证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-014
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要产品情况
　　公司主营业务为中西成药、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务等。制药产品涵盖注射剂、胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等。公司拥有心脑血管、耳鼻喉、儿科、肿瘤等领域共计26个药品注册生产品种。其中，中成药产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液、儿感退热宁口服液等17个药品注册生产品种；生物药产品包括国家一类新药利卡汀（碘[131I]美妥昔单抗注射液）；化学药产品包括伏立康唑片、罗红霉素分散片、苯溴马隆胶囊等8个品种。健康饮品主要包括蓝光、活力心、青城山泉、碧瑞、春晓等多种品级品牌，涵盖即饮型、分享型瓶装水和家用型、办公型桶装水等20多种规格产品。
　　（二）公司业务模式
　　1、生产模式
　　公司建有独立、完整、高效的生产线，并设立生产、质量等相关部门进行管理。公司产品生产由生产部门根据销售部门制定的销售计划组织生产，并保持适度库存，严格按照产品工艺规程、药品质量管理规范等要求组织生产，确保产品质量安全。公司所有药品生产车间均符合国家药品GMP规范要求并通过质量管理体系认证。主要生产流程是：销售部门制定销售计划给生产部门，生产部门根据销售计划进行分解并制定月生产计划，下属车间根据月生产计划制定排产计划并按GMP规范组织生产，生产部门负责整个生产的调度和协调，并对各车间生产目标完成情况进行考核。质量部门、技术部门负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。
　　2、采购模式
　　公司建立、实行严格的采购管理制度，母公司及相关子公司采购部统筹管理对外采购工作。公司根据生产物料所需计划对外进行采购，同时保持公司生产经营所需的适当库存。采购部根据生产计划、库存情况及销售的实际情况、产品特点等确定物料采购计划，采购人员根据采购计划从批准的供应商处进行采购。整个采购的关键环节包括采购物料的分类、合格供应商的选择与管理、采购计划的制定和实施、质量控制等。物资部、生产部、质量部、技术部共同负责供应商筛选和审计，选择实力雄厚、资质好的企业作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供应商名录。
　　3、销售模式
　　公司针对不同的产品采用以自营、招商和OTC相结合的销售模式，并逐步探索布局互联网+、电商等新渠道业务。公司根据产品特点及市场变化统一制定市场策划和营销方案，各部门各区域针对地域特点，因地制宜制定营销计划。公司依托专业化学术推广或学术研讨会，介绍产品的优势、特点以及最新临床研究成果，赋能临床医生和药师。OTC主要针对性地开展终端动销，实施OTC门店品种的陈列、宣传和推广，加快和全国连锁大药房的全方位战略合作及门店数量覆盖。电商业务部门，布局阿里健康、京东大药房、天猫官方旗舰店等线上平台，打造方便患者线上购药的渠道。公司未来将根据发展战略目标，结合企业的生产经营活动，对不同产品的销售模式进行持续完善优化，提高公司的综合竞争力。
　　（三）公司行业地位
　　1、医药健康产业
　　（1）医药行业
　　公司构建了以循证医学体系为支撑的立体化发展格局，依托“三甲核心医院临床验证-基层医疗终端渗透-OTC渠道品牌辐射”三级协同营销网络，深度覆盖全国各级区域，通过搭建多层级学术平台与国家级重点学科建立战略合作枢纽，在心脑血管、耳鼻喉专科用药、儿科呼吸道疾病等细分治疗领域形成差异化竞争力，持续输出基于临床诊疗指南与专家共识的解决方案。公司核心品种三七通舒胶囊于2024年入选全国中成药采购联盟集采，并入选《脑卒中中西医结合防治指南（2023版）》推荐用药；公司重点产品“鼻渊舒口服液、儿感退热宁口服液、活力苏口服液”凭借着独特的产品优势、显著的临床疗效、高标准的产品质量和广泛的市场认可度，荣登年度“中国家庭常备药上榜品牌”。作为国家高新技术企业，公司曾承担过国家“863”计划项目、国家火炬计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项等项目，获得国家科技进步二等奖、国家高技术产业化十年成就奖、世界中医药学会联合会国际贡献奖一科技进步奖二等奖、四川省科技进步二等奖、四川省专利二等奖、四川省科技成果转移转化示范企业、四川省工业质量标杆、四川省绿色工厂、中国500最具价值品牌及2023中成药工业TOP100榜单等荣誉。
　　（2）健康饮品行业
　　华神蓝光聚焦健康饮水市场，构建“水源开发-品牌运营-终端服务”产业链布局。业务范围扎根四川、辐射西南、面向全国，拥有蓝光、青城山泉、碧瑞、春晓等中高端品牌系列饮用水产品，建成近5,000家销售网点，覆盖百万终端用户。
　　2、钢结构产业
　　华神钢构主要从事钢结构工程设计、制作及施工服务，已累计为国内外400多家客户建造了数百万平方米的钢结构建筑。在光伏新能源、市政桥梁等领域有较为突出的项目推广应用优势。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、间接控股股东增持
　　公司于2024年2月6日披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-007）。公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称“成都远泓”）计划自2024年2月6日起6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，拟增持价格不超过人民币5元/股。2024年2月7日，成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份6,280,000股，占公司总股本的1%，有关内容详见《关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告》（公告编号：2024-008）。2024年7月20日，公司披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-048），本次增持计划已实施完成，成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,140,000股，占目前公司总股本的1.47%，增持金额约为3,006.45万元。
　　2、员工股权激励项目
　　因2021年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就，及6名首次授予和5名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格，所涉98名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的260.97万股限制性股票和48名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的119.5万股限制性股票应由公司回购注销，有关内容详见2024年4月30日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-024）。公司于2024年7月6日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-041），经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及第十三届董事会第十一次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计442.32万股，涉及首次及预留授予的激励对象人数156人，占回购前公司总股本的0.70%，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。
　　3、终止重大资产重组暨关联交易项目
　　公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，并募集配套资金，该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案，并于2023年6月21日开市起复牌。2023年10月19日，公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。2023年11月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2024年7月10日，公司召开第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》等议案，董事会同意终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议，并披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-044），且该议案已经2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。
　　4、子公司承接工程暨关联交易项目
　　公司全资子公司华神钢构承接峨眉山荣基建筑有限公司（以下简称“荣基建筑”）总承包的江苏琏升科技有限公司（以下简称“江苏琏升”）异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程，本次交易业主方为江苏琏升，其将异质结（HJT）太阳能电池片生产项目整体发包给荣基建筑。荣基建筑与本公司不存在关联关系，江苏琏升系琏升科技控股孙公司，江苏琏升与本公司受同一实际控制人控制。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，江苏琏升为本公司关联法人。虽然公司本次未直接与江苏琏升发生交易，但基于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易，按照关联交易进行审议和披露本次交易，有关内容详见《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029），该事项已经公司第十三届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会审议通过。
