■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年05月20日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00
　　（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司2楼董事会秘书办公室
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。
　　股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮件标题上注明“股东大会登记”，并载明联系电话。
　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真、信函或电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。
　　（二）请出席会议人员于2025年05月21日14:00前至会议召开地点报到。
　　（三）联系方式
　　联系人：董事会秘书办公室
　　联系电话：021-57435982
　　传真：021-57435966
　　电子邮箱：sxjf@shuixing.com
　　联系地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海水星家用纺织品股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-004
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年04月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年04月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
　　公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
　　公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司2024年财务报表编制了《公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,673,500股，扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股，以此计算合计拟派发现金红利233,103,060.00元（含税）。本年度公司现金分红总额233,103,060.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额121,963,185.49元，现金分红和回购金额合计355,066,245.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计233,103,060.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.58%。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　关联方江西水星实业有限公司通过公司经销商评审，符合公司经销商准入资格，能够带动公司在该区域的销售业务增长，故纳入公司经销体系。公司根据《公司章程》及有关规定履行批准程序，该关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的，且交易金额占同类业务比例较低，不会造成依赖。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李道想回避表决。
　　（九）审议通过了《关于2025年高级管理人员薪酬的议案》。
　　根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经薪酬考核委员会审核，董事会审议通过了高级管理人员2025年度薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李裕陆、李来斌、李裕高回避表决。
　　（十）审议通过了《2024年度审计委员会履职情况报告》。
　　审计委员会在报告期内切实履行了自身责任和义务，充分发挥审查、监督作用，不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量的提高，有效保证了公司规范高效运作。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　立信作为公司2024年度的审计机构，在审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过了《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　公司聘请立信作为公司2024年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为立信具备专业的执业能力和执业资质，履职保持独立性，能够客观、公允表达意见，在2024年度审计工作中执行了恰当的审计程序。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过了《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
　　公司在任独立董事王振源先生、吴忠生先生和王弟海先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　独立董事将在公司2024年年度股东大会召开时，对其2024年度履职情况进行述职汇报。
　　（十五）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），授信期限1年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》
　　为积极贯彻《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》《企业可持续披露准则一一基本准则（试行）》等文件的要求，进一步提高信息披露质量，公司董事会编写了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》，该报告旨在通过展示公司在环境保护、社会责任及公司治理等多方面的工作及绩效，真实、准确地反映企业内部运营情况，为广大投资者特别是中小投资者深入了解公司的可持续经营和企业文化提供渠道。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少4万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,673,500股减少至262,633,500股，注册资本将由人民币262,673,500元减少至人民币262,633,500元，据此修订《公司章程》中相应条款。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十九）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
　　2024年公司深耕家纺行业，提升经营质量；通过研发创新，发展新质生产力，研发投入8,210.83万元，同比增长5.52%。公司上市以来坚持每年现金分红，统筹业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡；保持与投资者的积极沟通与互动，增强投资者对公司的认知和信心；持续完善上市公司治理结构，重视公司治理和规范运作，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关公司治理的法律法规及规范性文件要求，较好的践行了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
　　为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备，并对部分预计无法收回的应收款予以核销。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　公司拟使用不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　立信于2010年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。公司拟继续聘用立信为2025年年审会计师，服务费用为：财务审计费用95.4万元，内控审计费用38.16万元。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二十四）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　公司拟定于2025年05月21日召开2024年年度股东大会，审议包括《公司2024年度董事会工作报告》在内的7项议案。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-005
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　第五届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年04月18日通过飞书通知全体监事，并于2025年04月28日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
　　2024年，公司监事会共计召开7次会议，审议26项议案；对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易，特别是关联交易、是否存在资金占用和违规担保等情况予以特别关注，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　监事会认为：
　　（1）《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
　　（2）《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》所包含的信息客观、真实地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果；
　　（3）公司监事会及其监事保证《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　监事会认为：
　　（1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
　　（2）《公司2025年第一季度报告》所包含的信息客观、真实地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果；
　　（3）公司监事会及其监事保证《公司2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
