公司因破产清算已注销且无可执行财产而核销的坏账准备12,175.75万元。
　　（三）一年内到期的非流动资产坏账损失
　　本年坏账准备增加12.84万元。公司长期应收款主要是业务分期收款销售商品，其中加速器板块业务产生分期收款主要是为开拓市场一般与客户签订较期限长的合同，产生应收款回款期相应延长导致，部分款项未来一年内到期，该部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产，相应计提的坏账准备计入一年内到期的非流动资产坏账损失。
　　（四）商誉减值损失
　　本年商誉减值准备增加6,345.83万元，计提商誉减值的主要原因是市场竞争加剧或处于市场开拓期，部分子公司收入与利润不及预期。其中中广核达胜加速器技术有限公司苏州分公司本年计提商誉减值金额536.55万元；丹东华日理学电气有限公司本年计提商誉减值金额240.32万元；上海金凯电子辐照有限公司本年计提商誉减值金额679.91万元；江阴爱科森博顿聚合体有限公司本年计提商誉减值金额2,110.03万元；中广核高新核材（河北）有限公司本年计提商誉减值金额2,410.21万元；中广核俊尔新材料有限公司本年计提商誉减值金额319.35万元；中广核达胜科技有限公司本年计提商誉减值金额49.44万元。
　　（五）存货跌价损失
　　本年存货跌价准备余额增加1,211.56万元，其中本年计提增加存货跌价准备余额3,396.17万元，转回或转销减少存货跌价准备余额2,184.60万元。一方面新材料板块部分呆滞存货经第三方评估机构测试，经评估存货的可变现净值低于账面价值导致减值；另一方面电子加速器及辐照板块部分产品更新迭代，公司按照相关存货成本高于可变现净值，对相应的存货计提存货跌价准备。
　　（六）固定资产减值损失
　　本年固定资产减值准备减少56,330.61万元，其中：本年增加4,428.76万元（包括本年新增计提3,548.41万元和本年汇率变动增加880.35万元），本年减少60,759.37万元（包括本年处置子公司转出59,878.26万元和本年处置机器设备转出881.11万元）。本年新增计提3,548.41万元主要是公司针对下属中广核新奇特(扬州)电气有限公司等子公司的闲置固定资产进行了减值评估，经第三方评估机构测试，相关固定资产可收回金额低于账面价值。本年因处置大新控股子公司而转出的固定资产减值准备金额为59,878.26万元。
　　（七）合同资产减值损失
　　本年合同资产减值准备余额增加598.82万元。本年计提增加796.63万元主要为核环保业务部分项目已达结算条件但仍未结算的工程款计提的减值准备，合同资产转入应收账款导致减值准备减少197.81万元。
　　（八）无形资产
　　本年无形资产减值准备增加204.82万元。主要原因是公司针对子公司高新核材苏州科技公司的不具备有偿转让或授权他人使用部分产品技术，经第三方评估机构测试，相关无形资产可收回金额低于账面价值。
　　三、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响
　　本次计提2024年度减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
　　四、计提的信用和资产减值损失对公司当期利润的影响
　　2024年度公司合并财务报表拟计提的信用及资产减值损失合计为15,587.08万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润14,112.90万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的所有者权益14,112.90万元。
　　五、董事会和审计委员会关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明
　　经审议，董事会和审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提2024年度信用及资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　六、监事会审核意见
　　经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为85,151.88万元，母公司未分配利润为-35,078.47万元，结合2024年度经营与财务状况和2025年度公司发展规划，经董事会审议，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2025年4月25日召开的第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、本年度利润分配方案基本情况
　　1.公司可供分配利润情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-36,216.76万元，2024年末未分配利润85,151.88万元；2024年度母公司实现净利润7,152.42万元，2024年末母公司未分配利润-35,078.47万元。
　　2.公司2024年度利润分配方案
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司报告期末可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件，为保障公司经营资金需求及未来发展战略的顺利实施，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　四、公司2024年度不进行利润分配的合理性说明
　　依据《公司法》《公司章程》及有关规定，鉴于公司2024年度母公司报表未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　1.上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况
　　2024年上市公司下属控股子公司向母公司实施利润分配20,412.72万元。其中，控股子公司中广核高新核材集团有限公司14,487.02万元，中广核俊尔新材料有限公司5,710.98万元，中广核戈瑞（深圳）科技有限公司214.72万元。
　　2.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　（1）2025年公司将进一步加强经营管理，提升资产质量，继续加大科技创新力度，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，同时鼓励子公司向上市公司分红。
　　（2）为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。2025年公司将结合证监会新修订《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，继续保持和完善利润分配制度，进一步强化投资者回报机制，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
　　（3）公司也将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第二十六次会议决议；
　　2.第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于举行2024年度业绩说明会并征集
　　相关问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2025年4月29日披露了公司《2024年年度报告》，为让广大投资者进一步了解公司2024年度经营及业绩情况，公司定于2025年5月9日（星期五）下午15:30一17:00举办2024年度业绩说明会。
　　本次年度业绩说明会将采用现场交流的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
　　一、活动时间
　　2025年5月9日（星期五）下午15:30一17:00。
　　二、活动方式
　　本次活动采用现场交流的方式举行。
　　现场活动地点：深圳市福田区彩田北路3032号亿民平安国际大酒店23楼吉祥厅。
　　参与现场活动的投资者请扫描下方二维码提前进行预约登记，预约时间：2025年4月29日（星期二）至2025年5月8日（星期四）下午17:30。
　　投资者报名后，公司将适时安排联系确认及/或适时发出确认短信。本次会议采用实名制，参会投资者须凭有效身份证原件入场。
　　三、公司参会人员
　　董事兼总经理盛国福（代行董事长职责）、独立董事康晓岳、总会计师杨凌浩、副总经理邓学飞、董事会秘书杨新春。
　　四、问题征集
　　为更好地服务投资者，投资者可于2025年5月7日（星期三）17:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至下述联系人邮箱。公司将在信息披露允许的范围内对投资者提出的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系电话：0755-88619309
　　邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　第十届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电子邮件形式发出。
　　2.本次会议于2025年4月25日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事何飞、独立董事黄晓延以视频方式出席会议，其他董事现场参加会议。
