证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-008
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,506,445,074股为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.17元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司从事的主要业务为白酒的生产与销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售主要采用线下经销和线上直销两种模式，报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-006
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议，于2025年4月27日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2025年4月16日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名，其中：独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出席；独立董事聂尧先生因出差，委托独立董事路国平先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作报告》。
　　2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生提交了《独立董事2024年度述职报告》，独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
　　《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年年度报告》全文及摘要。
　　2024年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2024年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2024年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　公司拟以现有总股本1,506,445,074股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币23.17元（含税），共计分配现金红利人民币3,490,433,236.45元（含税），不送红股、不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　7、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的预案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　8、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
　　《2024年度环境、社会和公司治理报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　公司董事徐俊先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　《关于预计2025年度日常关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　10、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
　　2025年第一季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年第一季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　11、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　12、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　同意召开公司2024年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2024年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第九次会议决议。
　　2、第八届董事会独立董事专门会议决议。
　　3、第八届董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-015
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决议，公司决定于2025年6月12日（星期四）9:30召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　⑴现场会议时间：2025年6月12日9:30。
　　⑵网络投票时间：2025年6月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15－15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年6月4日。
　　7、出席对象：
　　⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）
　　⑵公司董事、监事和高级管理人员。
　　⑶公司聘请的律师。
　　⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号，宿迁恒力国际大酒店。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码表
　　■
　　1、上述提案已经公司第八届董事会第九次会议或第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
　　2、根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案五、提案六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
　　3、公司独立董事将在本次股东大会上对2024年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。
　　三、现场会议登记方法
　　1、报名登记时间：2025年6月5日9:00--17:00。
　　2、报名登记材料：
　　⑴法人股东：持股东账户卡、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件和出席人身份证进行登记。
　　⑵自然人股东：本人亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持委托人身份证、受托人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记。
　　3、报名登记方式
　　拟出席现场会议的股东或股东代理人，可通过现场登记方式进行报名（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼1102室，洋河股份证券部）；为便于股东或股东代理人参会登记，亦可在上述报名登记时间内扫描下方二维码提交登记资料进行报名；公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
　　■
　　4、现场会议入场时间：2025年6月12日8:00至9:15。经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记资料进行现场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　电话、传真：0527-84938128
　　2、与会股东食宿及交通费自理
　　3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书样本
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第九次会议决议
　　2、第八届监事会第六次会议决议
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月12日上午9:15，结束时间为2025年6月12日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　致：江苏洋河酒厂股份有限公司
　　兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2024年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　■
　　委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：
　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人电话：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　受托人电话：
　　委托日期： 年 月 日
　　（注：委托期限自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-007
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于2025年4月27日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2025年4月16日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到监事4名，实际出席监事4名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林青女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　《2024年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年年度报告》全文及摘要。
　　经审核，董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经核查，公司建立健全了内部控制体系并得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　6、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的预案》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　7、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