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-004
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次会议于2025年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　董事会审议认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年度总裁工作报告》
　　公司董事会审议通过了《2024年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大会及董事会各项决议的实际情况。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,690,166.26元。董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期1年。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　同意公司2024年高级管理人员薪酬执行方案及2025年薪酬绩效考核办法的相关内容。公司2024年高级管理人员薪酬情况详见公司《2024年年度报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　（十）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　为完善公司治理，规范运作，公司制定了《舆情管理制度》，详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
　　为完善公司治理，规范运作，结合公司经营管理实际情况，公司对《总裁工作细则》部分条款进行相应的修订，详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件，原细则同时废止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》
　　公司独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士回避本议案的表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　（十六）审议通过《关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件，本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　（十七）审议通过《2025年第一季度报告》
　　董事会认为公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司决定于2025年5月22日下午14:00召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
　　4、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-006
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、利润分配预案的具体内容
　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2024年度财务报告：2024年度归属于上市公司股东的净利润为-6,690,166.26元，母公司净利润为11,538,021.33元。截至2024年12月31日，公司累计可供分配利润为215,897,052.82元。
　　根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2024年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　单位：元
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为12,518,619.28元，占最近三个会计年度年均净利润的60.39%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　鉴于2024年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
　　三、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十三届监事会第十四次会议决议；
　　3、公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　4、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-011
　　成都华神科技集团股份有限公司关于2025年度公司及子公司
　　向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2025年4月27日召开第十三届董事会第二十次会议及第十三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：
　　一、综合授信额度预计
　　为满足公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信10.60亿元人民币，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等。拟申请授信的相关机构如下：
　　■
　　公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。
　　上述授信额度的期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，该额度在上述期限内可循环使用。具体合作金融机构及最终实际融资金额后续将与相关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
　　同时，公司董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人在上述授信额度范围内签署相关合同、协议等各项法律文件并办理相关手续等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。
　　二、担保额度预计
　　（一）担保情况概述
　　为保障上述综合授信的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度预计新增公司及子公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过5.7亿元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
　　上述担保的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内签署相关合同、协议等各项法律文件并办理相关手续等，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间的担保额度。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。
　　二、提供担保额度预计情况
　　■
　　三、被担保方基本情况
　　（一）公司及子公司情况简介
　　■
　　（二）最近一年又一期的财务数据
　　单位：万元
　　■
　　单位：万元
　　■
　　四、授信、担保协议的主要内容
　　本次授信、担保为公司预计事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方协商确定，最终实际授信、担保总额将不超过本次审批的额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的授信和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的事项，是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项并提交公司股东大会审议。
　　六、监事会意见
　　经审议，监事会认为，本次2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司及合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本议案。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。上市公司对子公司、子公司之间的对外担保及子公司对母公司的累计担保余额为40,680.48万元，占公司最近一期经审计净资产的39.65%。本次预计新增担保额度共计57,000万元，占公司最近一期经审计净资产的55.56%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，亦无逾期担保情况、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　八、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十三届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-008
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次