　　4.本次会议由公司代董事长、总经理盛国福先生召集并主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
　　经审议，董事会同意补选于海峰先生担任公司第十届董事会战略委员会委员。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　2.审议通过《关于审批公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　总经理盛国福代表公司经营管理团队对2024年度工作进行了总结，并提出了2025年度的工作目标及计划。
　　经审议，董事会同意公司2024年度总经理工作报告。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　3.审议通过《关于审批公司2024年考核结果的议案》
　　根据《公司四类考核一体化管理制度》，为了保障公司战略规划、年度计划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，根据经董事会审批的2024年公司经营业绩考核指标，董事会同意公司2024年考核结果。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　4.审议通过《关于审批公司高级管理人员2024年度业绩考核结果的议案》
　　经审议，董事会同意公司高级管理人员业绩考核结果。
　　本议案已经第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
　　关联董事盛国福因任职总经理回避表决。
　　表决结果：通过
　　5.审议通过《关于审批公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案。
　　本议案已经第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
　　关联董事盛国福因任职总经理回避表决。
　　表决结果：通过
　　6.审议通过《关于审批公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划的议案》
　　经审议，董事会同意公司《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　7.审议通过《关于审批公司2024年度内部控制评价与监督评价报告的议案》
　　经审议，董事会同意公司《2024年度内部控制评价与监督评价报告》。
　　董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大重要方面保持有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　8.审议通过《关于审批公司2024年内控体系建设工作报告及2025年内控体系建设工作方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司《2024年内控体系建设工作报告及2025年内控体系建设工作方案》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　9.审议通过《关于审批公司2024年度合规管理工作报告的议案》
　　经审议，董事会同意公司《2024年度合规管理工作报告》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　10.审议通过《关于审批公司2025年度全面风险管理报告的议案》
　　经审议，董事会同意批准公司2025年度全面风险管理报告。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　具体内容请参见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　11.审议通过《关于审批公司2025年度经营计划的议案》
　　经审议，董事会同意批准公司2025年度经营计划。
　　本议案已经第十届董事会战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　具体内容请参见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　12.审议通过《关于审批公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审议，董事会同意批准公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，上述内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　13.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避
　　本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　14.审议通过《关于审批公司2024年度减值准备计提及转回的议案》
　　经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提2024年度资产减值准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　15.审议通过《关于审批变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意根据《企业会计准则解释第18号》的要求变更公司会计政策并修订《公司会计核算管理制度》。《公司会计核算管理制度》修改情况如下：
　　■
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　16.审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　2024年，公司实现营业收入61.68亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.62亿元。截止2024年12月31日，公司总资产107.02亿元，归属于上市公司股东的净资产52.30亿元。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）受托审计了公司财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见的审计报告，审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
　　经审议，董事会同意2024年度财务决算报告。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　17.审议通过《关于审议公司2025年预算与投资计划的议案》
　　围绕高质量发展、精益化管理要求，结合国内外经济发展趋势，公司编制了2025年预算与投资计划，主要内容如下：（1）2025年公司营业收入同比增加15.36亿元，同比增长24.90%；（2）2025年投资计划预算总额9.43亿元，其中股权投资金额1.80亿元，固定资产（含无形资产）投资金额7.63亿元。
　　经审议，董事会同意公司2025年预算与投资计划。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　18.审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司2024年度利润分配方案为2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》的要求。
　　本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　19.审议通过《关于审议公司2025年度银行授信及融资计划的议案》
　　经审议，董事会同意在2024年年度股东会召开日至2025年年度股东会召开日的时间范围内，在不超过人民币196.23亿元授信额度内，公司及下属子公司向金融机构申请授信额度，其中以中广核技名义向金融机构申请授信额度人民币88.2亿元，以下属子公司名义向金融机构申请授信额度人民币108.03亿元。申请的银行授信主要用于长（短）期贷款、银行承兑汇票、项目贷款、并购贷款、供应链金融、保函、信用证等各类授信业务。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　20.审议通过《关于审批收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》
　　经审议，董事会同意收购项目利润承诺补偿履约情况说明。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　21.审议通过《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》
　　经审议，董事会同意本议案。
　　本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议和第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避
　　本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、吴远明因在交易对方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　22.审议通过《关于审批公司2024年度ESG报告的议案》