　　经审核，董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第六次会议决议。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-014
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为全面贯彻中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”精神，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。现将行动方案的相关进展情况公告如下：
　　一、聚焦主责主业，进一步积蓄发展动能
　　2024年以来，公司本着稳健发展、理性发展和可持续发展，积极调整经营策略，以应对外部竞争的升级和发展中存在的问题。公司围绕长期主义，聚焦主责主业，深化绵柔机理应用，持续健全酿造工艺体系，发布绵柔年份老酒战略，多措并举聚焦营销夯实基础，立体化传播品牌价值，进一步积蓄可持续发展动能。
　　二、优化制度体系，进一步强化规范运作
　　为适应上市公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新要求，2024年制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等3项制度，修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等10项制度，治理制度体系进一步完善。
　　公司在2024年共召开9次董事会、6次监事会和2次股东大会，审议通过70项议案；召开2次独立董事专门会议，审查通过事项8项；召开10次董事会专门委员会会议，审议通过议案25项。根据内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行全面审查和自我评价，会计师事务所对公司出具了2024年度内部控制审计报告。
　　三、制定分红规划，进一步强化股东回报
　　公司高度重视投资者回报，积极与投资者分享经营成果，自2009年上市以来每年都进行现金分红，截至目前公司已完成16次分红，累计现金分红金额（含2024年中期分红）528.53亿元（含税）。2024年以来，为落实“质量回报双提升”行动方案，公司进一步强化股东回报：一是提高分红比例，2023年度派发现金红利70.20亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的70.09%；二是增加分红次数，积极响应政策号召，实施2024年中期分红，中期现金分红金额35.10亿元（含税）；三是制定回报规划，披露《现金分红回报规划（2024年度-2026年度）》，提升了分红政策的持续性和透明性。
　　公司2024年度利润分配预案如下：拟以现有总股本1,506,445,074股为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.17元（含税），合计派发现金红利人民币34.90亿元（含税），该分配预案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、注重披露质量，进一步传递公司价值
　　公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在2024年披露定期报告和临时公告79份；积极践行ESG理念，连续14年披露社会责任报告或环境、社会及公司治理（ESG）报告。公司充分披露重大事项和生产经营信息，在深交所组织的信息披露考核中，公司连续十二年获得A级评级。
　　公司重视投资者关系管理工作，多方式提高投资者沟通效率，通过2023年度业绩说明会、2023年度股东大会现场交流、实地调研、深交所互动易、投资者专线等多方式与投资者沟通，深化投资者对公司价值的认知，并积极听取投资者的意见和建议，实现与投资者积极有效的双向互动。公司将在2024年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等投资者关心的内容进行互动沟通。
　　未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，充分发挥自身优势，持续提升公司竞争力和价值创造能力，竭力维护投资者权益。
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-013
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）披露2024年度利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、2024年度利润分配预案审议程序
　　1、公司于2025年4月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。
　　2、公司于2025年4月27日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。
　　3、2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。
　　二、2024年度利润分配预案基本情况
　　（一）2024年度利润分配预案基本内容
　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润7,362,925,869.22元，本年度提取法定盈余公积0元，加本年年初未分配利润31,524,392,046.58元，扣除2023年度利润分配7,020,034,044.84元后，本年度末可供股东分配的母公司未分配利润为31,867,283,870.96元。
　　1、本着既保证公司长远发展，又积极回报股东的原则，公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本1,506,445,074股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币23.17元（含税），合计派发现金红利人民币3,490,433,236.45元（含税），不送红股、不转增股本。
　　2、2024年度累计现金分红总额：公司已实施2024年中期利润分配，已派发现金红利人民币3,510,017,022.42元（含税）；如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年度累计现金分红总额为7,000,450,258.87元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的104.90%。
　　（二）2024年度利润分配预案调整原则
　　如在实施2024年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红预案具体情况
　　（一）2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　注：2024年度现金分红总额为本次拟实施的2024年度利润分配金额与2024年度中期利润分配金额的合计金额。
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022年度至2024年度累计现金分红总额为19,654,588,880.47元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2024年度现金分红预案合理性说明
　　公司2024年度现金分红预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中规定的现金分红政策及公司已披露的现金分红回报规划，充分考虑了公司未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和中长期发展。
　　四、相关风险提示
　　2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、2024年度审计报告；
　　2、第八届董事会第九次会议决议；
　　3、第八届监事会第六次会议决议；
　　4、第八届董事会独立董事专门会议决议；
　　5、回购注销金额的相关证明。
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-011
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　2、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月28日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
　　首席合伙人：张增刚
　　截止2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
　　2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36,575.89万元；证券业务收入12,260.14万元。
　　2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家，主要行业分布在计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、互联网和相关服务等。2024年度上市公司审计收费6,027.04万元（审定数），2024年度挂牌公司审计收费2,434.10万元（审定数）。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数1家，2024年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数1家。
　　2、投资者保护能力
　　2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　中喜会计师事务所未受到刑事处罚。中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施5次、纪律处分1次、行政处罚1次；近三年21名从业人员因执业行为受到监督管理措施共11次，2名从业人员因执业行为受到纪律处分共1次，2名从业人员因执业行为受到行政处罚共1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：龚召平，2004年成为注册会计师，先后从事过上市公司、IPO申报、政府投融资平台、央企及大型国企等审计业务，具备专业胜任能力，无兼职。2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在该所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，挂牌公司审计报告2家。