　　成都华神科技集团股份有限公司2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人
　　董事会
　　3、会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间
　　2025年5月22日（星期四）下午14:00。
　　（2）网络投票时间
　　2025年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开及投票表决方式
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日
　　2025年5月16日（星期五）
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
　　8、会议地点
　　成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称及提案编码
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案分别经公司第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
　　（三）听取《2024年度公司独立董事述职报告》
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　（四）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
　　（五）上述议案7为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、现场会议登记等事项
　　1、登记方式
　　符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
　　2、登记时间
　　2025年5月19日（星期一）9:00--12:00，14:00--17:30。
　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
　　受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书（见附件）及代理人身份证。
　　4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。
　　5、其他会务信息
　　（1）联系人：刘庆、孙嘉
　　（2）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
　　（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
　　（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：360790
　　2、投票简称：华神投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间
　　2025年5月22日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间
　　2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十三届监事会第十四次会议决议。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　附件：（复印有效）
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2024年年度股东大会并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
　　委托人股票帐号：
　　持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人对本次会议审议议案表决如下（请在“表决意见”列相应意见处划√）：
　　■
　　委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-007
　　成都华神科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
　　成立日期：1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号
　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
　　首席合伙人：李武林
　　历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。
　　执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。
　　截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。
　　2024年度未经审计的收入总额：16,242.59万元。其中：2024年度审计业务收入：16,242.59万元（包括证券业务收入13,736.28万元）；四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的本公司同行业上市公司为3家。
　　2、投资者保护能力
　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。四川华信近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信信息
　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　本项目合伙人：何寿福，1998年成为注册会计师，2001年开始在四川华信执业并从事上市公司审计。近几年参与或签字的项目包括通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等。
　　签字注册会计师：何寿福、凡波、王慧
　　项目经理：凡波，2014年成为注册会计师，自2010年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。
　　项目负责人：王慧，2019年成为注册会计师，自2017年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括乐山巨星农牧股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。
　　项目质量控制复核人：廖群，2000年成为注册会计师，自2001年3月开始从事上市公司审计工作，2011年加入四川华信。近几年复核的上市公司包括西藏诺迪康药业股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。
　　2、诚信信息
　　项目合伙人何寿福、签字注册会计师王慧、项目质量控制复核人廖群近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师凡波近三年受行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
　　3、独立性
　　四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计费用
　　审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。2024年度公司财务报表审计费用62万元（含税），内部控制审计费用28万元（含税）。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2025年度审计工作量，届时由公司管理层与四川华信协商确定具体报酬。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分了解，认为四川华信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘四川华信为公司2025年度财务报表及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议表决情况
　　公司于2025年4月27日召开的第十三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司2025年度财务报表及内控审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-010
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提信用减值准备及资产减值损失共计18,096,606.85元，其中信用减值准备计提12,046,894.57元，资产减值损失计提6,049,712.28元，核销资产共计8,537,654.95元。各项减值准备的具体明细如下：
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况说明
　　（一）应收账款坏账准备
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）其他应收款坏账准备
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　公司将划分为风险组合的其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（三）合同资产减值准备
　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，根据合同资产账龄计算预期信用损失。
　　（四）存货跌价准备
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（五）商誉减值准备
　　企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当进行减值测试，估计资产的可收回金额。年末仅对核心商誉进行减值测试，本期核心商誉经评估机构进行评估，不存在减值迹象。