　　经审议，董事会同意《2024年度ESG报告》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　23.审议通过《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　经审议，董事会同意《2024年度董事会工作报告》。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　24.审议通过《关于审批公司独立董事2024年度独立性情况专项意见的议案》
　　董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见，议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　本议案已经第十届董事会提名委员会2025年第三次会议事前审议通过。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
　　关联独立董事黄晓延、康晓岳、王满回避表决。
　　表决结果：通过
　　25.审议通过《关于审议公司独立董事2024年度履职评价及薪酬的议案》
　　经审议，董事会同意公司三位独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳2024年度履职评价结果评为优秀，年度薪酬为10万元，独立董事薪酬2024年度每月按5000元预发，剩余额度于2024年年度股东会审批后进行结算。
　　本议案已经第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避
　　关联独立董事黄晓延、康晓岳回避表决。
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　26.审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　经审议，董事会同意公司2024年年度报告及摘要。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议和战略委员会2025年第一次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　27.审议通过《关于审批公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审议，董事会同意2025年第一季度报告。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
　　议案的具体内容详见公司于2025年4月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　28.审议通过《关于审批修订〈公司突发事件综合应急预案〉的议案》
　　经审议，董事会同意修订《公司突发事件综合应急预案》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第二十六次会议决议；
　　2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　3.第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议决议；
　　4.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　5.第十届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
　　6.第十届董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
　　7.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　■
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　第十届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电子邮件形式发出。
　　2.本次会议于2025年4月25日上午12:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19881会议室以现场方式召开。
　　3.本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
　　4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。
　　5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过《关于审批公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　2.审议通过《关于审批公司2024年度内部控制评价与监督评价报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《2024年度内部控制评价与监督评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　3.审议通过《关于审批公司2024年内控体系建设工作报告及2025年内控体系建设工作方案的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　4.审议通过《关于审批公司2024年度合规管理工作报告的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.审议通过《关于审批公司2025年度全面风险管理报告的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　6.审议通过《关于审批公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　7.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　经审议，监事会认为：截至2024年12月31日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）具有《金融许可证》《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　8.审议通过《关于审批公司2024年度减值准备计提及转回的议案》
　　经审议，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年度计提减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　9.审议通过《关于审批变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》
　　经审议，监事会认为：本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，监事会同意本次会计政策变更和修订《公司会计核算管理制度》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　10.审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　11.审议通过《关于审议公司2025年预算与投资计划的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　12.审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》
　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该方案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，其拟定和审议程序符合相关规定。公司监事会同意本次利润分配方案。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　13.审议通过《关于审议公司2025年度银行授信及融资计划的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　14.审议通过《关于审批收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　15.审议通过《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》
　　经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　16.审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　17.审议通过《关于审批公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　18.审议通过《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》
　　议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　本议案需提交2024年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.第十届监事会第十三次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日