　　公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司2024年财务报表编制了《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,673,500股，扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股，以此计算合计拟派发现金红利233,103,060.00元（含税）。本年度公司现金分红总额233,103,060.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额121,963,185.49元，现金分红和回购金额合计355,066,245.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计233,103,060.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.58%。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将公司2024年年度利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度。结合公司内部控制制度和评价办法，在日常工作的基础上，进一步完善以风险管理为核心的内控体系建设，对已有的各项规章制度进行梳理和修订，保证公司经营管理的合法合规，提高公司治理水平。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　7、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　关联方江西水星实业有限公司通过公司经销商评审，符合公司经销商准入资格，能够带动公司在该区域的销售业务增长，故纳入公司经销体系。公司根据《公司章程》及有关规定履行批准程序，该关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的，且交易金额占同类业务比例较低，不会造成依赖。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
　　监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易符合公司实际发展的需要，关联方符合经销商资质要求，关联交易严格遵循公平、公允原则，定价标准为公司制订的经销价，与非关联方定价依据一致，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　8、审议通过了《关于2025年高级管理人员薪酬的议案》。
　　根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过了高级管理人员2025年度薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
　　监事会认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。有利于调动高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　10、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
　　为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备，并对部分预计无法收回的应收款予以核销。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-010）。
　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　公司拟使用不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。
　　监事会认为：公司使用最高不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）暂时闲置自有资金进行委托理财，购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的不超过12个月的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）的自有资金进行委托理财，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
　　鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）
　　监事会认为：鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行相应的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　13、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少4万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,673,500股减少至262,633,500股，注册资本将由人民币262,673,500元减少至人民币262,633,500元，据此修改《公司章程》相关条款。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　立信于2010年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。公司拟继续聘用立信为2025年年审会计师，服务费用为：财务审计费用95.4万元，内控审计费用38.16万元。
　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-009
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品
　　● 投资金额：不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元），在此额度内，资金可滚动使用
　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过
　　● 特别风险提示：公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为了合理利用上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司运用闲置自有资金投资的品种为市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
　　（五）投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用。
　　二、审议程序
　　2025年04月28日公司分别召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，使用不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司总裁行使投资决策权并签署相关文件。
　　本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不得将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不得与公司投资相同的理财产品。
　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
　　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，相关收益计入当期损益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-010
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月28日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，因此对可能发生减值损失的相关资产计提了相应的减值准备，确认信用减值损失及资产减值损失合计2,313.51万元。具体情况如下：
　　■
　　本次计提资产减值准备的具体说明：
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收账款的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收账款的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收账款各组合的预期信用损失率需转回计提应收账款坏账准备155.65万元。
　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。公司按照其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加，来确定按照相当于金融工具未来12个月内预期信用损失或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司通常按照逾期不超过30日、逾期30-90日、逾期90日以上来确定其他应收款所处的三个阶段来确定计提损失准备的方法。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。根据公司政策需转回计提其他应收款坏账准备127.90万元。
　　2、资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2024年度确认存货跌价损失2,597.06万元。
　　二、本次核销资产情况
　　本年度共需核销6,067.65元，其中应收账款核销6,067.65元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款账龄较长，经多种渠道催收后均无法回收，因此对上述款项予以核销。核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
　　三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
　　本次计提信用减值损失及资产减值损失合计2,313.51万元，该减值损失的计提导致公司2024年度合并报表利润总额减少2,313.51万元。本年核销不会对公司当期损益产生影响。
　　四、本次计提资产减值准备的审议程序
　　公司董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销资产，依据充分，有助于真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
　　公司监事会意见：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-011
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购价格：7.26元/股
　　● 回购注销数量：4万股
　　鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。相关事项具体如下：
　　一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2024年03月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。
　　（二）2024年03月27日至2024年04月05日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。
　　（三）2024年04月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　（四）2024年04月13日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。
　　（五）2024年04月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（六）2024年05月30日，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的467万限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。
　　（七）2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（八）2024年11月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　（九）2025年04月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