　　签字注册会计师：王文娟，2019年成为注册会计师，为上市公司提供过年报审计、内部控制审计等证券服务，具备专业胜任能力，无兼职。2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在该所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
　　项目质量控制复核人：邓雪雷，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在该所执业，2024年开始从事质控复核工作，2024年开始为公司提供审计服务，近三年复核了上市公司审计报告1家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司审计费用根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等情况确定。2025年度审计费用223.80万元，其中年报审计费用176.68万元，内控审计费用47.12万元，与上年度审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的预案》，公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况及独立性进行了核查，同意聘请中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的预案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第八届董事会第九次会议决议；
　　2、第八届监事会第六次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议；
　　4、中喜会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-012
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下：
　　一、现金管理业务概述
　　1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。
　　3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的25%，上述额度内余额可以滚动使用。
　　4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
　　6、实施方式：董事会授权公司管理层在额度范围内组织实施具体事宜。
　　二、审议程序
　　2025年4月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本事项不涉及关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　投资产品存续期间可能存在信用、管理、不可抗力等风险。为有效防范投资风险，公司已制定了规范管理制度，对投资流程、资金管理、责任部门及责任人等方面进行详细规定。首先，建立了资金管理平台，做到所有资金均可实时查询；其次，主要选择结构性存款进行现金管理，设置三级复核机制，降低资金使用风险；另外，建立了内部稽核制度，由稽核人员定期检查相关产品的安全情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。
　　四、投资对公司的影响
　　在保证公司正常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司的正常资金周转产生影响。该事项有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现资金的保值、增值，符合全体股东利益。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第九次会议决议；
　　2、第八届董事会独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-010
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为推进江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）在上海及周边地区的业务拓展，结合公司上一年度日常关联交易实际执行情况，公司2025年度拟与关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司（以下简称“捷强烟草”）的子公司上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司（以下简称“捷强配销”）之间发生销售商品、提供劳务的日常关联交易。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司第八届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司董事徐俊先生，现任海烟物流副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。
　　此项关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易预计情况
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2025年度对相关关联方单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　2024年度公司向海烟物流销售成品酒6,853,890.08元，未超过公司第八届董事会第二次会议审议通过的2024年日常关联交易不高于5,000万元的预计金额，相关交易均采用市场定价；2024年度公司向捷强配销销售成品酒2,845,281.41元，未超过公司总裁办公会授权的不高于300万元的预计金额，相关交易均采用市场定价。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方名称：上海海烟物流发展有限公司
　　法定代表人：管振毅
　　注册资本：8亿元
　　注册地址：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层
　　成立日期：2002年6月18日
　　企业性质：其他有限责任公司
　　经营范围：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售建筑装潢材料、纸及纸制品、日用杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品、家电、五金交电、汽车配件、玩具、电脑、家具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　海烟物流持有本公司股票145,708,137股，持股比例为9.67%，且海烟物流副总经理徐俊先生现任公司董事，与本公司构成关联关系，海烟物流与公司的日常交易行为构成关联交易。
　　海烟物流主要经营数据详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　2024年相关财务数据已经审计，2025年1-3月相关财务数据未经审计。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力，不是失信被执行人。
　　2、关联方名称：上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司
　　法定代表人：许强
　　注册资本：5000万元
　　注册地址：上海市静安区武定西路1193-1197号四、五层
　　成立日期：1993年11月11日
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。日用化学品、纸及纸制品、木制周转箱、塑料制品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、文化用品、针纺织品、电子产品、家用电器、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，住房租赁经营，市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　捷强烟草持有本公司股票59,744,099股，持股比例为3.97%，且捷强烟草总经理马文祥先生现任公司监事，捷强烟草与本公司构成关联关系，捷强烟草下属子公司捷强配销与公司的日常交易行为构成关联交易。
　　捷强配销主要经营数据详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　2024年相关财务数据已经审计，2025年1-3月相关财务数据未经审计。捷强配销生产经营正常，具备较强的履约能力，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　本公司（含子公司）与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司白酒产品的销售和运输服务。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司按市场定价原则向关联方销售商品和提供劳务，属于正常的交易行为，进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进上海及周边地区的业务拓展，不会损害公司及股东的利益。
　　公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在商品销售上，完全采用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。
　　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议，全体独立董事基于客观、公正的立场，同意并发表如下审核意见：公司预计2025年度日常关联交易事项为公司业务发展的正常交易行为，遵循了公平、公正原则，市场定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司将关于预计2025年度日常关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议，董事会对本事项进行表决时，关联董事徐俊先生应按规定予以回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第九次会议决议；
　　2、第八届董事会独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　江苏洋河酒厂股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日