　　并购四川蓝光矿泉水有限公司、四川蓝光物流有限公司、西藏康域药业有限公司、山东凌凯药业有限公司评估增值及减值在合并报表环节摊销，相关递延所得税负债、递延所得税资产转销，按转销递延所得税负债、递延所得税资产等额计提非核心商誉减值准备，因此本期计提商誉减值准备1,073,691.17元为非核心商誉计提。
　　（六）固定资产减值准备
　　期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
　　资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。
　　三、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　公司本期计提各项资产减值准备将减少公司2024年度利润总额18,096,606.85元，并相应影响公司2024年末的净资产。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2024年12月31日财务状况以及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　四、履行的审议程序
　　本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项，已经公司第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十四次会议、第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。
　　五、审计委员会专项说明
　　本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。此次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产后，能更客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产能更加客观公允地反映公司资产状况和经营情况，符合公司及股东的整体利益。
　　七、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十三届监事会第十四次会议决议；
　　3、公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-009
　　成都华神科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体变更内容公告如下：
　　一、变更概述
　　1、会计政策变更的原因
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。
　　2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日施行。
　　2、本次变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、本次变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、会计政策变更日期
　　公司依据前述规定对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则解释。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-012
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司于2025年4月27日召开了第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、交易概述
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司（以下简称“蓝光矿泉水”）与关联方成都远泓健康管理有限公司（以下简称“远泓健康”）、西藏宇泰置业有限公司（以下简称“西藏宇泰”）签署《成都远泓健康管理有限公司、西藏宇泰置业有限公司与四川蓝光矿泉水有限公司关于成都远泓矿泉水有限公司之股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），蓝光矿泉水以人民币3,320万元收购远泓健康和西藏宇泰合计持有的成都远泓矿泉水有限公司（简称“远泓矿泉水”）100%股权。收购完成后，远泓矿泉水将成为蓝光矿泉水的全资子公司。
　　具体内容详见公司于2022年6月7日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购成都远泓矿泉水有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。
　　二、股权收购业绩承诺事项
　　远泓矿泉水原股东远泓健康、西藏宇泰对其在出售远泓矿泉水股权后的业绩出具《承诺函》：“远泓矿泉水未来3年（即2022年、2023年及2024年）实现经审计的累计净利润不低于1000万元（含）；若经审计的远泓矿泉水2022年、2023年及2024年累计净利润低于1000万元，差额部分由本公司按原持股比例向远泓矿泉水予以现金方式补足；若经审计的远泓矿泉水2022年、2023年及2024年累计净利润超过1000万元，本公司亦不要求远泓矿泉水的超额收益奖励。”
　　三、股权收购业绩实现情况
　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都远泓矿泉水有限公司2022年至2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专（2025）第0574号），远泓矿泉水业绩承诺实现情况如下：远泓矿泉水2022年、2023年及2024年累计净利润为6,121,063.47元，未能实现3年（即2022年、2023年及2024年）累计净利润不低于1000万元的业绩承诺，远泓矿泉水原股东需进行补偿金额为3,878,936.53元。
　　四、业绩补偿履行情况
　　2025年4月27日，远泓矿泉水收到业绩补偿款3,878,936.53元。至此，《承诺函》中约定的3年（即2022年、2023年及2024年）业绩承诺补偿义务已履行完毕。
　　五、报备文件
　　1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十三届监事会第十四次会议决议；
　　3、公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　4、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-005
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十三届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十四次会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月17日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　经核查，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,690,166.26元。根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2024年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　经核查，监事会认为：鉴于2024年度公司业绩亏损，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司目前的经营与财务状况以及经营发展需要，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内控审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《 2024年度内部控制自我评价报告》
　　经核查，监事会认为：《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允地反映了目前公司内部控制的现状，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
　　监事会认为：本次关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及对外担保额度预计的程序和决策合法有效，能够满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，不会损害公司及广大投资者的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
　　监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关文件的规定，符合公司的实际情况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营情况，符合公司及股东的整体利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的议案》
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的公告》，关联监事苏蓉蓉回避本议案的表决。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　（十一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　公司第十三届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月二十九日