　　二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因
　　鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。
　　（二）本次回购数量
　　根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计4万股。
　　（三）本次回购价格
　　根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象离职包括主动辞职、因公司裁员而离职、聘用或劳动合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，协商解除聘用或劳动关系等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期存款利息。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
　　2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，回购价格由8.16元/股调整为7.26元/股，详见公司2024年10月29日于指定媒体披露《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。
　　因此，限制性股票回购价格为7.26元/股加上同期存款利息。
　　（四）回购的资金总额及资金来源
　　公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次拟用于回购的资金总额为291,857.62元（含利息）。
　　三、回购注销前后公司股权结构的变动情况表
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由262,673,500股变更为262,633,500股。公司股本结构变动如下：
　　■
　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股份结构表为准。
　　本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：
　　鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行相应的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　上海市锦天城律师事务所作为本激励计划的特聘法律顾问认为：“截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；公司已按照《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。”
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-013
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。公司2024年度行动方案执行情况如下：
　　一、深耕家纺行业，提升经营质量
　　公司持续聚焦家纺主业，以“好被芯 选水星”为品牌战略，强化功能性被芯核心品类优势，带动公司家纺全品类发展。面对复杂多变的外部经济环境，公司坚持产品精细化运作。一方面通过技术创新，引领行业向环保、健康升级，另一方面深耕细分市场，在功能性、场景化等方面发力。2024年，公司实现营业收入41.93亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.67亿元。
　　随着行业周期性调整，家纺产业结构存在升级需求，逐步迈进高质量发展阶段。公司长期保持着行业头部品牌的市场地位，通过不断打磨产品，获得了良好的品牌知名度和产品质量口碑。2024年在国家促消费政策战略落地部署下，消费行业迎来新机遇，四季度国家对家纺行业进行了补贴，为家纺行业市场需求和营商环境优化提供了重要保障。
　　公司坚持精品开发，在产品结构上不断升级，研发成果逐步产业化，从产品的颜值、舒适、功能三个方面，打造高“含科量”产品，实施科技创新理念，提升产品差异化性能，以领先的健康睡眠产品驱动发展，2024年维持了行业头部地位。
　　二、重视投资者回报，实现价值共赢
　　公司践行“以投资者为本”的核心理念，以谋求投资者长期回报为经营目标，制定实施持续的现金分红政策、积极开展股份回购以提升投资者回报。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购金额12,196.32万元（其中回购7,194.38万元用于股权激励，5,001.94万元用于维护公司价值及股东权益）。2024年度拟现金分红总额23,310.31万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司上市以来坚持每年现金分红，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，树立股东回报意识，同时通过股份回购等方式传递投资价值，提振投资者信心。
　　三、提升研发创新，发展新质生产力
　　2024年度，公司研发投入8,210.83万元，同比增长5.52%。2024年6月，水星家纺标准检测中心通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可。公司通过构建“技术-标准-专利”生态，确立行业头部地位，布局长期竞争力。报告期打造智能化床品，致力于在传统产品基础上功能升级。人体工学系列、3C系列、新材料迭代、环保可降解、IP联名类等产品布局，为公司发展注入新动能。公司2024年12月获得高新技术企业证书。
　　公司全面推进数字化战略落地，围绕“数据驱动、智能赋能、生态协同”三大方向，全链路渠道数字化改革。以飞书为抓手，建设数字化协同工作体系，依托水星大数据平台能力，公司构建了供应链全链路成本透视体系，为战略决策提供动态预警支持。公司积极应用AI技术，挖掘应用场景，提升业务数字化水平，不断构建场景智能化生态，提升业务智能化水平。以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。
　　四、加强投资者沟通，强化投资者关系管理水平
　　公司保持与投资者的积极沟通与互动，增强投资者对公司的认知和信心。通过业绩说明会、“上证e互动”平台、投资者热线，投资者调研、策略会等方式，与投资者就公司经营成果、财务状况、发展理念等情况进行充分的沟通和交流。
　　2024年公司披露定期报告4份，披露临时公告68份，积极履行信息披露义务，准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息，切实维护全体股东的利益。同时通过官方网站、微信公众号、微博等宣传平台，围绕市场焦点，及时分享公司经营亮点，有效传递公司价值。
　　五、坚持规范运作，提升公司治理水平
　　公司持续完善上市公司治理结构，重视公司治理和规范运作，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关公司治理的法律法规及规范性文件要求。2024年共召开董事会8次，审议通过38项议案；召开股东大会3次，审议通过11项议案；召开监事会7次，审议通过26项议案。
　　2024年，公司及时组织董事、监事、高级管理人员开展法律法规、规范性文件及自律监管规则学习，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。独立董事积极履职，以线上和现场方式参加会议、现场办公，通过访谈、走访、审阅资料等形式了解公司日常经营状况并提出专业意见。
　　公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，使公司管理层和股东长期利益保持一致。公司董监高通过内、外部培训学习新规，不断提升履职能力。2024年公司制定了与经营业绩挂钩的限制性股票激励计划，强化核心员工与公司及股东利益的一致性，提升公司整体发展质量。
　　公司将持续提升治理水平实现可持续发展，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-014
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　● 公司根据财政部颁布的相关会计准则解释做出的法定变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2024年12月06日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自发布之日起执行该规定。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）要求执行。
　　除上述政策变更外，其余未变更部分公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合法律法 规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-015
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：饶海兵
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：季晓明
　　■
　　姓名：敖琴
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：吴震东
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　（2）审计费用及同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　2025年04月25日，公司审计委员会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：立信于2010年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意续聘立信为公司2025年财务审计机构，并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年04月28日召开第五届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　证券代码：603365 证券简称：水星家纺公告编号：2025-017
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sxjf@shuixing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月29日披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日（星期四） 15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总裁：李裕陆先生
　　董事会秘书：田怡女士
　　财务总监：孙子刚先生
　　独立董事：吴忠生先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月15日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sxjf@shuixing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会秘书办公室
　　电话：021-57435982
　　邮箱：sxjf@shuixing.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　
　　上海水星家用纺织品股份有限公司
　　董事会
　　2025年04月29日